如何在大數(shù)據(jù)時(shí)代利用數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查

●齊 杰蘇日嘎拉圖/文

如何在大數(shù)據(jù)時(shí)代利用數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查

●齊 杰*蘇日嘎拉圖**/文

大數(shù)據(jù)信息的發(fā)展，對(duì)職務(wù)犯罪偵查產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響和巨大的挑戰(zhàn)，也對(duì)職務(wù)犯罪偵查部門(mén)提出了更高的要求。職務(wù)犯罪偵查部門(mén)必須根據(jù)形勢(shì)變化，更新理念、轉(zhuǎn)變模式，探索大數(shù)據(jù)時(shí)代“利用大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查”的新機(jī)制、新方法，建立大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查機(jī)制。

大數(shù)據(jù) 職務(wù)犯罪 信息引導(dǎo)偵查

隨著社會(huì)的進(jìn)步，我們已經(jīng)邁入了大數(shù)據(jù)時(shí)代，大數(shù)據(jù)滲透到軍事、國(guó)防、國(guó)安、偵查、民生等各個(gè)領(lǐng)域，發(fā)揮著舉足輕重的作用。在反腐敗形勢(shì)越來(lái)越嚴(yán)峻的今天，傳統(tǒng)的偵查模式，已處于愈來(lái)愈被動(dòng)的地位。我們檢察機(jī)關(guān)應(yīng)主動(dòng)把握大數(shù)據(jù)帶來(lái)的機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)大數(shù)據(jù)帶來(lái)的變革，著力運(yùn)用大數(shù)據(jù)信息來(lái)提高信息引導(dǎo)偵查的能力和水平。

一、大數(shù)據(jù)信息概述

（一）大數(shù)據(jù)的概念

大數(shù)據(jù)（Big Data）又稱為巨量資料，是需要新處理模式才能具有更強(qiáng)的決策力、洞察力和流程優(yōu)化能力的海量、高增長(zhǎng)率和多樣化的信息資產(chǎn)?！按髷?shù)據(jù)并非是一個(gè)確切的概念。最初，這個(gè)概念是需要處理的信息量過(guò)大，已經(jīng)超出了一般電腦在處理數(shù)據(jù)時(shí)所能使用的內(nèi)存量，因此工程師們必須改進(jìn)處理數(shù)據(jù)的工具?！保?］“大數(shù)據(jù)”概念最早由維克托·邁爾-舍恩伯格和肯尼斯·庫(kù)克耶在編寫(xiě) 《大數(shù)據(jù)時(shí)代》中提出，指不用隨機(jī)分析法的捷徑，而是采用所有數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理。有人形象地比喻大數(shù)據(jù)是信息時(shí)代的金礦。

（二）大數(shù)據(jù)的價(jià)值

數(shù)據(jù)中往往隱藏著有價(jià)值的信息，在以往需要相當(dāng)?shù)臅r(shí)間和成本才能提取這些信息。如零售業(yè)巨頭沃爾瑪要高昂的代價(jià)才能從大數(shù)據(jù)中挖取有用信息。而現(xiàn)在用較低的價(jià)格租用云服務(wù)就能獲取對(duì)企業(yè)有著無(wú)限價(jià)值的信息服務(wù)。大數(shù)據(jù)信息有分析使用和二次開(kāi)發(fā)的價(jià)值，對(duì)大數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析能揭示隱藏其中的有用信息。例如，職務(wù)犯罪偵查部門(mén)在辦案當(dāng)中，通過(guò)對(duì)涉案人員的地理和社會(huì)信息，甚至健康檔案的分析，能更加深入的了解涉案人員，對(duì)順利偵破案件起到至關(guān)重要的作用。

（三）檢察大數(shù)據(jù)

檢察大數(shù)據(jù)是指包括檢察機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、電子卷宗、法律文書(shū)、視頻數(shù)據(jù)、舉報(bào)線索等一系列海量數(shù)據(jù)的總稱，是大數(shù)據(jù)的組成部分。檢察大數(shù)據(jù)包含了互聯(lián)網(wǎng)、航空、社交、戶籍、人口、稅收、車輛、醫(yī)療、住宿、民政、行政事業(yè)單位工作人員檔案等信息，數(shù)據(jù)體量足夠大，種類足夠多，運(yùn)算速度足夠快，內(nèi)容足夠有價(jià)值。偵查部門(mén)利用大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查是依靠現(xiàn)代云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)，將數(shù)據(jù)信息（尤其是檢察大數(shù)據(jù)信息）廣泛應(yīng)用于偵查工作，全面提升偵查工作質(zhì)量和效率的偵查模式。

