輕信網(wǎng)絡(luò)廣告掉進(jìn)“現(xiàn)貨石油”陷阱

李先生，深圳市廣西區(qū)欽州市人，業(yè)余時(shí)間喜歡偶爾炒炒股票。

2015年2月6日，李先生向中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行投訴，講述了他偶爾炒股、輕信網(wǎng)絡(luò)廣告信息、誤入現(xiàn)貨石油投資陷阱、險(xiǎn)些傾家蕩產(chǎn)的故事。

信息誘惑開(kāi)始步入騙局

這天，李先生像往常一樣，閑來(lái)無(wú)事打開(kāi)電腦，在YY房間里聽(tīng)一些老師分析股票行情，忽然，一條廣告信息跳入李先生眼簾。

“信息稱(chēng)有某YY房間（房間號(hào)碼：9989187，名稱(chēng)：漲停之深度價(jià)值）免費(fèi)提供牛股，沒(méi)想到開(kāi)始步入現(xiàn)貨石油的精心設(shè)計(jì)的詐騙騙局” ，李先生說(shuō)。

在這個(gè)YY房間里，有幾個(gè)“老師”（【福將】老兵、【深度價(jià)值】老徐、【神算子】孔明、【金】鳳凰、福佑、子龍、獵豹、牛星等）每天輪流上麥分析推薦股票，房間人氣很高。加大喬和小喬QQ可以發(fā)言，參加房間活動(dòng)等，每天早盤(pán)和尾盤(pán)推薦牛股，不收一分錢(qián)。每天輪流上麥講課，后來(lái)“老師”解釋說(shuō)，自己在投資里面吃了不少虧，走了很多彎路，為了讓別人少走彎路，所以在房間開(kāi)設(shè)課堂。

接著利用送軟件指標(biāo)開(kāi)始調(diào)查房間參與者的經(jīng)濟(jì)情況，是否購(gòu)房購(gòu)車(chē)，是否有銀行存款等等個(gè)人信息。

“老徐，自稱(chēng)強(qiáng)哥，更是以賺錢(qián)了一起去貧困地區(qū)捐款捐物等，博取大家同情，在房間慷慨激昂進(jìn)行講課，騙取不少投資者的眼淚和信任”。

李先生述說(shuō)，后來(lái)房間老師不斷強(qiáng)調(diào)股票大盤(pán)即將跳水，已經(jīng)走出頭頸肩的形態(tài)，讓李先生空倉(cāng)觀望，同時(shí)不斷穿插石油現(xiàn)貨投資信息，開(kāi)始虛構(gòu)事實(shí)，提供巨額石油盈利交割單，每次都是十幾萬(wàn)，幾十萬(wàn)。

宣傳石油從今年6月份開(kāi)始下跌，已經(jīng)從4950跌至3800點(diǎn)附近，已經(jīng)跌了上千個(gè)點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)美國(guó)原油開(kāi)采成本就在80元左右，現(xiàn)在進(jìn)去抄底石油，穩(wěn)賺不賠，至少獲利上千點(diǎn)行情，年底前直接翻番，宣傳石油是T+0交易模式，當(dāng)天買(mǎi)進(jìn)，當(dāng)天可以賣(mài)出，每天可以做幾次行情，賺幾次錢(qián)，石油可以買(mǎi)漲買(mǎi)跌，雙向操作，漲跌都可以賺錢(qián)，誘騙人們開(kāi)戶(hù)。

被虛假盈利單誘惑進(jìn)入騙局

慢慢地有石油投資顧問(wèn)進(jìn)駐房間。只需要填個(gè)簡(jiǎn)單表格，提供身份證，銀行卡就可以免費(fèi)開(kāi)戶(hù)。

“老師”不停在房間強(qiáng)調(diào)股市行情不好，不能T+0交易，一個(gè)漲停也就10%，“加上虛假盈利單的誘惑，我在2014年10月21日填表開(kāi)戶(hù)，我將電子資料發(fā)送給王蓓蓓后收到對(duì)方發(fā)來(lái)的一份《石油交易商申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)確認(rèn)書(shū)》文檔打印出來(lái)簽字后發(fā)相片給他就可以開(kāi)戶(hù)了?！?/p>

開(kāi)戶(hù)成功后，李先生收到天津鑫桂貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司南寧分公司郵寄過(guò)來(lái)的客戶(hù)協(xié)議書(shū)，交易賬戶(hù)為：105015756000***，并于22日起多次通過(guò)深圳市前海石化產(chǎn)品交易清算服務(wù)有限公司交易系統(tǒng)（客戶(hù)版），跳轉(zhuǎn)網(wǎng)銀入金到第三方支付廣州合利寶支付科技有限公司。

