打擊傳銷

打擊傳銷

蓬萊警方破獲新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案 涉案金額一千余萬(wàn)

在家上網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)廣告就能賺錢(qián)，天下竟然有這樣的好事？近日，山東省蓬萊市公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲以“愛(ài)搜索”為噱頭的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。該案件以聲稱點(diǎn)擊廣告就領(lǐng)收益來(lái)欺騙投資人，實(shí)則是以收取入門(mén)費(fèi)為手段，以發(fā)展人頭數(shù)為主要計(jì)酬方式開(kāi)展的傳銷活動(dòng)。

經(jīng)過(guò)一年多的偵查，蓬萊市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)偵等部門(mén)相互協(xié)作，目前已獲取該網(wǎng)站其中一分支下線人員數(shù)據(jù)資料，并發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙分支以蓬萊籍犯罪嫌疑人白某為首，確定蓬萊市涉及“愛(ài)搜索”傳銷成員500余名，涉案金額一千多萬(wàn)元。

“洋公司”打出互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富再分配噱頭

從2014年4月開(kāi)始，蓬萊市公安局經(jīng)偵大隊(duì)先后接到多人舉報(bào)“愛(ài)搜索”涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，“愛(ài)搜索”網(wǎng)站鼓吹互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代財(cái)富重新分配，加入“愛(ài)搜索”成為會(huì)員，賺錢(qián)就能在互聯(lián)網(wǎng)上通過(guò)點(diǎn)擊廣告完成。

同時(shí)，聲稱“愛(ài)搜索”公司與谷歌、百度公司一樣，營(yíng)業(yè)收入來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)廣告，誰(shuí)先加入公司，誰(shuí)就享受高額收益?！皭?ài)搜索”引擎使用的人越多，就越能吸引大量廣告商投入，就能掌控財(cái)富。

警方隨后調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“愛(ài)搜索”公司在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州注冊(cè)，并通過(guò)北京一家知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司在中國(guó)兩次申請(qǐng)過(guò)商標(biāo)但所申請(qǐng)商標(biāo)與“愛(ài)搜索”網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)內(nèi)容無(wú)實(shí)際關(guān)聯(lián)，該公司也未在我國(guó)領(lǐng)取直銷牌照。

實(shí)則為網(wǎng)絡(luò)包裝下的傳銷陷阱

在揭開(kāi)疑團(tuán)的一角后，蓬萊警方隨后進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該傳銷團(tuán)伙實(shí)則以“愛(ài)搜索”網(wǎng)站實(shí)際上以收取入門(mén)費(fèi)為手段，以發(fā)展人頭數(shù)為主要計(jì)酬方式開(kāi)展傳銷犯罪活動(dòng)。

如果要成為“愛(ài)搜索”的客戶，必須購(gòu)買(mǎi)三種廣告套裝中的一套成為會(huì)員，分別為2000美金、5000美金和1萬(wàn)美金，另外會(huì)員想要獲取經(jīng)營(yíng)資格必須交納59.95美金網(wǎng)絡(luò)費(fèi)和月費(fèi)。同時(shí)，按購(gòu)買(mǎi)廣告套裝的不同，可獲得3-6個(gè)月的經(jīng)營(yíng)期限。

最終，購(gòu)買(mǎi)廣告套裝的會(huì)員，實(shí)際是購(gòu)買(mǎi)了“愛(ài)搜索”公司的一個(gè)電子商務(wù)平臺(tái)，可以通過(guò)公司平臺(tái)對(duì)所發(fā)展下線新會(huì)員進(jìn)行管理。而在發(fā)展新會(huì)員中，名義上是宣傳點(diǎn)擊廣告幫助商家提高廣告的覆蓋率和排名獲得收益，實(shí)際操作中會(huì)員收益的獲得主要就是拉客戶，也就是再拉新會(huì)員入會(huì)發(fā)展下線，每發(fā)展一名下線會(huì)員，不同層級(jí)的上線人員將獲得相應(yīng)收益。

