利用互聯(lián)網(wǎng)販賣毒品案件偵查難點及對策

趙　楊

哈爾濱市公安局香坊分局，黑龍江　哈爾濱　150000

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利用互聯(lián)網(wǎng)販賣毒品案件偵查難點及對策

趙楊

哈爾濱市公安局香坊分局，黑龍江哈爾濱150000

摘要：隨著互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用，各種類型的網(wǎng)絡(luò)犯罪逐漸增加，犯罪手段隨著技術(shù)的不斷改進(jìn)而日趨多樣化。近年來傳統(tǒng)的刑事犯罪逐漸向網(wǎng)絡(luò)滲透，網(wǎng)絡(luò)販毒就是一個典型的例子。犯罪分子通過網(wǎng)上訂購、網(wǎng)上銷售、網(wǎng)銀支付、物流發(fā)貨、進(jìn)行在線毒品交易等一系列活動。毒品犯罪本身具有充分的預(yù)謀性、證據(jù)的單一性、沒有特定的被害人等特點，導(dǎo)致毒品案件偵查訴訟難度加大，如果在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行毒品犯罪就更難偵破，這無疑給公安機(jī)關(guān)偵破這類案件增加了難度。網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪是全世界毒品犯罪發(fā)展的新趨勢，已逐漸引起各個國家的高度重視。鑒于此，本文從情報獲取、偵查控制、案件訴訟、公開查緝四個方面對這一問題進(jìn)行闡述。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)販毒；偵查難點；偵查對策

網(wǎng)絡(luò)涉毒違法犯罪，是指利用互聯(lián)網(wǎng)從事與毒品相關(guān)的違法犯罪，如：利用“淘寶網(wǎng)”、“當(dāng)當(dāng)網(wǎng)”、“微信”、“QQ”等販賣毒品、利用聊天室有組織的吸毒等行為。網(wǎng)絡(luò)背景下，制造、販賣毒品，容留他人吸毒，引誘、強(qiáng)迫他人吸毒等傳統(tǒng)涉毒違法犯罪呈現(xiàn)出截然不同的表現(xiàn)形式。鑒于此，本文就利用互聯(lián)網(wǎng)販毒的案件偵查方面的特點、難點及對策談?wù)勛约旱目捶ā?/p>

一、利用互聯(lián)網(wǎng)販賣毒品案件的特點

(一)涉及人數(shù)多、范圍廣、無國界化

中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心(CNNIC)發(fā)布的2014年中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告顯示，截至去年年底，我國網(wǎng)民規(guī)模已達(dá)6.49億人，人均每周上網(wǎng)26.1小時。2014年我國新增網(wǎng)民3117萬人，互聯(lián)網(wǎng)普及率為47.9%，較2013年底提升了2.1個百分點[1]?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展是一把“雙刃劍”，一方面拉近了人與人之間的距離，使“地球村”的夢想成為了現(xiàn)實；另一方面也給利用互聯(lián)網(wǎng)犯罪的不法之徒提供了犯罪的溫床，尤其是利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行販毒的犯罪，涉及世界各個角落，打擊難度大。

(二)犯罪手法智能化、隱蔽性強(qiáng)

網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪分子在實施犯罪行為前，一般都經(jīng)過周密的策劃，利用專門的計算機(jī)專業(yè)知識，使用網(wǎng)絡(luò)“黑話”，利用網(wǎng)絡(luò)購物平臺進(jìn)行虛假交易，資金給付通過“支付寶”等第三方支付平臺完成交易結(jié)算，整個交易過程嚴(yán)謹(jǐn)周密，極易避開網(wǎng)監(jiān)部門的監(jiān)控。隨著公安機(jī)關(guān)網(wǎng)監(jiān)部門的打擊，販毒網(wǎng)絡(luò)“黑話”也不斷更新。例如：海洛因，一般稱為茶葉、布匹、姑娘、材料等。比如：“買一斤茶葉”，就是指買500克海洛因。一匹布、一個姑娘、一千方材料，代表1000克海洛因。冰毒多稱為小馬、美女、肉等。以手計算，一手就是50克。又如：“要10手美女”，是要500克冰毒。“拿一塊肉過來”，一塊的單位是350克，意思就是要350克冰毒。比如要運毒品到黑龍江，就說“要去找小江”等。如果同伙順利到達(dá)目的地，就說到了某某家。如果被查獲，則說是“生病了”或“去看醫(yī)生了”等。交接毒品前后，同指揮者聯(lián)系時都要用暗語，一般是事前先約定好。如：“準(zhǔn)備看朋友”、“準(zhǔn)備去打麻將”、“安排吃飯”等。在歌舞娛樂場所、KTV內(nèi)吸食新型毒品，也有暗語和黑話。如：吸食冰毒稱“溜冰”、“開馬會”等。

