網(wǎng)絡(luò)詐騙及其預(yù)防對策

摘 要：計算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)隨著科技的快速發(fā)展已經(jīng)成為了我們生活當(dāng)中不可缺的一部分。網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用和發(fā)展是一把雙刃劍，既有自身的獨(dú)特性，也存在著弊端。優(yōu)點(diǎn)就是網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展讓我們的生活和工作形式更加豐富，為我們提供了方便和快捷，但是缺點(diǎn)就是網(wǎng)絡(luò)發(fā)展中存在著空隙，讓越來越多的犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行詐騙，這已經(jīng)成為了網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中最嚴(yán)重的問題了。目前，我國對計算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)詐騙犯罪的研究是相當(dāng)少，影響了我國社會和經(jīng)濟(jì)市場的和諧發(fā)展。本文通過查閱相關(guān)書籍和文獻(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的相關(guān)概念和特征進(jìn)行研究，分析在我國網(wǎng)絡(luò)詐騙行為存在帶給社會和群眾的危害，并且根據(jù)社會發(fā)展的需求，提出針對我國網(wǎng)絡(luò)詐騙預(yù)防和控制的可行性建議，推動我國社會和經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)；詐騙；犯罪；預(yù)防與控制

目前，在我國嚴(yán)重存在著網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪行為，制約我國社會和經(jīng)濟(jì)活動的順利開展。犯罪分子采用多種詐騙手段獲取不正當(dāng)?shù)睦妗＠绶缸锓肿油ㄟ^QQ消息或者郵箱向網(wǎng)民發(fā)送虛假中獎的信息，引誘網(wǎng)民向其支付郵費(fèi)、稅費(fèi)或者手續(xù)費(fèi)等，騙取網(wǎng)民的錢財；犯罪分子盜取QQ號，向QQ號里的好友編各種借口和理由借錢，要求對方匯款；在網(wǎng)絡(luò)中發(fā)布虛假的創(chuàng)業(yè)或者代理的消息，收取會費(fèi)和保證金等，欺騙網(wǎng)民；在網(wǎng)絡(luò)中以虛假的身份征婚，欺騙感情，并且從中索要錢財。這些行為都嚴(yán)重影響了網(wǎng)民的生活，或多或少的給網(wǎng)民帶來經(jīng)濟(jì)損失，破壞了人們對網(wǎng)絡(luò)的信任度，并且一定程度上阻礙了我國網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)活動的正常開展。提高網(wǎng)民對網(wǎng)絡(luò)詐騙的預(yù)防意識，我國相關(guān)部門加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的控制和監(jiān)管，完善網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對我國預(yù)防和控制網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為有著重要的作用和意義。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的概念

隨著電子計算機(jī)和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速發(fā)展，已經(jīng)形成了最新的詐騙犯罪行為就是網(wǎng)絡(luò)詐騙，其主要是依靠方便、快速的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息資源共享從而快速的涉及到全世界各個地方。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和計算機(jī)的發(fā)展也就讓犯罪分子得到了新的作案手段，所以，現(xiàn)在首要的任務(wù)就是解決網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的行為。

根據(jù)我國《刑法》當(dāng)中指出：“詐騙罪都是以非法占有為目的，用虛擬事實(shí)或者是隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為?！倍W(wǎng)絡(luò)詐騙罪就是通過虛擬的世界而非法占有的行為，并且通過互聯(lián)網(wǎng)來進(jìn)行虛擬和隱藏事實(shí)真相的形式從而騙取公、私財產(chǎn)，這是必須要按照法律接受處罰。計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和金融欺詐相融合的犯罪就是屬于網(wǎng)絡(luò)詐騙，就目前而言，我國對計算機(jī)犯罪量刑較輕，是按照一般詐騙罪進(jìn)行界定。

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)詐騙以非法占有為目的，不但具備傳統(tǒng)詐騙的特點(diǎn)還有網(wǎng)絡(luò)虛擬的特征，從而騙取他人的財物。這種行為跟其他的詐騙行為獲取的財物是不一樣的形式，他們隱蔽性強(qiáng)、手法智能化、組織緊密、專業(yè)化強(qiáng)。

1.作案隱蔽、欺騙性大

詐騙人員通過網(wǎng)絡(luò)手段來進(jìn)行詐騙，而且網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為具備隱蔽性和欺騙性。詐騙人員先利用偽造假的身份證在各個銀行創(chuàng)建賬戶，然后通過計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和電話通信等方式來隱瞞真實(shí)的身份，并且在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)表虛假信息，從而進(jìn)行詐騙獲得贓款，而且他們在整個犯罪的過程當(dāng)中都沒有直接接觸被害人。對于這種作案方式物證比較少，電子證據(jù)多，所以它具備較高的隱蔽性，破案難度比較大。

