網(wǎng)絡詐騙

網(wǎng)絡詐騙

深圳警方偵破辦理銀行貸款網(wǎng)絡詐騙案

貸款不成反被騙近2萬元

6月1日，深圳市寶安分局上川派出所接110轉事主練某報警稱，其由于網(wǎng)絡貸款在某網(wǎng)站泄露了個人信息后，一張銀行卡被人盜刷近兩萬元人民幣。

警方經(jīng)過了解發(fā)現(xiàn)，原來練某于2016年5月26日在寶安沙井街道某樓301宿舍用手機上網(wǎng)時，偶然間在百度上搜索到一個叫“好貸網(wǎng)”的鏈接，正好有貸款需要的練某便根據(jù)該網(wǎng)站提示，填寫了個人資料。在填寫完個人資料的第二天15時許，練某突然接到一個陌生號碼的來電，對方稱其昨天在“好貸網(wǎng)”注冊申請的貸款已經(jīng)通過，由于核實其個人信息，需提供一張有效銀行卡的賬號及短信驗證碼。于是信以為真的練某便把賬號和手機收到的短信驗證碼一五一十地告訴了對方。直至6月1日晚，練某發(fā)現(xiàn)提供給對方卡號的銀行卡內存款不但沒有增加，反倒被盜刷了19800元，如夢方醒的練某這才意識到自己被騙。

辦理銀行貸款網(wǎng)絡詐騙

寶安警方迅速成立專案組，通過串并近期同類三宗案件進行研判分析，一個作案團伙逐漸浮出了水面：詐騙嫌疑人至少3人以上，系通過向有辦理貸款需要“客戶”的手機中植入木馬病毒后，盜刷其銀行卡方式，流竄作案詐騙。專案組經(jīng)過偵查，初步鎖定該詐騙團伙的藏身地點就在廣州荔灣區(qū)。6月28日16時許，寶安分局打擊電信網(wǎng)絡詐騙專業(yè)隊聯(lián)合網(wǎng)警大隊、上川派出所在廣州荔灣區(qū)某小區(qū)一舉抓獲4名詐騙嫌疑人任某平、任某波、任某斌和蘇某，四人均為四川南充籍貫。

經(jīng)警方初步核實，該團伙流竄至深圳寶安、龍崗、廣州荔灣作案至少3起，累計詐騙金額十萬余元。目前，任某平、蘇某等四名嫌疑人已被依法拘留，警方正在進一步深挖和核實該案件中。

佛山警方打掉3個特大網(wǎng)絡犯罪團伙

6月21日凌晨，按照廣東省公安廳統(tǒng)一指揮，部署在佛山、深圳、東莞、廣州、汕頭等地的121個抓捕組800多名佛山公安民警，對以黃某賢為首的特大網(wǎng)絡犯罪團伙的目標成員展開精準抓捕行動。行動中，佛山警方共打掉特大網(wǎng)絡犯罪團伙3個，抓獲涉案人員147名，暫扣現(xiàn)金306萬元人民幣，凍結賬戶994個合計資金9100多萬元人民幣。初步查明，3個團伙涉案資金流動量巨大，該專案是佛山警方有史以來破獲的規(guī)模最大、凍結涉案資金最多的網(wǎng)絡犯罪專案。

披著正規(guī)公司外衣 做著網(wǎng)絡賭博生意

2016年5月下旬，佛山警方在工作中發(fā)現(xiàn)，禪城區(qū)某士多店老板黃某賢以雜貨店為掩護，暗地里卻大肆進行網(wǎng)絡賭博犯罪活動。省公安廳要求佛山公安迅速成立專案組，對線索進行深挖。佛山警方全面啟動大數(shù)據(jù)偵查手段，隨后一個以黃某賢為首的特大互聯(lián)網(wǎng)賭博犯罪網(wǎng)絡清晰地呈現(xiàn)在警方面前。