(三)交易成本低、沒有特定的運毒人員

犯罪分子在完成網(wǎng)上交易后，和正常的網(wǎng)上購物交易相同，都是通過快遞“發(fā)貨”，利用快遞運輸毒品成為販毒案件的一個新特點。這樣的運毒方式，運輸成本低廉，查處困難。目前，由于快遞業(yè)實行實名制貫徹落實較差，在運輸環(huán)節(jié)中只有云南搞公開查緝，對運送快遞的物流車輛進(jìn)行查驗，由于警力、精力有限，不能每件都查到，如果賣家通過云南“出貨”，那么只要快遞安全離開云南境內(nèi)就不存在任何風(fēng)險順利到達(dá)“買家”手中。

二、偵破利用互聯(lián)網(wǎng)販賣毒品案件的現(xiàn)實難點和困境

因網(wǎng)絡(luò)毒品犯罪案件具有充分的預(yù)謀性、高度的隱蔽性、取證難等特點，公安機(jī)關(guān)在偵辦毒品案件時搜集固定犯罪證據(jù)存在諸多困難。如何使利用互聯(lián)網(wǎng)販毒案件的犯罪證據(jù)確實充分，打擊網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪卓有成效，成為辦理網(wǎng)絡(luò)販毒案件的當(dāng)務(wù)之急。結(jié)合實踐就打擊偵破毒品犯罪案件的現(xiàn)實難點和困境總結(jié)為一下五個方面：

(一)情報獲取難

利用互聯(lián)網(wǎng)販毒團(tuán)伙為躲避公安機(jī)關(guān)網(wǎng)監(jiān)部門對網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)控，使用高科技手段，作案方式非常狡猾，并利用網(wǎng)絡(luò)販毒“黑話”進(jìn)行交談，以此來逃避公安機(jī)關(guān)對于網(wǎng)絡(luò)“敏感詞匯”的過濾篩選，因此對于網(wǎng)絡(luò)販毒集團(tuán)的情報搜集工作與傳統(tǒng)的情報搜集工作截然不同，搜集販毒情報難度不斷加大，情報獲取非常困難。

(二)人員固定難

利用互聯(lián)網(wǎng)販毒團(tuán)伙具有智能化隱蔽性的特點，整個犯罪過程都是在網(wǎng)上虛擬空間交易，公安部門即使獲取情報抓獲的所謂的“犯罪嫌疑人”，也只是下線零星販毒的馬仔雇傭的取貨人，而且此類販毒分子所有在網(wǎng)上注冊的名字，往往使用假證件或者代號、并且不斷在互聯(lián)網(wǎng)上變換個人資料信息，無形之中給公安機(jī)關(guān)對販毒人員的鎖定帶來困難。

(三)證據(jù)認(rèn)定難

毒品犯罪案件的偵查和取證無論是從現(xiàn)行立法上，還是實踐辦案過程中都存在著諸多問題和缺陷，網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪案件更是如此，如何正確搜集和運用網(wǎng)絡(luò)販毒證據(jù)，對于整個案件的訴訟具有十分重要的意義。在網(wǎng)絡(luò)販毒過程中，涉毒人員通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷變換上網(wǎng)地址，有的一人注冊多個ID上網(wǎng)，有的IP實際地址信息不實，并且不斷變換上網(wǎng)地點，實踐中盡管發(fā)現(xiàn)數(shù)以萬計的網(wǎng)上涉毒人員，但有的難以“落地查實”，“落地查實”后也很難查到涉毒人員，查到涉毒人員也很難取到相關(guān)證據(jù)。

