犯罪學(xué)視野下的犯罪原因及犯罪預(yù)防
——以傳銷犯罪為例

劉昱彤

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)，湖北　武漢　430073

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犯罪學(xué)視野下的犯罪原因及犯罪預(yù)防
——以傳銷犯罪為例

劉昱彤

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)，湖北武漢430073

摘要：隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，傳銷違法犯罪行為作為一種種類多樣、手段狡詐、管理嚴(yán)密、參與人員年輕化的有組織犯罪活動(dòng)，給我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定、人民生活都造成了巨大困擾。然而，傳銷行為隱蔽性強(qiáng)，重視對(duì)人的精神控制，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷等傳銷新形式不斷涌現(xiàn)。本文將從犯罪學(xué)角度，系統(tǒng)分析傳銷行為這一典型犯罪行為發(fā)生的社會(huì)歷史原因，從原因的解讀中探索解決傳銷犯罪的合理對(duì)策。

關(guān)鍵詞：傳銷犯罪；犯罪原因；犯罪預(yù)防

一、傳銷犯罪的成因

(一)經(jīng)濟(jì)因素與傳銷犯罪

1.市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)放性

隨著城市化進(jìn)程不斷加快，城市向外圍鄉(xiāng)村擴(kuò)展，由于土地價(jià)格優(yōu)勢(shì)，大量企業(yè)在城鄉(xiāng)結(jié)合地帶集聚，吸引了眾多人員，并發(fā)展出城市服務(wù)設(shè)施。由于城市人口、農(nóng)村人口和外來(lái)人員在此居住，社會(huì)環(huán)境復(fù)雜，法制不健全、缺乏管理，城鄉(xiāng)結(jié)合地帶成為了越軌行為的多發(fā)地。

2.市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)性

競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求。但是，在注重競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)也隨之發(fā)展起來(lái)。傳銷行業(yè)存在著巨大的利益誘惑：首先，傳銷常常以發(fā)展人員的多少計(jì)算酬金；其次，上線從下線的收入中抽取一定比例的報(bào)酬；最后，傳銷行為通常以成功學(xué)等對(duì)參加人員進(jìn)行洗腦，使許多在正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中失敗的群體加入其中。根據(jù)當(dāng)代西方犯罪社會(huì)學(xué)中的緊張理論，低級(jí)社會(huì)階層的成員由于不能適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，難以實(shí)現(xiàn)自己的理想，因而感到緊張，于是借助犯罪等非法手段去追求成功。

3.貧困問(wèn)題

就業(yè)難與用工荒并存。隨著高校擴(kuò)招，大學(xué)畢業(yè)生人數(shù)逐年增加，但是企業(yè)用工供求匹配度差距大，社會(huì)需要的勞動(dòng)技能型人才數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)知識(shí)型人才，眾多畢業(yè)生產(chǎn)生了巨大的心理落差。人人都渴望獲得更好的生活方式，但是在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈的社會(huì)生活中，并不是每個(gè)人都有能力、都有機(jī)會(huì)獲得財(cái)富。在社會(huì)環(huán)境的刺激下，社會(huì)低收入群體容易聽(tīng)信傳銷者有關(guān)“一夜暴富”的說(shuō)法，從而走上傳銷之路。根據(jù)邊沁的功利主義犯罪觀，犯罪行為是由于人的兩種基本動(dòng)力的驅(qū)使而造成的，即追求快樂(lè)和避免痛苦。行為人加入傳銷組織，是為了謀求財(cái)富追求幸福，同時(shí)也是為了避免貧困這種痛苦，這都是人通過(guò)自由意志選擇的結(jié)果。

(二)制度與傳銷犯罪

從犯罪經(jīng)濟(jì)學(xué)角度分析，當(dāng)實(shí)施犯罪行為所需成本小于犯罪所得時(shí)，也就是在制度和法律不夠完善的情況下，犯罪機(jī)會(huì)較多，犯罪所得較大，受到法律制裁的可能性相對(duì)較小，犯罪發(fā)生的可能性較大。因此，通過(guò)完善的制度和法律來(lái)控制和規(guī)范直銷行為、電子商務(wù)行為、投資行為等，嚴(yán)厲打擊傳銷行為及其變種，提高犯罪成本，才能在制度層面解決傳銷犯罪現(xiàn)象。