“他解釋說(shuō)這是資金第三方監(jiān)管，實(shí)際上并不像證券一樣簽訂有三方存管協(xié)議。大喬小喬不斷在房間發(fā)布某某大哥大姐又入金多少多少萬(wàn)的信息”。

由于開(kāi)戶(hù)后并不能進(jìn)行交易，還要10萬(wàn)元才能激活賬戶(hù)，李先生經(jīng)多次和投資顧問(wèn)交涉，同意入金5萬(wàn)即可激活賬戶(hù)進(jìn)行交易，從李先生此陷入騙子的詐騙陷阱中。

被蠱惑不斷追加資金量

“在老徐等人不斷的喊單下，夸大盈利，避談風(fēng)險(xiǎn)，在10月30日至31日的一個(gè)暴跌，直接虧損15000多元”。

房間老師多次說(shuō)，在哪跌倒就在哪站起來(lái)，要李先生繼續(xù)入金增加保證金，加大倉(cāng)位。 “做投資一定有信心，說(shuō)以后帶著我一起做，只要我繼續(xù)如金就可以加入他們老師的團(tuán)隊(duì)，跟著老師做，年底保證翻翻，不斷蠱惑我們加大資金量，說(shuō)小資金浪費(fèi)大行情，叫我們拿麻袋裝錢(qián)，拿油桶撈錢(qián)?！?/p>

在房間“老師”不斷蠱惑下，李先生不斷下單、平倉(cāng)、鎖倉(cāng)、反手，當(dāng)出現(xiàn)盈利的時(shí)候，隊(duì)長(zhǎng)每天都關(guān)懷提示問(wèn)候，不斷提醒要平倉(cāng)，說(shuō)“不能貪，我已經(jīng)平倉(cāng)了，要我趕緊平”?！伴_(kāi)始還當(dāng)他是好心，現(xiàn)在想想，他真是居心叵測(cè)啊”，李先生感慨，“各個(gè)老師不斷在房間組團(tuán)，有什么億萬(wàn)操盤(pán)團(tuán)隊(duì)、醬油團(tuán)、攬勝團(tuán)、豪華游艇團(tuán)、別墅團(tuán)、萬(wàn)金油大財(cái)團(tuán)、囤油大財(cái)團(tuán)等等”。

“相信還有不少上當(dāng)受騙的朋友，這些騙子的警惕性很高，在我開(kāi)始做石油的時(shí)候，就把我從QQ群里面踢出來(lái)了，害怕我私聊其他人，在房間上課的時(shí)候，就說(shuō)為了防止買(mǎi)軟件的騷擾，大家都把好友驗(yàn)證改為禁止別人添加好友，只要哪個(gè)虧損的人進(jìn)房間說(shuō)不利于老師的話，或者說(shuō)石油虧損的話，立即被踢出房間，封IP，并有托故意點(diǎn)贊刷屏，讓其他人看不到那些對(duì)他們不利的話?！?/p>

“偶爾平臺(tái)會(huì)給點(diǎn)蠅頭小利繼續(xù)掩飾他們的誘騙目的，讓我們感覺(jué)到還有希望，但是結(jié)果在他們的不斷喊單下，我的資金不斷的虧損，他們?nèi)匀辉诿刻觳煌＝o我發(fā)虛擬的盈利截圖，給我美好的幻想激將我繼續(xù)入金贏回?fù)p失，想要進(jìn)一步榨干我的血汗錢(qián)。”

在11月20日，李先生終于意識(shí)到這是詐騙，將最后剩下的28146.88出金，被詐騙金額共計(jì)62636.12元。

“這于我而言是巨額損失的，給我和家人的生活及工作造成了嚴(yán)重的傷害?！?/p>

懸崖勒馬 學(xué)習(xí)法規(guī)認(rèn)明真相

李先生自從認(rèn)識(shí)到自己是被詐騙以后，就開(kāi)始在網(wǎng)上學(xué)習(xí)各種法律法規(guī)?！拔沂潜簧钲谇昂ｖ喂鹗突べQ(mào)易有限公司現(xiàn)貨石油交易平臺(tái)（屬于深圳市石油化工交易所105號(hào)會(huì)員單位），珠海鑫客隆投資咨詢(xún)有限公司所騙”。

