通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵防對(duì)策研究

蔡衛(wèi)寧

通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵防對(duì)策研究

蔡衛(wèi)寧

通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為一種新型犯罪，案件偵破率極低，存在偵查難、預(yù)防難等問題。首先要從宏觀上完善立法，為打擊該類犯罪提供法律依據(jù)；其次完善偵查手段和措施，以切實(shí)解決立案難、抓捕難等問題；最后要完善相關(guān)配套措施，以切實(shí)形成合力，以期更好地為公安機(jī)關(guān)破獲此類案件服務(wù)。

通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙 詐騙犯罪 偵查

近年來，通訊、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛應(yīng)用導(dǎo)致公眾行為模式及其習(xí)慣的改變。人類在享受科學(xué)技術(shù)帶來紅利的同時(shí)，傳統(tǒng)詐騙也借助科技手段不斷衍化成新型的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。由公安部2007年調(diào)查數(shù)據(jù)中的“每3分鐘就會(huì)發(fā)生一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案”到“2013年中國(guó)電信詐騙案件發(fā)案30萬余起，群眾損失100多億元”①《電信詐騙》， http://baike.haosou.com/doc/6012547-6225534.htm，2015-11-08．來看，隨著通訊、網(wǎng)絡(luò)用戶的激增，通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙的黑數(shù)不得而知；再加上該類犯罪的智能性、隱蔽性、貪利性逐步增強(qiáng)，給公眾帶來的經(jīng)濟(jì)損失更是無法估量。江蘇省的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與全國(guó)的發(fā)展態(tài)勢(shì)相同， 2015年立通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件同比上升30%，經(jīng)濟(jì)損失較大。各級(jí)公安機(jī)關(guān)為此開展多次專項(xiàng)行動(dòng)，雖然比上年破案率有較大幅度提高，但與其他類型案件的破案率相比還有很大差距。因此，如何防范打擊該類犯罪已成為當(dāng)前公安機(jī)關(guān)亟需解決的難題之一。

一、通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙的界定

通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙并非一個(gè)嚴(yán)格的法律概念，顧名思義就是利用通訊、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的詐騙。筆者認(rèn)為，研究該類犯罪的偵查對(duì)策，首先要精確界定何為通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙，以區(qū)分它與普通詐騙的不同。

從本質(zhì)上來看，通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙屬于傳統(tǒng)詐騙的一種變形。盡管該類犯罪利用了通訊和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，但萬變不離其宗，通過定義該類犯罪的一般構(gòu)成即可抓住該罪的本質(zhì)，從而在實(shí)際工作中靈活變通。因此，借鑒我國(guó)《刑法》對(duì)詐騙罪的描述，通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙應(yīng)該是“以非法占有為目的，借助網(wǎng)絡(luò)和各類通訊技術(shù)及設(shè)備，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大公私財(cái)物的行為?！?/p>

在犯罪構(gòu)成方面，通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙侵犯的是復(fù)雜客體，一方面其直接侵犯的是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，另一方面根據(jù)犯罪行為人具體的不同作案手段又可能侵犯我國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)管理秩序和金融管理秩序。從犯罪客觀方面來看，犯罪行為人利用互聯(lián)網(wǎng)和通訊設(shè)備通過虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法違反相關(guān)計(jì)算機(jī)和通訊設(shè)備管理法律法規(guī)實(shí)施了詐騙行為。從犯罪主體來看，通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的行為人為達(dá)到刑事責(zé)任年齡依法可以承擔(dān)刑事責(zé)任的自然人，為一般主體。從犯罪主觀方面來看，犯罪行為人具有占有公私財(cái)產(chǎn)的目的，具體表現(xiàn)為直接故意，過失和間接故意一般不能構(gòu)成此罪。①宋程：《網(wǎng)絡(luò)詐騙原因與對(duì)策淺析》，《甘肅警察職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)》2009年第1期。