現(xiàn)行法律對(duì)傳銷犯罪的概念、種類、法律責(zé)任，查處機(jī)關(guān)及工作職責(zé)，查處具體程序等都進(jìn)行了規(guī)定。如將《禁止傳銷條例》作為打擊傳銷犯罪的主要核心法律依據(jù)、《刑法》及相關(guān)司法解釋中專門列出組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪將傳銷行為列入刑事處罰的范圍。但是，實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，這一條文在相當(dāng)程度上并不能完全對(duì)抑制傳銷犯罪起到有效作用：首先，據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，只有涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，才可予以立案追訴。這一規(guī)定雖然約束了一部分三十人以上的傳銷集團(tuán)的行為，但是也存在很多傳銷組織利用法律條文的漏洞，發(fā)展29人的傳銷組織以規(guī)避法律。其次，傳銷犯罪舉證難，部分下線由于受到威脅恐嚇，精神控制，不愿作證也不敢作證，使得查處難度加大，許多傳銷行為的領(lǐng)導(dǎo)者和組織者成為“漏網(wǎng)之魚”，不斷繼續(xù)其犯罪行為。最后，查處傳銷的機(jī)關(guān)仍以工商行政管理機(jī)關(guān)為主，難以對(duì)傳銷行為形成足夠的震懾力。

(三)技術(shù)因素與傳銷犯罪

現(xiàn)階段，由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，傳銷產(chǎn)生了新變種——網(wǎng)絡(luò)傳銷。許多網(wǎng)絡(luò)傳銷者借助微信、微博等網(wǎng)絡(luò)通訊工具，通過(guò)高新技術(shù)詞匯等吸引無(wú)知的受害者。網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步突破了地域的限制，使傳銷團(tuán)伙發(fā)展更加迅速：隱蔽性強(qiáng)，便于上下線之間的溝通；跨地域性，不利于執(zhí)法人員進(jìn)行查處，全國(guó)性的傳銷活動(dòng)難以切斷。

(四)個(gè)人心理因素與傳銷犯罪

傳銷者常常利用即將畢業(yè)的大學(xué)生求職的急切心理和薄弱的社會(huì)經(jīng)驗(yàn)和自我保護(hù)能力，運(yùn)用招聘等手段將大學(xué)生拉入所謂的“投資公司”進(jìn)行傳銷活動(dòng)。另有很大一部分傳銷人員是社會(huì)的弱勢(shì)群體，由于自身缺乏專業(yè)知識(shí)和必要的防范意識(shí)，在群體盲從心理和亢奮情緒的影響下，喪失理性，走上了傳銷的道路。

二、傳銷犯罪預(yù)防的綜合治理模式

(一)打防并舉，標(biāo)本兼治，重在治本

不但要注重在制度方面、法律方面嚴(yán)厲打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)，更要從社會(huì)組織、群眾團(tuán)體的角度入手，加強(qiáng)公民自我約束和自我防衛(wèi)，使群眾了解傳銷活動(dòng)的嚴(yán)重危害，引導(dǎo)公民樹立正確的道德觀念。打擊非法傳銷不能“時(shí)緊時(shí)松”，僅僅采取集中行動(dòng)，而應(yīng)當(dāng)更加注重日常監(jiān)管，防止姑息養(yǎng)奸，卷土重來(lái)。這樣才能從根本上消除傳銷生存的土壤，讓非法傳銷行為無(wú)處可藏。

(二)專門機(jī)關(guān)與人民群眾相結(jié)合

在對(duì)傳銷犯罪的綜合治理工作中，各級(jí)部門應(yīng)提高重視程度。公安機(jī)關(guān)必須轉(zhuǎn)變執(zhí)法觀念，切實(shí)承擔(dān)責(zé)任，公安部門、工商部門形成合力，協(xié)調(diào)配合，部門聯(lián)動(dòng)。重視社會(huì)團(tuán)體和社會(huì)組織的作用，發(fā)動(dòng)人民群眾與犯罪行為做斗爭(zhēng)：民間反傳銷協(xié)會(huì)應(yīng)與公安機(jī)關(guān)、工商部門合作，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)打擊傳銷；基層組織應(yīng)加強(qiáng)宣傳教育，開(kāi)展一系列法制宣傳活動(dòng)，對(duì)舉報(bào)傳銷違法犯罪的行為進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；規(guī)范出租屋的管理，從根源上減少為傳銷活動(dòng)提供場(chǎng)所的行為。

