捐款？騙的就是你！

□寧小峰宣文

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捐款？騙的就是你！

□寧小峰宣文

天上飛來一大筆“善款”

2015年4月，42歲的安徽女子周小玲在QQ聊天中收到一條好友請求，對方自稱是上海某房地產(chǎn)公司的老總，見對方頭像帥氣，周小玲立刻同意了對方的請求。

兩人成為QQ好友后，對方對周小玲噓寒問暖，從工作到生活都非常關(guān)心，慢慢地，周小玲放松了對這個陌生男人的警惕。

周小玲是一家超市的營業(yè)員，收入微薄。得知周小玲經(jīng)濟狀況不好，對方幾次表示，準(zhǔn)備給她申請公司的捐款。半個月之后，對方欣喜地給周小玲打來了電話：“我在公司給你爭取到了30萬元捐款，你很快就能拿到這筆錢了！”接下來幾天，對方又多次給周小玲打電話，在電話這頭，周小玲一次次聽到了飛機的起飛聲、車站售票的對話聲，還有賓館里的問候聲。當(dāng)對方告訴周小玲，他已經(jīng)來到了她所在的城市，并在賓館入住了，可是，按照公司規(guī)定，不能把款捐給熟人，所以他不能跟她見面，只能請她跟他的律師聯(lián)系。

按照對方的指導(dǎo)，周小玲聯(lián)系上了律師。律師很快趕到銀行，并給周小玲打來了電話，告訴她，他正在辦理慈善捐款業(yè)務(wù)，讓周小玲抓緊時間繳納稅費、手續(xù)費等費用3000元。

周小玲有些疑惑，她給那個房地產(chǎn)公司的老總打去電話，問他為什么要先交錢才能拿到錢？對方在電話那頭溫柔地說：“這是國家政策規(guī)定的，我也沒有辦法……等你拿到錢后，我們就可以見面了，到時候，我請你吃飯……”

周小玲心中的最后一絲疑慮徹底消失了。她給律師打去了電話，清楚地聽到了電話那頭銀行大廳的叫號聲，她更加放心了，迅速把3000元錢匯到了指定的賬戶?？墒牵蟮扔业纫驳炔粊砟?0萬元捐款，她趕緊聯(lián)系對方，卻發(fā)現(xiàn)他們的電話全都不通了，她等待的30萬元巨款也始終沒有到賬！直到這時她才發(fā)現(xiàn)，自己連對方叫什么都不知道……她把這段遭遇發(fā)到了網(wǎng)上，可是網(wǎng)絡(luò)上類似的遭遇實在太多，并沒有多少人同情周小玲，相反，好幾個網(wǎng)友還在跟帖中，罵周小玲實在太蠢，被騙活該。周小玲更加傷心了。她不知道的是，她其實并不是最倒霉的，如果不是因為她太窮，對方騙了她3000元錢后，肯定會進(jìn)一步詐騙。

瞞著愛人匯款遭騙

類似周小玲這樣的遭遇，在國內(nèi)各個地方一再發(fā)生。2015年5月，王安芝女士也在網(wǎng)上認(rèn)識了一個帥氣的朋友。王安芝看了對方的QQ空間，發(fā)現(xiàn)對方是一家大公司的老板，對方在QQ上坦率地告訴她，他叫趙秋平，是香港公司委派到內(nèi)地來工作的。

趙秋平對王安芝非常關(guān)心，一來二去，兩人互留了電話，經(jīng)常一通話就是一兩個鐘頭。王安芝認(rèn)為，她找到了一個知己。

不久后，王安芝又一次跟趙秋平通電話，卻發(fā)現(xiàn)電話那頭的趙秋平心事重重。在她再三追問下，趙秋平說出了煩心事：“我們是香港的公司，和內(nèi)地的政府有協(xié)議，每年要在內(nèi)地捐獻(xiàn)一筆慈善捐款。但公司對此有明確的要求，受捐者不能是熟人，也不能是有犯罪前科的人。我剛從香港來到內(nèi)地負(fù)責(zé)工作，不認(rèn)識什么人，有錢捐不出去……”

王安芝見過各種各樣的煩惱，但還從來沒有見過這樣的煩惱，一時不知該說什么。突然，趙秋平在電話那頭說：“干脆把這筆錢捐給你好嗎？我會向上申請，如果可以就再聯(lián)系你，不過，你別抱太大的希望……”

王安芝沒有拒絕，她徹底暈了。幾天后，她再次接到趙秋平的電話：“告訴你一個好消息，公司董事會同意把錢捐給你。不過，我原來申請的是90萬元，董事會只批準(zhǔn)了70萬元。過幾天我要去你那里辦事，正好把錢交給你……”

6月3日，趙秋平用固定電話又一次給王安芝打了個電話：“這筆錢不能捐給熟人，按照規(guī)定，咱倆是不能見面的，你跟我的律師具體聯(lián)系吧，辦一下手續(xù)?！壁w秋平掛斷電話后，王安芝查詢了這個號碼，發(fā)現(xiàn)是某星級賓館的客房電話。

按照趙秋平提供的律師的名字和聯(lián)系方式，王安芝上網(wǎng)搜尋了一下，發(fā)現(xiàn)對方是國內(nèi)有一定知名度的大律師，她頓時放下心來，給律師打了電話。律師表示，聽趙總說過這件事，錢他已經(jīng)準(zhǔn)備好了，但是根據(jù)相關(guān)法律條文，需要王安芝繳納稅收、公證費等費用共計7000元。

