2016年4月企業(yè)界犯罪案件追蹤

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2016年4月企業(yè)界犯罪案件追蹤

湖南省煤業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)違紀(jì)被查

3月3日，據(jù)湖南省紀(jì)委網(wǎng)站消息，湖南省煤業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)覃道雄涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，目前正接受組織調(diào)查。

根據(jù)相關(guān)資料顯示，譚道雄，男，1957年7月生，湖南石門(mén)縣人，在職博士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。其于1981 年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，并于同年參加工作，1989年10月任嘉禾煤礦袁家礦區(qū)新井建設(shè)指揮部技術(shù)主管一職，1991年5月任嘉禾煤礦副總工程師，1992年任資興礦務(wù)局設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)，1995年任資興礦務(wù)局基建處副處長(zhǎng)，1998年10月任湖南省煤炭公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理，2003年元月任湖南省煤炭工業(yè)局黨組成員、副局長(zhǎng)，

2006年6月，譚道雄任湖南省煤業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總裁，2009年6月任湖南省煤業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總裁、湖南黑金時(shí)代股份有限公司董事長(zhǎng)，2012年11月任湖南省煤業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總裁。2013年1月至今任湖南省煤業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。

根據(jù)公開(kāi)資料顯示，湖南省煤業(yè)集團(tuán)有限公司是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的大型省屬?lài)?guó)有獨(dú)資企業(yè)，是全國(guó)煤炭50強(qiáng)企業(yè)，公司于2006年6月19日掛牌成立，現(xiàn)旗下?lián)碛腥Y、控股子公司37家。地跨湖南、貴州、新疆三省，擁有煤礦總數(shù)60個(gè)，總設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力3000萬(wàn)噸/年。

南京水務(wù)集團(tuán)原副總經(jīng)理受賄被公訴

近日，據(jù)媒體報(bào)道，南京公用水務(wù)有限公司原書(shū)記、南京水務(wù)集團(tuán)原副總經(jīng)理吳子玉涉嫌受賄犯罪一案，已由南京市人民檢察院依法向南京市中級(jí)人民法院提起公訴。

這也是自2015年7月6日，南京市人民檢察院依法對(duì)南京水務(wù)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理吳子玉以涉嫌受賄罪決定逮捕后該案件的進(jìn)一步進(jìn)展。

根據(jù)南京市人民檢察院起訴書(shū)指控，吳子玉于2012年3月至2015年2月，利用其擔(dān)任南京公用水務(wù)有限公司黨支部書(shū)記、南京東部園林綠化建設(shè)發(fā)展有限公司黨支部書(shū)記、南京水務(wù)集團(tuán)副總經(jīng)理等職務(wù)之便，承諾幫助他人承接工程，并在工程款支付等事項(xiàng)上為他人提供幫助，后以直接或通過(guò)水務(wù)集團(tuán)下屬公司、出資公司的工作人員以推銷(xiāo)白酒和出售車(chē)輛的方式向個(gè)人和單位索取財(cái)物。

根據(jù)公開(kāi)資料顯示， 南京水務(wù)集團(tuán)有限公司主要承擔(dān)南京市主城區(qū)自來(lái)水生產(chǎn)、供應(yīng)、服務(wù)和城市污水處理以及水務(wù)設(shè)施設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等職能，注冊(cè)資本30億元，總資產(chǎn)達(dá)100億元。

河北融投董事長(zhǎng)被查

3月1日，據(jù)財(cái)新網(wǎng)消息，現(xiàn)河北省國(guó)資委官員、原河北融投控股集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)李令成已于2月17日被有關(guān)部門(mén)帶走協(xié)助調(diào)查。

公開(kāi)資料顯示，李令成，男，1964年10月生，漢族，研究生學(xué)歷，河北省政協(xié)委員。

而根據(jù)報(bào)道，2014年7月，隨著海滄資本前法人代表姜濤于7月8日徹底“失聯(lián)”，為其擔(dān)保的河北融投擔(dān)保集團(tuán)有限公司風(fēng)險(xiǎn)全面暴露，接連爆出的多起資管產(chǎn)品無(wú)法履行擔(dān)保責(zé)任的違約糾紛，涉及多家金融機(jī)構(gòu)。

