廣東偵破一起特大地下錢莊案

廣東偵破一起特大地下錢莊案

近日，廣東省韶關(guān)市公安局經(jīng)偵部門集中優(yōu)勢警力，偵破一起特大地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人7名，涉案金額達200億元。

今年7月，中國人民銀行韶關(guān)中心支行移送一條可疑交易線索到韶關(guān)市公安局經(jīng)偵部門，反映鐘某在韶關(guān)某金融機構(gòu)開設(shè)的一個賬戶涉嫌地下錢莊交易。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此賬戶開戶以來專門接收一名叫沈某的男子前往澳門涉賭資金的轉(zhuǎn)賬。自2016年1月8日以來，沈某每次前往澳門賭博，先將賭資轉(zhuǎn)入鐘某為其開立的賬戶，再由犯罪團伙多名成員通過多次轉(zhuǎn)賬兌換成港幣，在澳門交付給沈某，共計近5000萬元。

經(jīng)進一步調(diào)查核實，這個地下錢莊規(guī)模龐大，涉案人1萬余名，控制了非法虛假賬戶148個，遍及廣東、湖南、福建、寧夏等20余個省份，涉案金額200億元。犯罪嫌疑人主要利用港幣和人民幣的匯率變化獲取暴利。

11月9日，韶關(guān)市公安局在韶關(guān)、珠海、茂名三地采取收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人7名，查封凍結(jié)非法賬戶148個，凍結(jié)涉案資金3000萬元。