徐州銅山警方破獲一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件 涉案金額達(dá)2.5億元

徐州銅山警方破獲一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件 涉案金額達(dá)2.5億元

江蘇省徐州市銅山區(qū)公安局近日成功偵破一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，打掉一個團(tuán)伙成員涉及閔、贛、川、滇等20余個省市，注冊會員70余萬，涉案金額高達(dá)3.5億元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。截至目前，已抓獲團(tuán)伙成員21人，主要頭目全部落網(wǎng)，同時收繳部分作案用的電腦、手機及銀行卡近百張等。

今年一月下旬，銅山區(qū)利國派出所轄區(qū)陸續(xù)接到多人報案，稱經(jīng)親戚朋友推薦，加入某網(wǎng)絡(luò)理財平臺，通過購買虛擬貨幣獲得“投資人”資格，投資金額從幾千元至數(shù)萬元不等，群眾加入后發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站承諾的積分不能兌現(xiàn)或購物，先期投入的資金無法追回，才知道受騙。

民警經(jīng)過初步調(diào)查，查明該網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在香港，法定代表人為福建籍李某，網(wǎng)站以推廣“互聯(lián)網(wǎng)+”，打造全民微商聯(lián)盟交易平臺為名，公開宣稱少量投資就能獲取暴利，誘騙投資者注冊會員并投資。會員注冊后通過“拉人頭”發(fā)展下線，以獲取積分返利，并可以通過鏈接“綠騰購”購物網(wǎng)站購買商品。由于網(wǎng)站具有較大的欺騙性，在一些地區(qū)傳播較快，僅利國鎮(zhèn)就有大約200余人被騙，損失金額約100余萬元。民警分析認(rèn)為，利國地區(qū)僅是冰山一角，該網(wǎng)站注冊會員多達(dá)70余萬，遍布全國各地十余個省市，背后隱藏著一個龐大的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

2016年1月22日，銅山區(qū)公安局經(jīng)偵大隊正式對此案立案偵查，鑒于案情重大，徐州市公安局經(jīng)偵支隊全程指導(dǎo)并參與偵破，市區(qū)兩級公安機關(guān)先后調(diào)集網(wǎng)偵、技偵等警種部門五十多名民警參加偵破工作。

辦案民警歷時四個多月，先后輾轉(zhuǎn)福建、安徽、廣東、湖南、四川、江西等十多個省市地區(qū)，行程數(shù)萬公里，做了大量艱苦細(xì)致的工作。通過大量網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、銀行數(shù)據(jù)匯總分析，查清了涉嫌傳銷資金賬戶的相互流向，固定了大量犯罪證據(jù)。為了進(jìn)一步查清重點嫌疑人員，民警還分別趕往四川、江西等犯罪嫌疑人聚集地點開展工作，掌握了嫌疑人的活動區(qū)域、聯(lián)系方式等。由于傳銷團(tuán)伙高層多數(shù)集中在福建某市活動，民警在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，調(diào)取了涉案公司的工商資料等信息，圍繞公司主要嫌疑人員的活動情況，秘密開展調(diào)查工作，基本明確了該傳銷組織上層人員的活動軌跡，為全案偵破打下堅實基礎(chǔ)。

在收網(wǎng)條件基本成熟的情況下，銅山區(qū)公安局火速增派50余名警力開赴福建廈門市待命。5月25日，民警按照預(yù)先工作預(yù)案及分工，迅速趕到涉案公司所在地及嫌疑人住所，經(jīng)過現(xiàn)場詢問甄別，將涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的李某及部分傳銷骨干成員抓獲。至此，該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織被徹底摧毀。