國際體壇的洗錢陰云

方正宇

繼降級(jí)威脅、破產(chǎn)危機(jī)和欠薪風(fēng)波之后，流年不利的帕爾馬近日再遭重創(chuàng)，老板馬內(nèi)蒂因涉嫌洗錢罪被警方逮捕。這非但成為俱樂部所面臨的大麻煩，同時(shí)也讓整個(gè)國際體壇不得不再次面對(duì)“洗錢”的陰云。

“洗錢”一說源自于20世紀(jì)20年代的美國芝加哥。當(dāng)時(shí)有一家黑幫組織為了躲避嚴(yán)格的稅務(wù)監(jiān)管，專門購置了一臺(tái)投幣式洗衣機(jī)，每天將獲取的非法收入混在洗衣費(fèi)中，隨后統(tǒng)一向稅務(wù)部門申報(bào)，使得贓款在形式上變成合法收入。

如今，隨著洗錢的規(guī)模變得越來越龐大，區(qū)區(qū)幾部洗衣機(jī)早已難以滿足需求。為了盡快盡多地完成洗錢，犯罪集團(tuán)開始尋找高投入、高產(chǎn)出、易流動(dòng)、易變現(xiàn)的投資標(biāo)的。體育產(chǎn)業(yè)正好同時(shí)滿足這幾個(gè)條件，往往成為洗錢犯罪的新載體。

比如，在毒品犯罪猖獗的哥倫比亞，多家足球俱樂部都曾被懷疑淪為毒梟洗錢的工具。2008年底，哥倫比亞勁旅麥德林獨(dú)立的13名前俱樂部官員被逮捕，罪名正是涉嫌協(xié)助販毒集團(tuán)洗錢。根據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w披露，在過去30年里，俱樂部始終處于販毒集團(tuán)控制之下，有些販毒所得的贓款甚至直接被用來向球員發(fā)放獎(jiǎng)金。至于俱樂部經(jīng)營所獲得的收入，則以各種形式變成了販毒集團(tuán)的“合法所得”，其總額據(jù)稱高達(dá)1.5億美元。

在哥倫比亞足壇普遍存在的洗錢黑幕，甚至可能波及到世界足球先生梅西。不久前，多家歐洲媒體質(zhì)疑梅西在哥倫比亞舉辦的慈善賽，認(rèn)為這些涉及數(shù)百萬美元善款的比賽也許被當(dāng)?shù)囟緱n操縱用來洗錢。盡管這些質(zhì)疑暫時(shí)還沒能證明梅西參與其中，但對(duì)于此前已經(jīng)深陷逃稅風(fēng)波的梅西父子來說，接下來顯然需要向更多人解釋自身的清白。

近年來，已有大量足壇人士成為洗錢犯罪的指控對(duì)象。2014年，曾在桑托斯出任門將的貝利之子埃迪尼奧曾因涉嫌幫助販毒者洗錢，被判33年監(jiān)禁。同樣在2014年，身為國際足聯(lián)財(cái)政監(jiān)察小組成員的商人沃森被開曼群島皇家警方反腐敗組逮捕，涉嫌的多項(xiàng)罪名中同樣包括洗錢犯罪。幾年前，華人老板楊家誠因收購英超伯明翰俱樂部而為人所知，2014年，由于被指控洗錢7.2億港元，楊家誠被香港法院判刑6年。盡管楊家誠受指控的各項(xiàng)罪名都發(fā)生在收購伯明翰之前，但面對(duì)這么多參與洗錢的“前科”，還是讓人懷疑楊家誠當(dāng)初投資足球俱樂部的真實(shí)意圖。

換個(gè)角度來看，這么多涉及體壇的洗錢犯罪在近期被集中追究，反映出整個(gè)國際社會(huì)對(duì)于反洗錢力度的增強(qiáng)。尤其在“911事件”之后，打擊洗錢被賦予切斷恐怖組織資金來源的重要意義，各國之間加強(qiáng)了跨區(qū)域合作，讓越來越多的洗錢犯罪曝光于陽光之下。歐洲議會(huì)在2007年通過的職業(yè)足球發(fā)展規(guī)劃中，將洗錢列為與非法賭球、操縱比賽同等級(jí)的嚴(yán)打?qū)ο?。國際足聯(lián)也專門建立起球員轉(zhuǎn)會(huì)管理系統(tǒng)，以嚴(yán)密監(jiān)控轉(zhuǎn)會(huì)資金的來源和去向，避免巨額非法所得借道球員轉(zhuǎn)會(huì)完成洗錢。

對(duì)于中國球迷來說，洗錢和反洗錢暫時(shí)還是比較陌生的名詞。包括幾年前足壇掀起的反賭掃黑風(fēng)暴，主要針對(duì)的也是受賄行賄類型的犯罪。但這并不代表中國體壇對(duì)洗錢犯罪掉以輕心。我國《刑法》早在1997年就專門列出洗錢罪，《反洗錢法》也已經(jīng)從2007年開始實(shí)施。根據(jù)中國人民銀行最新公布的《中國反洗錢報(bào)告》顯示，2013年，全國人民法院依法審結(jié)洗錢案件9248起，涉及16437人。

在這場(chǎng)洗錢與反洗錢的斗爭(zhēng)中，中國體育未必總能置身事外。尤其伴隨著《中國足球改革發(fā)展總體方案》的發(fā)布，中國股市中的“足球概念股”集體暴漲，反映出外界對(duì)于投資足球產(chǎn)業(yè)的普遍看好。面對(duì)競(jìng)相涌入足球領(lǐng)域的各類資金，人們除了需要警惕其中可能存在的經(jīng)濟(jì)泡沫之外，還應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注資金的具體來源，提防可能存在的洗錢意圖。至于馬內(nèi)蒂或者楊家誠之類的老板，千萬不要出現(xiàn)在中國體育投資人的行列中。