淺談合同詐騙罪在司法實(shí)踐中的認(rèn)定

摘 要：非法占有目的是合同詐騙罪的必要條件，合同詐騙罪最為目的犯，由犯罪目的決定其在主觀方面只能由直接故意構(gòu)成；非法占有目的要通過(guò)客觀行為來(lái)推斷；合同詐騙罪中的合同的性質(zhì)應(yīng)結(jié)合合同詐騙罪的客體性質(zhì)來(lái)認(rèn)定。

關(guān)鍵詞：合同詐騙罪；非法占有目的；合同糾紛

一、現(xiàn)狀分析

合同是商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物，是商品交換最基本的法律形式，是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下連結(jié)企業(yè)的紐帶。合同的順利簽訂和履行，是企業(yè)得以持續(xù)發(fā)展的前提和基礎(chǔ)，也是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)得以發(fā)展的重要保證。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市場(chǎng)在資源配置中的基礎(chǔ)性作用越來(lái)越強(qiáng)，合同的運(yùn)用便會(huì)更加廣泛，但目前在合同訂立和履行等方面仍然存在著諸多的問(wèn)題，特別是利用合同進(jìn)行詐騙進(jìn)而損害國(guó)家、集體、個(gè)人利益的案件也越來(lái)越多，合同欺詐行為也屢見(jiàn)不鮮，已然成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的一大公害。

二、合同詐騙罪的概述

合同詐騙罪是指具有刑事責(zé)任能力的自然人或單位，以非法占有為目的，在簽訂履行合同過(guò)程中，采用各類虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的欺騙手法，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

合同詐騙犯罪的構(gòu)成要件包括以下幾方面：①犯罪的客體包括財(cái)產(chǎn)所有權(quán)、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理制度。②犯罪的客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中，使用欺詐手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大的財(cái)物。③犯罪的主體為年滿16周歲且具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。⑤犯罪的主觀方面變現(xiàn)為具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的，且只能是直接故意。

三、合同詐騙罪的爭(zhēng)議焦點(diǎn)

此類案件的爭(zhēng)議焦點(diǎn)是被告人主觀上是否有非法占有的目的，以區(qū)分是合同詐騙還是普通的經(jīng)濟(jì)糾紛?！耙苑欠ㄕ加袨槟康摹笔菂^(qū)分合同詐騙罪與經(jīng)濟(jì)合同糾紛的重要界限，是認(rèn)定合同詐騙犯罪的核心問(wèn)題。

對(duì)于如何認(rèn)定非法占有為目的，根據(jù)具體案例和法學(xué)界提出了各種各樣的標(biāo)準(zhǔn)，本人認(rèn)為判斷是否有非法占有對(duì)方財(cái)物的主觀目的，包括以下幾種因素；

（1）簽訂合同有無(wú)采用欺騙手段，刑法第二百二十四條規(guī)定了五項(xiàng)合同詐騙的具體行為。即以以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

（2）履約能力與合同義務(wù)是否協(xié)調(diào)。只要當(dāng)事人具備一定的履約能力，才能夠履行合同義務(wù)。如果履約能力與合同的義務(wù)不相協(xié)調(diào)，就會(huì)造成合同履行不能?，F(xiàn)實(shí)生活中，合同詐騙的行為人往往沒(méi)有履約能力就與對(duì)方簽訂合同，在這種情況下，履行不能在簽訂合同之初就已經(jīng)能夠預(yù)見(jiàn)到，行為人純屬為了騙取對(duì)方財(cái)物簽訂合同，應(yīng)認(rèn)定具有非法占有為目的。

（3）有無(wú)履行合同的實(shí)際行為。合同簽訂后，當(dāng)事人應(yīng)該按照合同約定全面履行其合同義務(wù)，若行為人在簽訂合同后沒(méi)有任何履行合同的義務(wù)行為，或者只履行部分合同以誘騙對(duì)方當(dāng)事人履行全部合同，就應(yīng)認(rèn)定行為人有非法占有的目的。

（4）行為人未履行合同的原因。在經(jīng)濟(jì)交往中，也往往會(huì)出現(xiàn)合同因故不能履行，如自然災(zāi)害，意外事故等雙方當(dāng)事人不可預(yù)見(jiàn)也不能避免的客觀條件，此類原因致使合同不能履行不能認(rèn)定為非法占有為目的。

（5）行為人對(duì)合同標(biāo)的物的處理方式。在正常情況下，當(dāng)事人收到合同標(biāo)的物后，應(yīng)按照合同的約定進(jìn)行處置，比如收到對(duì)方貨物后應(yīng)支付貨款、收到對(duì)方的預(yù)付款后應(yīng)交付貨物。如果行為人在收到對(duì)方的貨款或貨物后不按照合同約定從事，而是挪作他用。便應(yīng)該認(rèn)定為非法占有為目的。刑法二百二十四條規(guī)定“收到對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)逃匿的”屬于此類情況。

此外，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，才能達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)。

就合同詐騙罪而言，應(yīng)該注重其中虛假簽訂、履行合同行為與騙取財(cái)物之間引起和被引起的聯(lián)系。只有行為人通過(guò)虛假的簽訂、履行合同行為使得他人好像“自愿地”交付財(cái)物，行為人進(jìn)而非法占有該財(cái)物的，才符合合同詐騙罪的本質(zhì)屬性。對(duì)于行為人“非法占有”的認(rèn)定，可以從詐騙罪的內(nèi)涵出發(fā)，認(rèn)定行為人是否存在對(duì)對(duì)方當(dāng)事人交付的財(cái)物予以揮霍、拒不退還或者投資于明顯沒(méi)有盈利的活動(dòng)等方面入手。所以，具體認(rèn)定犯罪，還是應(yīng)該從具體犯罪的本質(zhì)屬性出發(fā)，否則，從表面行為認(rèn)定，就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。

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作者簡(jiǎn)介：

陸雪（1990—），女，漢族，江蘇連云港人，西北政法大學(xué)法學(xué)碩士，研究方向：經(jīng)濟(jì)法。

（作者單位：西北政法大學(xué)）