通過(guò)學(xué)習(xí)，李先生才認(rèn)識(shí)到這起“石油投資”真相。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第四百二十五條：居間人應(yīng)當(dāng)就有關(guān)訂立合同的事項(xiàng)向委托人如實(shí)報(bào)告。 居間人故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實(shí)或者提供虛假情況，損害委托人利益的，不得要求支付報(bào)酬并應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

珠海鑫客隆投資咨詢(xún)有限公司，設(shè)套引誘我們?nèi)刖郑摷傩麄魇屯顿Y行情，刻意隱瞞投資風(fēng)險(xiǎn)，夸大投資收益，從來(lái)不說(shuō)會(huì)爆倉(cāng)，蠱惑我們不斷進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，故意喊錯(cuò)方向，當(dāng)出現(xiàn)盈利時(shí)，馬上喊平倉(cāng)操作，每天反復(fù)的減倉(cāng)平倉(cāng)，騙取高額手續(xù)費(fèi)。

根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定國(guó)發(fā)〔2011〕38號(hào)》文件，除依法設(shè)立的證券交易所或國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的從事金融產(chǎn)品交易的交易場(chǎng)所外，任何交易場(chǎng)所均不得將任何權(quán)益拆分為均等份額公開(kāi)發(fā)行，不得采取集中競(jìng)價(jià)、做市商等集中交易方式進(jìn)行交易；不得將權(quán)益按照標(biāo)準(zhǔn)化交易單位持續(xù)掛牌交易，任何投資者買(mǎi)入后賣(mài)出或賣(mài)出后買(mǎi)入同一交易品種的時(shí)間間隔不得少于5個(gè)交易日；除法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，權(quán)益持有人累計(jì)不得超過(guò)200人。

除依法經(jīng)國(guó)務(wù)院或國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立從事期貨交易的交易場(chǎng)所外，任何單位一律不得以集中競(jìng)價(jià)、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。

騙子團(tuán)伙人員一口一個(gè)“現(xiàn)貨”交易，可是，這類(lèi)交易沒(méi)有標(biāo)的物的交付，也沒(méi)有現(xiàn)貨中才有的物流、運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)行為。不但買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出都要收取高額手續(xù)費(fèi)，并且還有隔夜費(fèi)。此類(lèi)交易的本質(zhì)是買(mǎi)空賣(mài)空的非法期貨交易，嚴(yán)重違反國(guó)家法律法規(guī)。

痛定思痛 揭穿騙局警醒后人

“這些會(huì)員單位、居間商、投資咨詢(xún)公司，靠什么賺錢(qián)？他們就是通過(guò)與我們投資者進(jìn)行對(duì)賭，你賺我賠，試想那些所謂的老師，在房間喊單的時(shí)候，怎么可能讓我們賺他們的錢(qián)”，想到這，李先生對(duì)當(dāng)時(shí)自己的沖動(dòng)后悔不已。

“房間老師不斷要大家建倉(cāng)、平倉(cāng)，是大家虧錢(qián)的原因之一。這些所謂的分析師和喊單師絕大多數(shù)從會(huì)員那里獲得自己的收益，他們的利益與客戶(hù)對(duì)立，其傭金提成等都來(lái)自客戶(hù)的交易手續(xù)費(fèi)和虧損，客戶(hù)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)越多虧損越多他們就掙得越多，所以他們有充足的動(dòng)力促使客戶(hù)發(fā)生巨大損失?！?/p>

李先生回想，為達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，“老師”采用的主要方式有： （1）“催促交易”或“刷單交易”，促使客戶(hù)支付大量的交易費(fèi)用； （2）“促使客戶(hù)滿(mǎn)倉(cāng)或大倉(cāng)位交易”，以增加客戶(hù)爆倉(cāng)賠錢(qián)的概率；（3）“催促追加資金”，以讓客戶(hù)投入更多的資金，因?yàn)檫@種交易制度幾乎保證了客戶(hù)有多少錢(qián)遲早就虧多少錢(qián)。

另外用“過(guò)夜費(fèi)”來(lái)增加客戶(hù)的持倉(cāng)成本、促使客戶(hù)短線交易。如果客戶(hù)看對(duì)了大趨勢(shì)、做長(zhǎng)線投資、不做短線交易不讓會(huì)員和交易所掙到高昂的交易手續(xù)費(fèi)，那交易所和會(huì)員豈不是掙不到錢(qián)了？為解決這個(gè)問(wèn)題，交易所普遍采取的辦法是：無(wú)論客戶(hù)持有多頭倉(cāng)位還是空頭倉(cāng)位，只要隔夜，就必須向會(huì)員或交易所定向繳納“過(guò)夜費(fèi)”。