天水市警方成功破獲麥積區(qū)“9·29”電信詐騙案

天水市警方成功破獲麥積區(qū)“9·29”電信詐騙案

11月2日，天水警方成功偵破麥積區(qū)“9·29”電信詐騙案，將犯罪嫌疑人押解回天水。截止目前，已查實該案犯罪嫌疑人11名，其中抓獲犯罪嫌疑人6名，上網(wǎng)追逃5名；凍結(jié)涉案資金百余萬元。目前，6名犯罪嫌疑人已押解回天水，案件正在進一步偵辦當(dāng)中。

簡要案情

2016年9月29日15時許天水市麥積區(qū)某公司財務(wù)部部長胡某某來天水市公安局麥積分局刑事偵查大隊報案稱其公司被詐騙135萬元。經(jīng)偵查人員了解，2016年9月29日該公司財務(wù)部副部長安某某接到自稱該公司財務(wù)部部長胡某某的QQ消息，讓其給一個叫董某清的賬戶轉(zhuǎn)賬，其按照“胡部長”QQ消息中的指示讓公司出納汪某某進行轉(zhuǎn)賬操作，將公司賬戶中的135萬元人民幣轉(zhuǎn)到了指定賬戶，待出納汪某某找胡部長簽字確認(rèn)時得知胡部長并未有此指示，遂發(fā)現(xiàn)被騙。

由于案情重大，麥積公安分局刑偵大隊在受理案件后立即對涉案銀行賬戶進行快速止付、查詢等工作，同時將警情向上級機關(guān)進行了匯報。市委、市政府、市公安局、區(qū)委、區(qū)政府等各級領(lǐng)導(dǎo)對此案高度關(guān)注，要求全力偵辦此案。麥積公安分局啟動緊急預(yù)案，立即成立以分局黨委書記、局長李世和同志為組長，副局長劉四海、刑偵大隊長彭勝增為副組長的“9·29”電信詐騙案專案組，抽調(diào)刑偵大隊、網(wǎng)安大隊業(yè)務(wù)骨干全力展開偵查工作。同時，市公安局刑偵支隊、網(wǎng)安支隊、技偵支隊派員全力指導(dǎo)案件的偵辦。

案件初查

專案組民警通過對涉案賬戶資金流向進行跟蹤查詢，初步鎖定四個嫌疑銀行賬戶及對應(yīng)的涉案嫌疑人董某某、鐘某某、文某、雷某某。經(jīng)進一步查詢發(fā)現(xiàn)該團伙通過文某賬戶已將涉案贓款68萬元打入四家第三方支付平臺，通過雷某某的賬戶將涉案贓款67萬元打入六家第三方支付平臺。隨后專案組民警對涉案銀行卡的開戶信息、相關(guān)IP地址以及訂單號進行了進一步查詢。

同時專案組民警從信息流入手，對涉案人員的QQ信息進行專業(yè)研判，并對嫌疑QQ的相關(guān)IP地址進行落地偵查。

專案部署

2016年10月2日至4日，市公安局刑警支隊支隊長馬祿林及麥積分局“9·29”專案組成員放棄國慶節(jié)休息時間召開專案案情分析會，通過對前期的資金流、信息流、銀行卡、技術(shù)偵查等手段獲取的信息進行匯總分析，決定兵分三路，對涉及的北京、上海、廣西等地的案件相關(guān)賬戶及第三方平臺的流水、QQ信息等展開全面?zhèn)刹椤?016年10月7日，專案組民警分別趕赴蘭州、北京、上海、廣西等地開展偵查工作。

雙線并查、案件突破

前往北京、上海的專案組民警通過對7家第三方支付機構(gòu)進行查詢，發(fā)現(xiàn)受害人被騙的資金全部通過這些第三方支付平臺進行逐級分解，流向各個小賬戶，辦案民警對所有的涉案賬戶進行了查詢和調(diào)取相關(guān)信息，收集證據(jù)，并對有重大涉案嫌疑的賬戶進行了凍結(jié)，凍結(jié)資金總計達百萬余元。經(jīng)過大量的工作，通過數(shù)據(jù)碰撞研判發(fā)現(xiàn)了重要嫌疑賬戶及持有人古某某，經(jīng)過再次深入分析研判又發(fā)現(xiàn)了涉案嫌疑人陳某某、何某某、覃某某。至此案件了取得了重大進展。

嫌疑人逐漸浮出水面后，專案組民警立即對其進行全方位信息研判查詢，在技術(shù)部門的大力協(xié)助下，很快嫌疑人的手機、電腦、銀行卡等相關(guān)信息被逐一查實清楚，經(jīng)對嫌疑人的活動軌跡進行追蹤研判，初步確定嫌疑人在廣西賓陽的活動軌跡。在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷拢?016年10月18日，犯罪嫌疑人甘某某被抓獲歸案，案件取得重大突破。

順線追蹤、擴大戰(zhàn)果

在成功將犯罪嫌疑人甘某某抓獲后，專案組民警對其立即進行審訊，并加大了對其同案人員的抓捕力度。10月24日專案組民警在廣西賓陽發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人陳某等5人蹤跡后果斷出擊，成功將陳某等5人抓獲歸案。

初步查明，已抓獲的犯罪嫌疑人中1人為“操盤手”，主要負(fù)責(zé)洗錢；1人為司機；其余人員為“車手”，負(fù)責(zé)到各銀行網(wǎng)點取錢。

經(jīng)過麥積公安分局“9·29”專案組民警連續(xù)奮戰(zhàn)三十余天，查詢銀行賬戶一千余個，比對各類信息上萬條，截止目前，已查實該案犯罪嫌疑人11名，其中抓獲犯罪嫌疑人6名，上網(wǎng)追逃5名；凍結(jié)涉案資金百余萬元。目前，6名犯罪嫌疑人已押解回天水，案件正在進一步偵辦當(dāng)中。

警方在此也提醒廣大群眾，在日常生活中要高度警惕電信詐騙犯罪活動，一是不占小便宜，天上從不會掉“餡餅”；二是在涉及轉(zhuǎn)賬、支付等行為時務(wù)必認(rèn)真核對相關(guān)信息；三是在上網(wǎng)、使用網(wǎng)銀等時注重網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全，謹(jǐn)防“釣魚”網(wǎng)站；四是注意個人信息、隱私的保護，防止被不法人員利用；五是遇有自稱“警察”“司法人員”電話中要求你提供銀行卡、密碼等時認(rèn)真核實，切勿上當(dāng)，警方從不會這樣做；六是發(fā)現(xiàn)受騙時及時報案，力爭將損失降到最低。