截止去年9月底，仍有14券商、基金子公司的54只資管計(jì)劃涉及河北融投，規(guī)模合計(jì)達(dá)62.24億元。其中，一對(duì)多資管產(chǎn)品48只，規(guī)模合計(jì)47.67億元，涉及投資者多達(dá)3000人；而產(chǎn)品到期時(shí)間集中于2015年下半年和2016年上半年。

2015年9月9日，《河北融投擔(dān)保集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)處置工作方案》出臺(tái)，該方案總體思路是由借款企業(yè)承擔(dān)主體責(zé)任；企業(yè)注冊(cè)地政府作為風(fēng)險(xiǎn)處置第一責(zé)任人，參與協(xié)調(diào)化解企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。該方案中還指出，處置河北融投風(fēng)險(xiǎn)最根本的是處置借款企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

而這場(chǎng)違約事件至今仍未落幕，根據(jù)報(bào)道顯示，近期有關(guān)部門(mén)對(duì)河北融投的前主要領(lǐng)導(dǎo)啟動(dòng)問(wèn)責(zé)程序，但沒(méi)有公開(kāi)進(jìn)展。

另?yè)?jù)知情人士向媒體透露，此前河北融投擔(dān)保為信托、券商、基金子公司等多家金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的產(chǎn)品提供擔(dān)保，系在李令成主導(dǎo)下完成。

上海國(guó)企女高管貪污受審

近日，上海市第二中級(jí)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了上海公欣工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司原法定代表人、總經(jīng)理吳小莉貪污一案。

吳小莉，1938年生人，根據(jù)起訴書(shū)顯示，1994年至2010年5月，吳小莉曾先后擔(dān)任國(guó)有企業(yè)上海公欣工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司法定代理人、總經(jīng)理等職務(wù)，并全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)、管理工作。

在此期間，吳小莉利用以上職務(wù)之便，在2008年9月至2009年2月，指使多人將公司監(jiān)理費(fèi)收入采用與第三方簽訂虛假勞務(wù)合同等手段套現(xiàn)，并從中提取現(xiàn)金142萬(wàn)余元人民幣。

此外，2007年初至2009年12月，其還以虛列員工工資的手段，套現(xiàn)60余萬(wàn)元。

據(jù)新民網(wǎng)報(bào)道，在檢方指控吳小莉的眾多罪名中，隱匿公司應(yīng)收款項(xiàng)數(shù)額最為巨大。起訴書(shū)中顯示，2004年至2009年11月30日，吳小莉通過(guò)向上級(jí)主管單位及審計(jì)、評(píng)估單位提供虛假的企業(yè)報(bào)表等手段，致使公欣公司與上海市自來(lái)水市南有限公司等單位之間產(chǎn)生的工程委托監(jiān)理項(xiàng)目監(jiān)管費(fèi)用應(yīng)收款4000余萬(wàn)元未被納入企業(yè)轉(zhuǎn)制的資產(chǎn)評(píng)估中，致使公欣公司的產(chǎn)權(quán)價(jià)值被嚴(yán)重低估，并最終僅以143萬(wàn)余元的價(jià)格被轉(zhuǎn)讓。

面對(duì)檢方指控，吳小莉辯稱(chēng)，2007年時(shí)自己已經(jīng)70歲，雖負(fù)責(zé)企業(yè)管理但每周僅上班兩天，對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)具體數(shù)額并不清楚，2008年她主動(dòng)找上級(jí)主管部門(mén)，要求對(duì)公欣公司進(jìn)行監(jiān)管。

而對(duì)于檢方指控虛設(shè)職位的罪名，吳小莉承認(rèn)做假賬和虛設(shè)職位，但否認(rèn)從中獲利。對(duì)于檢方指控其利用職務(wù)之便，通過(guò)虛增員工工資、隱匿應(yīng)收賬款等方式，貪污4600余萬(wàn)元一事，吳小莉表示，自己雖然管理公司經(jīng)營(yíng)，但對(duì)4000余萬(wàn)元的應(yīng)收賬款并不了解。