二、職務(wù)犯罪偵查部門(mén)利用大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查的重要性

當(dāng)前，群眾對(duì)打擊職務(wù)犯罪的呼聲愈來(lái)愈高，而職務(wù)犯罪又與黑惡勢(shì)力犯罪、有組織犯罪相互勾結(jié)，大案要案、窩案串案頻發(fā)，偵查辦案難度越來(lái)越大。因此，有必要建立大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查機(jī)制，強(qiáng)化大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查意識(shí)和能力，以有效打擊智能化、隱蔽化、技術(shù)化的職務(wù)犯罪。實(shí)現(xiàn)職務(wù)犯罪偵查工作信息化，必將深刻地改變傳統(tǒng)的偵查方式和思維定式，對(duì)轉(zhuǎn)變職務(wù)犯罪偵查方式、提高職務(wù)犯罪偵查能力，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。

（一）利用大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)職務(wù)犯罪偵查的必要性和緊迫性

隨著科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)關(guān)系深度調(diào)整，職務(wù)犯罪偵查能力與辦案需要不相適應(yīng)的矛盾突出。一是發(fā)現(xiàn)職務(wù)犯罪案件的能力不適應(yīng)加大打擊職務(wù)犯罪工作力度的需要。獲取職務(wù)犯罪作案和發(fā)案信息的渠道不夠多，信息不夠暢，偵查部門(mén)相當(dāng)多的案件仍然沿用舉報(bào)線索進(jìn)行初查。二是偵查部門(mén)過(guò)分依靠詢問(wèn)、訊問(wèn)突破案件，部分偵查人員轉(zhuǎn)變不了傳統(tǒng)的辦案思維，運(yùn)用現(xiàn)代數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行提取書(shū)證、物證意識(shí)不強(qiáng)。三是啟動(dòng)偵查的信息不完善，支撐不夠，決策機(jī)制不健全，憑借主要領(lǐng)導(dǎo)或老偵查員的經(jīng)驗(yàn)判斷“是否需要追究刑事責(zé)任或立案”等。四是偵查部門(mén)利用大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查能力較弱。偵查機(jī)關(guān)應(yīng)從外圍收集數(shù)據(jù)信息，讓數(shù)據(jù)信息或證據(jù)來(lái)說(shuō)話，將決策基于數(shù)據(jù)和分析而做出，而不能基于經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)得出結(jié)果。五是案件量大、任務(wù)重，各地有經(jīng)驗(yàn)、有能力、高素質(zhì)的偵查人員缺乏是普遍存在的現(xiàn)象。提高辦案效率必要的捷徑就是利用高科技手段，提升我們偵查人員利用大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查能力及對(duì)檢察大數(shù)據(jù)信息的駕馭能力。

（二）利用大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查是職務(wù)犯罪偵查部門(mén)的內(nèi)在需求

職務(wù)犯罪偵查是一種社會(huì)調(diào)查活動(dòng)，具有社會(huì)屬性。人類社會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間當(dāng)中，絕大多數(shù)案件或糾紛都發(fā)生在熟人之間，因此糾紛少、案情簡(jiǎn)單。在這樣的環(huán)境里，職務(wù)犯罪偵查人員無(wú)須關(guān)注偵查與數(shù)據(jù)信息的關(guān)系問(wèn)題。但“由于經(jīng)濟(jì)社會(huì)的迅猛發(fā)展，勞動(dòng)力與人員的流動(dòng)性加強(qiáng)，社會(huì)經(jīng)歷了從熟人社會(huì)向陌生社會(huì)的轉(zhuǎn)變，這種社會(huì)的轉(zhuǎn)變?cè)斐煞缸镞`法的機(jī)會(huì)增加以及受處罰的機(jī)會(huì)降低?！保?］改革開(kāi)放后，職務(wù)犯罪率不斷上升，職務(wù)犯罪潛伏期長(zhǎng)，易隱蔽、難取證。涉案人員一般都是經(jīng)驗(yàn)老道的“老領(lǐng)導(dǎo)、老油條”或“反偵查高手”，因此偵查部門(mén)查處難上加難。這就需要我們偵查人員通過(guò)利用大數(shù)據(jù)信息分析研判，更準(zhǔn)確的把握案件主線，案件辦理可能會(huì)更加順利。

（三）利用大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查提升職務(wù)犯罪偵查部門(mén)司法能力

