跨國電信詐騙案偵破記

從“猜猜我是誰”，到“我是你領(lǐng)導到我辦公室來”“我在外面遇到事了給我寄點錢”，再到“涉嫌洗黑錢”……這些年來，花樣百出的電信詐騙可謂防不勝防。據(jù)有關(guān)部門披露，從2013年2015年11月初，全國發(fā)生的被騙千萬以上的電信詐騙案件有80多起，被騙百萬以上的案件達1700余起。僅2014年全國電信詐騙案40余萬起，造成經(jīng)濟損失107億元。

一次押回跨國電信詐騙團伙

犯罪嫌疑人254人

2015年1月至10月，香港警方共截獲1255宗“假冒內(nèi)地官員”電話詐騙案的舉報，涉款額約港幣2.6億元。香港警方曾經(jīng)通報香港市民王某萍被詐騙124萬元的案件，以此為突破口，迅速排查出一個針對香港及內(nèi)地民眾詐騙的跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙。

2015年10月，公安部組織廣東、北京、上海市公安機關(guān)奔赴印尼、菲律賓等地，抓捕犯罪嫌疑人。

2015年11月10日，4架從印度尼西亞雅加達、柬埔寨金邊起飛的中國民航包機，分別降落在北京首都機場、上海浦東機場、杭州蕭山機場和廣州白云機場，254名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙疑犯被中國警方押解回國。至此，全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項行動首戰(zhàn)告捷，涉及內(nèi)地20個省區(qū)市以及香港的4000余起特大跨國跨境電信詐騙案成功告破。

被打壞的報廢電話機成堆

在公安部組織的此次行動中，廣東省公安廳副廳長郭少波全程在印尼一線指揮工作。郭少波稱，此次抓捕的跨境電信詐騙犯罪的主腦是臺灣籍人。據(jù)現(xiàn)場視頻顯示，此次打掉的兩個詐騙窩點，都是外表簡約時尚的獨棟度假沿河別墅，相距不足500米。

與休閑度假的外表不同，別墅的門一打開，大廳里桌子兩三張拼在一塊，上面放置了多個插線板，插滿了電器，一桌子的電話、電腦、手機、銀行卡。電話連接著網(wǎng)關(guān)，一個廳里就設(shè)置了幾十個無線路由器，都是作案工具。警方破獲現(xiàn)場時，收繳了一大批“詐騙劇本”，里面詳細到客戶的任何一種回應要如何回復，非?？b密。屋里一轉(zhuǎn)角位置，有一大堆被打壞的電話機。

一棟別墅里約住20人，一層為工作區(qū)域，二層和三層為居住區(qū)域。詐騙團伙人員有男有女，每間房間里都放滿了上下鋪床，行李箱隨便擱置在一旁。別墅內(nèi)部有嚴密的規(guī)章制度?！耙贿M團伙，護照馬上被收起來，想逃出去都沒辦法?！眱?nèi)部還規(guī)定不能互相問全名，而是代號相稱呼。

假客服、假警察、假檢察官

這個窩點的電話組成員，冒充電商客服進行詐騙，通過網(wǎng)絡(luò)上非法購買客戶信息，尤其是電商平臺上的購物信息，包括買家姓名、聯(lián)系方式、什么時間買了什么東西、住址等。

團伙中分工明確，由第一線的電話組冒充“客服”，以淘寶客服等身份，告訴客戶身份被冒用了，建議客戶報警；隨后電話轉(zhuǎn)至第二線，這里會出現(xiàn)“警察”，開始引導客戶“活動”自己的錢款；最后，“警察”將電話轉(zhuǎn)至第三線“檢察官”，由“檢察官”指引客戶將錢存入他們指定的賬戶，完成詐騙。

詐騙集團一旦詐騙得逞，立即對贓款進行快速轉(zhuǎn)賬。大部分贓款都轉(zhuǎn)到臺灣首腦的賬戶上，并且在極短的時間內(nèi)在臺灣被提取。一單詐騙成功后，臺灣嫌疑人獲取大部分詐騙犯罪所得。別墅內(nèi)“話務員”詐騙成功后，可以獲得5%-20%的回扣，“底薪5000元，一個月平均也能拿8000元”。

豪華別墅逃避警方盤查

32歲的黃凱堂在臺灣從事殯葬行業(yè)，月薪2.5萬新臺幣，因為投資失敗，欠下200多萬新臺幣。為了避債，黃凱堂選擇來印尼，每個月有5萬新臺幣的“工資”。他很清楚自己要做的就是打電話詐騙。

黃凱堂住在印尼一棟豪華別墅的一樓，房間內(nèi)大約有十幾張高低床。這棟別墅帶有室內(nèi)游泳池、室內(nèi)電梯，游泳池旁邊是一排排帶有精美雕塑的柱子，價值兩三千萬元人民幣。其豪華程度讓民警感到驚訝。據(jù)當?shù)鼐浇榻B，越是高檔的住宅越容易逃避警方盤查。

電信詐騙已形成產(chǎn)業(yè)鏈

以出國務工為名高薪招人目前，跨國電信詐騙集團“招聘”，已經(jīng)完全進入流水線操作。他們會以“到國外打工、務工”為名，在國內(nèi)高薪招募人員；將應聘者帶到深圳辦護照，辦簽證，坐同一架飛機到國外某地，大多經(jīng)香港轉(zhuǎn)機，以規(guī)避警方確定其真實目的地；抵達目的國，有專人接機，直接上車前往窩點；由從國內(nèi)招募的廚師燒大鍋飯，別墅里住上下鋪，經(jīng)短期培訓后實施詐騙。為控制窩點人員，新招募人員往往會被收繳護照，并被禁止使用手機和外出，每月僅發(fā)放少量錢款用于購買生活用品。

此次，北京方面押解回國的90人中，約有80%年齡在20歲左右，大多數(shù)為初中、高中文化水平，很多是在國內(nèi)通過網(wǎng)站、中介或老鄉(xiāng)前往柬埔寨的。

每次發(fā)送成千上萬個郵箱疑犯孫華（化名）今年23歲，福建人，高中畢業(yè)。2015年4月，孫華在國內(nèi)一家招聘網(wǎng)站上看到一則招聘信息，在跟發(fā)布信息者聯(lián)系后，他“應聘”到位于柬埔寨金邊的一家公司。

據(jù)孫華介紹，應聘時對方說是做推廣工作，只要會打字、能使用QQ軟件即可，承諾一個月有5000元的工資。孫華來到柬埔寨后，他的“老板”會不定期地發(fā)送給他一些資料，然后由他通過郵件進行傳播，每次發(fā)送的郵箱地址都有成千上萬個。

每晚對當天詐騙電話錄音點評指導團伙中有大、小主管，層層管理，分小組對各組業(yè)績進行考核。撥打每通詐騙電話都會被錄音，每晚會對當天錄音進行點評、指導，以提高詐騙成功率——哪些是值得學習的，哪些是露出馬腳導致詐騙失敗的，都會一一點評。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們每天從早上8點工作到下午5點，每月績效考核工資為1萬元人民幣。每人每月須上交150個有可能成功的詐騙對象，若接連幾天都無法完成任務，就有可能被開除。

近年來，電信詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā)，成為當前發(fā)案上升速度最快的一類突出犯罪活動。2015年6月，國務院批準建立了由23個部門和單位參加的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議制度。2015年10月30日，在全國范圍內(nèi)部署開展為期半年的打擊治理專項行動，電信詐騙整治大幕已然拉開。

（何小君薦自《法制周末》）

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