如何發(fā)揮偵查監(jiān)督職能破解短信詐騙犯罪取證難

文◎溫建軍

如何發(fā)揮偵查監(jiān)督職能破解短信詐騙犯罪取證難

文◎溫建軍*

隨著我國(guó)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的發(fā)展，手機(jī)短信業(yè)務(wù)因價(jià)格便宜、形式新穎、方便快捷，贏得了廣大用戶的青睞，手機(jī)短信開(kāi)始被人們稱(chēng)為繼報(bào)紙、廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)之后的“第五媒體”。信息產(chǎn)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量依然保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。伴隨“拇指經(jīng)濟(jì)”的爆發(fā)性增長(zhǎng)，無(wú)孔不入的“中獎(jiǎng)短信”“六合彩短信”“辦證短信”“交友短信”等騷擾信息讓人不堪忍受。一些不法分子利用手機(jī)短信傳播虛假信息獲取錢(qián)財(cái)，作案手法五花八門(mén)，無(wú)所不用其極，嚴(yán)重影響人民群眾的正常生活秩序，已經(jīng)成為擾亂社會(huì)治安的新的違法犯罪問(wèn)題。下文以司法實(shí)踐中的典型案例入手，總結(jié)該類(lèi)犯罪的特征及證據(jù)收集中的相關(guān)難題，并提出破解取證難的策略。

一、典型案例及涉案類(lèi)型

［案例一］2008年11月，四川省成都市中級(jí)人民法院判決一起利用手機(jī)發(fā)送虛假信息騙取他人190余萬(wàn)巨額錢(qián)財(cái)?shù)陌讣１桓嫒硕碁榕_(tái)灣臺(tái)中人，被告人錢(qián)某、莊某分別為江西、福建人。2005年9月-10月間，三被告人共謀后，在成都、廈門(mén)、廣州等地用手機(jī)發(fā)短信，編造被害人的銀行卡被刷卡消費(fèi)的謊言，誘騙被害人在所謂銀行操作系統(tǒng)上加密，致使100余名被害人的存款被轉(zhuǎn)入被告人事先開(kāi)設(shè)的銀行賬戶。

［案例二］2014年2月21日，犯罪嫌疑人胡某、王某、劉某非法獲取了曾某的手機(jī)卡號(hào)后，用曾某的假身份證及服務(wù)密碼獲取了曾某手機(jī)通話清單，并用假身份證辦理了一張工行卡。次日，劉某通過(guò)電腦群發(fā)軟件向曾某手機(jī)上的所有好友發(fā)送了詐騙短信：“早上辦事，急需3萬(wàn)資金，請(qǐng)速匯款到我工行賬號(hào)621226××××××××。”9時(shí)許，曾某的好友張某收到了詐騙短信，因平時(shí)關(guān)系不錯(cuò)，張某沒(méi)有懷疑短信的真實(shí)性，給曾某的賬號(hào)匯去3萬(wàn)元，三人立即將錢(qián)取走分贓。

［案例三］2012年以來(lái)，被告人大林、小林受雇于廈門(mén)某老板，先后輾轉(zhuǎn)于寧波、臺(tái)州、溫州等地利用偽基站從事群發(fā)詐騙短信的活動(dòng)。小林在車(chē)內(nèi)架設(shè)天線、偽基站等短信群發(fā)設(shè)備，將車(chē)速控制在30碼內(nèi)，大林負(fù)責(zé)用電腦群發(fā)內(nèi)容為：“尊敬的用戶：您好，你的電腦密碼器將于次日過(guò)期，請(qǐng)盡快登入我行手機(jī)銀行wap. ××××-gn.com進(jìn)行更新維護(hù)?！痢零y行”的短信。2013年11月25日，檢察機(jī)關(guān)對(duì)二林提起公訴，指控二人合伙發(fā)送詐騙信息195251條，騙取他人財(cái)物，雖因?yàn)橐庵疽酝獾脑蛭吹贸?，但已?gòu)成詐騙罪。

