廣東傳銷團(tuán)伙炮制“恒星幣”發(fā)展16萬會(huì)員涉案金額近兩億

廣東傳銷團(tuán)伙炮制“恒星幣”發(fā)展16萬會(huì)員涉案金額近兩億

靠著在網(wǎng)上搜索的“恒星幣”概念，張某搭建網(wǎng)站，組建技術(shù)團(tuán)伙和宣傳推廣團(tuán)隊(duì)，通過微信群發(fā)展會(huì)員，以購買并激活“挖礦機(jī)”的方式賺取“恒星幣”，以發(fā)展人員數(shù)量為條件提成返利，引誘會(huì)員通過“恒星幣”繼續(xù)層層發(fā)展他人參與。4個(gè)月就吸納了全國31個(gè)?。▍^(qū)、市）16萬余名會(huì)員，涉案金額近兩億元。

從廣東省公安廳獲悉，2016年9月下旬，廣東省公安廳經(jīng)偵局組織全省21個(gè)地市經(jīng)偵部門，派出多個(gè)抓捕工作組，在上海、浙江、福建、河南、廣東、廣西、云南、陜西、新疆等10?。▍^(qū)、市）同時(shí)收網(wǎng)，搗毀窩點(diǎn)30余個(gè)，查凍賬戶120余個(gè)，查封別墅房產(chǎn)、車輛以及電腦、手機(jī)、銀行卡等一大批涉案物品。連同張某以及技術(shù)團(tuán)隊(duì)吳某、宣傳推廣團(tuán)隊(duì)“唐伯虎”等在內(nèi)的主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

多地警方同時(shí)收網(wǎng)

從揭陽市公安局經(jīng)偵支隊(duì)商貿(mào)大隊(duì)了解到，2016年5月，警方在工作中發(fā)現(xiàn)一個(gè)涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的微信群，偵查發(fā)現(xiàn)一個(gè)以張某為首，涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“恒星幣”在全國進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的團(tuán)伙。

揭陽警方立即上報(bào)廣東省公安廳，廣東省公安廳經(jīng)偵局指派工作專班與揭陽市公安局經(jīng)偵部門組成專案組深入調(diào)查。

廣東省、揭陽市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵、網(wǎng)安部門通力合作，成功獲取該團(tuán)伙涉嫌違法犯罪的關(guān)鍵證據(jù)，初步查明了團(tuán)伙的層級(jí)架構(gòu)、作案手法、主要犯罪嫌疑人及涉案資金等情況。

經(jīng)查，該傳銷組織主要通過微信群推廣，構(gòu)建虛擬貨幣傳銷網(wǎng)絡(luò)，以購買“恒星幣”礦機(jī)、生產(chǎn)虛擬“恒星幣”交易獲利為幌子，采取“拉人頭”、收取“入門費(fèi)”、層層提成等方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷騙取財(cái)物，涉案人員遍及全國31個(gè)省（區(qū)、市），涉案金額達(dá)兩億余元。

2016年9月下旬，在公安部經(jīng)偵局的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)下，廣東省公安廳經(jīng)偵局組織全省21個(gè)地市經(jīng)偵部門抽調(diào)精干警力，派出多個(gè)抓捕工作組，在上海、浙江、福建疆等10省（區(qū)、市）同時(shí)開展收網(wǎng)行動(dòng)。

一號(hào)犯罪嫌疑人張某在廣西北海落網(wǎng)。據(jù)張某交代，他早年被拉進(jìn)傳統(tǒng)傳銷團(tuán)伙干了8個(gè)月，雖然并沒有掙到錢，但對(duì)傳銷慢慢有所了解。2006年起在陜西老家開設(shè)建筑垃圾回收利用公司，卻因?yàn)槿莻居?014年倒閉，背負(fù)數(shù)百萬元外債。

2015年，張某開始接觸到“開元幣”，經(jīng)過半年的學(xué)習(xí)研究，發(fā)現(xiàn)干這個(gè)挺能來錢。張某于是“單飛”，先用撿來的身份證復(fù)印件在境外注冊了恒星（國際）控股發(fā)展有限公司，花5萬元找來技術(shù)團(tuán)隊(duì)依樣畫瓢搭建網(wǎng)站，并以數(shù)十萬元的價(jià)格整體打包了網(wǎng)站的后期維護(hù)；把自己的上線“唐伯虎”拉過來負(fù)責(zé)營銷，專事在互聯(lián)網(wǎng)、微信群發(fā)布煽動(dòng)人心的信息，炒作虛假的“恒星幣”投資前景，誘惑公眾注冊會(huì)員并購買所謂能生產(chǎn)“恒星幣”的礦機(jī)。

裂變推廣 會(huì)員猛增

該團(tuán)伙設(shè)定的會(huì)員入會(huì)門檻低至100元，且前期以“免費(fèi)贈(zèng)送礦機(jī)十萬臺(tái)”的噱頭招攬了一大批會(huì)員，再通過這些會(huì)員對(duì)“恒星幣”進(jìn)行推廣。

揭陽市公安局經(jīng)偵支隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹說，該傳銷組織以“拉人頭”的方式已經(jīng)發(fā)展到35個(gè)層級(jí)。會(huì)員各自通過多個(gè)微信群開展業(yè)務(wù)，這些微信群人員龐大，動(dòng)輒數(shù)百人規(guī)模。微信群不斷拉人，上下線之間有的相隔千里甚至不需要認(rèn)識(shí)，通過這種裂變式的推廣很快就發(fā)展了大批會(huì)員。

