動蕩股市里的“優(yōu)質(zhì)股票”

王健根

2016年3月4日，最高人民法院召開新聞通氣會，發(fā)布九起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪典型案例。記者通過認(rèn)真梳理發(fā)現(xiàn)，這些典型案例的共同特點是詐騙數(shù)額大、涉及地域廣、被害人數(shù)眾多、犯罪手段多樣，具有較強(qiáng)的典型性、代表性。這九起案件中，江西省南昌市周文強(qiáng)、周琴等被告人虛構(gòu)優(yōu)質(zhì)股票詐騙股民案頗受媒體關(guān)注。

湖北股民收到南昌短信

“請關(guān)注××股票，漲幅預(yù)計在8%以上?！?/p>

2011年9月的一天，家住湖北省仙桃市的顏建洪（化名）突然收到這樣一條短信。開始，顏建洪并沒有留意這條短信，因為他從來不炒股票，甚至連股票是怎么回事兒都不想弄清楚?！拔耶?dāng)時就當(dāng)垃圾短信處理了，因為我們每天都會收到各類垃圾信息。”

然而，也就是從這天開始，顏建洪幾乎天天都在這一時間段里收到這條預(yù)測第二天股票漲幅的短信。

“當(dāng)時股市確實很火，除了在廣播電視上，身邊的許多朋友同事只要聚在一起就談?wù)摴墒小！背鲇诤闷妫粋€星期后顏建洪到證券公司去核實信息內(nèi)容的真?zhèn)?。果然，短信推薦的五只股票都漲了，而且漲幅與短信預(yù)測的幾乎完全一樣。

難道真有財神爺光顧，幫助我發(fā)財？在從證券公司走在回家的路上，顏建洪撥通了短信上的咨詢電話。

“您好，我們是一家私募公司，叫‘德聯(lián)私募投資管理公司’，我們公司有十幾個億的資金，想拉升哪只股票就能拉升哪只股票，您只要跟著我們炒股，包賺不賠?！彪娫捘穷^，該公司業(yè)務(wù)員“相當(dāng)”熱情。

“一般加入我們‘大戶組’的客戶，三個月就能達(dá)到190%的收益。如果行情好，一個半月至兩個月，就能達(dá)到這個水平。”電話中，業(yè)務(wù)員還作出承諾，如果公司推薦的股票跌了，造成的損失由他們公司負(fù)責(zé)賠償。

“炒股果然能發(fā)財！”聽了“德聯(lián)私募投資管理公司”業(yè)務(wù)員的一番承諾，之前對炒股一竅不通的顏建洪終于心動起來。

“當(dāng)時我手里有13萬元，如果真像對方承諾的那樣，三個月掙上幾萬塊錢不成問題?！鳖伣ê闆Q定投資炒股，而且在對方提出須先交7000元的理財費用后，他絲毫沒有多想，立馬把7000元打到了對方提供的賬號上，并到證券公司開了個戶頭。

“對方告訴我，今天要買××股票，明天肯定漲，我當(dāng)即買進(jìn)了?！贝藭r的顏建洪對炒股發(fā)家致富的傳言深信不疑。

連環(huán)騙越陷越深

“交了理財費，又買了股票。想到明天就能賺上一大筆錢，當(dāng)天晚上對于我這個從不炒股的人來說，的確非常激動?！鳖伣ê榻榻B說。

第二天一大早，顏建洪迫不及待地趕到證券公司，看看自己買的這只股票漲了多少?？蛇@一看，他的心涼了半截：虧了！

“請你馬上賣掉！”就在顏建洪準(zhǔn)備打電話質(zhì)問“德聯(lián)私募投資管理公司”時，他的電話響起了。這家公司業(yè)務(wù)員在電話里告訴顏建洪，之所以他出現(xiàn)跌的情況，是因為顏建洪還不是正式客戶，而如果要成為正式會員，必須再交1.2萬元會員費。

交還是不交？顏建洪此時出現(xiàn)了一陣猶豫，他擔(dān)心自己墜入一個騙局。但如果不交的話，他已經(jīng)交了7000元理財費?！爱?dāng)時，我就是想著要把賠了的錢再賺回來，所以又交了1.2萬元會員費?！鳖伣ê檎f，交了這筆會員費之后，這家公司立馬向他推薦了另外一只股票。