為準(zhǔn)確區(qū)別通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙與其他犯罪形態(tài)的不同，還可以從兩方面來考量：第一，要符合通訊網(wǎng)絡(luò)犯罪的特征。純正的通訊網(wǎng)絡(luò)犯罪是指通過通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以“通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以及通訊網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)”為犯罪對(duì)象的犯罪行為；而不純正的通訊網(wǎng)絡(luò)犯罪是利用“通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以及通訊網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)”所實(shí)施的傳統(tǒng)犯罪的行為。因而通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙是一種不純正的通訊網(wǎng)絡(luò)犯罪。鑒于立法或政策的滯后性，在不同時(shí)期根據(jù)發(fā)案頻率有不同的表述，我國(guó)曾將其稱之為“電信詐騙”、“電腦詐騙”、“網(wǎng)絡(luò)詐騙”，如今公安機(jī)關(guān)通常稱其為“通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙”。第二，要符合對(duì)象不特定的特征。在刑事法體系對(duì)象是否特定是影響定罪和量刑的重要依據(jù)。通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙必須是針對(duì)不特定對(duì)象實(shí)施的詐騙行為，而不能認(rèn)為只要利用了通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)施詐騙就構(gòu)成通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙。如此界定有利于我國(guó)對(duì)高發(fā)犯罪形態(tài)的集中、嚴(yán)厲打擊，便于將其上升到立法的高度，這也是我國(guó)將普通詐騙和特定詐騙區(qū)分開來常用的手段之一。

綜上所述，通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙可以界定為：以非法占有為目的，濫用通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以及通訊網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，向不特定多數(shù)人騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。這樣，不僅將其與通訊網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的其他犯罪區(qū)分開來，而且能夠厘清其與普通詐騙的區(qū)別和聯(lián)系，有利于公安機(jī)關(guān)實(shí)施精準(zhǔn)的預(yù)防和打擊。

二、江蘇省通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件實(shí)證調(diào)查

通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙主要有電話詐騙、短信詐騙和網(wǎng)絡(luò)詐騙三種類型。2015年以來，筆者采取調(diào)查問卷和依托江蘇省公安廳數(shù)據(jù)平臺(tái)對(duì)江蘇省13個(gè)市公安機(jī)關(guān)2015年辦理的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行了調(diào)查統(tǒng)計(jì)，經(jīng)過對(duì)數(shù)據(jù)的梳理分析，江蘇省通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈以下情形及特點(diǎn)。

1．發(fā)案類型。

電話詐騙、短信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙立案均呈上升態(tài)勢(shì)。其中，短信詐騙上升幅度最大，電話詐騙次之，網(wǎng)絡(luò)詐騙最低，也超20%。

2．發(fā)案地區(qū)

蘇南地區(qū)案件總量遠(yuǎn)高于其他地市，蘇州、無錫、南京、常州立案占全省案件總數(shù)的比例過半。但從發(fā)案趨勢(shì)看，蘇北部分地市增長(zhǎng)勢(shì)頭較快，部分地市的增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全省的平均水平。

3．受害人年齡

受害人中，20-39歲的最多，占71%， 40-59歲的占15.2%， 20歲以下的占12.4%， 60歲以上的最少，占1.4%。電話詐騙和短信詐騙案件受害人的年齡分布與總體相同。只是在網(wǎng)絡(luò)詐騙中，20歲以下的占16.6%，超越40-59歲的10.5%，位居第二，最多的仍為20-39歲，占73.2%。

4．作案手段

電話詐騙作案手段主要有郵包藏毒、“猜猜我是誰”、新生兒補(bǔ)貼和購(gòu)車退稅詐騙等，冒充公檢法詐騙占比相對(duì)較少。短信詐騙作案手段以偽基站群發(fā)釣魚網(wǎng)站鏈接為主。網(wǎng)絡(luò)詐騙作案手段主要有三種：一是冒充淘寶、京東等電商客服，以幫助付款或退款為由誘騙受害人；二是在58同城、趕集網(wǎng)等網(wǎng)站設(shè)置虛假商品誘騙受害人；三是冒充QQ好友或同事詐騙，占比相對(duì)較少。

5．高危地區(qū)作案變化

在江蘇省通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，高危地區(qū)案件有廣西賓陽的QQ詐騙、福建泉州的郵包藏毒電話詐騙、廣東茂名的“猜猜我是誰”電話詐騙和湖南婁底的房租支付短信詐騙。近年來上述地區(qū)的詐騙手段有所變化，花樣翻新。廣西賓陽QQ詐騙對(duì)象由以前的不特定人群轉(zhuǎn)向特定人群如企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部和會(huì)計(jì)群體，并且開始利用偽基站實(shí)施詐騙。福建泉州郵包藏毒電話詐騙開始轉(zhuǎn)向通過任意顯號(hào)和誘導(dǎo)受害人回?fù)苓M(jìn)行電話詐騙。廣東茂名由“猜猜我是誰”電話詐騙開始轉(zhuǎn)向“我是你領(lǐng)導(dǎo)”電話詐騙。湖南婁底由房租支付短信詐騙開始轉(zhuǎn)向在58同城、趕集網(wǎng)等網(wǎng)站設(shè)置虛假商品詐騙。