“根據(jù)禁止傳銷條例相關(guān)規(guī)定，組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)這種拉人頭的方式作為業(yè)績(jī)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)被發(fā)展人員直接或者間接要求收取一定加入資格的費(fèi)用的這種非法謀利的方式都可以定性為傳銷?！鞭k案的經(jīng)偵民警表示，“‘愛(ài)搜索’的經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)際上就是披著網(wǎng)絡(luò)外衣的傳銷組織?！?/p>

以點(diǎn)擊廣告賺收益為噱頭增加迷惑性

發(fā)展下線拉人頭，是傳銷組織的慣用手法，近年來(lái)百姓也有所防范和警惕。因此“愛(ài)搜索”又打出了點(diǎn)擊廣告領(lǐng)取傭金、終身反利的噱頭，增加誘惑性、欺騙性來(lái)吸引更多人加入。

在實(shí)際操作過(guò)程中，該傳銷犯罪團(tuán)伙通常以2000美元為入門(mén)費(fèi)，會(huì)員在銀行開(kāi)設(shè)一張借記卡，在“愛(ài)搜索”網(wǎng)站登錄注冊(cè)，獲得網(wǎng)站用戶名（ID號(hào)）及登錄密碼，以每天至少點(diǎn)25條至100條廣告為幌子，獲取8美元費(fèi)用。其中4美元累積到50美元時(shí)按匯率6.75折合成人民幣打入會(huì)員卡內(nèi)，另4美元累積在美國(guó)愛(ài)搜索公司，作為該公司上市時(shí)的原始股東的股權(quán)投資。

同時(shí)，會(huì)員以橫向及縱向發(fā)展下線為主要獲利方式，發(fā)展下線數(shù)量不限，每發(fā)展一名下線人員并收取入門(mén)費(fèi)后，直接推薦人將獲得300美元的收益。傳銷成員間用QQ群進(jìn)行聯(lián)系，人員名稱均為虛擬網(wǎng)名。該傳銷團(tuán)伙將傳統(tǒng)型傳銷的拉人頭方式與網(wǎng)絡(luò)傳銷的名稱虛擬化手段進(jìn)行結(jié)合，犯罪方法更具迷惑性，犯罪手段更為狡猾。

經(jīng)過(guò)一年多的調(diào)查，蓬萊市公安局經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合網(wǎng)安大隊(duì)展開(kāi)集中抓捕，4名涉嫌觸犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的主要嫌疑人全部歸案。經(jīng)過(guò)調(diào)查該案涉及傳銷成員500余名，涉金額一千多萬(wàn)元，其中會(huì)員以中老年人為主體，女性占比較大。目前，該案正在進(jìn)一步審理中，警方在固定相關(guān)證據(jù)后，將把案件移送審查起訴。

鏈接：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)屬于犯罪行為。《國(guó)務(wù)院禁止傳銷條例》明確禁止任何單位和個(gè)人從事傳銷活動(dòng)。以下活動(dòng)可能涉嫌傳銷，請(qǐng)廣大群眾提高警惕：

1、在互聯(lián)網(wǎng)上建立專門(mén)網(wǎng)站，以“股權(quán)投資”“境外債券、股權(quán)”“網(wǎng)絡(luò)游戲”“愛(ài)心慈善事業(yè)”“點(diǎn)擊廣告返利”等為噱頭，許以高額回報(bào)，引誘網(wǎng)民參與。

2、推出“電子商務(wù)”“消費(fèi)返利”“購(gòu)物返本”等運(yùn)營(yíng)模式，夸大或虛構(gòu)盈利前景，通過(guò)發(fā)展渠道商、加盟商、代理商、會(huì)員并進(jìn)行實(shí)際或虛擬消費(fèi)，從中收取一定比例傭金。