經(jīng)縝密偵查，警方發(fā)現(xiàn)，以黃某賢為首的犯罪團伙利用潤某商業(yè)發(fā)展投資公司（該公司2013成立，2014年注銷，注冊地址在深圳）名義非法獲得菲律賓某賭博網(wǎng)站一級代理權，利用多個按揭代理有限公司和房地產(chǎn)投資公司為掩護，以合股或發(fā)展下級代理招募賭博會員，通過“六合彩”“時時彩”、賭球等賭博方式進行網(wǎng)絡賭博活動，以賭資抽成等方式從中牟取巨大非法經(jīng)濟利益。

“這些公司都是在工商局注冊的正規(guī)公司，他們以借貸、投資等名義將賭資流出境外，通過抽成等方式牟利。據(jù)初步統(tǒng)計，自2013年該網(wǎng)站開始以來，網(wǎng)站的資金流水就已經(jīng)達到了數(shù)十億元?！鞭k案民警說。

經(jīng)摸查，黃某賢犯罪團伙僅核心成員就有42名，均為其親戚老鄉(xiāng)。該團伙以血緣、地緣關系為紐帶，構建了一個關系復雜且龐大的犯罪網(wǎng)絡，成員之間層級明晰、結構嚴謹、分工明確。

歐洲杯期間參賭資金陡增 涉案賬戶超過2500個

通過進一步偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)，以黃某賢為首的犯罪團伙活動遍及廣東省佛山、廣州、東莞、深圳、汕頭、揭陽及福建省泉州市“兩省七市”，涉案人員有100多名。且該網(wǎng)絡賭博團伙涉案資金量巨大，警方掌握到該團伙涉案賬戶超過2500個，團伙的涉案資金流動量巨大。

6月11日歐洲杯足球賽開戰(zhàn)以來，偵查人員注意到，通過該團伙賬戶參與賭球的人員和資金陡增，期間黃某賢還特地從菲律賓賭博網(wǎng)站方面增開了4個賬號。

接報告后，副省長、公安廳廳長李春生對該專案高度重視，將其列為“颶風2016”專項打擊行動之一，并多次詢問專案偵辦進展情況，要求省公安廳刑偵局大力指導該案的偵辦工作。省公安廳黨委委員、副廳長鄭東，省公安廳黨委委員、刑偵局局長林偉雄組織召開專案收網(wǎng)行動部署會，對該案的收網(wǎng)工作進行精心部署。按照省公安廳的統(tǒng)一部署，佛山市公安局迅速展開抓捕行動準備工作，800多名參戰(zhàn)民警悄然進入預定地點，只等總指揮部一聲令下。

逾800民警凌晨出擊 超百名團伙成員落網(wǎng)

6月21日凌晨，隨著省公安廳總指揮部一聲令下，深圳、佛山、東莞三地警方同時展開抓捕行動。佛山市公安機關800多名民警兵分121路，從人員抓捕、證據(jù)固定等方面展開了聲勢浩大的收網(wǎng)行動。據(jù)統(tǒng)計，行動中，參戰(zhàn)民警分別在佛山、深圳、東莞、廣州、汕頭等地抓獲包括主要嫌疑人黃某賢在內的涉案人員103名，繳獲U盾、電腦、手機、汽車等涉案物品一大批，暫扣現(xiàn)金306萬元人民幣，凍結涉案賬戶983個合計資金9000多萬元人民幣。

與此同時，列入專案打擊目標的另兩個網(wǎng)絡賭博犯罪團伙也被佛山警方成功打掉。其中，參戰(zhàn)民警在佛山、東莞、河源三地同時展開收網(wǎng)行動，成功打掉一個利用微信進行地下“六合彩”賭博的犯罪團伙，抓獲涉案人員24名，查獲“六合彩”數(shù)簿、下注手機、銀行卡一批，繳獲雷明登獵槍、高壓氣槍各1支及霰彈18發(fā)。參戰(zhàn)民警在佛山市高明區(qū)、茂名市同時展開收網(wǎng)行動，成功打掉一個涉案資金近千萬元的地下“六合彩”特大網(wǎng)絡賭博團伙，抓獲涉案人員20名，依法凍結涉案賬戶11個合計資金100余萬元。