2.具有智能化犯罪特征

網(wǎng)絡(luò)詐騙人員一般的共同特點(diǎn)是具備相關(guān)的計算機(jī)和金融知識，采用人們的貪財心理和現(xiàn)代科技方式以及銀行和法律上的漏洞進(jìn)行詐騙行為。詐騙人員通過盜用或偽造他人的身份證在銀行創(chuàng)建賬號以及辦理手機(jī)號碼，并且頻繁更換，一旦有錢進(jìn)入賬戶立即就取走，非常小心謹(jǐn)慎。

3.各地行騙，涉案面廣

網(wǎng)絡(luò)本身不受時間和地域的限制，網(wǎng)絡(luò)行騙的人對作案的對象并沒有確定性，對象涉及到全國各地的網(wǎng)民。他們都是運(yùn)用漫天散網(wǎng)的形式來進(jìn)行詐騙。跟平常的詐騙進(jìn)行比較，他們的行為涉及面廣、受騙群眾多，對社會的影響十分嚴(yán)重。

4.組織嚴(yán)密，專業(yè)化強(qiáng)

這種案件大部分都是團(tuán)伙作案，由多人扮演不同的角色跟當(dāng)事人進(jìn)行聯(lián)系，內(nèi)部組織及為嚴(yán)密并且分工仔細(xì)和具體。當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)向著專業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化的趨勢發(fā)展，都是由專業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)行網(wǎng)站注冊以及網(wǎng)站維護(hù)，并且用來詐騙使用的語言或者向受害者發(fā)送的木馬程序都由專業(yè)人員進(jìn)行編輯、設(shè)計，從而讓專業(yè)犯罪團(tuán)伙達(dá)到騙取受害人錢財目的。他們都是在得手以后消滅網(wǎng)上的所有證據(jù)，然后在重新開辟新的網(wǎng)站或者虛擬身份和信息來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪泛濫的危害

計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的迅速發(fā)展讓網(wǎng)絡(luò)詐騙的速度也在持續(xù)增長，美國司法部副部長湯普生先生說過：“網(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)成為了增長最快、涉及面最廣的一種白領(lǐng)犯罪行為?！碑?dāng)前，我國的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件屬于高發(fā)的狀態(tài)，但是整個社會對于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的關(guān)注度、認(rèn)識度跟傳統(tǒng)的普通詐騙犯罪相比較還是不夠的。對于這種行為我國的預(yù)防政策和建議還是不夠全面，所以一定要對網(wǎng)絡(luò)詐騙的危害性進(jìn)行詳細(xì)分析，目前網(wǎng)絡(luò)詐騙的危害性主要體現(xiàn)在這三個方面上：

1.破環(huán)正常經(jīng)濟(jì)秩序體制

現(xiàn)在是屬于信息時代，計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)完全融入了我們的生活當(dāng)中。而且現(xiàn)代金融與計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是相互依托的存在關(guān)系，如果離開了網(wǎng)絡(luò)會讓我們的生活寸步難行。站在經(jīng)濟(jì)的層面上，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)是在網(wǎng)絡(luò)信息時代中得以發(fā)展，電子金融和電子商務(wù)的發(fā)展?jié)u漸改變著我們的生活習(xí)慣。但是網(wǎng)絡(luò)詐騙嚴(yán)重的影響了網(wǎng)絡(luò)金融秩序，而且各種網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為大多數(shù)涉及的金額比較大，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙對整個網(wǎng)絡(luò)金融領(lǐng)域、企業(yè)和個人都來了巨大的安全隱患和經(jīng)濟(jì)損失。

經(jīng)濟(jì)的發(fā)展依靠于網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展依靠于電子商務(wù)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。馬云說過：“電子商務(wù)，首先應(yīng)該是安全的電子商務(wù)，一個沒有安全保障的電子商務(wù)，是無真正的誠信和信任可言的?！辈⑶揖W(wǎng)絡(luò)詐騙行為越來越多，在各大交易網(wǎng)站上存在拍賣詐騙和虛假信息造成電子商務(wù)的不安全，并且嚴(yán)重影響著電子商務(wù)健康、安全的發(fā)展。所以，它的最大危害就是阻礙了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和破壞了金融秩序。

2.引發(fā)社會道德信任危機(jī)

