假網(wǎng)站稱炒股包賺淮南一男子被騙55萬(wàn)元

假網(wǎng)站稱炒股包賺淮南一男子被騙55萬(wàn)元

案例回放

股民被騙55萬(wàn)元

4月14日，熱衷炒股的安徽淮南男子周某在網(wǎng)上搜索“漲停板股票推薦”“股票預(yù)測(cè)”等時(shí)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)名叫“國(guó)泰君安”的網(wǎng)站。該網(wǎng)站宣稱可以替人炒股，每天的收益率最高能達(dá)到9%，并且是當(dāng)天投資、當(dāng)天收益。周某從網(wǎng)站簡(jiǎn)介上看到該公司的資質(zhì)證書(shū)一應(yīng)俱全，便信以為真，在該網(wǎng)站注冊(cè)了會(huì)員，交納了6000余元的會(huì)員費(fèi)。4月19日上午，周某往該網(wǎng)站賬戶上轉(zhuǎn)了4萬(wàn)元，當(dāng)天下午便收到了自己的本金4萬(wàn)元和收益3600元。第二天，周某又向該網(wǎng)站賬戶轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元，下午收到10.9萬(wàn)元。

兩次投資的成功讓周某大喜過(guò)望，當(dāng)即決定來(lái)把大的。4月21日9時(shí)許，周某向該網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬22萬(wàn)元，覺(jué)得不夠多又再次轉(zhuǎn)入25萬(wàn)元，隨后周某按照該網(wǎng)站客服人員的提示，又轉(zhuǎn)了8萬(wàn)元的“風(fēng)險(xiǎn)保證金”。等55萬(wàn)元轉(zhuǎn)過(guò)去之后，周某總是覺(jué)得心里不踏實(shí)，決定上網(wǎng)看看。當(dāng)日11時(shí)30分，周某登錄該公司網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)竟然打不開(kāi)了。周某再聯(lián)系網(wǎng)站客服人員，發(fā)現(xiàn)對(duì)方手機(jī)處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。這時(shí)周某才恍然大悟，意識(shí)到自己被騙了！

錢(qián)款被分流至31張銀行卡

4月21日12時(shí)55分，神情恍惚的周某來(lái)到淮南市公安局淮舜分局后崗派出所報(bào)案。后崗派出所教導(dǎo)員張曉忠立即和分局刑警大隊(duì)民警一起，聯(lián)系相關(guān)銀行進(jìn)行緊急止付，試圖挽回受害人損失?？上У氖?，由于案發(fā)時(shí)間已經(jīng)過(guò)去數(shù)個(gè)小時(shí)，錢(qián)早已被轉(zhuǎn)走。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，周某所登錄的網(wǎng)站根本不是正規(guī)的股票投資網(wǎng)站，而是一個(gè)虛假網(wǎng)站，網(wǎng)站界面信息與國(guó)泰君安官方網(wǎng)站幾乎一模一樣，但是網(wǎng)站域名由多個(gè)數(shù)字、字母組合而成，明顯異于正規(guī)域名。由于涉案價(jià)值較大，淮舜分局立即成立專(zhuān)案組，并將案情上報(bào)至淮南市公安局。4月28日，淮南市公安局刑警支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)、淮舜分局等多部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合作戰(zhàn)。專(zhuān)案組圍繞周某被騙的資金流向和詐騙網(wǎng)站開(kāi)展工作。

通過(guò)調(diào)取銀行資金流水單，民警發(fā)現(xiàn)，周某被騙的55萬(wàn)元在當(dāng)天很短時(shí)間里經(jīng)過(guò)層層流轉(zhuǎn)，已經(jīng)被分流到31張銀行卡中，并在福建泉州被人從多家銀行的自動(dòng)取款機(jī)上取現(xiàn)。同時(shí)，民警圍繞虛假網(wǎng)站開(kāi)展調(diào)查，獲悉該網(wǎng)站的地址是在福建漳州。5月1日，淮南警方派出兩個(gè)工作組前往泉州、漳州開(kāi)展案件偵辦工作。

涉案銀行卡正在取現(xiàn)

泉州工作組調(diào)取案發(fā)當(dāng)日的銀行監(jiān)控錄像后發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人共在11個(gè)取款點(diǎn)有過(guò)取款記錄。5月10日，民警在福建南安某銀行取款點(diǎn)開(kāi)展工作時(shí)，突然收到銀行的報(bào)警信息：有兩張涉案銀行卡正在侖蒼鎮(zhèn)取現(xiàn)。民警迅速趕到該取款點(diǎn)，將正在取款的黃某當(dāng)場(chǎng)抓獲，從黃某身上搜出現(xiàn)金近4萬(wàn)元和兩張銀行卡。黃某交代，其妻子章某曾在多地取過(guò)款。隨后民警依法傳喚章某，章某交代了違法事實(shí)。