王安芝聽說要先交一筆錢，頓時猶豫起來。律師在電話那頭有些不耐煩：“7000元能夠換來70萬，你覺得不劃算嗎？”說完就要掛電話。王安芝頓時著急了，連聲說：“我匯錢，馬上就匯！”

為了拿到對方承諾的70萬元慈善捐款，王安芝瞞著愛人，偷偷將7000元錢匯到了指定賬戶?？伤齽倓倕R完款，律師那邊又提出了新的要求，說7000元有點少，叫王安芝匯3.5萬元。這個時候，她再次產(chǎn)生了懷疑。

正在她疑惑的時候，趙秋平又一次給王安芝打來了電話，在電話那頭焦急地稱，如果她不把3.5萬元匯出去，這70萬元是一分錢也拿不到的，而且，他還得承擔(dān)責(zé)任，要面臨牢獄之災(zāi)……

一方面想著這70萬元錢，一方面擔(dān)心趙秋平受到牽連，王安芝開始向親朋好友四處借錢，她的舉動被愛人發(fā)現(xiàn)并及時制止了，在愛人的提醒下，王安芝終于意識到，自己上當(dāng)了，她趕緊向公安局報案。

一環(huán)扣一環(huán)的詐騙劇本

接到報警后，當(dāng)?shù)毓簿至⒖虒盖樯蠄螅瑢φ莆盏腝Q、電話和匯款賬戶進(jìn)行跟蹤偵查，并迅速啟動偵查辦案聯(lián)動機制。

2015年7月24日，經(jīng)過周密布控，兩地警方密切協(xié)作，在江西余干縣境內(nèi)抓捕了兩名犯罪嫌疑人。

據(jù)這兩名犯罪嫌疑人交代，他們是按照“律師”的要求，專門負(fù)責(zé)到銀行取款的，這個情況引起了辦案民警的高度重視，立刻將此案逐層上報。

由于案情重大，該市公安局迅速抽調(diào)精干警力成立專案組，對這起特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案進(jìn)行全面梳理，明確主攻方向，把抓捕“老總”、“律師”作為案件突破的關(guān)鍵。

10月17日，一直在余干縣等待時機的專案組民警獲知，“律師”湯文平在南昌出現(xiàn)，專案組民警迅速奔赴南昌，將湯文平抓獲，現(xiàn)場查獲筆記本電腦7臺、手機9部以及無線網(wǎng)卡等作案工具。11月16日，辦案民警又將專門出售作案工具的一名犯罪嫌疑人抓獲。

經(jīng)過對作案工具的技術(shù)分析，結(jié)合犯罪嫌疑人交代，一個組織嚴(yán)密、分工明確、流水作業(yè)的詐騙團伙呈現(xiàn)在專案組面前。該團伙“老總”、“律師”、專業(yè)取款人等在作案鏈條中一環(huán)扣一環(huán)，銜接得非常嚴(yán)密，而專業(yè)賣身份證與銀行卡者提供基礎(chǔ)保障，專業(yè)賣內(nèi)裝詐騙軟件、詐騙劇本的電腦與手機卡者負(fù)責(zé)技術(shù)支撐，形成了五位一體的團伙結(jié)構(gòu)。在作案手法上，“老總”利用QQ、微信等物色35歲以上的女性，采用網(wǎng)聊、煲電話粥等手段進(jìn)行感情聯(lián)絡(luò)，取得對方信任后，拋出慈善捐款的誘餌，一步步實施詐騙，直到最后，專業(yè)取款人在接到律師通知后，按照要求迅速取款。

因為案情重大，2015年12月9日，公安部在江西省南昌市召開專案工作會議，成立跨省市的專案組。專案組開展工作后，立即鎖定了該團伙中服務(wù)面最廣、涉案金額最大的“律師”湯小明。專案組以此為突破口，又陸續(xù)鎖定了專門為湯小明服務(wù)，提供作案工具、進(jìn)行取款的三人。

12月18日凌晨2時30分，各抓捕組同時出擊，幾個小時之內(nèi)，4名主要犯罪嫌疑人分別被成功抓獲。至此，8名主要作案成員全部歸案，這一特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案宣告成功告破。

警方發(fā)現(xiàn)，在江西余干縣，犯罪分子專門將包括慈善捐款在內(nèi)的各種詐騙手段整理成材料，并安裝在手提電腦內(nèi)整體售賣，一些店面一年就能賣出成百上千臺這樣的電腦。除了售賣裝有各類詐騙資料的電腦外，假手機、假身份證、假銀行卡等道具也都有專人提供，其中不乏能夠播放機場、銀行等背景音樂的設(shè)備，以及綁定來電任意顯示的手機卡。更讓人瞠目結(jié)舌的是，經(jīng)過團伙成員精心設(shè)計的詐騙劇本，邏輯思維非?？b密。作案區(qū)域之廣、專業(yè)化運作程度之高，在同類案件中十分罕見。而且團伙成員居住區(qū)域集中，多位于洞庭湖東南岸的三個村落，且多為湯姓家族成員，具有家族式特點。導(dǎo)致全國31個省市均有受害人深陷騙局，涉案金額高達(dá)近兩億元！目前，8名主要犯罪嫌疑人已經(jīng)全部被刑事拘留，等待他們的，將是法律的嚴(yán)懲。（作者聲明：本文謝絕任何形式的轉(zhuǎn)載，違者視為侵權(quán)！）

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