鑒別傳銷(xiāo)、詐騙公司的8個(gè)方法

鑒別傳銷(xiāo)、詐騙公司的8個(gè)方法

目前，社會(huì)各界對(duì)多種新型網(wǎng)絡(luò)詐騙特別是金融傳銷(xiāo)騙局進(jìn)行了揭露。然而，揭露的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上各類(lèi)傳銷(xiāo)詐騙公司設(shè)立的速度，下面就為大家介紹鑒別傳銷(xiāo)、詐騙公司的方法。

一、看公司經(jīng)營(yíng)狀態(tài)

中國(guó)境內(nèi)的所有合法設(shè)立的企業(yè)必須要先進(jìn)行工商登記，并按要求報(bào)送相關(guān)變更信息。通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)就可以查詢到一個(gè)公司的注冊(cè)登記（包括注冊(cè)地、注冊(cè)資本、法人代表、經(jīng)營(yíng)范圍等信息）、許可審批、年度報(bào)告、行政處罰、抽查結(jié)果、經(jīng)營(yíng)狀態(tài)等信息。

網(wǎng)站名稱：國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)

官方網(wǎng)址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html

查詢辦法：

（一）登錄該系統(tǒng)，在搜索框輸入公司名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、注冊(cè)號(hào)三個(gè)條件的任意一個(gè)均可。

（二）查看具體內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)異常情況。

比如我們輸入可疑公司的名稱，就可以看到該公司的所有信息。同時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示：該企業(yè)被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，點(diǎn)擊查看詳情。

提醒

（一）在該系統(tǒng)上查到該公司僅代表通過(guò)商事登記，并不代表該公司經(jīng)營(yíng)內(nèi)容合法。

（二）注冊(cè)金額由申請(qǐng)者自主填寫(xiě)，并不要求實(shí)際繳納。因此注冊(cè)金額不代表公司實(shí)力。比如善心匯的注冊(cè)金額都是數(shù)億元，但實(shí)繳金額為0。

（三）如果想查詢?cè)摴炯肮蓶|的更多信息，可以下載相關(guān)類(lèi)型的APP，生成免費(fèi)報(bào)告。

二、看網(wǎng)站是否正規(guī)

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站分經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站（如淘寶、京東）和非經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站兩類(lèi)，我國(guó)為了維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)信息安全，對(duì)經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站采取許可制度，對(duì)非經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站（服務(wù)器設(shè)在我國(guó)境內(nèi)的）實(shí)行備案制度，也就是ICP備案。因此，可以通過(guò)查詢ICP備案?jìng)?cè)面印證一個(gè)網(wǎng)站，特別是傳銷(xiāo)、詐騙公司常用來(lái)包裝自己的高大上的網(wǎng)站是否合法。一般在網(wǎng)站底部都有許可號(hào)或者備案號(hào)。

網(wǎng)站名稱：工業(yè)和信息化部ICP/IP地址/域名信息備案管理系統(tǒng)

網(wǎng)址：http://www.miitbeian.gov.cn/state/outPortal/loginPortal.action

查詢辦法：

（一）登錄該系統(tǒng)，在右下角板塊點(diǎn)擊“公共查詢”。

（二）點(diǎn)擊“備案信息查詢”。

（三）然后輸入網(wǎng)站名稱、網(wǎng)站域名、首頁(yè)網(wǎng)址、備案/許可證號(hào)、IP地址等任一條件均可。

三、看機(jī)構(gòu)是否合法

很多傳銷(xiāo)、詐騙公司都聲稱某某機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其高度重視，多次來(lái)視察，借以騙取信任。其實(shí)，無(wú)論是政府部門(mén)還是事業(yè)單位，其設(shè)立都需要通過(guò)編辦審批，我們可以通過(guò)兩個(gè)網(wǎng)站查詢。

（一）查詢國(guó)字頭機(jī)構(gòu)，包括國(guó)務(wù)院行政機(jī)構(gòu)及其下設(shè)的中央垂直管理機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)、國(guó)務(wù)院直屬事業(yè)單位、國(guó)務(wù)院部門(mén)所屬事業(yè)單位。

登錄網(wǎng)站：中國(guó)機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)（中央編辦網(wǎng)站）

網(wǎng)站地址：http://jgjs.scopsr.gov.cn/

查詢辦法：輸入機(jī)構(gòu)名稱和驗(yàn)證碼即可。

（二）查詢地方機(jī)構(gòu)。包括經(jīng)同級(jí)編辦審核通過(guò)后獲發(fā)“網(wǎng)站標(biāo)識(shí)”的地方行政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位。

