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    高郵破信用卡詐騙案系冒用他人身份辦卡惡意透支

    2016-12-22 07:40:25
    中國防偽報道 2016年11期
    關(guān)鍵詞:惡意透支金某辦卡

    信用卡詐騙

    高郵破信用卡詐騙案系冒用他人身份辦卡惡意透支

    10月21日,高郵市公安局通報,警方在認真摸排線索的基礎(chǔ)上,成功破獲一起冒用他人身份辦理信用卡并惡意透支的信用卡詐騙案。

    8月10日,高郵市公安局接到劉先生報警,稱其信用卡被惡意透支。劉先生告訴民警,2014年9月,他在高郵市區(qū)一家金融咨詢公司通過代辦人金某申領(lǐng)建行信用卡。手續(xù)辦好后,預(yù)交了1000元手續(xù)費,信用卡一直未收到,劉先生以為金某可能業(yè)務(wù)繁忙,就一直等金某將信用卡給他。

    可過了兩個多月,劉先生還是沒有接到金某的電話,就去當(dāng)初辦卡的金融咨詢公司詢問辦卡的事情,對方告訴他信用卡還沒辦下來,讓金某回家耐心等待。一直到春節(jié),劉先生都沒有收到辦理的信用卡。春節(jié)后,劉先生又去詢問辦卡一事,但公司大門緊鎖,空無一人,一打聽才知道這家金融咨詢公司年前就關(guān)門不開了。劉先生自認倒霉,認為自己只是損失了1000元手續(xù)費,之后也沒再過問這個事。

    直到2016年8月10日,劉先生因做生意資金緊張,準備到銀行貸款,就去人民銀行高郵支行申請出具個人征信報告,查詢后劉先生目瞪口呆,得知自己有一張建行信用卡還款逾期,透支1萬余元。劉先生前思后想,覺得這分明就是被金某花言巧語騙取信任辦理信用卡,然后被惡意透支了,立即報了警。

    辦案民警認為,這是一起利用代辦信用卡便利條件,掌控申領(lǐng)人的相關(guān)信息,再實施信用卡詐騙的案件。為了及時抓獲嫌疑人,偵辦民警通過在互聯(lián)網(wǎng)上查詢與金某有關(guān)聯(lián)的信息,梳理出其經(jīng)常居住地和聯(lián)系方式。民警發(fā)現(xiàn),金某近期在揚州市區(qū)活動,遂利用申領(lǐng)人身份與其取得聯(lián)系,但金某有一定反偵察能力,一直不露面,無法實施抓捕。經(jīng)過縝密偵查,民警終于在9月12日,將回高郵辦事的金某抓獲歸案。金某對其實施信用卡詐騙的犯罪事實供認不諱,并歸還了惡意透支的1萬余元欠款和1000元手續(xù)費。

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