許昌警方偵破特大電信詐騙案抓獲犯罪嫌疑人241人

許昌警方偵破特大電信詐騙案抓獲犯罪嫌疑人241人

近日，在河南省公安廳的統(tǒng)一指揮下，許昌市公安局和鄢陵縣公安局經(jīng)過40多天的縝密偵查，摧毀了一個(gè)總部設(shè)在上海，詐騙窩點(diǎn)散布在江西、湖南、安徽等地，以回饋中獎(jiǎng)客戶為名實(shí)施詐騙的特大電信詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人241名，端掉話務(wù)窩點(diǎn)17個(gè)，扣押服務(wù)器2臺(tái)、電腦104臺(tái)、語音網(wǎng)關(guān)74個(gè)，凍結(jié)涉案資金300余萬元。目前，警方已刑事拘留131人，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

小案件牽出特大電信詐騙案

7月6日上午，家住鄢陵縣彭店鎮(zhèn)的葛某接到電話，對(duì)方自稱是某汽車公司的銷售代表，葛某名下的汽車在他們公司回饋客戶活動(dòng)中中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)品是加油卡、上網(wǎng)卡各1張以及汽車節(jié)油器1個(gè)，總價(jià)值1萬元，中獎(jiǎng)人只需支付299元的快遞費(fèi)就可獲得這些獎(jiǎng)品。7月10日上午，葛某收到快遞包裹，并支付了299元，打開后卻發(fā)現(xiàn)加油卡是空的，上網(wǎng)卡和節(jié)油器也是假的。經(jīng)過檢驗(yàn)，所謂的上網(wǎng)卡是一個(gè)普通U盤，節(jié)油器等獎(jiǎng)品也都是假的。

接到報(bào)警后，鄢陵縣公安局進(jìn)行初步排查，發(fā)現(xiàn)今年以來，此類案件僅在鄢陵縣就發(fā)生了11起。公安機(jī)關(guān)迅速組成專案組進(jìn)行偵查。根據(jù)前期調(diào)查情況，專案民警從涉案價(jià)值299元的案件線索入手，不斷強(qiáng)化案件研判串并工作，同時(shí)對(duì)案件資金流、信息流、快遞流進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)上海某物流公司和數(shù)名人員行跡較可疑。

民警打入詐騙窩點(diǎn)查清犯罪細(xì)節(jié)

專案民警以應(yīng)聘客服人員的名義進(jìn)入該物流公司，并進(jìn)行了秘密偵查，很快查清了公司的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和運(yùn)行情況。根據(jù)線索，警方確定這家公司就是詐騙物品的出貨地點(diǎn)。同時(shí)，偵查員發(fā)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)常在上班時(shí)登錄5到6個(gè)QQ號(hào)碼，每天下午6點(diǎn)后，這些號(hào)碼都會(huì)收到大量發(fā)貨信息。通過調(diào)查，警方逐一確定了詐騙窩點(diǎn)的具體位置。

期間，河南省副省長(zhǎng)、公安廳廳長(zhǎng)許甘露先后對(duì)此案的偵破工作和收網(wǎng)行動(dòng)作出重要指示，許昌市公安局局長(zhǎng)柏啟傳主持制定偵查和收網(wǎng)行動(dòng)方案。許昌市公安局成立專案指揮部，從全市抽調(diào)450名民警組成24個(gè)抓捕行動(dòng)組，于8月25日分赴上海、江西、安徽、湖南4個(gè)省市，對(duì)17個(gè)犯罪窩點(diǎn)開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。當(dāng)日11時(shí)20分，指揮部下達(dá)行動(dòng)命令，24個(gè)抓捕小組統(tǒng)一行動(dòng)，一舉摧毀了這個(gè)總部設(shè)在上海的詐騙犯罪團(tuán)伙，端掉了其分設(shè)在多地的犯罪窩點(diǎn)。

犯罪團(tuán)伙詐騙近1500萬元

經(jīng)過初步訊問，警方確認(rèn)在整個(gè)詐騙環(huán)節(jié)中，該物流公司和不同的專業(yè)話術(shù)團(tuán)伙進(jìn)行合作，相互間分工十分明確。

據(jù)專案民警介紹，在實(shí)施詐騙過程中，物流公司主動(dòng)聯(lián)系詐騙話務(wù)老板，話務(wù)窩點(diǎn)則根據(jù)非法獲取的個(gè)人信息進(jìn)行詐騙。物流公司也有專門的部門和人員與話術(shù)團(tuán)伙聯(lián)系。為了逃避打擊，這些人和話術(shù)團(tuán)伙負(fù)責(zé)人使用虛假身份，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、轉(zhuǎn)賬，彼此間從不見面。為了配合實(shí)施詐騙，物流公司內(nèi)部除了成立信息部外，還成立了財(cái)務(wù)部、貨運(yùn)部、采購部等部門。話務(wù)窩點(diǎn)根據(jù)物流公司的詐騙方案和產(chǎn)品，專門打造出一套話術(shù)進(jìn)行詐騙。

據(jù)初步調(diào)查，今年1月到6月，該團(tuán)伙撥打詐騙電話1200萬余個(gè)，非法獲取資金近1500萬元。目前，警方已經(jīng)刑事拘留131人，取保候?qū)?人。

專案民警表示，由于該系列案件單筆詐騙數(shù)額較小，涉及受害人較多，很多受害人沒有報(bào)案，給案件進(jìn)一步偵查帶來不少困難。警方提示，遭遇類似詐騙的受害人，可以撥打許昌市公安局電話與辦案人員取得聯(lián)系。