電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

公安寶坻分局打掉一個(gè)通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙

隨著天津公安機(jī)關(guān)打防“盜搶騙”犯罪專項(xiàng)行動(dòng)的迅猛開展，公安寶坻分局多措并舉、深挖細(xì)查，打掉一個(gè)通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，并從廣西桂林抓回犯罪嫌疑人三名。

日前，天津?qū)氎鎱^(qū)大唐莊鎮(zhèn)人小李在家上網(wǎng)時(shí)，遇到一個(gè)昵稱為“蘋果科技”的QQ用戶請求添加好友。小李添加好友后，在對方QQ空間里看到很多低價(jià)出售蘋果手機(jī)的信息，平均售價(jià)都要比市場價(jià)便宜一半左右。小李很心動(dòng)，便旁敲側(cè)擊詢問手機(jī)來源?！疤O果科技”告訴她，這些手機(jī)都是通過國外的同學(xué)幫忙代購的，質(zhì)量非常好，發(fā)貨地點(diǎn)一般在美國、日本等地，由于通過快遞私下郵寄，減少了關(guān)稅成本，所以價(jià)格比國內(nèi)便宜不少。這種說法讓小李放心了不少，她又逐條翻閱了對方空間里各款手機(jī)下面的網(wǎng)友留言，有的是詢問手機(jī)價(jià)格和功能，有的是顧客的購物反饋，除了對10天的發(fā)貨時(shí)間有點(diǎn)牢騷外，大部分都是好評。

經(jīng)過幾天的交流，小李挑選了一部64G內(nèi)存的蘋果6SPLUS手機(jī)，并通過微信錢包給對方轉(zhuǎn)賬3200元。然而三天后，一個(gè)自稱是深圳海關(guān)緝私局的工作人員打電話詢問小李，是否通過海外代購郵寄了一部蘋果手機(jī)。“緝私人員”稱小李的行為涉嫌走私犯罪，必須要補(bǔ)交2000元關(guān)稅，否則就要立案抓人。隨后，小李又與“蘋果科技”聯(lián)系。對方稱讓小李先交付關(guān)稅，等交易結(jié)束后再由公司返還。迫于無奈，小李只好按照“緝私人員”要求給對方匯款2000元。兩天后，自稱深圳市公安局民警打來電話稱小李涉嫌走私的案件已經(jīng)移交給警方，讓她再繳納1萬元保證金，否則就繼續(xù)追究刑事責(zé)任。小李一聽感覺自己上當(dāng)了，立馬報(bào)了警。

接到報(bào)警后，公安寶坻分局立即抽調(diào)刑偵、圖偵、網(wǎng)偵等精干警力組成專案組，對嫌疑人的聯(lián)系方式、資金流向等信息進(jìn)行細(xì)致分析、循跡追蹤，先后前往北京、河北、廣東、廣西等地展開調(diào)查，最終核實(shí)犯罪嫌疑人落腳點(diǎn)在廣西桂林。經(jīng)過一個(gè)多月的艱苦工作，專案組鎖定了三名嫌疑人，并在住地將其成功抓獲。

武清警方破獲一起利用社交軟件冒充男子實(shí)施詐騙的案件

一女子女扮男裝變換身份，不僅欺騙事主感情，還騙取錢財(cái)，最終難逃法網(wǎng)。日前，武清警方破獲了這起詐騙案件。

5月1日，公安武清分局下朱莊派出所接到一名女子報(bào)警稱被騙。民警得知，報(bào)警人劉女士去年底通過某社交聊天軟件認(rèn)識(shí)了一名王姓男子，兩人雖一直未見面但感覺相當(dāng)投緣，經(jīng)過長時(shí)間交談后，王某向劉女士表達(dá)了好感，并逐漸取得了劉女士的信任。2016年3月以來，王某以住院急需醫(yī)療費(fèi)為由先后向劉女士“借”了8000元錢，并在劉女士接待其外地來津的姐姐后便將劉女士拉黑，消失得無影無蹤。