［案例四］2011年以來(lái)，陸某、吳某為了獲取非法利益，從網(wǎng)上接受委托，向不特定的手機(jī)用戶發(fā)送內(nèi)容為《非常6+1》欄目場(chǎng)外幸運(yùn)用戶、《央視6+1》欄目場(chǎng)外幸運(yùn)用戶、《快樂(lè)大本營(yíng)》節(jié)目幸運(yùn)星等虛假獲獎(jiǎng)詐騙短信，從中賺取酬勞。陸某共向不特定人群發(fā)送虛假手機(jī)短信304615條，吳某共發(fā)送239148條。法院認(rèn)定,陸某和吳某利用發(fā)送短信的手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成詐騙罪。

［案例五］2013年2月，犯罪嫌疑人趙某在一偶然的機(jī)會(huì)獲取了被害人王某的手機(jī)號(hào)碼和家庭座機(jī)號(hào)碼后，通過(guò)短信編發(fā)軟件，以移動(dòng)公司的名義給王某發(fā)送了一條內(nèi)容為：“你好，移動(dòng)通信公司現(xiàn)在將對(duì)您的手機(jī)進(jìn)行線路檢測(cè)，請(qǐng)您暫時(shí)關(guān)閉手機(jī)1個(gè)小時(shí)?！蓖ㄟ^(guò)上述方式騙得了王某關(guān)機(jī)，趙某在撥打王某手機(jī)確認(rèn)其關(guān)機(jī)后，打電話給王某的家人稱(chēng)王已被綁架，需速交贖金到其指定的銀行賬戶，否則將撕票。王某的家人報(bào)警，該案告破。

短信詐騙的內(nèi)容和方式五花八門(mén)，主要涉及彩票中獎(jiǎng)、購(gòu)車(chē)退稅、電話欠費(fèi)、信用卡消費(fèi)、災(zāi)區(qū)募捐、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、股票走勢(shì)預(yù)測(cè)等等。媒體和公眾之所以稱(chēng)其為“短信詐騙”，在于行為人通常會(huì)精心設(shè)計(jì)騙局，編造虛假的短信內(nèi)容，非法占有被害人的財(cái)物，事后被害人往往感到上當(dāng)受騙，但是在法律適用上，卻不能一概將“短信詐騙”行為以詐騙罪論處，其行為方式可能涉及其他罪名，如盜竊罪，敲詐勒索罪等，需要結(jié)合具體案情具體分析。

（一）涉及詐騙罪

詐騙罪的最突出特點(diǎn)是行為人通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相設(shè)法使被害人在認(rèn)識(shí)上產(chǎn)生錯(cuò)覺(jué)，以致“自覺(jué)地”將自己所有或持有的財(cái)物交付給行為人或者放棄自己的所有權(quán)，或者免除行為人交還財(cái)物的義務(wù)。

以下幾種詐騙手法皆可觸犯詐騙罪：

1.如案例四中陸某、吳某發(fā)送的《非常6+1》欄目場(chǎng)外幸運(yùn)用戶、《央視6+1》欄目場(chǎng)外幸運(yùn)用戶、《快樂(lè)大本營(yíng)》節(jié)目幸運(yùn)星等虛假獲獎(jiǎng)詐騙短信，行為人以移動(dòng)電話號(hào)碼中獎(jiǎng)為誘餌，通常要求先寄幾百元手續(xù)費(fèi)，接下來(lái)告知對(duì)方根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定，必須繳納20%的個(gè)人所得稅，前兩步如果都成功了，行騙者此時(shí)就會(huì)“獅子大張口”，如要求對(duì)方交數(shù)千元乃至上萬(wàn)元的押金給公證處，再就是繳納增值稅、保險(xiǎn)費(fèi)等名目繁多的費(fèi)用，一步步將之套牢。

2.如案例二中劉某等通過(guò)電腦群發(fā)軟件向曾某的所有好友發(fā)送詐騙短信：“早上辦事，急需3萬(wàn)資金，請(qǐng)速匯款到我工行賬號(hào)”，最終讓被害人自愿上當(dāng)。還有類(lèi)似案件，持機(jī)人用盜得的手機(jī)或騙取的手機(jī)號(hào)碼發(fā)送短信給手機(jī)通訊錄內(nèi)的聯(lián)系人：“××，我現(xiàn)在在外出差，手機(jī)馬上快沒(méi)錢(qián)了，麻煩幫我買(mǎi)張充值卡，再用短信告知卡號(hào)和密碼?！睂?shí)際上該手機(jī)或者手機(jī)號(hào)碼已被盜，行為人通過(guò)這種方式騙取對(duì)方的手機(jī)話費(fèi)。