(四)打擊處理難

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展，使不同地區(qū)、不同地域、甚至不同國家的網(wǎng)民拉近了距離，他們在享受互聯(lián)網(wǎng)給人類帶來的便利的同時也滋生了網(wǎng)絡(luò)犯罪，利用互聯(lián)網(wǎng)販毒的犯罪集團(tuán)，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介，各個涉毒人員天南海北，遍布各個角落，而且行動詭秘，對此類涉毒人員的打擊需要多警種、多地區(qū)的公安機(jī)關(guān)的配合協(xié)作，需要領(lǐng)導(dǎo)部門的通力協(xié)調(diào)；由于涉毒人員所屬不同地區(qū)，在固定證據(jù)的前提下對其實施無疑加大了抓捕的成本，耗費大量的人力、物力、財力，因此打擊處理也非?？嚯y。

(五)陣地控制難

如今，電子商務(wù)成為21世紀(jì)的時代特征，并且成為了全球化的具有戰(zhàn)略意義的經(jīng)營管理手段，一方面促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時，另一方面網(wǎng)絡(luò)販毒犯罪活動也借著電子商務(wù)發(fā)展的“契機(jī)”不斷發(fā)展壯大，這給公安機(jī)關(guān)對互聯(lián)網(wǎng)的陣地控制工作帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，如何在信息化條件下有效的進(jìn)行陣地控制成為了公安機(jī)關(guān)亟待解決的問題。網(wǎng)絡(luò)販毒活動有其特定的嚴(yán)重社會危害性和嚴(yán)厲的法律制裁性的特點，涉毒犯罪分子不斷變換花樣、使用網(wǎng)絡(luò)“黑話”，建立私密聊天室、私密群、對入群人員進(jìn)行嚴(yán)格的審查方可進(jìn)入其內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，這給網(wǎng)偵、技偵、部門的監(jiān)控帶來前所未有的困難，很難進(jìn)行有效的陣地控制。

三、偵破利用互聯(lián)網(wǎng)販賣毒品案件的幾點建議

(一)化裝偵查深入內(nèi)部，打好情報戰(zhàn)

禁毒部門要梳理、匯編一批網(wǎng)上涉毒暗語、隱語等關(guān)鍵詞，形成涉毒信息關(guān)鍵詞過濾詞庫，在及時通報網(wǎng)安部門的基礎(chǔ)上與其形成動態(tài)更新的網(wǎng)絡(luò)涉毒信息長效采集機(jī)制?；ヂ?lián)網(wǎng)管理部門和網(wǎng)絡(luò)平臺接入服務(wù)商、信息服務(wù)商發(fā)現(xiàn)問題要及時通報網(wǎng)絡(luò)安全管理部門，網(wǎng)安部門。重點對網(wǎng)上公開販賣傳統(tǒng)、新型毒品的信息；兜售精麻藥品、制毒設(shè)備及原料的信息；傳播制毒技術(shù)和犯罪方法的信息；售賣吸毒工具、交流吸毒感受的信息進(jìn)行監(jiān)控。同時，網(wǎng)偵部門要根據(jù)自身掌握的情況，建立相關(guān)賬號設(shè)法進(jìn)入涉毒信息群組、聊天室等，保證第一時間掌握毒情動態(tài)。

(二)多地區(qū)、多警種配合，打好偵控戰(zhàn)

禁毒、網(wǎng)安、技偵等部門要建立專門工作平臺，對發(fā)現(xiàn)的涉毒線索，要認(rèn)真做好梳理和研判。網(wǎng)安部門要對涉毒IP地址、QQ登陸信息、淘寶交易記錄、支付寶記錄等網(wǎng)上線索做好落地核查工作。禁毒部門要按照“一點突破、上下延伸、一網(wǎng)打盡”的偵查思路，堅持打上線、打源頭、打團(tuán)伙、打網(wǎng)絡(luò)，推動案偵工作向最源頭、最深處、最外延發(fā)展，力爭打深打透打到底。

抓獲涉案人員后，要迅速開展審訊，爭取在第一時間挖出更多線索，進(jìn)一步做實證據(jù)、拓展案源、擴(kuò)大戰(zhàn)果。對吸毒人員，要努力查清其毒品來源、吸毒工具來源、藏毒窩點以及有無吸毒同伙、有無販毒行為等；對販毒人員，要努力查清其毒品上家、毒資來源、涉毒同伙、販毒通道，查清毒品銷售網(wǎng)絡(luò)和主要銷售對象，循線追蹤，一查到底，直至查到毒品加工廠。