然而，“德聯(lián)私募投資管理公司”推薦的這只股票并沒有讓顏建洪看到發(fā)家致富的希望，反而連跌了三天。

“你們是不是騙子啊，說好了推薦的股票必漲的，為什么一而再再而三地跌？你們把那些錢都退還給我，我不炒股了?！鳖伣ê楫?dāng)即氣憤地向“德聯(lián)私募投資管理公司”提出退錢的要求，但該公司業(yè)務(wù)員在電話中始終都是耐心委婉地和顏建洪商談，如果你此時退錢的話，之前的工作就前功盡棄了。

“你還不是VIP客戶，第一次交錢后是臨時客戶，第二次是正式客戶，第三次是VIP客戶。VIP客戶才能去賺錢，才能絕對保證。我保證半年之內(nèi)讓你達(dá)到幾百個點的收益?！苯?jīng)顏建洪這么一番鬧騰后，“德聯(lián)私募投資管理公司”一位周姓經(jīng)理在電話中向他作出了承諾。而如果要成為VIP客戶，顏建洪還要再交2.6萬元。

“這個時候，自己其實已經(jīng)掉入了一個連環(huán)騙局中，但當(dāng)時并不清醒，還是繼續(xù)跳了下去?！焙芸欤伣ê橛纸涣诉@筆錢2.6萬元的VIP會員費。此后的第三天，對方讓顏建洪買了一只股票，然而一買進(jìn)又跌了。

這次，顏建洪徹底絕望了。于是，他找“德聯(lián)私募投資管理公司”交涉，試圖要回自己的錢，但此后卻始終聯(lián)系不上對方了。

此時，顏建洪方知上當(dāng)。根據(jù)電話號碼顯示的區(qū)號，他迅速向南昌市公安局紅谷灘分局報了案。

為了切實維護(hù)證券交易市場的良好秩序，防止更多的股民受騙上當(dāng)，南昌市公安局果斷決定，從市公安局刑偵支隊抽調(diào)精干力量，成立專案組開展全面調(diào)查。

“優(yōu)質(zhì)股票”推薦全憑運氣

南昌市公安局刑偵支隊反侵財大隊大隊長孫源介紹說，就在接到顏建洪遭遇連環(huán)騙報案的同時，湖北、湖南、南昌等地也有不少市民陷入這一騙局當(dāng)中，并紛紛前來向公安機(jī)關(guān)報案。

辦案民警首先圍繞線索中反映的嫌疑人使用的銀行賬號展開工作。經(jīng)過查詢，這個涉案銀行賬號的開戶人是江西省東鄉(xiāng)縣人周俊斌，該賬戶還捆綁了一個手機(jī)號碼。通過對該手機(jī)的使用信息分析，發(fā)現(xiàn)使用人就在紅谷灘一帶活動。

為了避免打草驚蛇，中隊長陶衛(wèi)東決定先從外圍入手。他們從工商部門查詢得知，該公司注冊名稱為：江西三合科技有限公司，法人代表為周琴，監(jiān)事為周文強(qiáng)，股東為周俊斌。種種跡象表明，這個披著合法外衣的“江西三合科技有限公司”實為一個打著提供股市內(nèi)幕的旗號事實是行詐騙犯罪的團(tuán)伙。辦案民警通過對已經(jīng)鎖定的人員信息進(jìn)行分析研判，最終排查出該團(tuán)伙成員多達(dá)40余人，且大多數(shù)都是東鄉(xiāng)縣籍的同鄉(xiāng)。

鑒于該團(tuán)伙人員眾多、居住分散，且反偵查意識強(qiáng)，抓捕工作一旦出現(xiàn)疏漏，他們就會作鳥獸散，給后期工作帶來極大的困難。為此，南昌市公安局迅速作出部署，實行多警種合成作戰(zhàn)，調(diào)集足夠的警力，分成若干個小組。警方?jīng)Q定，在股市開盤、團(tuán)伙成員大多數(shù)在辦公室上班的時間，在辦公場所和租住地同時抓捕，一舉抓獲犯罪嫌疑人47人，并當(dāng)場繳獲涉案資金327萬元，作案用車6輛。