根據(jù)劉女士提供的王某身份證件圖片，民警立即展開偵查，發(fā)現(xiàn)該身份證系偽造。于是，“王某”的姐姐便成了破案的關(guān)鍵人物，“姐姐”使用過的一張火車票票根成了重要線索。通過這一線索，民警很快鎖定了“姐姐”的真實(shí)身份，并于5月3日成功找到了該女子賈某，同時(shí)從賈某處查獲了“王某”的身份證件，原來“姐姐”賈某和“王某”竟是同一個(gè)人。經(jīng)訊問，賈某（女，34歲，山西省人）對制作假身份證件并利用社交軟件冒充男子“王某”實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，賈某已被武清警方依法刑事拘留，該案件正在進(jìn)一步審理中。

湖北半年破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件714起

5月11日，湖北省公安廳召開打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)新聞發(fā)布會(huì)。自2015年11月1日打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)啟動(dòng)以來，湖北公安機(jī)關(guān)有效掀起了“打、防、管、控、建”工作熱潮，采取全鏈條打擊、強(qiáng)化執(zhí)法效能、加強(qiáng)宣傳防控等舉措，共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙刑事案件714起，刑事拘留犯罪嫌疑人457名，抓獲網(wǎng)上在逃人員122名，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)勢頭得到遏制。

全鏈條、多層次打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

2015年以來，湖北公安機(jī)關(guān)依靠刑偵、技偵、網(wǎng)偵、視偵和公安信息化“四偵一化”核心戰(zhàn)斗力工程，聯(lián)合多部門、多警種、多單位形成合力，實(shí)現(xiàn)了對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪全鏈條、一體化、多層次深度打擊。

湖北省公安廳建立完善了“反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心”，設(shè)立“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情大數(shù)據(jù)分析”等多個(gè)快速反應(yīng)作戰(zhàn)單元，對新發(fā)案件信息快速收集和調(diào)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)案發(fā)第一時(shí)間將有關(guān)信息錄入平臺(tái)，為追查破案提供方便。全省各級公安機(jī)關(guān)聯(lián)合多部門、多警種、多單位，建立了“多警種合成作戰(zhàn)”“110三方通話聯(lián)合接警”“警銀快查快止付”等機(jī)制。詐騙案發(fā)后，可第一時(shí)間凍結(jié)相關(guān)銀行卡號，第一時(shí)間調(diào)動(dòng)技偵、視偵、刑偵等單位聯(lián)合破案。

自專項(xiàng)行動(dòng)開展以來，全省公安機(jī)關(guān)共繳獲“偽基站”和“黑廣播”作案設(shè)備429套，超過過去5年之和；刑事拘留電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人457名，破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙刑事案件714起，抓獲網(wǎng)上在逃人員122名；緊急止付、凍結(jié)被騙贓款877萬元，幫助受害人追回被騙錢款582萬元。

探索創(chuàng)新提升執(zhí)法打擊效能

針對日益翻新的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手法，湖北各地公安機(jī)關(guān)立足實(shí)際，探索創(chuàng)新機(jī)制和做法，提升執(zhí)法打擊效能。

十堰市公安局實(shí)現(xiàn)治理偽基站“零目標(biāo)”，相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)正在申報(bào)國家專利。武漢市公安局總結(jié)出電信網(wǎng)絡(luò)詐騙多種作案過程、作案模式和作案工具，有針對性地展開分析跟蹤，實(shí)施精準(zhǔn)打擊。

部分嫌疑人專門打法律“擦邊球”作案，給公安機(jī)關(guān)偵辦案件帶來諸多不便。為此，湖北省公安廳要求，在法律適用上，省市縣三級公安機(jī)關(guān)法制部門安排專人負(fù)責(zé)，銜接配合政法委和檢、法部門工作。各地還專門出臺(tái)了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件訴判的統(tǒng)一適用標(biāo)準(zhǔn)，解決個(gè)案中的障礙分歧。

在電子物證鑒定上，湖北省市兩級公安機(jī)關(guān)刑偵部門以及有條件的縣級公安機(jī)關(guān)刑偵、網(wǎng)安部門實(shí)行同步或聯(lián)合建立電子物證專業(yè)實(shí)驗(yàn)室，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的作案設(shè)備、作案手法、作案流程進(jìn)行研究剖析和依法鑒定。民警辦案的指向性、目的性更加明確，辦案效率大大提高。

深入推進(jìn)宣傳防范教育

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)向基層擴(kuò)散、作案手段專業(yè)、作案形式多樣的態(tài)勢。湖北公安機(jī)關(guān)積極在群眾中開展宣傳防范教育，重點(diǎn)提醒容易被犯罪分子盯上的群體，提高整體防范水平。