6．經(jīng)濟(jì)損失

2015年江蘇省通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件造成經(jīng)濟(jì)損失總值過億元，平均個(gè)案損失超萬元。其中，案值100萬元以上的案件數(shù)占一定比例。

由上可見，通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件短期內(nèi)還將持續(xù)高發(fā)，作案人基本上處在南部沿海或邊境地區(qū)，江蘇省特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)成為此類犯罪的高發(fā)地區(qū)。通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件作案手段花樣翻新，層出不窮，令人防不勝防，很多案件利用各種網(wǎng)絡(luò)和通訊技術(shù)實(shí)施大規(guī)模“轟炸”，即使警方多次宣傳披露仍有人“中招”；受害人主要集中在20-39歲的青年人，他們大多是“通訊網(wǎng)絡(luò)控”且防范意識(shí)薄弱。

三、通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵防難點(diǎn)

1．偵查難點(diǎn)

（1）立案困難。從受害人角度來，許多通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的受害人受害金額可能達(dá)不到立案的標(biāo)準(zhǔn)或認(rèn)為即使報(bào)案也不可能偵破而不去報(bào)案；還有一些個(gè)人或單位出于維護(hù)企業(yè)形象或避免受到失職處分而選擇“姑息養(yǎng)奸”。從公安機(jī)關(guān)角度說，立案要符合立案標(biāo)準(zhǔn)，況且立案前不能采取強(qiáng)制性偵查措施，而通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙隱蔽性強(qiáng)，難以獲得相應(yīng)的立案證據(jù)，這就形成了立案困難。

（2）串并案困難。通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受害人不特定，分布地域廣泛，再加上網(wǎng)絡(luò)和通訊軟件的虛擬性，對(duì)虛假身份很難查證，公安機(jī)關(guān)很難通過詢問受害人對(duì)線索進(jìn)行串并，即使公安機(jī)關(guān)建立了串并案管理系統(tǒng)，但僅限于省內(nèi)串并，難以形成打擊合力。

（3）“落地”困難。通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪突破了傳統(tǒng)的刑事管轄的四空間，即領(lǐng)陸、領(lǐng)空，領(lǐng)水和擬制領(lǐng)土，而是發(fā)生于被稱為“第五空間”的網(wǎng)絡(luò)虛擬世界，網(wǎng)上地址和現(xiàn)實(shí)社會(huì)中的地理位置并非一一對(duì)應(yīng)，犯罪行為地和結(jié)果地可能在多地的管轄區(qū)內(nèi)，各地甚至各國(guó)的法律規(guī)定不盡相同，這都使得通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪即使被發(fā)現(xiàn)了也存在具體由哪方管轄的困境。

（4）取證困難。通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的證據(jù)形式多為極易丟失的電子證據(jù)。犯罪行為人全部作案過程均通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，以通訊軟件作為交流工具，以網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬作為獲取贓款的工具，網(wǎng)上的通訊信息以及犯罪行為人使用的QQ、微信、MSN、E-mail賬號(hào)等是通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的重要證據(jù)來源，但這些信息都極易被更改或刪除，證據(jù)固定難度很大。

（5）抓捕難。通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人作案時(shí)通常在比較隱蔽的地方，使用虛假的身份或虛擬身份，在犯罪嫌疑人認(rèn)定方面困難重重，再加上辦案協(xié)作機(jī)制的松散性，異地抓捕更難。如2015年6月蘇閩警方耗時(shí)近半年聯(lián)手破獲的冒充淘寶客服的詐騙案件中，犯罪嫌疑人都潛伏在深山之中通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)信息實(shí)施詐騙，最后雖說抓捕到少數(shù)犯罪嫌疑人，但其他犯罪嫌疑人仍然一哄而散。

2．預(yù)防難點(diǎn)