網(wǎng)站名稱：中國(guó)機(jī)構(gòu)檢索

網(wǎng)址：http://www.guide.conac.cn/lucene/gotoNetnameIndex#

查詢辦法：機(jī)構(gòu)名稱、官網(wǎng)域名等均可查詢。

四、看社會(huì)組織是否正規(guī)

很多傳銷(xiāo)、詐騙公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理總愛(ài)給自己安幾個(gè)國(guó)字頭協(xié)會(huì)的頭銜，或者邀請(qǐng)國(guó)字頭協(xié)會(huì)來(lái)公司參觀調(diào)查。而按照《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》規(guī)定，在我國(guó)的社會(huì)團(tuán)體需要在民政部門(mén)登記。所以，我們可以通過(guò)查詢是否登記來(lái)確定是正規(guī)軍還是山寨貨。

網(wǎng)站名稱：民政部

網(wǎng)址：http://www.mca.gov.cn/

查詢方法：

（一）進(jìn)入民政部網(wǎng)站。在右下角板塊找到全國(guó)性社會(huì)組織查詢（在民政部登記）和地方社會(huì)組織查詢（在各地民政部門(mén)登記）。

（二）查詢國(guó)字頭的社會(huì)組織時(shí)，就進(jìn)入全國(guó)性社會(huì)組織查詢，輸入社會(huì)組織名稱或者社會(huì)信用代碼任何一個(gè)均可。

（三）查詢地方社會(huì)組織，就進(jìn)入地方社會(huì)組織查詢，輸入名字即可出結(jié)果。

五、看是否有信用代碼

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼就是法人和其他社會(huì)組織身份識(shí)別的代碼，和公民個(gè)人身份證一樣，也是18位，而且具有唯一性。在我國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)、登記的企業(yè)、個(gè)體工商戶、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、社會(huì)組織及其他組織機(jī)構(gòu)均有唯一的社會(huì)信用代碼。因此，掌握了這個(gè)工具，就可以方便查詢各類(lèi)機(jī)構(gòu)、社會(huì)組織、公司的情況。

網(wǎng)站名稱：全國(guó)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼信息核查系統(tǒng)

網(wǎng)址：http://x.nacao.org.cn/portal/publish/index.html

查詢辦法：登錄網(wǎng)址輸入統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、組織機(jī)構(gòu)名稱、機(jī)構(gòu)注冊(cè)地址三個(gè)條件中的任意一個(gè)均可查詢。

比如某可疑公司董事長(zhǎng)自稱是中華全民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合會(huì)的常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)，但我們查詢后發(fā)現(xiàn)，檢索結(jié)果為0條，證明這個(gè)所謂的聯(lián)合會(huì)根本不存在。

提醒

全國(guó)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼信息核查系統(tǒng)是我們社會(huì)信用體系的重要基礎(chǔ)，信用中國(guó)、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)都在使用這套代碼。但請(qǐng)注意，在這個(gè)系統(tǒng)能查詢到的企業(yè)并不能保證其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是合法的，就比如，我們每個(gè)人都有一個(gè)身份證，但并不能保證有身份證的人就不會(huì)犯罪一樣。所以，下次再見(jiàn)到有傳銷(xiāo)公司的人用可以在“信用中國(guó)”系統(tǒng)查到自己的公司來(lái)說(shuō)明自己公司有多高端，你完全可以把它戳穿。

六、看專(zhuān)利是否真實(shí)

專(zhuān)利是政府機(jī)關(guān)或區(qū)域性組織頒發(fā)的記載發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容的文件，在我國(guó)，專(zhuān)利分為發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)三種類(lèi)型。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局是主管全國(guó)專(zhuān)利工作和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)。很多傳銷(xiāo)詐騙公司都宣傳自己掌握多項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利，借以樹(shù)立公司形象，我們可以通過(guò)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的綜合服務(wù)平臺(tái)來(lái)檢驗(yàn)。

網(wǎng)站名稱：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局綜合服務(wù)平臺(tái)

網(wǎng)址：http://www.sipo.gov.cn/zhfwpt/zljs/zljsxtjs/

查詢辦法：進(jìn)入該平臺(tái)，會(huì)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)入口。

第一個(gè)是專(zhuān)利檢索及分析入口（http://www.pss-system.gov.cn/）。通過(guò)這個(gè)入口可以檢索103個(gè)國(guó)家、地區(qū)和組織的專(zhuān)利數(shù)據(jù)，涵蓋中國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、瑞士、俄羅斯、歐洲專(zhuān)利局及世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織的數(shù)據(jù)。

簡(jiǎn)單注冊(cè)后，在常規(guī)檢索輸入專(zhuān)利號(hào)即可查詢。也可以通過(guò)高級(jí)檢索搜索其他條件。

第二個(gè)入口是“其他國(guó)家專(zhuān)利檢索入口”，點(diǎn)擊進(jìn)入后可以直接進(jìn)入美國(guó)、日本、韓國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)世界產(chǎn)權(quán)組織的專(zhuān)利網(wǎng)站，進(jìn)行專(zhuān)門(mén)檢索。