湖北省公安廳刑偵總隊(duì)專門梳理了4大類50種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作案手法，向群眾宣傳，提醒百姓加強(qiáng)防范。省市縣三級公安機(jī)關(guān)由政工宣傳部門負(fù)責(zé)牽頭，全面整合新聞出版、廣電、文化宣傳部門的力量，利用一切載體，向群眾宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范知識(shí)。

武漢等地由內(nèi)保、治安等部門專門負(fù)責(zé)，提醒容易被犯罪分子盯上的群體，實(shí)現(xiàn)源頭防范?，F(xiàn)在，湖北省市縣三級公安機(jī)關(guān)都由內(nèi)保、治安部門負(fù)責(zé)牽頭，緊抓企事業(yè)單位財(cái)會(huì)人員、在校師生、銀行金融網(wǎng)點(diǎn)等核心關(guān)鍵，層層建立起責(zé)任制，抓好電信網(wǎng)絡(luò)詐騙源頭防范。

遭遇電信詐騙怎么辦迅速報(bào)警辦理緊急止付

女兒女婿“車禍重傷”，急需醫(yī)療費(fèi)做手術(shù)

55歲的陳女士是湖北宜昌人，已從單位退休，丈夫丁先生在廣州工作，女兒女婿在加拿大定居。這種幸福安定，被突如其來的一個(gè)電話打破了。5月3日下午2點(diǎn)多，正在家中休息的陳女士突然接到丈夫的電話，丈夫無比焦急地說：“我剛剛接到女兒朋友的電話，說他們兩口子在那邊出車禍了，現(xiàn)在正在醫(yī)院搶救，女兒女婿的手機(jī)據(jù)說也掉到水里了，打不通！”

原來，丁先生接到自稱女兒女婿朋友王教授的電話，說女兒女婿出了車禍，急需10萬元手術(shù)費(fèi)，并提供了一個(gè)持卡人為王某的銀行卡賬號。接到電話后，丁先生連續(xù)撥打女兒女婿的電話，卻始終打不通。電話一次次地打不通，這位父親漸漸相信了王某的話，當(dāng)即趕到銀行，向指定賬號分兩次匯款共計(jì)5萬元。丁先生囑咐妻子趕緊再想辦法給對方匯去5萬元。

焦心父母匯款10萬元，3小時(shí)后發(fā)現(xiàn)被騙

放下電話，手頭并無余錢的陳女士心急如焚，想辦法借到5萬元。當(dāng)日下午3點(diǎn)半，陳女士獨(dú)自趕到銀行。銀行工作人員見陳女士匯款數(shù)額較大，便反復(fù)提醒詢問：“匯款對象是不是您認(rèn)識(shí)的？”陳女士說是丈夫的朋友，并執(zhí)意要匯款。無奈之余，銀行工作人員幫陳女士辦理了5萬元的跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

誰知道，當(dāng)日晚上7點(diǎn)多，陳女士再次接到丈夫電話，發(fā)現(xiàn)上當(dāng)。原來，丁先生匯款后，始終放心不下身在異國他鄉(xiāng)的女兒女婿，當(dāng)日晚上7點(diǎn)多，抱著試試看的心態(tài)，再次撥打女兒女婿的電話，沒想到竟然打通了。得知父母的經(jīng)歷，女兒叫父母趕緊報(bào)警。當(dāng)晚7時(shí)20分，丁先生、陳女士夫婦各自報(bào)警。

警方緊急止付，5萬元匯款成功追回

接到報(bào)警后，宜昌市公安局平湖分局樵湖派出所值班民警童民強(qiáng)、朱小龍迅速趕到陳女士家。了解到事情經(jīng)過，他們迅速按上級要求，將陳女士及嫌疑人的銀行賬號、匯款憑據(jù)等上傳至公安部反電信詐騙案件偵辦平臺(tái)。此時(shí)，距離陳女士匯款已經(jīng)過去了3個(gè)多小時(shí)。

由于當(dāng)晚銀行已關(guān)門，次日一大早，辦案民警持相關(guān)法律文書到銀行調(diào)取相關(guān)信息。經(jīng)查詢，民警發(fā)現(xiàn)該筆匯款轉(zhuǎn)賬已被成功凍結(jié)止付。5月4日，5萬元匯款被成功退回到陳女士賬戶。民警分析，可能因?yàn)殛惻康膮R款是跨行轉(zhuǎn)賬，須在中國人民銀行進(jìn)行審批，審批通過以后才能發(fā)往對方賬戶。這個(gè)過程有延時(shí)，陳女士的5萬元才“幸免于難”。