（1）受害人防范意識(shí)薄弱。一方面，通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙的隱蔽性讓人防不勝防。犯罪嫌疑人往往隱藏在通訊網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)之后的虛擬空間，為了達(dá)到詐騙錢財(cái)?shù)哪康模錈o論是創(chuàng)建虛假的網(wǎng)站，還是在網(wǎng)上發(fā)布虛假信息，都會(huì)偽裝出合法的表象，受害人很容易放松警惕相信對(duì)方，犯罪行為人通過網(wǎng)絡(luò)間接接觸被害人，一旦得手或被識(shí)破就立即消失得無影無蹤。另一方面，犯罪嫌疑人詐騙方法多樣化，無疑掌握了受害人的心理。如有的利用人的貪利性，以高息為誘餌進(jìn)行詐騙；有的利用受害人的恐懼心理，冒充警方實(shí)施詐騙；有的套取被害人的各類信息實(shí)施詐騙，等等。受害人防范意識(shí)薄弱，是導(dǎo)致通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙成功的根本原因之一。

（2）通訊網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的不作為。通訊網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙的實(shí)施場(chǎng)所。由于通訊網(wǎng)絡(luò)的虛擬性，使得公安機(jī)關(guān)難以獲取犯罪嫌疑人的真實(shí)身份信息，犯罪嫌疑人也因此有恃無恐。通訊網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制目前已初見成效。通訊網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商往往以盈利為目的，并不主動(dòng)對(duì)通訊信息的內(nèi)容、數(shù)以秒計(jì)的群發(fā)信息等各類信息加以核實(shí)，使通訊網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)成了犯罪的“溫床”。

（3）通訊網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管不力。目前我國(guó)通訊網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)眾多紛雜，其中以工業(yè)和信息化部為主，公安部、文化部、新聞出版總署、廣電總局等多個(gè)部門都可以從不同層面對(duì)其進(jìn)行管理。不可否認(rèn)上述部門在打擊淫穢色情方面力度非常大，但在新型犯罪治理上仍然落后；同時(shí)交叉管理也意味著某些責(zé)任模糊不清，通訊網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商反而更容易鉆空子。有業(yè)內(nèi)人士指出“目前通訊網(wǎng)絡(luò)的核心問題不在于運(yùn)營(yíng)商，而在于相關(guān)部門的監(jiān)管沒有跟上科技的進(jìn)步。”筆者認(rèn)為，打擊通訊網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的違規(guī)、違法、犯罪現(xiàn)象不能僅僅依賴部門重視，而應(yīng)組建一個(gè)專門的通信網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，而且這個(gè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)“專業(yè)”，由專業(yè)技術(shù)人員組成，能夠?qū)φ麄€(gè)通訊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行長(zhǎng)效的、機(jī)制化的常態(tài)管理，才能解決通訊網(wǎng)絡(luò)發(fā)展中的一系列問題。否則，所有的舉措都不過是一陣風(fēng)似的應(yīng)對(duì)，其后無法持續(xù)取得效果。

四、通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵防進(jìn)路分析

治理通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，不僅需要公安機(jī)關(guān)對(duì)通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行系統(tǒng)研究并總結(jié)出一套具有可操作性的偵查策略，更要從司法、社會(huì)治安綜合治理等方面落實(shí)各類配套措施，從而形成齊抓共管的預(yù)防合力。筆者認(rèn)為，可以從三個(gè)方面進(jìn)行制度設(shè)計(jì)。首先要完善立法，為打擊該類犯罪提供法律依據(jù)；其次針對(duì)通訊網(wǎng)絡(luò)犯罪確立便捷的特別訴訟制度，賦予偵查機(jī)關(guān)特殊的偵查手段，落實(shí)檢法認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；最后打擊通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙是一個(gè)系統(tǒng)的工程，必須完善相關(guān)配套措施，以彌補(bǔ)制度設(shè)計(jì)的缺陷。

1．完善立法

在健全通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件相關(guān)法律法規(guī)過程中，可以適當(dāng)借鑒其他國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)。如在確定犯罪金額時(shí)可以將網(wǎng)絡(luò)虛擬財(cái)產(chǎn)參照相關(guān)現(xiàn)實(shí)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估；對(duì)于涉及法律實(shí)務(wù)方面的問題，可以通過行政法或司法解釋途徑解決；出臺(tái)有關(guān)通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的單行法規(guī)或者將通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件加入現(xiàn)有刑法中的互聯(lián)網(wǎng)犯罪里。當(dāng)前最為重要的就是解決通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙的罪名問題。在我國(guó)為嚴(yán)厲打擊某一領(lǐng)域的詐騙，通常采取設(shè)置新的罪名，如在詐騙罪的基礎(chǔ)上衍生了合同詐騙、信用卡詐騙、票據(jù)詐騙、貸款詐騙，等等。筆者認(rèn)為，刑法單獨(dú)設(shè)立通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙具有重要意義。

