“天網(wǎng)”捕獲“億元股長(zhǎng)”李華波

人回來(lái)了，錢(qián)也要回來(lái)。2015年3月，江西上饒市中級(jí)人民法院裁定沒(méi)收“億元股長(zhǎng)”李華波包括轉(zhuǎn)移到新加坡的545萬(wàn)余新元在內(nèi)的涉案資產(chǎn)。這成為我國(guó)運(yùn)用違法所得沒(méi)收程序的“海外追贓第一案”。

5月9日晚間，“紅通”2號(hào)嫌犯、“億元股長(zhǎng)”李華波被押解回江西，這一天距離他逃離已經(jīng)過(guò)去4年。江西省人民檢察院10日發(fā)布消息稱(chēng)，李華波被遣返回國(guó)后，江西檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步完善證據(jù)，對(duì)其依法提起公訴。

李華波官不大，事發(fā)前為江西省鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長(zhǎng)，是比科長(zhǎng)低一級(jí)別的“官員”。但這樣一位“股長(zhǎng)”，竟鯨吞公款達(dá)9400萬(wàn)元，占了鄱陽(yáng)縣當(dāng)年財(cái)政收入的四分之一。

四年追逃

李華波，國(guó)際刑警組織紅色通緝令號(hào)碼A-1256/2-2011，涉嫌貪污公款9400萬(wàn)元，2011年1月潛逃至新加坡。種種跡象表明，李華波并非倉(cāng)皇出逃。

媒體此前報(bào)道，李華波于2011年1月潛逃新加坡前留下了三封書(shū)信。信中詳細(xì)記錄了其伙同他人，用假公章從國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)中套取資金的作案手段。

2011年2月11日，江西鄱陽(yáng)縣財(cái)政局原黨組副書(shū)記程四喜接到了一個(gè)海外電話，對(duì)方告訴他，自己是李華波，已經(jīng)攜巨款到了國(guó)外。程四喜隨后向該縣財(cái)政局原局長(zhǎng)歐陽(yáng)長(zhǎng)青匯報(bào)，并于當(dāng)天向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

李華波的囂張態(tài)度引發(fā)高層震怒。

“囂張近乎挑釁，李華波的貪婪和猖狂令全國(guó)震驚。中央領(lǐng)導(dǎo)高度重視此案，多次作出重要批示，要求嚴(yán)肅查處、追捕逃犯、挽回?fù)p失?！敝屑o(jì)委官網(wǎng)5月10日刊載《中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》報(bào)道稱(chēng)。

據(jù)報(bào)道，李華波等人的作案手法是利用一枚假公章。為逃避財(cái)政局劃撥專(zhuān)項(xiàng)資金審批手續(xù)，李華波與他人通過(guò)私蓋偽造公章，提供虛假對(duì)賬單等手段，將縣財(cái)政局存儲(chǔ)在信用聯(lián)社城區(qū)分社的基建專(zhuān)戶(hù)中的資金9400萬(wàn)元轉(zhuǎn)至李華波等預(yù)先注冊(cè)的企業(yè)賬戶(hù)上。李華波在信中提到作案動(dòng)機(jī)是因?yàn)樯钕莅拈T(mén)賭場(chǎng)。

2011年2月，鄱陽(yáng)縣檢察院分別對(duì)李華波、其妻徐愛(ài)紅以涉嫌貪污罪立案?jìng)刹楹痛丁９膊客ㄟ^(guò)國(guó)際刑警組織對(duì)二人發(fā)布紅色通緝令。

根據(jù)中方提供的線索，僅出逃一個(gè)多月后，新加坡警方于2011年3月2日在一家賭場(chǎng)內(nèi)抓獲李華波，其545.42萬(wàn)新元資產(chǎn)亦被凍結(jié)。

中央反腐敗協(xié)調(diào)小組督辦

“由于中、新之間沒(méi)有引渡條約，只能通過(guò)移民法遣返，但是李華波又取得了新加坡的永久居留權(quán)，因此中、新雙方就通過(guò)異地追訴的形式，創(chuàng)造遣返條件?！北本煼洞髮W(xué)國(guó)際刑法研究所所長(zhǎng)黃風(fēng)表示，李華波的洗錢(qián)活動(dòng)最早被新加坡反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，中方檢察機(jī)關(guān)支持新加坡方面對(duì)李華波的刑事調(diào)查和追訴活動(dòng)，兩國(guó)就此開(kāi)展合作。其后李華波也愿意接受勸返，從而順利實(shí)現(xiàn)遣返。