各地職務(wù)犯罪偵查部門(mén)人員少、案件多是普遍現(xiàn)象。辦一個(gè)案件，偵查員們“跑斷腿、磨破嘴”，“查證全靠退、審訊全靠嘴”，信息不對(duì)稱，信息不共享，案件辦理很辛苦。2015年8月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要的通知》，在國(guó)家層面已經(jīng)非常重視大數(shù)據(jù)信息發(fā)展趨勢(shì)。該通知指出，“信息技術(shù)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的交匯融合引發(fā)了數(shù)據(jù)迅猛增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)已成為國(guó)家基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源，大數(shù)據(jù)信息正日益對(duì)全球生產(chǎn)、交流、分配、消費(fèi)活動(dòng)及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制、社會(huì)生活方式和國(guó)家治理能力產(chǎn)生重要影響?！绷?xí)近平總書(shū)記曾經(jīng)指出：“問(wèn)題是工作的導(dǎo)向，也是改革的突破口。要緊緊抓住制約司法能力的重大問(wèn)題和關(guān)鍵問(wèn)題，增強(qiáng)改革的針對(duì)性和實(shí)效性?！边\(yùn)用大數(shù)據(jù)信息技術(shù)提高司法工作水平，是職務(wù)犯罪偵查部門(mén)貫徹落實(shí)以習(xí)近平同志為核心的黨中央對(duì)司法體制改革的一系列重要部署的舉措之一。

從2013年開(kāi)始，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)全面使用最高人民檢察院研發(fā)的全國(guó)檢察機(jī)關(guān)統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，全國(guó)四級(jí)檢察院通過(guò)案件全程網(wǎng)上辦理，實(shí)現(xiàn)了對(duì)辦案流程進(jìn)行全監(jiān)控。這解決了過(guò)去監(jiān)督的弱點(diǎn)和盲點(diǎn)，杜絕了超時(shí)辦案、暗箱操作，有效提升職務(wù)偵查部門(mén)辦案質(zhì)量、辦案效率、辦案效果、辦案規(guī)范等司法公信力和司法能力。

三、檢察機(jī)關(guān)建立大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查機(jī)制的總體構(gòu)想

（一）搭建裝備現(xiàn)代化的數(shù)據(jù)信息平臺(tái)

偵查是復(fù)雜的系統(tǒng)化工程，檢察機(jī)關(guān)的職務(wù)犯罪偵查活動(dòng)要跟得上經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展步伐，必須建立起一個(gè)功能強(qiáng)大、橫向集成、縱向貫通、高度共享、操作簡(jiǎn)單、實(shí)用性強(qiáng)的現(xiàn)代化的數(shù)據(jù)信息平臺(tái)。在數(shù)字信息平臺(tái)搭建方面，我們可以借鑒公安機(jī)關(guān)情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)化工作平臺(tái)——金盾工程積累的經(jīng)驗(yàn)。另外，建立司法機(jī)關(guān)高度共享情報(bào)的數(shù)字信息平臺(tái)，也是各國(guó)推行數(shù)據(jù)信息平臺(tái)的普遍做法。如英國(guó)的情報(bào)核心分析系統(tǒng)（ICAS）、美國(guó)的比較數(shù)據(jù)系統(tǒng)（COMPATAT）、香港地區(qū)警隊(duì)刑事情報(bào)系統(tǒng)（FCIS）都是各自實(shí)施數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查的基礎(chǔ)性信息平臺(tái)。現(xiàn)在各地檢察機(jī)關(guān)非常重視大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查工作模式，開(kāi)始搭建數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡(luò)化工作平臺(tái)，沿海地區(qū)一些省市和貴州省都已經(jīng)取得了不錯(cuò)的成效。

（二）開(kāi)發(fā)兼容性強(qiáng)的應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)

搭建數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡(luò)化平臺(tái)是一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查還必須根據(jù)偵查工作實(shí)踐的需要，開(kāi)發(fā)應(yīng)用各類軟件系統(tǒng)和有著“數(shù)據(jù)大腦”之稱的數(shù)據(jù)庫(kù)。開(kāi)發(fā)的各類軟件系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)，應(yīng)是規(guī)格統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)一致、相互兼容、調(diào)取方便、能夠助力職務(wù)犯罪偵查工作的優(yōu)秀軟件系統(tǒng)。手機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)是一個(gè)非常適應(yīng)偵查工作實(shí)際，便于偵查工作順利進(jìn)行的好方法。如通過(guò)檢察大數(shù)據(jù)手機(jī)平臺(tái)，查詢涉案人員互聯(lián)網(wǎng)活動(dòng)情況、戶籍、人口、車輛、住宿、醫(yī)療、航空、社交、稅收、話單、銀行流水等數(shù)據(jù)信息，挖取涉案人員的密切聯(lián)系人等社交關(guān)系、習(xí)慣愛(ài)好、生活規(guī)律、行動(dòng)軌跡、資產(chǎn)情況、手機(jī)通訊及其他信息等。據(jù)此，繪制涉及案件的聯(lián)絡(luò)圖，從而制定偵查方向、偵查線索、偵查重點(diǎn)，縮小偵查范圍，提高辦案效率。