（1）體現(xiàn)罪刑法定原則。通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙罪名的確立是罪刑法定原則的體現(xiàn)，不僅有利于打擊犯罪，給犯罪分子以震懾，更關(guān)涉到量刑的金額問題。公安機(jī)關(guān)對(duì)通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案通常采用詐騙罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)，往往由于金額過小不能立案?jìng)刹?。通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙針對(duì)的對(duì)象并不特定，積少成多，對(duì)社會(huì)造成巨大的危害。筆者建議，追訴標(biāo)準(zhǔn)要適當(dāng)降低以震懾犯罪；在定罪量刑方面，除了能夠查清的犯罪金額外，犯罪嫌疑人發(fā)出的詐騙信息內(nèi)含有金額的可以作為犯罪未遂予以處理。這也解決立案難的問題。

（2）有利于統(tǒng)一執(zhí)法。通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙有了明確的罪名才能在公安機(jī)關(guān)內(nèi)部合理分工，形成專業(yè)的打擊犯罪隊(duì)伍?，F(xiàn)行做法往往把通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙當(dāng)做普通詐騙來處理，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部哪個(gè)部門負(fù)責(zé)立案?jìng)刹椴⒉幻鞔_。罪名確立后，能夠解決受案、立案等一系列問題。筆者認(rèn)為，通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查工作由公安機(jī)關(guān)網(wǎng)偵部門管轄、刑偵部門配合更為適宜。具體到是由受害人所在地、還是犯罪實(shí)施地的管轄問題，依照現(xiàn)有規(guī)定予以處理。這是解決“落地難”以及偵查協(xié)作等問題的基礎(chǔ)。

2．完善偵查對(duì)策

偵查是刑事訴訟的開端，通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查對(duì)策至關(guān)重要。通訊網(wǎng)絡(luò)的開放性決定了通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查的復(fù)雜性，因此在傳統(tǒng)的偵查對(duì)策上有所創(chuàng)新將會(huì)提高公安機(jī)關(guān)的偵查效率。

（1）早發(fā)現(xiàn)，早控制。通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙的隱蔽性和非接觸性讓人防不勝防，如何盡早介入偵查至關(guān)重要。首先，通過實(shí)時(shí)監(jiān)控獲取犯罪線索。偵查部門運(yùn)用科技手段建立跟蹤或搜索系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)通訊網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)的監(jiān)控，通過監(jiān)控發(fā)現(xiàn)案件線索。這一做法已經(jīng)在許多國(guó)家得到廣泛應(yīng)用，如韓國(guó)警方成立的“網(wǎng)絡(luò)犯罪對(duì)應(yīng)中心”，美國(guó)斯坦福研究所研制出的“網(wǎng)絡(luò)雷達(dá)”應(yīng)用程序，美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)推出的“網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控機(jī)器人”等。其次，建立通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件舉報(bào)平臺(tái)。這一途徑是由傳統(tǒng)的受害人報(bào)案、舉報(bào)方式衍生出來的。與現(xiàn)實(shí)空間里的報(bào)警方式不同的是，受害人可以消除自己由于各種原因不愿以真實(shí)身份報(bào)警的顧慮，如網(wǎng)上辦證型詐騙和代刷信譽(yù)型詐騙等幾類多發(fā)案件中，受害人本身也存在違法性，通過舉報(bào)平臺(tái)，受害人可避免直接與公安機(jī)關(guān)接觸，沒有表明自己的真實(shí)身份。這樣可有效防止受害人在權(quán)衡利弊時(shí)放棄報(bào)案的情況，縮短從發(fā)案到報(bào)案的時(shí)間，為偵查工作爭(zhēng)取最佳時(shí)機(jī)，同時(shí)也有利于保存和傳輸電子證據(jù)。

（2）挖信息，串并案。通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件和傳統(tǒng)詐騙案件的不同之處在于受害人和犯罪行為人之間一般沒有直接的接觸，只是通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交流，受害人除了對(duì)方賬號(hào)外并沒有其他線索，這為串并案件帶來了很大難度。筆者認(rèn)為，公安部應(yīng)當(dāng)建立統(tǒng)一的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)，各地受理通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件后要第一時(shí)間在平臺(tái)上予以發(fā)布，可以從一個(gè)賬號(hào)、一個(gè)微信、一個(gè)電話中挖掘出很多信息，幫助偵查機(jī)關(guān)對(duì)各類信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)對(duì)比，從而為后續(xù)偵查提供信息支撐，進(jìn)而鎖定嫌疑人，以利于各級(jí)公安機(jī)關(guān)及時(shí)串并案，形成打擊的合力。