網(wǎng)絡(luò)詐騙還存在一種危害就是社會道德信任。社會主義市場經(jīng)濟(jì)依賴于誠信經(jīng)濟(jì)。但是網(wǎng)絡(luò)詐騙的存在則是危害了互聯(lián)網(wǎng)空間的誠信，利用網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建虛假信息和隱瞞事實(shí)的真相騙取其他人的財物。根據(jù)分析，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)詐騙的存在讓很多群眾進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)交易和網(wǎng)上金融以及網(wǎng)上理財?shù)然顒訒r對網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生不安全的心態(tài)。不管是對網(wǎng)絡(luò)交易還是網(wǎng)站都存在不信任感。網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的增多讓網(wǎng)絡(luò)的信任危機(jī)也在逐漸增長。如果長時間如此的話，會嚴(yán)重的影響到人與人之間的信任。

3.影響社會和諧穩(wěn)定發(fā)展

目前，網(wǎng)絡(luò)詐騙對我國的社會和諧和穩(wěn)定有著嚴(yán)重的影響。我國想要創(chuàng)建社會主義和諧的社會最重要的就是人與人之間要具備安全感。從這可以說明，網(wǎng)絡(luò)詐騙行為已經(jīng)嚴(yán)重破壞了人與人之間的安全感。雖然網(wǎng)絡(luò)空間屬于虛擬的，可是參加到網(wǎng)絡(luò)空間互動的人是真實(shí)的存在的。網(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)展和擴(kuò)大已經(jīng)讓群眾對網(wǎng)絡(luò)失去了信任和安全，群眾在網(wǎng)上進(jìn)行交易的時候總是在擔(dān)心網(wǎng)絡(luò)的安全，從而造成了網(wǎng)絡(luò)空間的不和諧。當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)在社會當(dāng)中的影響是很大的，創(chuàng)建和諧和穩(wěn)定的社會不但要在現(xiàn)實(shí)社會當(dāng)中和諧和穩(wěn)定還要在網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中具備這些。

還有，網(wǎng)絡(luò)詐騙是面對全國的網(wǎng)民。特別是網(wǎng)絡(luò)非法傳銷詐騙案件，所以涉及的范圍是相當(dāng)廣泛的，而且受害人眾多，有時候還有可能影響到國際。因此這就嚴(yán)重的威脅到了社會的和諧發(fā)展。從這種案件來看，他們讓被騙者多年來積攢的錢都付之東流，危害的人達(dá)到了數(shù)百人、數(shù)千人乃至上萬人，這種人很難逮捕，所以，這種事件很有可能會造成群體性事總的來說，不管是涉及國內(nèi)還是其他國家，都嚴(yán)重影響了和諧穩(wěn)定社會的發(fā)展。

四、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的規(guī)制與預(yù)防

1.以專門犯罪罪名明確規(guī)定網(wǎng)絡(luò)詐騙罪

在我國法律中，對于網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的相關(guān)法律法規(guī)還不完善，不能夠及時對網(wǎng)絡(luò)詐騙活動進(jìn)行有效的打擊和制止，網(wǎng)絡(luò)詐騙行為不能得到應(yīng)有的懲罰。因此，必須盡快完善我國相關(guān)方面的法律法規(guī)，遏制網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進(jìn)行專門的規(guī)定，預(yù)防制止網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)生。在法律中，可以對網(wǎng)絡(luò)犯罪進(jìn)行專門的法律規(guī)定，確定以計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為犯罪工具的一切犯罪活動為網(wǎng)絡(luò)詐騙罪，對網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行量刑處罰。

作者認(rèn)為，在日后刑法的修改過程中，如果條件允許，可以對利用計算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)對人們進(jìn)行詐騙的犯罪活動進(jìn)行司法解釋，將網(wǎng)絡(luò)詐騙罪真正的運(yùn)用到網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子進(jìn)行嚴(yán)厲的處罰。

2.加強(qiáng)國際間的網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)合作

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不受地域的限制，國際詐騙活動比較多。例如，一個A國的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，通過B國的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器對C國的居民進(jìn)行詐騙。這種國際網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，如果三國不能共同合作對詐騙活動進(jìn)行打擊懲處，那么這種國際網(wǎng)絡(luò)詐騙將會繼續(xù)猖獗。因此，在國際上應(yīng)加強(qiáng)各國的各做，共同對網(wǎng)絡(luò)詐騙活動進(jìn)行嚴(yán)厲的打擊處罰。首先，各國之間公安司法機(jī)構(gòu)要進(jìn)行一定的信息共享，對國際犯罪活動共同打擊制止，維護(hù)各國人民的財產(chǎn)安全；其次，在國際社會中應(yīng)建立具有公約性質(zhì)的法律條文，各國遵守條約對本國的刑法進(jìn)行完善改進(jìn)，對國際網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進(jìn)行相應(yīng)的懲處；最后，與更多的國家簽訂雙邊引渡條約，完善國際合作，共同治理網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