目前，該專案的追逃、審訊工作仍在進行中。

安徽警方破獲網(wǎng)絡詐騙案騙子受害人互稱老公老婆

近日，安徽省淮北市公安局相山分局一舉偵破“3.17”特大貴金屬網(wǎng)絡詐騙案，搗毀詐騙窩點7個，摧毀4級詐騙網(wǎng)絡層級，抓獲犯罪嫌疑人35名，追繳涉案資金55萬元，扣押車輛7輛，斬斷了由湖南—深圳—全國的多條貴金屬詐騙網(wǎng)絡。

一個特大網(wǎng)絡詐騙團伙浮出水面

3月16日，相山分局在配合外地警方辦案的過程中，抓獲涉嫌網(wǎng)絡詐騙的嫌疑人黃某。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)黃某上班的公司有利用大宗商品交易平臺詐騙他人財物的嫌疑。相山分局隨即組織警力對位于淮北市相山區(qū)惠黎路的淮北市銀生電子商務公司辦公地點進行了查處，當場控制員工30余名，其中主管3人。

經(jīng)偵查，一個特大網(wǎng)絡詐騙團伙浮出水面。以相山分局刑警大隊為主，包括市局刑偵支隊、技偵支隊、網(wǎng)安支隊等部門的專案組迅速成立，投入對該案的緊張偵破工作中。經(jīng)工作，專案組又陸續(xù)南赴深圳市、西下湖南邵陽市、湖南長沙市等地抓獲涉案嫌疑人8人。截止到目前為止，該案已抓獲犯罪嫌疑人35人（其中檢察院批準逮捕10人，刑事拘留4人，取保候審21人）、扣押資金55萬余元、扣押涉案車輛7部、涉案電腦50余臺。

現(xiàn)已查明，湖南華唐電子公司譚某非法制造虛假交易軟件，由公司銷售人員肖某、肖某某等人租賃給深圳王某、史某、王某、楊某等人，王某發(fā)展淮北朱某為代理商（返交易手續(xù)費的百分之八十八給代理商），朱某組織朱某某、董某、汪某、趙某等人招募業(yè)務員扮演為美麗女性角色在各大婚戀網(wǎng)站上注冊用戶，并利用QQ、微信等通信工具添加全國各地28歲至50歲高收入男子聊天，以談戀愛為名進行接觸，繼爾誘導受害人在“湖南浩久大宗商品交易平臺”“天津市信鑫誠大宗商品交易平臺”上投資購買大宗商品的價格漲跌，平臺通過高額的交易手續(xù)費和修改匯率來改變平臺商品價格漲跌的方式詐騙受害人資金。

目前，此案已落實全國被害人10余人，被騙資金30余萬元。專案組將進一步逐一查找、落實被害人。

美麗謊言誘導眾多男子掉入感情和金錢的陷阱

為了詐騙成功，該公司在選擇詐騙對象時，有目的地精心選擇瞄準，專門挑選那些對理財僅知一、二，又想掙錢，希望通過錢生錢發(fā)財致富的中青年男子，并在添加聊天對象時堅守“三不添加”的原則，即公務員不添加，銀行員工不添加，律師不添加，因為這部分人群往往具有一定的防騙意識和金融知識。

在偵辦案件的過程中，讓辦案民警印象深刻的是查找受害人進行取證的艱辛和不易，騙子們精心編織的美麗謊言誘導眾多男子掉入感情和金錢的陷阱，不能自拔。騙子一開始并不與受害人談投資，只談感情，扮做一心想戀愛的美女形象，使對方逐步放松警惕。待感情升溫后，“她”會突然消失幾天，心急的男方追問后，告訴對方自己在做一筆投資，掙了點錢，然后欲擒故縱誘導對方到設定好的大宗商品交易平臺投資，最后以收取高額手續(xù)費及修改匯率詐騙錢財。