（三）科學(xué)管理和利用大數(shù)據(jù)信息功能

大數(shù)據(jù)信息平臺(tái)、應(yīng)用系統(tǒng)、海量數(shù)據(jù)庫(kù)三者有機(jī)融合構(gòu)成大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查的基礎(chǔ)。當(dāng)然僅有前三者是不夠的，必須通過(guò)豐富或完善可利用的信息才能形成大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。可利用信息不局限于犯罪信息，還應(yīng)該包括犯罪信息以外的其他信息。如涉案人員的醫(yī)療信息、健康檔案等信息，這些信息初看與犯罪無(wú)關(guān)，但偵查人員對(duì)涉案人員健康狀況、精神狀態(tài)的了解有助于避免辦案風(fēng)險(xiǎn)，從而可能成為有重大價(jià)值的可利用信息。

大數(shù)據(jù)信息每時(shí)每刻都在變化當(dāng)中，因此來(lái)源于大數(shù)據(jù)信息的情報(bào)信息必須是實(shí)時(shí)真實(shí)信息。要對(duì)公務(wù)員檔案信息、事業(yè)單位工作人員信息、戶籍信息、金融信息、房產(chǎn)信息、車輛信息、通信信息、賓館住宿、出入境記錄、國(guó)內(nèi)外航班信息、電子警察監(jiān)控信息、其他直系親屬的財(cái)產(chǎn)、工作情況等信息主動(dòng)及時(shí)更新并整理、儲(chǔ)存、管理，從中獲取有價(jià)值的職務(wù)犯罪案件線索。

（四）要加強(qiáng)大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查的機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)

要有意識(shí)的培養(yǎng)一支大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查的職務(wù)犯罪偵查隊(duì)伍，負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)信息的采集、整理、儲(chǔ)存、管理和處理等不同層面的工作。一支高素質(zhì)的大數(shù)據(jù)信息引導(dǎo)偵查隊(duì)伍應(yīng)包含兩類人才。一是信息技術(shù)人才，這些人員必須政治素質(zhì)過(guò)硬，精通大數(shù)據(jù)信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，責(zé)任意識(shí)強(qiáng)，專門(mén)從事軟件開(kāi)發(fā)和維護(hù)，以及系統(tǒng)運(yùn)行、數(shù)據(jù)安全的信息管理。二是專業(yè)的大數(shù)據(jù)信息情報(bào)分析員，這些人員必須業(yè)務(wù)精通、視野開(kāi)闊、思維敏捷、富有推理能力，專門(mén)負(fù)責(zé)分析研判大數(shù)據(jù)信息情報(bào)，做出初步結(jié)論。

大數(shù)據(jù)技術(shù)已經(jīng)來(lái)到我們身邊，滲透到每個(gè)人的日常生活當(dāng)中，我們將無(wú)法逃避大數(shù)據(jù)時(shí)代，它已經(jīng)在很大程度上影響著各行各業(yè)。我們必須從客觀實(shí)際出發(fā)，對(duì)大數(shù)據(jù)應(yīng)用與現(xiàn)狀深入分析，研究制定最為符合實(shí)際的對(duì)策，包括數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、人員培養(yǎng)、機(jī)構(gòu)建設(shè)、機(jī)制建設(shè)等，這樣才能獲得理想的大數(shù)據(jù)應(yīng)用效果。

注釋：

［1］［英］維克托·邁爾-舍恩伯格、肯尼斯·庫(kù)克耶：《大數(shù)據(jù)時(shí)代》，盛楊燕、周濤譯，浙江人民出版社2013年版，第8頁(yè)。

［2］蘇力：《市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形成中的違法犯罪現(xiàn)象》，載《法治及其本土資源》，中國(guó)政法大學(xué)出版社1996年版，第263頁(yè)。

*內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市人民檢察院黨組成員、反貪污賄賂局局長(zhǎng)［010020］

**內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市人民檢察院反貪污賄賂局檢察員［010020］