3.打著“對(duì)銀行卡進(jìn)行加密保護(hù)”幌子的詐騙。例如，案例一中行為人先是發(fā)送短信：“尊敬的客戶，你的銀聯(lián)卡在××商貿(mào)城消費(fèi)××元，已確認(rèn)成功，如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥銀行聯(lián)合管理局電話”。如果持卡人打了電話，對(duì)方首先詢問(wèn)你手中拿的是哪個(gè)銀行的卡，然后讓你到該銀行的自助取款機(jī)旁等候，他們會(huì)派一個(gè)“工作人員”幫助你，再謊稱(chēng)為避免被盜用需修改“二維碼”，給你的卡加密等等，騙取你的信任。通過(guò)這種方式哄騙持卡人輸入卡號(hào)、密碼以及卡內(nèi)金額等，利用ATM機(jī)的轉(zhuǎn)賬功能，將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)入犯罪分子預(yù)先以虛假身份在銀行開(kāi)立的賬戶內(nèi)，然后取走資金。

4.利用偽基站群發(fā)短信，發(fā)布包含詐騙內(nèi)容的信息。例如案例三中大林、小林利用偽基站，形成一個(gè)發(fā)射源，在所過(guò)之處幾百米內(nèi)，詐騙短信信號(hào)覆蓋住正常信號(hào)，使得正常信號(hào)無(wú)法接收。最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第5條規(guī)定：“利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第266條規(guī)定的‘其他嚴(yán)重情節(jié)’，以詐騙罪（未遂）定罪處罰：（一）發(fā)送詐騙信息5000條以上的；（二）撥打詐騙電話500人次以上的；（三）詐騙手段惡劣、危害嚴(yán)重的?！?/p>

（二）涉及敲詐勒索罪

案例五中，倘若王某的家人交了巨額贖金，趙某構(gòu)成何罪？筆者認(rèn)為該行為應(yīng)構(gòu)成敲詐勒索罪，理由是趙某取得財(cái)物的最終手段，是以威脅的方法（“撕票”讓王某的家人內(nèi)心恐懼）索取財(cái)物，而非是被害人自愿交付錢(qián)財(cái)。關(guān)于敲詐勒索罪與詐騙罪的界限，正如有學(xué)者明確指出，詐騙與敲詐區(qū)別的要點(diǎn)不在于有無(wú)欺騙行為，非敲詐的場(chǎng)合也可能虛構(gòu)加害的事實(shí)恐嚇?biāo)?，而在于行為人是通過(guò)欺騙使他人自愿交付財(cái)物還是通過(guò)恐嚇迫使他人違心交付財(cái)物。本案中，趙某有欺騙行為，即便王某的家人交付財(cái)物也并非“自愿”的，而是感到恐懼被迫交付財(cái)物，其交付具有“違心”的特點(diǎn)。

（三）涉及盜竊罪

比如有這樣的詐騙短信：“我是××公司的工程師，現(xiàn)在將對(duì)你手機(jī)進(jìn)行檢查，為配合檢查，請(qǐng)按#90或90#。”——若按指示進(jìn)行按鍵，SIM卡卡號(hào)可能被騙取，行騙者利用該卡肆無(wú)忌憚地打電話。在此種情況下應(yīng)適用《刑法》第265條規(guī)定：“以牟利為目的，盜接他人通信線路、復(fù)制他人電信碼號(hào)或者明知是盜接、復(fù)制的電信設(shè)備、設(shè)施而使用的，依照本法第264條的規(guī)定定罪處罰?！?/p>

二、涉案特點(diǎn)及證據(jù)收集的難點(diǎn)

