起底泛亞董事長單九良

在百度搜索“單九良”，出現(xiàn)的幾乎都是“泛亞董事長單九良被投資者圍攻”，新聞鏡頭中的單九良，被一群出離憤怒的投資者們圍堵撕扯。

這些人是泛亞“資金受托業(yè)務(wù)”理財產(chǎn)品“日金寶”的投資人。因為泛亞出現(xiàn)的兌付危機(jī)，他們一方面憤怒泛亞設(shè)計了“騙局”，一方面擔(dān)心自己血本無歸致失去了理性。

在北京、上海、江蘇、新疆等全國的很多地方，單九良均有被憤怒人群圍堵的危險。

泛亞出事之后，不少投資人在網(wǎng)上搜索到了考爾公司當(dāng)年資金鏈斷裂的信息。在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)站上，《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者查到，2006年11月，上?？紶柮禾侩娮咏灰子邢薰荆ㄏ路Q“考爾”）在上海成立，目前企業(yè)狀態(tài)是存續(xù)，法定代表人名為單九良。

考爾的大股東，是成立于2004年的上海盛富投資管理有限公司，目前全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)站已經(jīng)查不到這家公司，而2008年有媒體報道，上海市工商局楊浦分局檔案室出具的“檔案機(jī)讀材料”顯示，盛富的法人代表也是單九良。公開信息顯示，盛富亦同為泛亞有色金屬交易所的大股東，出資額為3400萬。據(jù)悉，上海盛富投資管理有限公司現(xiàn)已更名為盛富泛亞集團(tuán)有限公司（下稱“盛富泛亞”）。

現(xiàn)在考爾的網(wǎng)站已經(jīng)被關(guān)閉，大量的信息被刪除，然而《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者還是找到了一些關(guān)于考爾“現(xiàn)貨補(bǔ)償交易+中間倉”貿(mào)易模式的介紹。在考爾模式中：交易商只需要繳納交易金額的20%就可以雙向交易，如果雙向交易不對等，例如買入比賣空要多，那么考爾提供貨物；反之，考爾提供資金買入貨物。

考爾在2010年遇到資金兌付危機(jī)，網(wǎng)上至今還能看到當(dāng)年的投資人詢問如何才能退出資金的帖子。另據(jù)泛亞投資人陳嚴(yán)凱透露，當(dāng)年考爾資金鏈斷裂之后也曾宣稱要重組，但是重組失敗。公開信息顯示，考爾的主要負(fù)責(zé)人劉立東后因非法吸收公眾存款罪被判處4年有期徒刑。

敗走上海之后，單九良來到了昆明，過去的爛攤子對其似乎毫無影響。他開始了泛亞模式，交易標(biāo)的從煤炭變成了稀有金屬。

據(jù)可查詢到的公開資料稱，單九良在內(nèi)地實業(yè)投資、大宗商品交易及金融領(lǐng)域擁有近20年運營及管理經(jīng)驗。但他真正在大宗商品交易及金融領(lǐng)域大展拳腳是在昆明泛亞如日中天之后。在2013年至2015年之間，單九良在上海、天津、云南、福建、江西、深圳等地廣泛布局，試圖在全國復(fù)制泛亞模式。

公開資料顯示，他所實際控制的盛富泛亞所投資的公司，除昆明泛亞有色金屬交易所外，還有天津泛亞供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司、天津泛亞電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)有限公司、天津盛富商業(yè)保理有限公司、上海泛亞金融信息服務(wù)有限公司、上海盛富泛亞電子商務(wù)有限公司等。

2014年，天津泛亞電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)有限公司入股江西省煤炭交易中心有限公司，以現(xiàn)金和煤炭交易系統(tǒng)軟件評估作價方式出資合計人民幣1500萬元，占股50%。

2015年2月，廈門泛亞商品交易中心成立并開始交易，成為首批入駐廈門自貿(mào)區(qū)的企業(yè)。泛亞方面稱，該交易中心將重點開展稀土行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)，通過自貿(mào)區(qū)引進(jìn)境外低成本資金，對境外資源進(jìn)行有效控制，來實現(xiàn)中國在稀土和稀有金屬行業(yè)方面的話語權(quán)。差不多的時間，單九良在深圳成立互聯(lián)網(wǎng)金融公司泛融網(wǎng)，定位為國內(nèi)首家專注于稀有金屬行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺。

值得一提的是，有香港“紅籌之父”之稱的梁伯韜亦為泛融網(wǎng)董事。而在去年7月，作為意馬國際單一最大股東的梁伯韜以溢價43%的價格，將所持公司20.95%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了單九良。意馬國際是香港交易所上市的公司，主營業(yè)務(wù)為電腦動畫。梁伯韜通過此次轉(zhuǎn)讓股權(quán)套現(xiàn)5.43億港元。

在過去兩年間，單九良密集地進(jìn)行大手筆的收購和布局，被投資者們及業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑其挪用了投資者的資金。

陳嚴(yán)凱直問：“收購意馬國際動用了10億元巨資，錢從哪里來？”

而據(jù)接近泛亞的業(yè)內(nèi)人士接受《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者采訪時稱，很有可能因泛亞在其運作過程挪用資金，致其資金鏈加速斷裂?！八麄儝赍X最后已經(jīng)掙到了很離譜的程度，在管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到400億以后，他們的野心也越來越大，加速布局，想要成為世界級的公司?！比欢|(zhì)疑者并未能提供實質(zhì)證據(jù)。