據(jù)報(bào)道，中央反腐敗協(xié)調(diào)小組直接督辦此案。在此案辦結(jié)過(guò)程中，橫向上，檢察、公安、外交、司法等有關(guān)部門(mén)組成聯(lián)合工作組，先后8次赴新加坡，與新總檢察署、警方、內(nèi)政部、移民局等部門(mén)進(jìn)行磋商;最高檢、外交部主要領(lǐng)導(dǎo)、駐新大使等多次做新總檢察長(zhǎng)、外交部長(zhǎng)等高層工作。

縱向看，在中紀(jì)委指導(dǎo)下，江西省成立“2·11”案件協(xié)調(diào)小組和專(zhuān)案組，查清了李華波伙同他人鯨吞9400萬(wàn)元財(cái)政資金的犯罪事實(shí)。

多方合作下，李華波跨境轉(zhuǎn)移贓款和偽造移民申請(qǐng)資料的有關(guān)證據(jù)被陸續(xù)提交給新加坡方面。2012年1月，新加坡總檢察署以“不誠(chéng)實(shí)接受偷竊財(cái)產(chǎn)”罪名起訴李華波。2013年4月，新加坡初等法院判處李華波有期徒刑15個(gè)月。李提出上訴。2014年7月10日，新加坡高等法院作出終審判決，維持原判，李華波即日入獄服刑。根據(jù)新加坡法律，李華波將在服完三分之二刑期后出獄并遣返回中國(guó)。

2015年1月，在公安部的協(xié)調(diào)下，新加坡方面取消了李華波的永久居留權(quán)。5月9日16時(shí)，北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)，江西檢察機(jī)關(guān)工作人員對(duì)李華波依法訊問(wèn)后，向其宣讀了鄱陽(yáng)縣檢察院逮捕決定書(shū)。當(dāng)晚，李華波被押解回江西。

海外追贓

人回來(lái)了，錢(qián)也要回來(lái)。

實(shí)際上，李華波一案，是修改后的《刑事訴訟法》開(kāi)始實(shí)施后，啟動(dòng)違法所得沒(méi)收程序的“第一案”。

2013年1月1日，修改后的《刑事訴訟法》開(kāi)始實(shí)施。新刑訴法第五編第三章中增加了“犯罪嫌疑人、被告人逃匿案件違法所得的沒(méi)收程序”，即違法所得特別沒(méi)收程序。根據(jù)這一程序，人民檢察院對(duì)在逃嫌犯在國(guó)內(nèi)外的贓款贓物，都可以向法院提出沒(méi)收、凍結(jié)等申請(qǐng)，并通過(guò)國(guó)際刑事司法協(xié)助，請(qǐng)求相關(guān)國(guó)家執(zhí)行我國(guó)裁決。

2014年8月29日，在李華波缺席的情況下，江西上饒市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理沒(méi)收李華波違法所得一案。

2015年3月，江西上饒市中級(jí)人民法院裁定沒(méi)收其包括轉(zhuǎn)移到新加坡的545萬(wàn)余新元在內(nèi)的涉案資產(chǎn)。這成為我國(guó)運(yùn)用違法所得沒(méi)收程序的“海外追贓第一案”。

長(zhǎng)期關(guān)注國(guó)際反腐合作的學(xué)者此前告訴記者，國(guó)際已有關(guān)于外逃人員追贓的成熟制度，即“相互承認(rèn)和執(zhí)行沒(méi)收令制度”。這是《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》明確規(guī)定各成員國(guó)需要建立的一項(xiàng)國(guó)際追贓法律制度。

這一制度的作用在于，只要能夠證明相關(guān)資產(chǎn)是非法所得，一國(guó)司法機(jī)關(guān)就可以簽發(fā)沒(méi)收令，并請(qǐng)求其他國(guó)家協(xié)助執(zhí)行。

黃風(fēng)向記者表示，目前，我國(guó)司法部正在牽頭制定《刑事司法協(xié)助法》（草案），其中就包括“相互承認(rèn)和執(zhí)行沒(méi)收令”制度。

（《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》 2015.5.11）