（一）被害人多，實(shí)際報(bào)案人少，直接影響到公安機(jī)關(guān)對(duì)證據(jù)的收集

在此類(lèi)犯罪中，多數(shù)案件的被害人怕麻煩，認(rèn)為被騙的金額不大，且追回被騙財(cái)物的可能性又極小，不愿報(bào)案。其中部分被害人有一定的身份和職務(wù)，怕被牽扯出其它職務(wù)犯罪行為；或者害怕暴露自己購(gòu)買(mǎi)國(guó)家違禁物品，如“六合彩特碼”等行為而不敢報(bào)案。

（二）涉案范圍廣，取證成本高

由于短信詐騙犯罪侵害的對(duì)象范圍較廣，公安機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查取證工作不僅要跨地域，而且往往涉及到電信、銀行、郵局、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等好幾個(gè)部門(mén)。不少銀行網(wǎng)點(diǎn)和自動(dòng)柜員機(jī)的錄像資料只保存一個(gè)月，若取證不及時(shí)，往往會(huì)使這部分證據(jù)丟失。犯罪嫌疑人利用短信詐騙時(shí)，往往采取滿天撒網(wǎng)的方式，向不特定的被害人大量群發(fā)短信，因此，在短信詐騙案件中，被害人眾多。如果案件涉及到幾百個(gè)被害人的匯款項(xiàng)目，長(zhǎng)途取證所帶來(lái)的巨大開(kāi)支也讓偵查部門(mén)不堪重負(fù)。

（三）犯罪組織嚴(yán)密、分工明確、隱蔽性強(qiáng)，具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)

短信詐騙往往是團(tuán)伙犯罪，組織嚴(yán)密，分設(shè)多個(gè)小組，相互之間只使用“工作電話”單線聯(lián)系，自行發(fā)展成員，形成網(wǎng)絡(luò)狀犯罪組織；分工明確，有專(zhuān)門(mén)小組負(fù)責(zé)發(fā)送短信、接聽(tīng)電話、辦理銀行賬戶、購(gòu)買(mǎi)電話卡、提取被騙贓款；作案手段隱蔽，采取異地發(fā)送短信，利用電話呼轉(zhuǎn)功能異地接聽(tīng)電話，采取異地取款，團(tuán)伙成員之間以假名相稱(chēng)。以假身份證購(gòu)置手機(jī)卡號(hào)、開(kāi)設(shè)銀行賬號(hào)。犯罪分子抓住被侵害對(duì)象的心理，廣發(fā)誘惑性短信息，騙取其信任，套取贓款。一旦得逞后，即迅速提款，立即注銷(xiāo)所用卡號(hào)或直接更換新的通訊工具；犯罪手段新穎，熟悉電子通訊技術(shù)，利用手機(jī)發(fā)射器群發(fā)短信，謊稱(chēng)用戶在商場(chǎng)購(gòu)物，刷卡消費(fèi)，并留下查詢電話，引誘他人上當(dāng)。

（四）案件證據(jù)獲取比較困難

犯罪嫌疑人大多選擇無(wú)需身份登記的手機(jī)卡和以虛假身份證件騙領(lǐng)的銀行卡的方式作案，一旦詐騙成功會(huì)立即變換住址，并將使用的手機(jī)卡、銀行卡丟棄、銷(xiāo)毀，使偵查機(jī)關(guān)僅僅依據(jù)犯罪分子遺留的賬號(hào)、手機(jī)、電話、匯款地址、姓名等線索難以確定其真實(shí)身份，給偵破工作帶來(lái)極大的困難。此外，由于作案人不與受騙人直接見(jiàn)面，僅依據(jù)犯罪嫌疑人的銀行賬號(hào)、手機(jī)、電話、匯款地址、姓名等很難確定作案人的真實(shí)身份，而且作案人經(jīng)常在詐騙得手后變換住址，這使得案件證據(jù)的獲取更加困難。