什么叫緊急止付？緊急止付如何具體操作

3月3日起，公安部依托電信詐騙案件偵辦平臺(tái)實(shí)現(xiàn)對全國電信詐騙涉案賬戶的快速接警止付，最大限度地減少和挽回群眾損失。

目前，全國各級公安機(jī)關(guān)已全部接入該平臺(tái)。各級公安機(jī)關(guān)接到電信詐騙案件的報(bào)案后，要第一時(shí)間查明涉案的一級賬戶，并在30分鐘內(nèi)將簡要案情和一級賬戶的姓名、賬號、轉(zhuǎn)賬時(shí)間等信息錄入平臺(tái)。設(shè)在公安部刑偵局的全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)辦公室實(shí)時(shí)審核各地接警錄入偵辦平臺(tái)的涉案賬戶信息，并與相關(guān)銀行緊密協(xié)作，開展緊急止付工作：

1、保存好匯款或轉(zhuǎn)賬時(shí)的憑證并立即撥打110報(bào)警，或到當(dāng)?shù)毓残叹?duì)、派出所報(bào)案。

2、向警方說清被騙經(jīng)過，準(zhǔn)確提供受害人姓名、受害人轉(zhuǎn)出現(xiàn)金的賬號及開戶行。

3、向警方準(zhǔn)確提供騙子的賬號、賬號用戶名及開戶行（銀行柜臺(tái)及銀行客戶均可以幫助查詢）。

4、向警方提供匯款憑證或電子憑證截圖。

2016年一季度太原破獲電信詐騙案件164起

4月28日上午，太原市公安局在山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院召開了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件發(fā)布暨防范毒品違法犯罪進(jìn)校園宣傳活動(dòng)。2015年全年，太原市共破獲電信詐騙案件629起，2016年第一季度共破獲電信詐騙案件164起，有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高發(fā)多發(fā)勢頭。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙各種騙術(shù)層出不窮、手段花樣繁多。對此，太原警方特別提示廣大群眾一定要提高警惕，注意保護(hù)個(gè)人的信息資料，在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)、對任何人都不要同時(shí)說出自己的身份證號碼、銀行卡號碼、銀行卡密碼等個(gè)人信息；對于根本無法鑒別的陌生短信、電話，最好的做法是置之不理；若接到自稱電信、公安、檢察院等國家機(jī)關(guān)工作人員打來的電話，以各種理由要求轉(zhuǎn)賬匯款到所謂“安全賬戶”，這一定是個(gè)騙局，國家機(jī)關(guān)工作人員絕不會(huì)通過電話給群眾提供所謂“安全賬戶”，并要求群眾轉(zhuǎn)賬匯款。

此外，在電話詐騙犯罪中，不法分子有可能使用修改號碼軟件，以提高“可信度”欺騙群眾。遇到這種情形，群眾可以回?fù)茱@示的對方來電以確認(rèn)真?zhèn)?，如果對方是通過來電顯示修改軟件撥打的電話、按顯示的號碼回?fù)茉撎柎a，就只能是打回真正的號碼的主人，不法分子是無法接聽到的，這樣就立即戳穿諾言和騙局；遇到緊急情況，要盡快撥打110報(bào)警電話與警方聯(lián)系。

案例一：小店分局偵破系列電信詐騙案件

2016年1月，龍城責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)民警針對扒竊案件高發(fā)的態(tài)勢，在轄區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、路段開展巡邏和蹲守。當(dāng)民警在塢城南路山西省工商學(xué)院公交車站站牌處開展便衣反扒蹲守時(shí)，聽到等候公交車的學(xué)生們議論買手機(jī)被騙了不少錢，準(zhǔn)備聚集起來報(bào)案，民警遂亮明身份，將學(xué)生們帶到隊(duì)里進(jìn)一步詳細(xì)了解情況。