3.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管與監(jiān)控

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是利用計算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)管理中的漏洞，對人們進(jìn)行詐騙活動。因此，完善計算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的管理，提高網(wǎng)絡(luò)的安全性，對網(wǎng)絡(luò)詐騙活動也可以起到很好的遏制作用。我國頒布的一些網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、媒體出境申報制度、專用產(chǎn)品銷售許可證制度以及國際互聯(lián)網(wǎng)備案制度等，都需要網(wǎng)絡(luò)管理人員嚴(yán)格的執(zhí)行。此外，對于網(wǎng)絡(luò)管理人員也要進(jìn)行定期考核，對于網(wǎng)絡(luò)從業(yè)人員加強(qiáng)審查，建立網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)安全許可證制度、軟件和設(shè)備購置的審批制度等，對網(wǎng)絡(luò)人員進(jìn)行嚴(yán)格的審查和考核。

4.努力提高公眾的網(wǎng)絡(luò)知識水平

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪之所以能夠?qū)覍业贸?，也是因?yàn)槿藗儧]有足夠的網(wǎng)絡(luò)知識，受害者大多是對網(wǎng)絡(luò)不熟悉的人。因此，加大網(wǎng)絡(luò)知識的宣傳力度，提高公眾的網(wǎng)絡(luò)知識水平，將網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的手段進(jìn)行披露，讓民眾能夠避免被網(wǎng)絡(luò)詐騙。

隨著計算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的普及，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪也隨之大規(guī)模的發(fā)生，并且越來越難以預(yù)防，越來越復(fù)雜化。面對這種情況，我國必須在完善相關(guān)的法律法規(guī)的同時，加強(qiáng)對互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)管，提高民眾的網(wǎng)絡(luò)知識水平，能夠辨認(rèn)出網(wǎng)絡(luò)詐騙，保護(hù)自己的財產(chǎn)安全。

5.完善網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，杜塞漏洞

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動能夠如此猖獗，也是因?yàn)橛嬎銠C(jī)網(wǎng)絡(luò)中存在很多的弊端，所以要想徹底解決網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，就要從計算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)著手，完善網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將互聯(lián)網(wǎng)中存在的漏洞及時解決，避免網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的發(fā)生。法律只是對網(wǎng)絡(luò)詐騙的約束，科技預(yù)防才是徹底根除網(wǎng)絡(luò)詐騙的途徑。因此，我國也應(yīng)加大對網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)的投資，對互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)方面的技術(shù)推廣給予政策支持以及稅收優(yōu)惠。尖端科技能夠?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)詐騙提供機(jī)會，但也是應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)詐騙最好的武器，利用先進(jìn)的技術(shù)，如網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、數(shù)據(jù)指紋技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)掃面監(jiān)控技術(shù)等，預(yù)防和制止網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，將網(wǎng)絡(luò)詐騙遏制在萌芽中。所以，完善網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，堵塞網(wǎng)絡(luò)漏洞，是打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要途徑之一。

6.加強(qiáng)部門之間的協(xié)調(diào)與合作，建立聯(lián)動治理機(jī)制

打擊治理網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，僅靠公安部門是不夠的，還需要聯(lián)合工商、金融、通信等相關(guān)部門共同打擊治理網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。建立合作機(jī)制，互相配合，及時掌握網(wǎng)絡(luò)詐騙信息和線索，為網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的偵破提供充足的動力。打擊治理網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，追根究底，是要將民眾的手機(jī)信息、銀行賬戶信息進(jìn)行法律保護(hù)。對手機(jī)卡、身份證、銀行卡等進(jìn)行技術(shù)識別，對可疑的電話號碼和銀行賬戶進(jìn)行凍結(jié)和調(diào)查，為信息通信環(huán)境提供有力的保障。此外，還可以在ATM機(jī)中設(shè)置語音提示，對轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)進(jìn)行一定的限制，在取款付款業(yè)務(wù)中建立緊急止付機(jī)制，最大程度的降低受害人的損失。

五、結(jié)語

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與普通詐騙犯罪活動的不同之處，是詐騙分子利用先進(jìn)的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和虛假的身份信息對民眾進(jìn)行詐騙活動。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)詐騙的方式層出不窮，受害群眾越來越多，社會對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的關(guān)注度也越來越高。因此，對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進(jìn)行理論探究，研究分析網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的手段，建立網(wǎng)絡(luò)詐騙反映機(jī)制，制定預(yù)防和制止網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的對策，對我國經(jīng)濟(jì)、法治和道德建設(shè)都會起到良好的積極作用。采取多方面措施，才能夠有效的對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪起到預(yù)防和控制作用。

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作者簡介：

韋忠慶，男，廣西科技大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院老師，助教，研究方向：計算機(jī)應(yīng)用。