三、發(fā)揮偵查監(jiān)督職能，打破取證工作的被動(dòng)局面

（一）強(qiáng)化立案監(jiān)督，建立偵查協(xié)作機(jī)制

由于此類(lèi)案件“犯罪行為地”太多，容易使公安機(jī)關(guān)在管轄上相互推諉。實(shí)踐中，被害人往往會(huì)向短信內(nèi)容中虛構(gòu)的公司所在地進(jìn)行查詢。如果發(fā)現(xiàn)沒(méi)有此公司，或者此公司并沒(méi)有進(jìn)行此項(xiàng)活動(dòng)，從而發(fā)現(xiàn)被騙，被害人往往會(huì)向此類(lèi)公司的所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。但是，在短信中涉案的公司往往是無(wú)辜的，甚至是虛構(gòu)的。因此短信中涉案的公司所在地的公安機(jī)關(guān)往往會(huì)拒絕立案。如果被騙人向所在地的公安機(jī)關(guān)報(bào)案，由于手機(jī)短信詐騙的單個(gè)案件往往涉案的金額比較小，而且破案的難度比較大，因此被害人所在地的公安機(jī)關(guān)會(huì)認(rèn)為對(duì)于這樣的小詐騙案件，自己沒(méi)有必要千里迢迢遠(yuǎn)赴外地辦案，因此也會(huì)拒絕立案，從而發(fā)生互相推諉情況。

針對(duì)上述問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)以開(kāi)展立案監(jiān)督工作為依托，拓展檢察職能，積極協(xié)調(diào)公安、銀行、電訊等部門(mén)，共同建立區(qū)域性偵查協(xié)作機(jī)制。針對(duì)犯罪分子使用“漫天撒網(wǎng)”式的作案手段，應(yīng)要求公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)與兄弟省市的聯(lián)系，互通情報(bào)、密切協(xié)作，實(shí)現(xiàn)由單兵作戰(zhàn)向聯(lián)合作戰(zhàn)轉(zhuǎn)變。偵查部門(mén)同時(shí)應(yīng)與網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察、行動(dòng)技術(shù)、治安、派出所等警種密切內(nèi)部協(xié)作關(guān)系，形成戰(zhàn)斗合力。實(shí)踐證明，建立偵查協(xié)作是解決此類(lèi)犯罪范圍廣、流動(dòng)性強(qiáng)的良方。

（二）督促公安機(jī)關(guān)利用現(xiàn)代科技發(fā)現(xiàn)案件線索

犯罪嫌疑人利用現(xiàn)代科技作案，并進(jìn)行跨區(qū)域流竄作案，很難確定其具體位置。偵查部門(mén)需要與電信、銀行等部門(mén)緊密協(xié)作，充分利用現(xiàn)代高科技來(lái)發(fā)現(xiàn)和抓獲犯罪嫌疑人。一方面加強(qiáng)對(duì)手機(jī)短信的監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)線索，確定犯罪嫌疑人的活動(dòng)范圍。犯罪嫌疑人利用手機(jī)短信詐騙的特點(diǎn)是大規(guī)模、大范圍地發(fā)放詐騙信息。這就會(huì)使某一部手機(jī)上出現(xiàn)短時(shí)間之內(nèi)大規(guī)模發(fā)送短信的特點(diǎn)。因此電信部門(mén)可以從發(fā)送短信的頻率進(jìn)行監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)可疑線索，及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān)。此外，通過(guò)對(duì)手機(jī)短信的監(jiān)管，可以利用手機(jī)發(fā)射的信號(hào)來(lái)確定犯罪嫌疑人的活動(dòng)范圍。絕大多數(shù)案件中犯罪嫌疑人的手機(jī)號(hào)碼是暴露的。雖然手機(jī)是可以移動(dòng)的，但是我們可以利用手機(jī)發(fā)射的信號(hào)來(lái)確定犯罪嫌疑人的活動(dòng)范圍。另一方面通過(guò)對(duì)銀行資金流向、賬戶的監(jiān)管發(fā)現(xiàn)案件線索，確定犯罪嫌疑人的取款地點(diǎn)。犯罪嫌疑人進(jìn)行短信詐騙，絕大多數(shù)的詐騙資金是通過(guò)可以異地存取的銀行卡支取的。這些銀行卡賬戶的資金流向往往有一定的規(guī)律，例如異地存入、異地支取、賬上資金停留周期比較短等等，這些反常表現(xiàn)在銀行的監(jiān)控體系中都能夠體現(xiàn)出來(lái)。如果加強(qiáng)與銀行的協(xié)作，銀行及時(shí)將這些信息反映給公安機(jī)關(guān)，也可以作為立案的線索來(lái)源之一。而且通過(guò)進(jìn)一步查證銀行賬戶，可以確定取款地點(diǎn)，爭(zhēng)取在犯罪嫌疑人取款時(shí)當(dāng)場(chǎng)抓獲。犯罪嫌疑人取款地點(diǎn)往往與其隱藏居住的地點(diǎn)有一定的關(guān)系，因此我們可以通過(guò)分析取款的地域范圍，來(lái)確定犯罪嫌疑人的活動(dòng)范圍。同時(shí)，可以根據(jù)其取款規(guī)律，監(jiān)控可疑的賬戶，為當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人提供有利的條件。

