信用卡詐騙

信用卡詐騙

盜刷他人信用卡轉(zhuǎn)賬買彩票套現(xiàn)

廣州海珠警方近期在海南儋州警方的協(xié)助下，抓獲2名通過盜刷他人銀行卡，轉(zhuǎn)賬購買彩票進(jìn)行套現(xiàn)的犯罪嫌疑人。經(jīng)初步核查，2名犯罪嫌疑人共涉嫌37宗信用卡詐騙案件，涉案金額合計(jì)約21.6萬元。

銀行卡在身卻被盜刷

2016年1月7日，海珠警方接到事主鐘先生報(bào)警，稱自己于2015年12月30日中午離開廣州外出，當(dāng)天16時(shí)許在前往江西的火車上收到銀行短信提示，其銀行卡被消費(fèi)了8900元。鐘先生在2016年1月7日中午回到廣州后，立即到銀行查詢，發(fā)現(xiàn)8900元已經(jīng)被劃到一家彩票投注站的銀行賬號(hào)里。由于自己一直隨身攜帶該銀行卡，鐘先生懷疑該卡被他人盜刷。接到報(bào)警后，海珠警方立即對(duì)案件展開調(diào)查。

調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)，事主鐘先生銀行卡內(nèi)被劃走的8900元轉(zhuǎn)入到深圳市寶安區(qū)一家體育彩票投注站的銀行賬戶里。民警還進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，2015年12月底至2016 年1月，有多張銀行卡里的資金在多名持有人不知情的情況下被轉(zhuǎn)走，金額從幾千元到幾萬元不等，資金全部被轉(zhuǎn)入該投注站的銀行賬戶內(nèi)。

嫌疑人盜刷后買彩票套現(xiàn)

專案組循線追蹤，在海南儋州警方的協(xié)助下，于5 月8日在當(dāng)?shù)厥袇^(qū)一家賓館中，抓獲嫌疑男子呂某（21歲，海南省儋州市人），當(dāng)晚又在儋州食街抓獲另一名嫌疑男子范某（21歲，海南省儋州市人）。

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人呂某和范某通過非法途徑獲取市民的銀行卡、密碼、身份證號(hào)碼等信息后，通過某銀行的電話銀行服務(wù)，輸入其非法獲取的相關(guān)資料后，將事主銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)入到彩票投注站的預(yù)交款賬戶內(nèi)，利用11選5等即時(shí)彩每10分鐘開1次獎(jiǎng)和有較高中獎(jiǎng)率的特點(diǎn)，要求投注站為其買入該類型彩票，中獎(jiǎng)后將獎(jiǎng)金轉(zhuǎn)入其提供的支付寶或銀行賬戶。經(jīng)初步核查，犯罪嫌疑人在2015年12月27日至2016年1月7日期間，已用此方法操作并轉(zhuǎn)走廣東省廣州、茂名、湛江、中山等地多名事主共37張銀行卡內(nèi)資金用于購買彩票，涉案金額約21.6萬元，其中約16萬元已經(jīng)購買了彩票，另外5萬元因被體彩中心發(fā)現(xiàn)異常后予以凍結(jié)，犯罪嫌疑人通過中獎(jiǎng)套現(xiàn)金額達(dá)8.4萬元。

目前，犯罪嫌疑人呂某和范某已被海珠警方依法執(zhí)行逮捕，案件正在進(jìn)一步審查中。

黃石男子涉嫌信用卡詐騙被民警抓獲

近日，黃石男子王某的個(gè)人銀行賬戶分4次被轉(zhuǎn)走現(xiàn)金共計(jì)萬余元，然而這并非王某本人操作，一心以為是騙子的他怎么也沒想到這竟是其曾經(jīng)親密的好朋友李某干的。4月19日下午，涉嫌信用卡詐騙的李某被黃石市公安局紅旗橋派出所民警抓獲。

2016年4月初，武漢男子李某利用王某對(duì)自己的信任，私自將王某的支付寶綁定電話更改為自己的電話號(hào)碼，并采取修改密碼的方式將其賬戶內(nèi)的一萬余元轉(zhuǎn)出。此時(shí)在家休息的王某突然接到手機(jī)短信提醒，顯示他的個(gè)人銀行賬戶分4次被轉(zhuǎn)走現(xiàn)金共計(jì)萬余元，然而這并非他本人操作。王某心想自己沒有委托家人朋友幫忙轉(zhuǎn)賬，這肯定是騙子干的！于是，王某趕緊報(bào)警。

接到報(bào)警后，黃石市公安局黃石港分局紅旗橋派出所民警通過銀行賬戶的查詢，發(fā)現(xiàn)是有人利用支付寶賬戶將其卡內(nèi)錢款轉(zhuǎn)走。隨后，民警通過相關(guān)部門查詢到資金流向情況，并通過多方信息比對(duì)，迅速鎖定李某具有重大嫌疑。

隨后，該所刑偵教導(dǎo)員王俊與民警鄭文信，根據(jù)相關(guān)線索確定了李某的活動(dòng)范圍，并于4月19日在李某位于武漢的家中將其抓獲。被抓獲的李某起初并不承認(rèn)犯罪事實(shí)，但經(jīng)過審訊，面對(duì)一系列的證據(jù)，李某才低頭認(rèn)罪，并對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

民警提示：廣大市民，銀行賬戶及支付寶等的密碼資料要妥善保存，千萬不要給別有用心的人可乘之機(jī)，遇有異常轉(zhuǎn)賬、扣款要及時(shí)報(bào)警。

廣西柳州女子涉嫌信用卡詐騙9萬多元被刑拘

近日，廣西柳州市公安局城中分局桂中刑偵大隊(duì)經(jīng)過近半年的縝密偵查，成功破獲一起信用卡詐騙案。柳州市籍40歲女子沈某涉嫌信用卡詐騙9萬多元，被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。

2015年7月，桂中刑偵大隊(duì)接到柳州市某銀行職員報(bào)案稱：沈某于2013年2月25日向該銀行申領(lǐng)了一張VISA白金信用卡，透支額度為71000元人民幣。自2014年9月4日之起，沈某未再及時(shí)還款。截止報(bào)案時(shí)，本金加利息，沈某共拖欠人民幣94648.39元。銀行曾多次以電話、信函及派員等方式向沈某催討透支款項(xiàng)，但其仍拒不歸還透支本息。

接報(bào)后，桂中刑偵大隊(duì)民警立即展開調(diào)查取證，沈某的行為已涉嫌信用卡詐騙，遂對(duì)其實(shí)施布控。但多次到沈某住所蹲守，均無功而返。隨后，偵查員通過做沈某家屬的思想工作，勸其盡早自首。2016年3 月2日，沈某終于來到桂中刑偵大隊(duì)投案自首。

經(jīng)審訊，沈某曾在柳州辦一家化工廠，但由于經(jīng)營(yíng)不善，先后向社會(huì)金融機(jī)構(gòu)借高利貸、刷信用卡套現(xiàn)等方式周轉(zhuǎn)資金。直至2014年9月，沈某再無能力償還欠款及利息，開始了東躲西藏的生活。

目前，沈某因涉嫌信用卡詐騙被依法刑事拘留。