(三)法制原則

傳銷違法犯罪現(xiàn)象屢禁不止的原因之一就在于傳銷行為的手段和方式不斷升級(jí)，花樣翻新。因此，應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)有法律規(guī)范的基礎(chǔ)之上，了解傳銷新變化，結(jié)合現(xiàn)有情況，出臺(tái)更加具有針對(duì)性的法律法規(guī)。執(zhí)法部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律規(guī)定，提高執(zhí)法力度和能力。

三、針對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的具體措施

(一)拓寬創(chuàng)業(yè)渠道，優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境

傳銷行為的主要對(duì)象為失業(yè)人員和大學(xué)生群體，解決其就業(yè)問(wèn)題是避免其走上傳銷道路的根本措施。政府應(yīng)加大對(duì)創(chuàng)業(yè)的扶持力度，加大公共產(chǎn)品供給，加大財(cái)政稅收扶持力度，促進(jìn)公共治理和市場(chǎng)發(fā)展，形成開(kāi)放包容的市場(chǎng)環(huán)境。

(二)加強(qiáng)立法工作，形成有針對(duì)性的法律制度

針對(duì)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷的新形勢(shì)，法律制度應(yīng)當(dāng)在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)完善，避免規(guī)避法律的行為發(fā)生，加大違法成本，提高法律的震懾力。此外，在執(zhí)法方面各部門應(yīng)當(dāng)協(xié)調(diào)配合，發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)；嚴(yán)厲打擊腐敗現(xiàn)象和地方保護(hù)主義，切實(shí)為人民服務(wù)；完善責(zé)任追究機(jī)制，提高執(zhí)法人員的責(zé)任意識(shí)。

(三)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)

網(wǎng)絡(luò)傳銷利用新興通訊手段，參與門檻低，涉及范圍廣，隱蔽性強(qiáng)，發(fā)展迅速。但絕不能因?yàn)榉缸锓肿油ㄟ^(guò)網(wǎng)絡(luò)通訊手段實(shí)施犯罪行為就限制通訊工具的使用，而是應(yīng)該從新興通訊工具的特點(diǎn)出發(fā)去打擊傳銷。運(yùn)營(yíng)商有責(zé)任監(jiān)控、發(fā)現(xiàn)和規(guī)范其運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品上發(fā)生的違法犯罪行為，在犯罪行為尚未發(fā)生時(shí)對(duì)客戶加以提醒，在犯罪行為發(fā)生時(shí)運(yùn)用技術(shù)手段進(jìn)行監(jiān)控并及時(shí)報(bào)告警方，通過(guò)公安機(jī)關(guān)和企業(yè)的合作，起到犯罪預(yù)防、犯罪控制的作用。

(四)重視心理引導(dǎo)，提高防范意識(shí)

政府、學(xué)校、社區(qū)和媒體應(yīng)協(xié)同合作，打擊傳銷行為。首先，政府應(yīng)有針對(duì)性地對(duì)傳銷犯罪分子進(jìn)行專業(yè)的思想教育工作，運(yùn)用社會(huì)、家庭的力量開(kāi)展犯罪心理矯治工作，進(jìn)行“反洗腦”，讓其以正常的心理回歸社會(huì)；其次，大學(xué)生應(yīng)當(dāng)提高防范意識(shí)。就大學(xué)生而言，其缺乏社會(huì)經(jīng)驗(yàn)和基本的判斷力，學(xué)校應(yīng)當(dāng)對(duì)傳銷犯罪進(jìn)行適當(dāng)介紹。再次，社區(qū)應(yīng)開(kāi)展活動(dòng)宣傳傳銷的危害，引導(dǎo)人們自覺(jué)對(duì)身邊的傳銷活動(dòng)進(jìn)行舉報(bào)，同時(shí)加強(qiáng)自我防范意識(shí)。

傳銷犯罪是根植于我國(guó)社會(huì)生活的一項(xiàng)犯罪活動(dòng)，只有各個(gè)主體全方位積極打擊傳銷，樹立正確觀念，為傳銷行為織下天羅地網(wǎng)，對(duì)犯罪分子進(jìn)行心理矯治，便于其重返社會(huì)，才能真正根除傳銷犯罪。

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作者簡(jiǎn)介：劉昱彤(1995-)，女，山東威海人，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)本科生，研究方向：法學(xué)。

中圖分類號(hào)：D917

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：2095-4379-(2016)10-0178-02