（三）提高公安機(jī)關(guān)固定證據(jù)和形成證據(jù)鏈的能力

利用手機(jī)短信進(jìn)行詐騙，犯罪嫌疑人與被害人沒(méi)有正面的接觸，所有的聯(lián)系都是通過(guò)電話進(jìn)行，通過(guò)辨認(rèn)的傳統(tǒng)方法獲得直接證據(jù)已不可能。因此，在偵查過(guò)程中如何確定犯罪嫌疑人與被害人之間的關(guān)系，如何固定和提取犯罪證據(jù)，對(duì)偵查工作提出了更高的要求。犯罪嫌疑人與被害人之間的交往，主要是利用手機(jī)短信、電腦、電話、群發(fā)器以及銀行的數(shù)據(jù)處理或終端取款機(jī)進(jìn)行，手機(jī)短信、電腦儲(chǔ)存的相關(guān)信息、群發(fā)器上的信息和銀行數(shù)據(jù)等是此類(lèi)案件中的重要證據(jù)。

偵查部門(mén)對(duì)群眾的報(bào)案應(yīng)詳細(xì)記錄。對(duì)于手機(jī)上存儲(chǔ)的詐騙短信可以用拍照的方法將時(shí)間、內(nèi)容固定下來(lái)。公安機(jī)關(guān)應(yīng)取得電信部門(mén)的配合，調(diào)取作案手機(jī)、電腦、群發(fā)器發(fā)送的短信記錄、小靈通的通話記錄以及被害人電話的通話記錄。如果有條件，還可對(duì)被害人使用的電話開(kāi)通來(lái)電顯示功能和錄音功能。及時(shí)查找作案人通過(guò)ATM機(jī)異地取款留下的取款記錄或取款憑證，有錄像監(jiān)控設(shè)備的地方還要獲取音像資料。抓獲犯罪嫌疑人之后，應(yīng)在固定犯罪嫌疑人的口供上下功夫，防止其借口手機(jī)不是自己使用的而逃避打擊。另外，犯罪嫌疑人一般對(duì)手機(jī)開(kāi)戶和銀行開(kāi)戶都進(jìn)行了身份隱蔽，這就為證據(jù)的固定和提取提出了新的問(wèn)題。雖然通過(guò)手機(jī)短消息能夠確定發(fā)送此短消息的手機(jī)，但是又如何確定手機(jī)的持有人？手機(jī)的短消息一定是手機(jī)的持有人發(fā)送的嗎？犯罪嫌疑人會(huì)利用何種方式取款？等等，這些都涉及到相關(guān)證據(jù)的獲取問(wèn)題。我們認(rèn)為，利用手機(jī)、電話、電腦或群發(fā)器發(fā)送的信息以及電信部門(mén)的電話記錄，雖然只能證明犯罪嫌疑人與被害人之間的聯(lián)系，不能證明他們之間的具體聯(lián)系內(nèi)容，但是這也是犯罪嫌疑人與被害人聯(lián)系的一個(gè)間接證據(jù)，如果加上其他證據(jù)形成了證據(jù)鎖鏈，同樣可以作為證據(jù)來(lái)使用。至于犯罪嫌疑人獲取贓款所涉及的證據(jù)，雖然絕大多數(shù)的犯罪嫌疑人，都是通過(guò)自動(dòng)取款機(jī)異地取款，但一般都有取款所留下的數(shù)據(jù)或取款憑證，有的地方可能還有取款錄像，通過(guò)與郵局、銀行部門(mén)等有關(guān)部門(mén)的配合，進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查訪問(wèn)，應(yīng)該可以得到比較充分的證據(jù)。