據(jù)悉，該案將擇日宣判。

原廣州白云城建董事長(zhǎng)貪污受審

3月10日，原廣州市白云城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)陳柏釗貪污一案在廣州中院進(jìn)行了開(kāi)庭審理。

公司轉(zhuǎn)制時(shí)故意隱瞞133套房產(chǎn)資料，導(dǎo)致核定價(jià)格極低，轉(zhuǎn)制后又將上述房產(chǎn)賣(mài)出，個(gè)人獲利5960余萬(wàn)元。昨日，廣州中院開(kāi)庭審理了廣州市白云城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“白云城建”）原董事長(zhǎng)陳柏釗被控貪污一案。庭審中，被告人陳柏釗稱(chēng)自己不構(gòu)成貪污罪。

根據(jù)相關(guān)資料顯示，陳柏釗今年53歲，中專(zhuān)文化，于1984年進(jìn)入廣州市白云城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司工作，去年4月22日因涉嫌貪污罪被刑事拘留。次月，經(jīng)廣東省人民檢察院決定逮捕，同日陳柏釗被逮捕。

而根據(jù)檢方指控，陳柏釗于2002年利用其擔(dān)任白云城建董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、法定代表人和白云城建深化企業(yè)改革籌備小組、領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)等職務(wù)便利，在白云城建由國(guó)家出資企業(yè)向民營(yíng)股份制企業(yè)轉(zhuǎn)制過(guò)程中，故意不向評(píng)估公司提供公司133套白云區(qū)“又一居”房產(chǎn)的資料，導(dǎo)致最終價(jià)值近4460萬(wàn)元的房產(chǎn)，只被核定為260余萬(wàn)元，造成國(guó)有資產(chǎn)流失共計(jì)4199余萬(wàn)元，而在公司轉(zhuǎn)制完成后，陳柏釗將此133套房產(chǎn)賣(mài)出，并將5962余萬(wàn)元售房款轉(zhuǎn)向自己名下儲(chǔ)蓄賬戶、理財(cái)賬戶，或被用于購(gòu)買(mǎi)個(gè)人房產(chǎn)和個(gè)人職工股等。

另?yè)?jù)檢方指控，在白云城建轉(zhuǎn)制前，由公司會(huì)計(jì)保管的“小金庫(kù)”尚有余額400多萬(wàn)元，而該筆款項(xiàng)在轉(zhuǎn)制時(shí)也未被納入資產(chǎn)評(píng)估，轉(zhuǎn)制后陳柏釗要求將這共計(jì)469余萬(wàn)元占為己有。

檢方認(rèn)為，陳柏釗身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財(cái)物，其行為應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。

據(jù)悉，陳柏釗否認(rèn)自己構(gòu)成貪污罪，而目前該案尚在進(jìn)一步審理中。

湖南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理違紀(jì)被查

3月23日，據(jù)湖南省紀(jì)委監(jiān)察廳網(wǎng)站消息，湖南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)有限公司（湖南日?qǐng)?bào)社）黨組副書(shū)記、社務(wù)委員、總經(jīng)理皮林因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，目前正接受組織調(diào)查。

公開(kāi)資料顯示，皮林，男，1959年6月出生，湖南湘鄉(xiāng)市人，本科文化。1980年8月參加工作，歷任湘鄉(xiāng)市委政策研究室主任、湘潭市委宣傳部副部長(zhǎng)，湘潭市文化局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)，湖南日?qǐng)?bào)社社務(wù)委員、副總編輯，湖南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)有限公司（湖南日?qǐng)?bào)社）黨組成員、社務(wù)委員、副總編輯等職務(wù)。2015年5月至今任湖南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)有限公司（湖南日?qǐng)?bào)社）黨組副書(shū)記、社務(wù)委員、總經(jīng)理。