3、以“資本運(yùn)作”“無(wú)店鋪連鎖銷售”“1040工程”“西部大開(kāi)發(fā)”“國(guó)家扶貧項(xiàng)目”為名，以參觀、考察、觀光為幌子，誘騙他人在本地或異地非法聚集，或一對(duì)一進(jìn)行授課，用“快速致富、國(guó)家扶持、夢(mèng)想”等詞語(yǔ)對(duì)參與人進(jìn)行“洗腦”。

4、以所謂合法公司為掩護(hù)，假借高科技、新產(chǎn)品的幌子，以產(chǎn)品直銷為名，宣傳增設(shè)專賣(mài)店、體驗(yàn)館、概念店等，采取發(fā)展加盟商、收取加盟費(fèi)形式發(fā)展人員。

5、以介紹職業(yè)、介紹投資項(xiàng)目、從事新型項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)、低成本創(chuàng)業(yè)等為名，組織所謂“成功”人士現(xiàn)身說(shuō)法或舉辦招商會(huì)、推介會(huì)并送紀(jì)念品等活動(dòng)，誘騙他人參與。

6、利用親屬、朋友、同鄉(xiāng)身份，實(shí)施上述傳銷活動(dòng)。

7、利用名人、專家、知名媒體、政府場(chǎng)所等夸大宣傳、虛假宣傳，實(shí)施上述傳銷活動(dòng)。

大連破獲利用微信牟利的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2015年10月27日，記者從遼寧省大連市公安局獲悉，該局破獲了一起利用微信實(shí)施傳銷牟利的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人5名。

該案是一起新型利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施犯罪的案件，因參與門(mén)檻低、返利高，通過(guò)微信平臺(tái)推廣，發(fā)展速度非常迅猛，僅半個(gè)月便吸納會(huì)員64.4萬(wàn)人，其中已交費(fèi)會(huì)員16.3萬(wàn)人，涉案金額170余萬(wàn)元。會(huì)員不僅遍布全國(guó)所有的省區(qū)市及港澳臺(tái)地區(qū)，甚至包括美國(guó)、日本、法國(guó)、德國(guó)、澳大利亞等國(guó)家。

縝密偵查摸清犯罪構(gòu)架

6月，大連市公安局接到群眾舉報(bào)，稱有組織進(jìn)行非法牟利活動(dòng)。經(jīng)請(qǐng)示省公安廳及市局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，大連市公安局立即成立專案組。

專案組充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)被舉報(bào)的山東青島某文化發(fā)展有限公司進(jìn)行了大量的網(wǎng)上網(wǎng)下調(diào)查工作。在騰訊公司大力協(xié)助下，專案組逐步了解到犯罪嫌疑人王某伙同朱某、任某等人以山東青島某文化發(fā)展有限公司的名義在微信平臺(tái)先后注冊(cè)了“粉絲帝國(guó)”等12個(gè)微信公眾號(hào)，并通過(guò)在朋友圈傳播二維碼的方式逐級(jí)發(fā)展會(huì)員。會(huì)員全部交納9.9元作為入門(mén)費(fèi)用，從組織者到傳播者再以每層級(jí)分別給予20%、15%、12%返利傭金的方式，大肆實(shí)施網(wǎng)絡(luò)無(wú)實(shí)物傳銷牟利的犯罪活動(dòng)。

明晰該犯罪團(tuán)伙的經(jīng)營(yíng)模式及犯罪利益鏈條后，專案組先后3次派民警前往犯罪團(tuán)伙的所在地進(jìn)行偵查。前2次，專案民警到達(dá)青島后，對(duì)犯罪團(tuán)伙所在的公司情況、運(yùn)營(yíng)模式、車輛以及團(tuán)伙成員個(gè)人信息進(jìn)行了深度摸排。綜合有效信息，專案組確定了該犯罪團(tuán)伙的活動(dòng)范圍。