為了選準(zhǔn)破案突破口，偵查部門(mén)可以實(shí)行“四查法”，選擇案件最容易攻破的薄弱環(huán)節(jié)，從中打開(kāi)查明案情的缺口，就能為獲取犯罪證據(jù)開(kāi)辟有利空間。一查短信中所留電話。調(diào)查發(fā)送短信的手機(jī)號(hào)碼和短信中包含的電話號(hào)碼，查明犯罪嫌疑人手機(jī)的入網(wǎng)地、開(kāi)通時(shí)使用的身份證、聯(lián)系電話等源頭信息。二查作案人銀行賬戶信息。查明犯罪嫌疑人開(kāi)戶的時(shí)間、地點(diǎn)，獲取犯罪嫌疑人的年齡、口音、體貌特征、使用的身份資料、聯(lián)系電話等信息，必要時(shí)可提取犯罪嫌疑人的筆跡、指紋。三查賬戶資金流向。調(diào)取犯罪嫌疑人賬戶及被害人賬戶異地取款的資料，分析犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡。針對(duì)犯罪嫌疑人使用銀行卡交易的情況，可以先打入一些現(xiàn)金用作誘餌，對(duì)自動(dòng)柜員網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行伏擊守候，開(kāi)展控制下交易工作，進(jìn)而抓獲現(xiàn)行。四查從發(fā)卡行的網(wǎng)絡(luò)銀行系統(tǒng)查詢?nèi)胧?，倒查犯罪分子上網(wǎng)的IP地址，然后鎖定嫌疑地址、電話機(jī)主。

（四）強(qiáng)化偵查活動(dòng)監(jiān)督，嚴(yán)格證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，確保案件質(zhì)量

偵查活動(dòng)中涉及的證據(jù)問(wèn)題主要是取證程序問(wèn)題。手機(jī)短信具有書(shū)面語(yǔ)言的功能，能夠表明或查明發(fā)送者、接收者以及發(fā)送、接收的時(shí)間。手機(jī)短信所反映的信息，若與案件事實(shí)有關(guān)，即可以作為證據(jù)使用。然而，作為一種新興的信息化證據(jù)，手機(jī)短信有兩點(diǎn)不足：一是容易被篡改、滅失。倘若手機(jī)遺失，抑或操作不當(dāng)，甚至故意改動(dòng)其內(nèi)容，都有可能導(dǎo)致其失去證據(jù)效力；二是具有不確定性。即手機(jī)短信內(nèi)容往往難以證明其系犯罪嫌疑人所發(fā)。

為了確保手機(jī)短信的證據(jù)效力，通常情況下，對(duì)手機(jī)、電腦、群發(fā)器、偽基站以及手機(jī)短信內(nèi)容的扣押和提取，都必須嚴(yán)格按照法定程序收集、固定、確認(rèn)。要處理好這一問(wèn)題，需要強(qiáng)化檢察機(jī)關(guān)對(duì)偵查活動(dòng)的監(jiān)督。檢察機(jī)關(guān)要引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)提高程序意識(shí)，監(jiān)督公安機(jī)關(guān)及時(shí)、合法地收集和固定短信證據(jù)，對(duì)扣押的手機(jī)、群發(fā)器等犯罪工具要嚴(yán)格遵照扣押、見(jiàn)證、辨認(rèn)等程序規(guī)定；辦案檢察官也要提高自身審查、判斷、甄別證據(jù)的能力，要及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除非法證據(jù)，糾正和杜絕偵查活動(dòng)中的違法行為，既要有效地打擊犯罪，又要保證案件質(zhì)量，保障當(dāng)事人人權(quán)，做到法律效果和社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。

*四川省成都市武侯區(qū)人民檢察院偵查監(jiān)督科科長(zhǎng)［610041］