這是一個以實施推薦股票為名，收取“會員費”等方式行詐騙之實的犯罪團(tuán)伙。主要犯罪嫌疑人周文強(qiáng)，只有高中學(xué)歷。

2011年5月，只有25歲的周文強(qiáng)，伙同周琴、周俊斌等先后招聘了數(shù)十人加入該“公司”……從總經(jīng)理到業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)員、會計、出納再到所謂的“專家老師”，再到發(fā)短信的“操作員”一應(yīng)俱全，其團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán)密、層次分明、分工明確。

對于違法牟利路徑，在周文強(qiáng)的交代中被一一揭開。

虛構(gòu)“優(yōu)質(zhì)股票”詐騙

據(jù)周文強(qiáng)供述，首先，他們是購買到個人的手機(jī)信息，然后以虛構(gòu)的三個分公司的名義，按照號碼分段向股民群發(fā)擬制好的短信，每天全國各地都有十幾萬人收到他們發(fā)送的信息。據(jù)南昌市公安局刑偵支隊反侵財大隊二中隊中隊長陶衛(wèi)東介紹，這個團(tuán)伙最多的時候一天能接到200余個反饋電話。該案受害人遍布31個省、市（自治區(qū)、直轄市），共有3000余人，涉案資金3700余萬元。

判決書顯示，周文強(qiáng)將招聘來的50多名公司員工分配至公司下屬名爵、德聯(lián)、創(chuàng)達(dá)三個部門，并安排專人負(fù)責(zé)財務(wù)、后勤事務(wù)。三個部門又各下設(shè)客服部、業(yè)務(wù)組和操盤部。其中，客服部負(fù)責(zé)群發(fā)“經(jīng)公司拉升的某只股票會上漲”等虛假手機(jī)短信，接聽股民電話，統(tǒng)計股民資料后交給業(yè)務(wù)組。業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)電話回訪客服部提供的股民，以“公司能調(diào)動大量資金操縱股票交易”“有實力拉升股票”“保證客戶有高收益”等為誘餌，騙取股民交納數(shù)千元不等的“會員費”“提成費”。操盤部又稱證券部，由所謂的“專業(yè)老師”和“專業(yè)老師助理”負(fù)責(zé)“指導(dǎo)”已交納“會員費”的客戶購買股票，并負(fù)責(zé)安撫因遭受損失而投訴的客戶，避免報案。

這個團(tuán)伙管理層與“業(yè)務(wù)員”的合作一般以三個月為一個周期，除固定發(fā)放“生活費”外，根據(jù)詐騙的數(shù)額按10%提成?！皹I(yè)務(wù)員”拉的客戶越多提成也就越多，干得最好的“業(yè)務(wù)員”月收入都在2萬元左右。

2011年7月至2012年4月間，周文強(qiáng)、周琴犯罪團(tuán)伙利用上述手段詐騙344名被害人，騙得錢款共計376.34萬元。

法院審理認(rèn)為，被告人周文強(qiáng)、周琴等人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，以“股票服務(wù)”的手段騙取他人錢款，其行為已構(gòu)成詐騙罪。其中，被告人周文強(qiáng)以實施詐騙犯罪為目的成立公司，招聘人員，系主犯。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人周文強(qiáng)有期徒刑15年，并處沒收財產(chǎn)100萬元；以詐騙罪判處陸某等其他被告人十年至二年六個月不等有期徒刑。

最高人民法院認(rèn)為，本案是以虛構(gòu)推薦所謂的“優(yōu)質(zhì)股票”為手段實施詐騙的典型案件，希望廣大股民在炒股過程中，不要輕信所謂的“內(nèi)幕消息”，不要盲目依賴所謂的“股票咨詢服務(wù)”等，應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識股票投資客觀上所具有的風(fēng)險性，謹(jǐn)慎作出投資理財?shù)臎Q定。

編輯：黃靈 yeshzhwu@foxmail.com