通過詢問，民警了解到該校有100余名學(xué)生被詐騙，多數(shù)人被騙金額都在1萬元以上，涉案金額近200萬元。據(jù)受騙學(xué)生反映，他們在網(wǎng)絡(luò)、QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)媒介上看到一條可以賺錢的信息，通過與信息發(fā)布人馬某飛聯(lián)系，獲知只要使用自己的證件從分期信貸網(wǎng)站上購買一部蘋果手機(jī)，把購得的手機(jī)交給馬某飛，由馬某飛按期償還分期貸款金額，就能得到500元“傭金”。

這樣的“好事”迅速在學(xué)生們中間流傳，不少學(xué)生使用自己的證件在不同的分期信貸網(wǎng)站、公司購買了手機(jī)，并將手機(jī)交給了馬某飛，并得到了所謂的200至500元不等的“傭金”。馬某飛在短暫為學(xué)生如期還款后，便不再進(jìn)行還款，所有掙到“傭金”學(xué)生的銀行卡賬戶都處于逾期未還款狀態(tài)。

隨著對案情的進(jìn)一步掌握，對犯罪嫌疑人馬某飛的抓捕顯得至關(guān)重要。但除個(gè)別受騙學(xué)生真正見過這個(gè)叫馬某飛的男子外，大多數(shù)都未見過，且其不再進(jìn)行還款后，手機(jī)停機(jī)，杳無蹤跡。民警查看了馬某飛用于散播詐騙廣告的QQ空間、微信朋友圈，亦是再無更新。辦案民警隨即利用一切資源對馬某飛展開調(diào)查。

經(jīng)分析，民警判斷其極有可能跟隨父母到了內(nèi)蒙古包頭市，并在當(dāng)?shù)鼐降膸椭?，確認(rèn)了馬某飛的暫住處。當(dāng)民警準(zhǔn)備實(shí)施抓捕時(shí)，其又潛回山西臨縣老家。民警一方面與臨縣警方取得聯(lián)系，部署抓捕方案，另一方面與其家人聯(lián)系，規(guī)勸馬某飛投案自首。1月25日，犯罪嫌疑人馬某飛投案自首；3月3日，被批準(zhǔn)逮捕。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人馬某飛于2015年3月至2016年1月之間，通過手機(jī)、短信、QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)媒介向在校大學(xué)生散布賺錢信息，以在校大學(xué)生可以在分期貸款網(wǎng)站購買蘋果6S手機(jī)，將買來的手機(jī)交給其后，由其還清手機(jī)全部貸款并付給500元好處費(fèi)為由，詐騙800余名學(xué)生共900余部手機(jī)，涉案金額達(dá)1000余萬元。

之后，馬某飛以每部手機(jī)低于市場批發(fā)價(jià)150元至200元的價(jià)格，將詐騙得來的全新未曾開過包裝的580余部蘋果6S手機(jī)，賣給省城大南門一手機(jī)店老板蘇某青和解放路一手機(jī)店銷售員李某。該二人又以每部手機(jī)價(jià)格高于批發(fā)價(jià)或等同于批發(fā)價(jià)的價(jià)格將手機(jī)全部銷贓，并從中非法獲利6萬余元。現(xiàn)蘇某青和李某已被刑事拘留，贓款及贓物手機(jī)還在進(jìn)一步追繳中。

案例二：迎澤分局破獲利用偽基站實(shí)施破壞公用電信設(shè)施案

打擊“盜搶騙”犯罪專項(xiàng)行動(dòng)開展以來，迎澤分局通過對近期出現(xiàn)的電信詐騙案件進(jìn)行全面梳理，發(fā)現(xiàn)多數(shù)受害群眾都接收過來自偽基站發(fā)送的詐騙短信，短信前均冠以銀行專號或10086，迅速組織專人對此類案件展開偵破。截至目前，已抓獲11名利用偽基站實(shí)施破壞公用電信設(shè)施的犯罪嫌疑人，其中，打掉利用偽基站實(shí)施破壞公用電信設(shè)施犯罪團(tuán)伙2個(gè)，查扣偽基站設(shè)備7臺(tái)，及作案用越野車1輛、電動(dòng)摩托車4輛。