而根據(jù)湖南省紀(jì)委微信公眾號(hào)三湘風(fēng)紀(jì)發(fā)布消息顯示，湖南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)有限公司黨組成員、社務(wù)委員劉樹(shù)林涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，也于目前正接受組織調(diào)查。公開(kāi)資料顯示，劉樹(shù)林，男，漢族，1956年12月出生，湖南寧鄉(xiāng)縣人，本科文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

1974年1月參加工作，歷任湖南日?qǐng)?bào)印刷廠輪印車(chē)間主任、副廠長(zhǎng)、印務(wù)中心主任，湖南日?qǐng)?bào)傳媒公司副總經(jīng)理、湖南日?qǐng)?bào)發(fā)行有限公司董事長(zhǎng)等職務(wù)，2009年3月至今任湖南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)有限公司黨組成員、社務(wù)委員。

原貴州茅臺(tái)副總違紀(jì)被查

25日上午，中紀(jì)委網(wǎng)站援引貴州省紀(jì)委消息：經(jīng)貴州省委批準(zhǔn)，貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司原黨委委員、貴州茅臺(tái)酒股份有限公司原副總經(jīng)理譚定華涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，目前正接受組織調(diào)查。

而根據(jù)京華時(shí)報(bào)記者了解，譚定華在貴州茅臺(tái)長(zhǎng)期分管財(cái)務(wù)，并已被帶走10日有余，同時(shí)其夫人也被調(diào)查。

公開(kāi)資料顯示，譚定華1954年11月出生，貴州仁懷人，大專(zhuān)文化，于1971年參加工作，歷任貴州茅臺(tái)酒廠財(cái)務(wù)科（處）副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、處長(zhǎng)，貴州茅臺(tái)酒股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委委員、貴州茅臺(tái)副總經(jīng)理等職，并于2015年2月退休。

相關(guān)報(bào)道顯示，譚定華當(dāng)年從貴州茅臺(tái)領(lǐng)取的報(bào)酬總額（稅前）為181.71萬(wàn)元，另有消息稱(chēng)還有其他茅臺(tái)內(nèi)部中層關(guān)鍵崗位人士也被調(diào)查，此事不僅僅涉及茅臺(tái)財(cái)務(wù)方面。

據(jù)悉，譚定華并非貴州茅臺(tái)首個(gè)落馬高管。2014年11月，貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委副書(shū)記、副總經(jīng)理房國(guó)興因涉嫌違紀(jì)被查。

而據(jù)京華時(shí)報(bào)報(bào)道稱(chēng)，從房國(guó)興因涉嫌受賄罪被起訴至今，遵義市及其下轄仁懷市共有幾十人先后被調(diào)查，而譚定華被調(diào)查可能涉嫌官商勾結(jié)。

廣州一P2P平臺(tái)負(fù)責(zé)人涉嫌集資詐騙受審

3月23日，廣州中大財(cái)富網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)負(fù)責(zé)人涉嫌集資詐騙8400多萬(wàn)元一案，在廣州市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理。

相關(guān)資料顯示，中大財(cái)富成立于2014年2月，是廣州市環(huán)宇投資有限公司旗下的P2P網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)平臺(tái)，該平臺(tái)宣稱(chēng)，投資人每年可獲22%左右的借貸利息，并由廣東環(huán)銀投資集團(tuán)有限責(zé)任公司和廣州市環(huán)宇紡織品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司作為擔(dān)保方，而實(shí)際上這兩家公司和中大財(cái)富的實(shí)際控制人均為甘宇兵。

據(jù)財(cái)新記者從庭審上獲悉，2015年初開(kāi)始，中大財(cái)富陸續(xù)以延遲提現(xiàn)、限制日提現(xiàn)額等方式拖延出金。

2015年1月26日該平臺(tái)的投資人報(bào)案，而據(jù)檢方稱(chēng)截止案發(fā)時(shí)，中大財(cái)富共非法接受371名被害人的資金約8407萬(wàn)元，除去被害人累計(jì)提現(xiàn)的3347萬(wàn)余元，共造成被害人損失共計(jì)約5059萬(wàn)元。

最終檢方以集資詐騙罪起訴中大財(cái)富的實(shí)際控制人甘宇兵。據(jù)悉，該案并未當(dāng)庭宣判。