對可能掌握團(tuán)伙網(wǎng)絡(luò)情況、需要繼續(xù)經(jīng)營、不宜馬上抓捕的人員，要精心做好布控、偵控工作，深挖幕后組織策劃者，橫向拓展涉毒關(guān)系人，全力摸排本地制販毒網(wǎng)絡(luò)。對可能涉及重大毒品犯罪團(tuán)伙和網(wǎng)絡(luò)的，要單獨立案，專案經(jīng)營，切實偵破。

(三)強(qiáng)化證據(jù)意識，打好訴訟戰(zhàn)

在利用互聯(lián)網(wǎng)販毒案件中，電子證據(jù)的提取是偵查破案的關(guān)鍵，如何全面的提取電子證據(jù)是擺在每個偵查員面前的一個重要問題，對于電子數(shù)據(jù)證據(jù)的取證可以有效擴(kuò)大證據(jù)證明范圍，電子證據(jù)的取得可以迅速的突破嫌疑人的心理防線，使其交代犯罪事實，提供案件線索，進(jìn)一步對案件進(jìn)行推進(jìn)[2]。

電子證據(jù)在網(wǎng)絡(luò)販毒過程中十分重要，我們應(yīng)如何保證取證的合理性與合法性呢？首先，電子證據(jù)的提取要保證提取的完整性、真實性、時效性、合法性。建立提取清單，詳細(xì)記錄每樣電子證據(jù)的提取過程及提取方法(必要時可以進(jìn)行同步的錄音、錄像)，完善證據(jù)鏈，使其能夠為訴訟服務(wù)。其次，要注意對涉毒嫌疑人的QQ、U盤、支付寶、淘寶賬號、手機(jī)數(shù)據(jù)、電腦硬盤等進(jìn)行提取分析及完整保全，經(jīng)分析研判的數(shù)據(jù)要有足夠的說服力證明涉毒嫌疑人的犯罪事實。再次，要對涉毒嫌疑人刪除的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，對刪除的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行取證分析，以確認(rèn)案件事實。

(四)規(guī)范物流寄遞業(yè)，打好查緝戰(zhàn)

公安機(jī)關(guān)要高度重視涉網(wǎng)販毒活動“網(wǎng)上勾聯(lián)、電銀轉(zhuǎn)帳、寄遞送達(dá)”的特點，加強(qiáng)物流寄遞企業(yè)的管控查緝。禁毒、治安、技偵等部門要協(xié)調(diào)郵政部門做好物流寄遞實名制推廣工作，并配合做好對大型物流寄遞公司骨干人員的禁毒培訓(xùn)工作。要督促EMS、順豐、韻達(dá)、圓通快遞等大型快遞公司及時、完整采集和上傳相關(guān)信息，加強(qiáng)對涉毒高危人群信息的碰撞比對工作，毒源地省份要堅持不懈的深入開展查緝工作，尤其是對寄遞業(yè)物流車輛的查緝管控，充分利用X光機(jī)、緝毒犬等對包裹的檢查。

禁毒工作是事關(guān)人民幸福安康、社會和諧穩(wěn)定的一項重要工作，近年來，經(jīng)過全體公安干警的不懈努力，深入開展禁毒斗爭，我國禁毒工作取得了一定的成效。同時，我們也應(yīng)該深刻的認(rèn)識到我國的禁毒形勢依然嚴(yán)峻，禁毒工作仍然任重而道遠(yuǎn)，我們要充分發(fā)揮行政的、刑事的、教育的手段，多管齊下、標(biāo)本兼治、綜合治理，充分發(fā)揮公安干警的先鋒模范作用，加強(qiáng)情報交流、保障地區(qū)合作、提高打擊能力，多部門共同努力，使我國禁毒戰(zhàn)爭取得更大的進(jìn)展。

[參考文獻(xiàn)]

[1]2014年中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告.

[2]夏光華.電子取證：讓職務(wù)犯罪偵查如虎添翼[N].檢察日報，2015.

作者簡介：趙楊(1985-)，男，黑龍江哈爾濱人，研究生學(xué)歷，哈爾濱市公安局香坊分局，研究方向：禁毒學(xué)。

中圖分類號：D918

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：2095-4379-(2016)13-0143-02