2016年3月16日，刑偵大隊(duì)民警根據(jù)前期掌握的情況，將正在利用偽基站向手機(jī)用戶發(fā)送廣告短信的河南籍犯罪嫌疑人左某、盧某、侯某抓獲，成功打掉一破壞公用電信設(shè)施犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，左某系某羊絨衫太原公司負(fù)責(zé)人。3月1日以來，其雇傭盧某、侯某利用偽基站發(fā)送廣告推銷短信200萬余條。4月11日，該隊(duì)民警又在平陽路一酒店房間內(nèi)將正在利用偽基站發(fā)送詐騙短信的犯罪嫌疑人許某抓獲。經(jīng)查，該于3月4日至案發(fā)當(dāng)日，利用“偽基站”冒充某銀行專號向周圍群眾發(fā)送詐騙短信26萬余條。

3月25日，迎澤責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)在桃園北路將利用偽基站發(fā)送詐騙短信的安徽籍犯罪嫌疑人陳某、楊某抓獲。經(jīng)查，其二人以自駕車輛為掩護(hù)，流竄河南、山西等地，冒充移動(dòng)公司和各大銀行客服，利用偽基站發(fā)送詐騙短信3萬余條。3月28日，該隊(duì)民警繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果，將利用偽基站發(fā)送詐騙短信的犯罪嫌疑人楊某抓獲，其累計(jì)發(fā)送詐騙短信20余萬條。

4月6日，刑偵大隊(duì)與迎澤責(zé)任區(qū)刑警隊(duì)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，將駕駛電動(dòng)車?yán)脗位景l(fā)送“代開國地稅發(fā)票”詐騙短信的廣東省饒平縣籍犯罪嫌疑人賴某、詹某抓獲。通過對二人的深挖細(xì)查，于4月13日將另一名團(tuán)伙成員曾某抓獲。經(jīng)查，該三人受雇于詹某，并于3月下旬竄至我市，利用偽基站向周圍群眾發(fā)送代開發(fā)票短信，累計(jì)發(fā)送100余萬條。

目前，警方已刑拘嫌疑人10名，另一名嫌疑人被監(jiān)視居住，對案及追逃工作正在緊張進(jìn)行中。

案例三：尖草坪分局破獲“3.11”系列電信詐騙案

3月11日，尖草坪分局刑偵大隊(duì)接到轄區(qū)群眾報(bào)警稱，一名自稱安徽省某醫(yī)院的工作人員，以發(fā)還新生兒補(bǔ)助，需要繳納保證金、手續(xù)費(fèi)為由，詐騙其7.2萬元。

案發(fā)后，尖草坪分局立即成立專案組展開調(diào)查，對犯罪嫌疑人的虛擬身份、銀行賬戶、手機(jī)號碼等展開調(diào)查。經(jīng)查證，詐騙帳號在江西省吉安市有取款記錄，于是專案組民警立即趕赴江西省吉安市，調(diào)取了犯罪嫌疑人取款銀行及周邊的視頻監(jiān)控，通過分析發(fā)現(xiàn)取款人是一名30歲左右的男子且經(jīng)常出現(xiàn)在該市某賓館、酒店集中的區(qū)域。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，專案組民警累計(jì)摸排走訪賓館、酒店67家，成功查獲犯罪嫌疑人入住信息，經(jīng)進(jìn)一步工作發(fā)現(xiàn)，其身份信息為虛假信息，且在江西省贛州市的某賓館有住宿登記記錄。

專案組民警循線追蹤，立即趕到江西省贛州市進(jìn)行調(diào)查，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢瑢Ψ缸锵右扇说怯浫胱〉哪迟e館進(jìn)行駕網(wǎng)布控。 4月1日，專案組民警在該賓館門口將犯罪嫌疑人陳某、劉某、王某一舉抓獲，當(dāng)場查獲贓款1萬余元，作案手機(jī)3部，銀行卡300余張，并于4月7日將3人押解回并。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙自2015年以來，非法獲取居民生育信息，冒稱醫(yī)院、計(jì)生部門、財(cái)稅部門的工作人員，并隨機(jī)主動(dòng)聯(lián)系受害人，以發(fā)還新生兒補(bǔ)助需要繳納保證金為由，騙取受害人轉(zhuǎn)賬匯款，瘋狂作案100余起，涉及安徽、福建、江西、山西等十余省市，涉案金額180余萬元，公安機(jī)關(guān)現(xiàn)查獲、凍結(jié)贓款5.9萬元?，F(xiàn)犯罪嫌疑人陳某、劉某、王某已被我局依法刑事拘留。目前，此案正在進(jìn)一步深挖細(xì)查中。

輕信天上掉“餡餅”數(shù)千群眾掉“陷阱”