但是，當(dāng)專案民警第3次趕赴青島對(duì)個(gè)別信息進(jìn)行最終確認(rèn)核實(shí)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)涉案公司的辦公地址已發(fā)生變更。專案組迅速與為該公司提供技術(shù)支持的企業(yè)進(jìn)行溝通，發(fā)現(xiàn)該涉案公司遷址期間，依然有160余萬(wàn)元的非法獲利進(jìn)賬。

快速出擊將犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡

為防止該犯罪團(tuán)伙對(duì)公安機(jī)關(guān)的偵查有所警覺(jué)、銷毀犯罪證據(jù)，同時(shí)為避免更多受害人卷入該非法組織，專案組決定立即對(duì)該團(tuán)伙成員實(shí)施抓捕。

8月4日，專案組全員出動(dòng)，在青島警方配合下，對(duì)該案5名主要犯罪嫌疑人進(jìn)行秘密布控，并于當(dāng)日將他們一舉抓獲。經(jīng)訊問(wèn)，5名嫌疑人對(duì)其利用微信平臺(tái)，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)并牟取巨額利潤(rùn)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

據(jù)主要犯罪嫌疑人王某供述，其搭建這個(gè)投資平臺(tái)，是看到現(xiàn)在很多人通過(guò)微信平臺(tái)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，從而產(chǎn)生了做微商投資獲利的念頭。經(jīng)合謀，王某與人合作成立了山東青島某文化發(fā)展有限公司，租用服務(wù)器，通過(guò)微信發(fā)展會(huì)員。當(dāng)越來(lái)越多的投資者加入進(jìn)來(lái)，10天進(jìn)賬160余萬(wàn)元的巨額收入擺在面前的時(shí)候，他們選擇了置法律于不顧。

犯罪嫌疑人落網(wǎng)后，案件進(jìn)入后期訴訟攻堅(jiān)階段。因該案件性質(zhì)比較特殊，在全國(guó)范圍內(nèi)難以找到可借鑒的先例。檢察機(jī)關(guān)對(duì)該案的社會(huì)危害性以及犯罪團(tuán)伙的犯罪行為是否夠量刑定罪認(rèn)真研究，也對(duì)該案捕訴的證據(jù)規(guī)格認(rèn)定反復(fù)推敲。

專案組為保證證據(jù)的可靠性與完整性，在2個(gè)月的時(shí)間內(nèi)數(shù)十次派員前往深圳、杭州兩地相關(guān)信息服務(wù)公司進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)及證據(jù)查詢調(diào)取。專案組經(jīng)不懈努力，最終從2家公司獲取將該案捕訴所需要的全部證據(jù)，并得到檢察機(jī)關(guān)的認(rèn)可，從而使該團(tuán)伙成員得以認(rèn)罪。目前，5名犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被依法批準(zhǔn)逮捕。

警方提示

抵住誘惑 警惕互聯(lián)網(wǎng)犯罪

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪往往以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參與者交納“入門(mén)費(fèi)”或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等，取得加入資格，通過(guò)介紹下線成員加入，獲取各種提成、獎(jiǎng)金，以此引誘更多人參加，騙取財(cái)物。其上線成員的獲利，均來(lái)自于下線交納的資金。

警方提醒，廣大網(wǎng)民要認(rèn)清網(wǎng)絡(luò)傳銷的本質(zhì)和危害，增強(qiáng)防范意識(shí)，抵住各種誘惑，謹(jǐn)慎對(duì)待互聯(lián)網(wǎng)中不熟知的團(tuán)體和個(gè)人，對(duì)各類推銷、中獎(jiǎng)等信息切勿輕易相信，慎重對(duì)待個(gè)人財(cái)物，莫要助長(zhǎng)不法分子的違法犯罪行為。

臨邑經(jīng)偵打擊傳銷犯罪收效顯著

為全力遏制傳銷蔓延勢(shì)頭，嚴(yán)打傳銷違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定，臨邑經(jīng)偵重拳出擊打擊傳銷，收效顯著。