（3）促協(xié)作，共偵查。通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件基于開放的互聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)的無國(guó)界性決定了此類犯罪也不受物理國(guó)界的限制。這一點(diǎn)大大沖擊了我國(guó)的區(qū)域化警務(wù)管理模式，公安機(jī)關(guān)亟待一種全方位、多層次的協(xié)作機(jī)制完善現(xiàn)有工作機(jī)制。

第一，促進(jìn)多警種、跨區(qū)域協(xié)作。通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的跨區(qū)域性，首先要求公安機(jī)關(guān)在辦案過程中加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)內(nèi)部網(wǎng)偵、技偵等多警種的合作，將“捆綁化作戰(zhàn)”作為通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的一般偵查模式。其次加強(qiáng)省際間的警務(wù)合作，針對(duì)通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件建立全國(guó)統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)作戰(zhàn)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域間信息的無障礙共享聯(lián)動(dòng)，通過遠(yuǎn)程串并案，做到各地?zé)o時(shí)差偵查。江蘇省公安廳曾牽頭加強(qiáng)與福建、廣東等5個(gè)重點(diǎn)省份的定向警務(wù)合作，抽調(diào)常州等5個(gè)市警力啟動(dòng)派外駐點(diǎn)偵查工作，密切跨區(qū)域辦案協(xié)作，聯(lián)手當(dāng)?shù)亻_展線索核查和嫌疑人員查控、抓捕工作，共打掉通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙29個(gè)，抓獲團(tuán)伙成員136名，破獲案件272起，有效幫助基層破解了“打出去”的難題。不僅提升了通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的打擊效率，也是跨區(qū)域協(xié)作的良好典范。

第二，加強(qiáng)多國(guó)家、跨國(guó)界協(xié)作。打擊通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件已經(jīng)發(fā)展為區(qū)際間、國(guó)際間警方的共同命題。只有加強(qiáng)國(guó)際間警方的合作才能有效緩減此類犯罪的蔓延和擴(kuò)散。2001年歐洲理事會(huì)簽署了《網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》，這是國(guó)際上第一個(gè)控制利用網(wǎng)絡(luò)犯罪的國(guó)際刑法公約。該公約敦促各締約國(guó)加快立法和促進(jìn)國(guó)際合作，以此來達(dá)到協(xié)調(diào)一致的刑事偵查對(duì)策來保障社會(huì)安全，該公約還創(chuàng)建了全天候24小時(shí)的“協(xié)作偵查網(wǎng)絡(luò)”，使得締約國(guó)之間可以進(jìn)行實(shí)時(shí)情報(bào)交流和協(xié)作。協(xié)同偵查無論是程序還是偵查過程都較一般的偵查更為復(fù)雜，從準(zhǔn)備到實(shí)施再到偵查終結(jié)都需要經(jīng)歷許多程序，這就要求多方偵查機(jī)關(guān)在每個(gè)步驟緊密配合，方能收到良好的效果。借鑒這一公約建立一個(gè)針對(duì)通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的國(guó)際公約將大大減輕我國(guó)此類犯罪在跨區(qū)域時(shí)的偵查負(fù)擔(dān)。①彭宇：《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件初探》，《云南警官學(xué)院學(xué)報(bào)》2007年第2期。