漳州工作組通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人關(guān)停了假國(guó)泰君安網(wǎng)站后，又開(kāi)設(shè)了一個(gè)新的詐騙網(wǎng)站。根據(jù)網(wǎng)站上預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼，民警發(fā)現(xiàn)了關(guān)聯(lián)的一張銀行卡。隨后，民警調(diào)取銀行卡持有人的交易視頻，研判其活動(dòng)軌跡。取款人當(dāng)日取款后搭乘出租車(chē)離去，民警根據(jù)監(jiān)控視頻一路追蹤至某小區(qū)門(mén)口。

5月20日，民警確定了嫌疑人的具體住址。當(dāng)天中午，一名男子背著包準(zhǔn)備離開(kāi)，民警發(fā)現(xiàn)其和視頻監(jiān)控中截取到的嫌疑人黃某某特征一致，立即將其截獲，并在黃某某住處抓獲正在銷(xiāo)毀銀行卡的犯罪嫌疑人陳某、王某，繳獲銀行卡10張、假身份證9張、手機(jī)16部、筆記本電腦5臺(tái)。

據(jù)犯罪嫌疑人陳某交代，其詐騙成功后，會(huì)將錢(qián)轉(zhuǎn)給蘇某，每次給其10%的好處費(fèi)。蘇某又雇用黃某、章某、陳某某等人去銀行網(wǎng)點(diǎn)取款。蘇某由于多次受過(guò)打擊處理，反偵查意識(shí)很強(qiáng)，行蹤詭秘。6月13日，專(zhuān)案組民警在其居住的小區(qū)地下停車(chē)場(chǎng)將其及雇用的一名取款人陳某某當(dāng)場(chǎng)抓獲。7月25日，陳某、蘇某等6名主要犯罪嫌疑人被批準(zhǔn)逮捕，章某被取保候?qū)彙?/p>

案件分析

這起案件中，犯罪嫌疑人利用虛假炒股網(wǎng)站欺騙投資者，宣稱網(wǎng)站能幫助投資者炒股，穩(wěn)賺不賠。起初，嫌疑人利用蠅頭小利騙取投資者信任；一旦投資者入局，嫌疑人便編織各種理由套取投資者更多的錢(qián)。等到受害者發(fā)現(xiàn)上當(dāng)卻為時(shí)已晚，嫌疑人早就關(guān)停網(wǎng)站、關(guān)閉手機(jī)，切斷一切聯(lián)絡(luò)。

通過(guò)這起案件，我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪又有了新的升級(jí)，走向了專(zhuān)業(yè)化分工，犯罪手段更加隱蔽。詐騙和取款的兩個(gè)團(tuán)伙成員互相不熟悉，只通過(guò)電話等方式聯(lián)系，這給我們的調(diào)查工作帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。我們必須及時(shí)固定相關(guān)證據(jù)，確保一網(wǎng)打盡。

警方提示

看到全民炒股熱潮，不法分子建立仿真度極高的股票詐騙網(wǎng)站，并通過(guò)競(jìng)價(jià)排名，使得詐騙網(wǎng)站出現(xiàn)在搜索結(jié)果的最前面。股民搜索與股票、證券相關(guān)的字詞，就很容易遭遇這些詐騙網(wǎng)站。一旦股民與網(wǎng)站聯(lián)系，騙子便以“內(nèi)部信息”“高額回報(bào)”等為誘餌，要求股民注冊(cè)會(huì)員，進(jìn)而誘導(dǎo)股民匯款。

股民要強(qiáng)化“天上不會(huì)掉餡餅”的防范意識(shí)，不要輕信沒(méi)有資質(zhì)或虛假的股票理財(cái)網(wǎng)站，更不可輕易向這些虛假股票理財(cái)網(wǎng)站指定的銀行賬號(hào)匯入所謂的“入會(huì)費(fèi)”，更不可將炒股資金轉(zhuǎn)至所謂的“炒股專(zhuān)家”的賬號(hào)，以免受騙上當(dāng)。正規(guī)股票網(wǎng)站，都不會(huì)讓股民匯錢(qián)替股民炒股。另外，股民可把網(wǎng)站的“ICP備案號(hào)”輸入工業(yè)和信息化部的備案管理系統(tǒng)，一查真?zhèn)巍?/p>