湖北：破獲網(wǎng)絡(luò)詐騙大案返還受害者570萬元

文 肖新民

湖北：破獲網(wǎng)絡(luò)詐騙大案返還受害者570萬元

文 肖新民

“我真沒想到這么多錢可以失而復(fù)得，感謝遠(yuǎn)安公安，感謝辦案民警，他們讓我的生活又回到了正軌。”

“太高興了，遠(yuǎn)安公安真厲害，幫我挽回了20多萬元損失。”

8月12日，在湖北省遠(yuǎn)安縣公安局“11·24”網(wǎng)絡(luò)詐騙案新聞通氣會現(xiàn)場，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)將破案追回的570萬元現(xiàn)金全部返還給來自全國18個省的受害群眾。

嘗到甜頭后加倍投入遭遇強(qiáng)制平倉分文不剩

31歲的李先生是山東人，工作之余，愛投資理財(cái)，經(jīng)常關(guān)注各類投資平臺，也加入了一些金融行業(yè)的QQ群。

去年11月，李先生投資郵票失敗，心有不甘的他希望盡快把錢賺回來。QQ群里一名自稱“晴兒”的女子主動加他為好友，通過交談，兩人逐漸熟絡(luò)起來。

相識一個多月后，“晴兒”告訴李先生，自己在一個國際大型金融網(wǎng)絡(luò)交易平臺投資貴金屬，20多天賺了13萬美元。為了贏得李先生的信任，她將自己投資的賬戶截圖發(fā)給李先生。在微信朋友圈里，“晴兒”時不時曬出的奢華生活照讓李先生對這門投資產(chǎn)生了濃厚的興趣。通過查詢，他發(fā)現(xiàn)這是全球四大交易平臺之一，抱著試一試的心情，李先生在該平臺進(jìn)行了注冊，并在當(dāng)天分兩次共注入資金8900美元，兩天后，賬戶上已經(jīng)變成了42000美元。

當(dāng)李先生把這個“好消息”告訴“晴兒”時，她說：“你賺的不算多，想賺更多，一定要多投入?！?/p>

到了第三天晚上，李先生的賬戶卻突然被強(qiáng)制平倉，一分錢不剩。為了回本，他又不斷投入資金，先后損失22萬多元人民幣?！斑@個平臺的操作模式與其他正規(guī)平臺一樣，但倍率更大賺錢更快，讓你嘗到甜頭后加倍投入?！崩钕壬f。

“我一直以為是自己投資失敗了，就當(dāng)自己花錢買了個教訓(xùn)，誰知道這居然是一個網(wǎng)絡(luò)騙局?！敝钡桨赴l(fā)后接到民警的電話通知，李先生才意識到自己被騙了。

警方接到群眾報案順線追查抓獲詐騙團(tuán)伙

2015年11月24日，遠(yuǎn)安縣公安局接到一名群眾報警，稱在2015年10月20日至11月24日期間，被一名QQ好友引誘投資貴金屬現(xiàn)貨交易，損失了23萬元。

接到報案后，遠(yuǎn)安縣公安局通過順線追查，發(fā)現(xiàn)報案人資金并未流入托管銀行，而是通過第三方支付平臺流入私人賬戶。隨著偵查的深入，辦案民警還發(fā)現(xiàn)所謂網(wǎng)上貴金屬交易平臺，實(shí)際是被一個具備專業(yè)手段的職業(yè)性詐騙團(tuán)伙所操縱。該團(tuán)伙窩點(diǎn)位于湖北省襄陽市，其賬戶流入資金已達(dá)數(shù)百萬元。

由于案情重大，遠(yuǎn)安縣公安局立即成立“11·24”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵破專案組，抽調(diào)精干民警，對案件全力偵破。

經(jīng)過一個月的偵查，專案組基本掌握了該團(tuán)伙的犯罪窩點(diǎn)、人員結(jié)構(gòu)及部分犯罪事實(shí)。2015年底和2016年初，專案組在湖北省襄陽市實(shí)施收網(wǎng)抓捕，先后抓獲涉案人員18名，收繳作案電腦20臺，銀行卡45張。專案組在抓獲嫌疑人的同時，組織民警奔赴全國各地，及時追回并扣押涉案資金570萬元。

專案組民警通過偵查發(fā)現(xiàn)，全國18個省市170多名群眾先后在該詐騙網(wǎng)站注冊，除少數(shù)群眾注冊后沒有注資外，大部分群眾均因在該網(wǎng)站投資而最終被騙。該團(tuán)伙采用公司化運(yùn)作，打著合法公司的招牌，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛假的大宗商品、貴金屬、合約指數(shù)交易平臺，虛構(gòu)商品交易，并通過“業(yè)務(wù)員”忽悠人們進(jìn)入平臺投資。當(dāng)不明真相的群眾注入資金后，該團(tuán)伙成員通過后臺操控，制造受害人虧損假象而詐騙錢財(cái)，許多受害人都誤認(rèn)為是自己投資失敗而沒有報案。