七、看是否屬于直銷(xiāo)

直銷(xiāo)是指在固定零售店鋪以外的地方（例如個(gè)人住所、工作地點(diǎn)或者其他場(chǎng)所），由獨(dú)立的營(yíng)銷(xiāo)人員以面對(duì)面的方式，通過(guò)講解和示范方式將產(chǎn)品和服務(wù)直接介紹給消費(fèi)者，進(jìn)行消費(fèi)品的行銷(xiāo)。根據(jù)我國(guó)《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》和商務(wù)部、工商總局2005年第72號(hào)公告，直銷(xiāo)企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品的范圍僅包括：化妝品、保健食品、保潔用品、保健器材、小型廚具等5類(lèi)。如果超過(guò)了這個(gè)范圍還說(shuō)自己是直銷(xiāo)，那就基本可以斷定有問(wèn)題。

網(wǎng)站名稱：商務(wù)部直銷(xiāo)行業(yè)管理網(wǎng)站

網(wǎng)址：http://zxgl.mofcom.gov.cn/front/index#

查詢辦法：進(jìn)入該網(wǎng)站，在左側(cè)輸入關(guān)鍵字，可以對(duì)直銷(xiāo)企業(yè)和產(chǎn)品進(jìn)行查詢。

提醒

請(qǐng)?zhí)貏e注意，直銷(xiāo)企業(yè)并非完全可靠，目前有不少直銷(xiāo)企業(yè)從業(yè)人員用直銷(xiāo)資格從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。商務(wù)部專(zhuān)門(mén)作出以下提醒：直銷(xiāo)企業(yè)并非完全可靠，商務(wù)部向符合條件的企業(yè)頒發(fā)《直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證》，僅說(shuō)明該企業(yè)有資格從事直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)。直銷(xiāo)企業(yè)從事違法經(jīng)營(yíng)甚至犯罪活動(dòng)的，有關(guān)部門(mén)將依法查處、追究刑事責(zé)任、情節(jié)嚴(yán)重的，商務(wù)部將依法吊銷(xiāo)該企業(yè)的《直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證》。可在該網(wǎng)站常見(jiàn)問(wèn)題板塊查詢幾類(lèi)焦點(diǎn)問(wèn)題。

八、看是否被法院審理過(guò)

按照《最高人民法院關(guān)于人民法院在互聯(lián)網(wǎng)公布裁判文書(shū)的規(guī)定》，全國(guó)各級(jí)人民法院的生效裁判文書(shū)均要在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公開(kāi)。由于很多傳銷(xiāo)公司在各地都有分公司，因此我們可以通過(guò)查詢?cè)摴臼欠癖黄渌ㄔ簩徖磉^(guò)來(lái)輔助判斷公司合法性情況。

網(wǎng)站名稱：中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)

登錄網(wǎng)址：http://wenshu.court.gov.cn/

查詢辦法：登錄該網(wǎng)站，輸入公司名稱、當(dāng)事人姓名、法院名稱、律師姓名等任一條件即可查詢。比如，亮碧思的9名主要參與者早在2013年便被廣東省惠州市人民法院以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪判刑，如果其他地區(qū)的參與者能及早查詢到該信息，就可以認(rèn)清該公司的性質(zhì)，避免損失擴(kuò)大。

總結(jié)

以上八種辦法，可以用來(lái)輔助判斷一個(gè)公司是否涉嫌傳銷(xiāo)和詐騙，但即使一個(gè)公司同時(shí)通過(guò)以上所有工具檢驗(yàn)，也并不代表其經(jīng)營(yíng)行為完全合法。避免陷入傳銷(xiāo)和詐騙最根本的辦法，就是提高自己的認(rèn)知水平和防騙識(shí)騙能力。

鏈接：家人陷入傳銷(xiāo)怎么辦

當(dāng)家人陷入傳銷(xiāo)之后，我們首先需要做的就是保持自身頭腦的清醒，只有這樣，我們才不會(huì)被反“洗腦”。我們需要有自己的思想、自己的堅(jiān)持，不能松懈。也可以用以下的方法拯救自己的親人。

一、勸說(shuō)；

二、看管好自己的錢(qián)財(cái)；

三、告知親戚朋友以及鄰居；

四、隨時(shí)陪在身邊；

五、有耐心。

除以上方法外，受害者更要積極主動(dòng)與公安機(jī)關(guān)配合，這樣更有利于家人脫離傳銷(xiāo)組織的控制。