專案民警偵查發(fā)現(xiàn)，“恒星幣”交流群群主經(jīng)常發(fā)送有關(guān)“恒星幣”的宣傳資料，宣傳話語極具煽動(dòng)性，比如，“數(shù)字貨幣趨勢必將帶給你新的財(cái)富機(jī)遇”和“現(xiàn)在您的加入就等于是買了原始股”等。甚至還專門在網(wǎng)絡(luò)上招聘講師，定期錄制音頻放到各個(gè)微信群里，在搜索引擎投放軟文廣告，對(duì)新進(jìn)來的會(huì)員進(jìn)行講課洗腦。

辦案警官介紹說，發(fā)展下線很簡單，會(huì)員注冊成功后，只需要在網(wǎng)站的會(huì)員頁面生成一個(gè)鏈接，發(fā)送到微信群里。當(dāng)有需要的人點(diǎn)擊并成為會(huì)員，也就相應(yīng)地成為其下線。

張某說，“恒星幣”是他從網(wǎng)上搜索套用過來的，網(wǎng)上的宣傳文章聲稱“‘恒星幣’是世界十大數(shù)字貨幣之一，目前全面進(jìn)入中國市場，正在運(yùn)作于美國和上海上市，一年可升值10倍，現(xiàn)在購買就等于買了原始股，一旦上市將盈利數(shù)百倍”。

然而，會(huì)員到底能不能掙到錢，全在張某的一念間。從揭陽市公安局經(jīng)偵支隊(duì)情報(bào)大隊(duì)了解到，張某控制著市場上“恒星幣”的總量和交易渠道。起初會(huì)員間可交易，加之此前免費(fèi)贈(zèng)送的礦機(jī)，“恒星幣”交易泛濫，作為頂層的張某不易掙錢，遂禁止了會(huì)員間的買賣，只許給會(huì)員一個(gè)美好的愿景，聲稱正在運(yùn)作上市。

但是，許多人就沖著這“美好前景”，紛紛“投資”坐等一夜暴富。張某的“營銷總監(jiān)”和“唐伯虎”發(fā)展下線多達(dá)15萬人次，涉及各類人群，有些人加入后發(fā)現(xiàn)是傳銷組織，但因?yàn)橘嵉藉X之后就不想出來了。

辦案警官介紹說，該網(wǎng)站發(fā)展到后期，由于會(huì)員發(fā)展遇到瓶頸，發(fā)展速度變緩，掙錢越來越難，張某聲稱平臺(tái)調(diào)試與國際接軌期間暫時(shí)關(guān)閉的同時(shí)，實(shí)際已經(jīng)在執(zhí)行逐步關(guān)停。

一些參與該傳銷團(tuán)伙的會(huì)員落網(wǎng)后說，一開始還以為是正當(dāng)投資，加入之后才發(fā)現(xiàn)是傳銷，因自己已經(jīng)投了錢在里面，不甘心就此退出，只能繼續(xù)“拉人頭”，遂從受害人轉(zhuǎn)為加害人，越陷越深，對(duì)傳銷擴(kuò)散起到推波助瀾的作用。

技術(shù)支持也是犯罪

為張某網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙提供技術(shù)支持的核心技術(shù)員吳某稱，面對(duì)高額報(bào)酬，他一直抱著僥幸心理安慰自己：“我只是提供了技術(shù)，賣了一些‘恒星幣’，又沒有參與發(fā)展下線，應(yīng)該不構(gòu)成違法。”

吳某生于1990年，福州某大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)。2015年與之前的同事曲某花費(fèi)10余萬元，在福州合作開了一家網(wǎng)絡(luò)公司，專門從事網(wǎng)站設(shè)計(jì)、后臺(tái)維護(hù)等。

2016年年初，張某通過網(wǎng)絡(luò)找到吳某公司的合伙人曲某，要求按照他此前參加的一個(gè)名為“開元幣”的傳銷組織網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)架設(shè)網(wǎng)站，雙方約定報(bào)酬5萬元。吳某說，網(wǎng)站交付使用后，“恒星幣”的會(huì)員增長迅猛，來錢速度超乎想象，張某又與曲某、吳某商定網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)用25萬元。

吳某說：“平臺(tái)運(yùn)行半個(gè)月后，我了解到它靠‘拉人頭’盈利的模式，隱隱覺得有問題?？墒且?yàn)橐呀?jīng)收取了高額的維護(hù)費(fèi)，人貪心了就不管后果了，總是以僥幸心理安慰自己是靠技術(shù)吃飯的，沒有參與傳銷。”

眼看著平臺(tái)上的會(huì)員不斷通過“拉人頭”掙錢，吳某動(dòng)了心眼，他背著不懂技術(shù)的張某，將測試賬號(hào)包裝成“超級(jí)礦機(jī)”，套取了大量“恒星幣”，賣給其他會(huì)員，獲利30余萬元。

在看守所的吳某說：“我為張某提供了犯罪工具，觸犯了刑法，以后再遇到這類需求，不敢再碰了?！?/p>

據(jù)了解，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷實(shí)際延續(xù)了傳統(tǒng)傳銷的“拉人頭”模式，不同的是，授課“洗腦”、推廣、發(fā)展下線多改在網(wǎng)上進(jìn)行，微信群等“拉人頭”方式使得下線得以裂變式增長，成員之間的身份也更為隱秘。

廣東省公安廳經(jīng)偵局涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查科科長王旌說：“我國法定貨幣只有人民幣，只要網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)虛擬幣就要提高警惕，如果發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷，請積極報(bào)警。此外，您在朋友圈的每一句話，都可能成為呈堂證供，切莫隨便幫人轉(zhuǎn)發(fā)鏈接。”