3．完善配套措施

（1）加強(qiáng)社會(huì)防范?！按蚍澜Y(jié)合，以防為本”是治理通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙的基礎(chǔ)。第一，加強(qiáng)宣傳，提高公眾的防范意識(shí)。江蘇省公安廳持續(xù)開展防通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙社會(huì)面防范宣傳活動(dòng)，重點(diǎn)加大對(duì)公司法人代表和財(cái)務(wù)人員的宣傳力度，詳細(xì)講解各類通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的手段、特點(diǎn)和典型案例，介紹防騙、識(shí)騙技巧和被騙后的緊急補(bǔ)救措施，制作播放防范通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙視頻短片等宣傳資料，不斷筑牢防范詐騙的多道防線。第二，落實(shí)通訊網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制。通訊實(shí)名制目前已基本實(shí)現(xiàn)。實(shí)名機(jī)制的建立與身份證息息相關(guān)，一旦身份證丟失，犯罪分子將有機(jī)會(huì)渾水摸魚。因此，公安機(jī)關(guān)有必要對(duì)身份證嚴(yán)格管控，如身份證掛失后即失去使用功能，一旦使用即刻報(bào)警。出于社會(huì)防控的需要，應(yīng)當(dāng)逐步完善網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制。如面對(duì)終端用戶，網(wǎng)站要增加對(duì)用戶身份的驗(yàn)證機(jī)制；面向網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)站，要增加一個(gè)身份認(rèn)證的客戶端從而訪問全國(guó)的身份證驗(yàn)證系統(tǒng)；確立良好的隱私保護(hù)機(jī)制，對(duì)于肆意泄露或出賣個(gè)人信息的行為依法追究。

（2）明確運(yùn)營(yíng)商及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的責(zé)任。首先要強(qiáng)調(diào)通訊網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的經(jīng)營(yíng)責(zé)任，通訊網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商除了實(shí)行通訊網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制外，一旦發(fā)現(xiàn)不法信息還應(yīng)及時(shí)上報(bào)公安機(jī)關(guān)；在技術(shù)層面上可以針對(duì)網(wǎng)絡(luò)、信息詐騙設(shè)置停止服務(wù)功能，如同樣內(nèi)容信息發(fā)送應(yīng)有間隔期限，一天不準(zhǔn)超過多少條的限制，等等。這不僅是打擊犯罪的需要，也是凈化虛擬空間的實(shí)際需求。江蘇省加快升級(jí)改造全省防電話詐騙攔截平臺(tái)功能，在無錫開展試點(diǎn)應(yīng)用的基礎(chǔ)上，協(xié)調(diào)聯(lián)通公司網(wǎng)內(nèi)部署攔截平臺(tái)，進(jìn)一步提高境內(nèi)群呼詐騙電話識(shí)別率，取得了良好的社會(huì)效果。其次要加強(qiáng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)。具體做法可以在工信部組建專門機(jī)構(gòu)對(duì)通訊網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)管、不定期檢查，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，予以重罰，以切實(shí)發(fā)揮運(yùn)營(yíng)商的主觀能動(dòng)性，徹底截?cái)嗤ㄓ嵕W(wǎng)絡(luò)犯罪的生存空間。

（2）多管齊下，建立溝通合作機(jī)制。盡管公安機(jī)關(guān)是打擊通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主力軍，但離不開相關(guān)部門的密切配合。除了與通訊網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)密切合作外，由于犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙的目的就是非法占用，公安機(jī)關(guān)還要與金融部門加強(qiáng)溝通協(xié)作。這一點(diǎn)我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)警方的做法值得借鑒。臺(tái)灣地區(qū)警方專門成立了具有綜合職能的156反詐騙咨詢專線，聯(lián)合地方警察與金融單位共同對(duì)被騙資金止扣，實(shí)施攔阻被騙資金并協(xié)助被騙錢款返還，取得了很好的效果。各地公安機(jī)關(guān)可以學(xué)習(xí)這一做法，提高嫌疑賬戶凍結(jié)、網(wǎng)銀記錄查詢等的時(shí)效性，緊急情況下可以允許公安機(jī)關(guān)先辦理案件，后補(bǔ)辦手續(xù)，以便及時(shí)堵截贓款。

On Investigation and Prevention of Communication Network Fraud

CAI Wei-ning

As a new type of crime,communication network fraud is difficult to investigate,prevent and control.To deal with it,it’s necessary to improve legislation first to provide a legal basis for fighting crime. Secondly,it’s important to improve detection means to file a case and catch criminals smoothly.Finally,it’s advisable to improve relevant supporting measures in order to form joint forces.

communication network fraud;fraud;investigation

DF793

A

1672-1020(2015)06-0047-06

[責(zé)任編輯：尹 瑾]

江蘇高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)工程資助項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào)：PAPD；2013年江蘇警官學(xué)院科研項(xiàng)目“特別程序研究——以刑事偵查為視角”階段性成果，項(xiàng)目編號(hào)：13Q14。

2015-11-10

蔡衛(wèi)寧(1966-)，男，江蘇金湖人，漢族，江蘇警官學(xué)院偵查系教師，主要研究刑事偵查學(xué)，南京，210031。