日前，齊齊哈爾市建華警方經(jīng)過縝密偵查，潛力追蹤，在廣西抓獲了6名犯罪嫌疑人，一舉破獲了“3·24”所謂“民族資產(chǎn)解凍”組織實(shí)施的跨省區(qū)特大電信詐騙案件。

3月24日，建華分局在工作中獲得重要信息，一個(gè)叫“民族大業(yè)”的組織給齊市的成員發(fā)來會(huì)議通知，稱將在北京國家財(cái)政部會(huì)議大廳召開為期3天的會(huì)議，會(huì)務(wù)組準(zhǔn)備了2億元現(xiàn)金，期間將給每個(gè)參會(huì)人員發(fā)放15萬元，并在當(dāng)天要派飛機(jī)來齊接300余人到北京參會(huì)。經(jīng)深入了解和分析判斷，建華分局迅速確定會(huì)議通知純屬謊言，這是該組織在齊齊哈爾市實(shí)施的重大詐騙犯罪活動(dòng)，而且被騙的人數(shù)眾多，均為年齡較大及弱勢群體人員。

鑒于案情重大，建華分局局長楊忠華第一時(shí)間向市局進(jìn)行了匯報(bào)，市局迅速抽調(diào)精干警力成立“3·24”專案組，由副市長、市公安局局長劉亞洲，市公安局常務(wù)副局長馬佳泉等領(lǐng)導(dǎo)親自指揮開展偵查工作。

經(jīng)查，“民族資產(chǎn)解凍”組織（簡稱“民族大業(yè)”）聲稱國民黨高官撤離大陸時(shí)有一批資產(chǎn)被凍結(jié)，現(xiàn)在要解凍該筆資產(chǎn)，需要民間成立自助組織進(jìn)行捐款，待資金解凍后，捐款有功者每人可以分得10萬至150萬元。進(jìn)入組織的成員還可以繼續(xù)發(fā)展他人進(jìn)入組織進(jìn)行捐款，并由該組織頒發(fā)聘書等證明材料及“資產(chǎn)證明”。王某某于2015年10月份經(jīng)人介紹加入該組織，成為齊市地區(qū)負(fù)責(zé)人，并下設(shè)10個(gè)小組，陸續(xù)發(fā)展人員進(jìn)入該組織進(jìn)行捐款。至案發(fā)時(shí)，齊市受害人數(shù)達(dá)500余人，被騙走資金80多萬元。

2015年7月以來，與該組織單線聯(lián)系的王某某多次接到來自北京的電話，對方自稱是中國人民銀行、財(cái)政部、銀行工作人員，要求其加大幫助組織捐款的力度，多次以交納解凍費(fèi)、資金提檔費(fèi)、去北京辦事費(fèi)、住宿費(fèi)、給人好處費(fèi)等費(fèi)用詐騙王某某及下屬人員。

經(jīng)工作，專案組獲取了與王某某單線聯(lián)系的犯罪嫌疑人的多個(gè)匯款帳號，鎖定了犯罪嫌疑人所在的位置為廣西壯族自治區(qū)某縣。于是，專案組一方面組織人員對王某某等受騙人員進(jìn)行安撫，防止打草驚蛇造成犯罪嫌疑人潛逃，一方面由刑警大隊(duì)教導(dǎo)員蔣宏波帶領(lǐng)抓捕組迅速趕到廣西開展工作。在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒?，通過調(diào)取大量的銀行監(jiān)控錄像和周邊民用視頻監(jiān)控，經(jīng)過一晝夜不停頓的逐一篩選甄別，鎖定了犯罪嫌疑人的體貌特征、行動(dòng)軌跡和居住地等情況。

4月5日凌晨，辦案民警在雨夜中悄悄行動(dòng)，將6名詐騙犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲歸案，并在其作案窩點(diǎn)搜查出大量涉及黑龍江、山東、云南、貴州、廣西等五省區(qū)的銀行卡，記載有2000多被騙群眾自然情況、居住地址、身份證號、聯(lián)系方式等的“花名冊”及有關(guān)“民族大業(yè)”的相關(guān)材料，然后將嫌疑人安全押解回齊。經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人對利用“民族大業(yè)”為幌子，詐騙包括齊齊哈爾市王某某等人在內(nèi)的2000余人的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，現(xiàn)犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理之中。