騙子們逼真的演技讓許多受害人深陷其中，與其“老公老婆”互稱。在淮北警方打掉位于淮北的窩點后，有的受害人因與“老婆”突然失去聯(lián)系，心急如焚，立刻要買飛機票、高鐵票來找“老婆”，他們不相信警方的話，天真地以為“老婆”真的是生活在北京、上海等大城市的美女。只要人是真的，不管有沒有受騙都無所謂，堅決不報案。而有的受害人已婚，生怕家人知道自己網(wǎng)戀并且被騙，在警方找其核實案件時，死活不承認自己被騙。還有的受害人把警察當作“騙子”，拒接警方一切電話和短信，讓警察哭笑不得。

受害人不知道的是，騙子們建立了平臺后，短短三、四個月時間就詐騙了眾多受害人100多萬。一夜暴富的神話讓騙子們忘乎所以，拿著受害人的血汗錢肆意揮霍，購置寶馬等高檔轎車，每次去KTV消費都是5、6千元以上，過著非常奢靡的生活。

廈門警方搗毀3個披著理財外衣的網(wǎng)絡詐騙窩點

每人注資2000元就能加入微信群，之后只要拉“下線”進群就能獲高額回報，這種披著投資理財產(chǎn)品外衣的“野狼高端互助群”，其實是一種利用微信群實施詐騙的犯罪行為。

2016年4月1日，福建省廈門市公安局特勤大隊在市反詐騙中心、合成作戰(zhàn)專班和集美分局的配合下，在廈門市翔安區(qū)東園村一舉搗毀3個這樣的詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人4名，涉案金額達10余萬元。自部署打擊電信網(wǎng)絡新型詐騙“春季會戰(zhàn)”以來，廈門市公安局特勤大隊已打掉7個網(wǎng)絡詐騙窩點。

2016年3月底，廈門市反詐騙中心接到市民胡先生報警稱，其老婆郭某在網(wǎng)上看到一個投資理財微信群的廣告，就加入一個名為“野狼高端互助群”的微信群。群主表示，郭某只要注資2000元，之后發(fā)展“下線”就能得到相應的高額回報。然而，在郭某交了錢后的沒幾天，對方就將郭某從群里踢出去。報警人稱，群內還有數(shù)十名外地的微信朋友也被騙。

接到舉報后，廈門市公安局特勤大隊立即開展偵查，最終發(fā)現(xiàn)董某勝有重大作案嫌疑，并查出其位于廈門市翔安區(qū)東園村的落腳點。通過循線偵查，民警初步掌握到該村另外還有2個作案手法類似的詐騙窩點。

摸清情況后，4月1日12時許，廈門市公安局特勤大隊聯(lián)合廈門市公安局集美分局刑偵大隊開展收網(wǎng)抓捕行動，成功沖擊位于翔安東園村的詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人董某勝、張某欣。警方對嫌疑人開展突擊審查，摸清了另外兩個詐騙窩點的情況，于當天13點再次組織沖擊抓捕行動，成功抓獲犯罪嫌疑人張某釗和張某景。

杭州破獲跨境網(wǎng)絡詐騙案

近日，浙江杭州警方召開新聞發(fā)布會通報，杭州公安機關在江西、湖南、福建警方配合下，歷時8個月，破獲一起跨境網(wǎng)絡詐騙案，搗毀詐騙窩點5個、洗錢窩點2個，抓獲涉案嫌疑人43名。

2014年10月至2015年3月，犯罪嫌疑人在微信上以提供色情服務為由，誘使多名新加坡公民購買各種充值卡支付嫖資，從而進行詐騙。接到報案后，杭州警方組建專案組開展偵查工作，摸清了一個詐騙團伙的組織架構及作案模式。2015年12月23日凌晨，浙江省公安廳、杭州市公安局、西湖分局共調集100余名警力，在江西、湖南、福建等地警方的大力配合下成功收網(wǎng)。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人利用微信聊天，以“提供色情服務”為誘餌，在受害人上鉤后，以“繳納保證金”“退還手續(xù)費”等為借口，讓受害人使用嫌疑人提供的郵箱號購買充值卡、禮品卡以及支付寶預付卡等。當犯罪嫌疑人獲得受害人購買的卡號、密碼后，在對應的支付機構進行網(wǎng)上虛假交易，交易成功后快速轉移資金，最終將虛擬卡資金轉化為線下貨幣。