一、廣泛宣傳，營(yíng)造氛圍。利用報(bào)刊、電視、電臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)等媒體平臺(tái)，及時(shí)向社會(huì)發(fā)布預(yù)警信息和典型案例，不斷提高群眾的防范意識(shí)和識(shí)別能力，有效擠壓非法傳銷的生存空間，全力營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。同時(shí)，鼓勵(lì)廣大群眾積極參與到整治非法傳銷活動(dòng)中來(lái)，認(rèn)清傳銷的真實(shí)面目，主動(dòng)舉報(bào)非法傳銷活動(dòng)線索。

二、全面摸排、掌握底數(shù)。全面摸排轄區(qū)內(nèi)流動(dòng)人口和出租房屋信息，重點(diǎn)排查傳銷窩點(diǎn)及人員情況，準(zhǔn)確掌握轄區(qū)傳銷活動(dòng)現(xiàn)狀。對(duì)摸排工作中發(fā)現(xiàn)的傳銷人員，認(rèn)真進(jìn)行登記備案，為全面開(kāi)展勸返工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三、統(tǒng)一行動(dòng)、全力勸返。根據(jù)前期摸排情況組織開(kāi)展了集中統(tǒng)一行動(dòng)，將查獲的傳銷人員信息集中登記造冊(cè)，對(duì)傳銷人員講明政策、全面勸返。

四、多措并舉，實(shí)現(xiàn)打擊傳銷常態(tài)化。對(duì)涉事傳銷人員構(gòu)成違法犯罪的堅(jiān)決予以從重處罰，對(duì)不構(gòu)成違法的堅(jiān)決予以遣返，對(duì)查獲的疑似傳銷人員進(jìn)行盤(pán)查比對(duì)，跟進(jìn)做好法律宣傳、教育引導(dǎo)等工作，使其深刻認(rèn)識(shí)傳銷活動(dòng)的違法本質(zhì)。

廣西部署全區(qū)打擊傳銷工作

2016年2月19日，廣西壯族自治區(qū)召開(kāi)2016年全區(qū)打擊傳銷工作電視電話會(huì)議，總結(jié)2015年全區(qū)打擊傳銷工作情況，部署2016年全區(qū)打擊傳銷工作。廣西壯族自治區(qū)副主席、自治區(qū)打擊傳銷領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)黃日波，自治區(qū)副主席、自治區(qū)打擊傳銷領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)、公安廳廳長(zhǎng)胡焯出席會(huì)議并講話。

會(huì)議要求，各地各部門(mén)要認(rèn)真查找打擊傳銷工作存在的突出問(wèn)題，抓住薄弱環(huán)節(jié)，封堵監(jiān)管漏洞，構(gòu)建以防為主、打防結(jié)合、標(biāo)本兼治的長(zhǎng)效監(jiān)管治理體系，防止傳銷組織坐大成勢(shì)。同時(shí)，要強(qiáng)化責(zé)任追究，建立考核、督查、問(wèn)責(zé)機(jī)制，確保各項(xiàng)責(zé)任、各項(xiàng)措施落到實(shí)處。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各地各部門(mén)要打破壁壘、深化協(xié)作，建立健全“一體化”工作新機(jī)制，完善傳銷問(wèn)題治理體系，推動(dòng)全區(qū)打擊傳銷工作再上新臺(tái)階。

成都高新警方深入開(kāi)展打擊傳銷行動(dòng)

2015年11月19日，四川省成都市公安局高新分局聯(lián)合轄區(qū)工商、綜治等相關(guān)行政執(zhí)法部門(mén)，在高新西區(qū)、中和街道深入開(kāi)展打擊傳銷集中統(tǒng)一行動(dòng)。

行動(dòng)中，高新分局共清查涉?zhèn)麂N人員租住房屋94間，搗毀傳銷窩點(diǎn)60余處，抓獲160余人。通過(guò)大量細(xì)致的審查工作，最終行政處罰33人、教育遣返120人，有力打擊和震懾了轄區(qū)內(nèi)的傳銷活動(dòng)。