國際反洗錢組織或成中國反腐“外援”

自從2008年，臺灣地區(qū)在國際反洗錢組織艾格蒙聯(lián)盟協(xié)助下查實陳水扁家族海外洗錢的新聞曝光以來，國際反洗錢組織在調(diào)查貪官海外資產(chǎn)方面的作用開始引發(fā)內(nèi)地公眾強(qiáng)烈興趣，被看做是海外反腐的利器之一。加入國際反洗錢組織，借助外部力量反腐呼聲漸起。

內(nèi)地貪官海外洗錢形勢嚴(yán)峻 隨著近年來媒體對“裸官”、貪官外逃等案件的曝光越來越多，內(nèi)地官員通過海外購房、信用卡套現(xiàn)、地下錢莊等跨境洗錢方式，將貪污受賄資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至海外的現(xiàn)實逐漸為大眾所知曉。 國內(nèi)外各種機(jī)構(gòu)也發(fā)布多種口徑的調(diào)查報告，不過至今為止，尚沒有一組數(shù)字獲得中共官方公認(rèn)。

最近一組由政府機(jī)構(gòu)披露的數(shù)據(jù)是2011年中國人民銀行網(wǎng)站上發(fā)布的《我國腐敗分子向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的途徑及監(jiān)測方法研究》，該報告稱：從上世紀(jì)90年代中期以來，外逃黨政干部，公安、司法干部和國家事業(yè)單位、國有企業(yè)高層管理人員，以及駐外中資機(jī)構(gòu)外逃、失蹤人員數(shù)目為1.6萬至1.8萬人，攜帶款項共8000億元人民幣。

國內(nèi)反洗錢體系局限性凸顯 雖然較歐美發(fā)達(dá)國家起步晚，但是內(nèi)地的反洗錢體系構(gòu)建時間也已經(jīng)超過10年。

然而，當(dāng)面對追捕外逃貪官、追繳海外腐敗資產(chǎn)的問題時，一個立足于國內(nèi)的反洗錢體系的局限性立刻顯現(xiàn)出來。

在跨國支付手段非常發(fā)達(dá)的今天，反洗錢工作需要依靠一個覆蓋全球的情報網(wǎng)絡(luò)，對跨境資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的清查需要與相關(guān)國家及其金融機(jī)構(gòu)合作展開，缺少國際認(rèn)可和協(xié)助，不僅會令情報獲取的過程充滿了外交、政治等方面的障礙，更難以執(zhí)行跨國追贓。

內(nèi)地謀求與國際反洗錢組織合作之路 自2004年以來，中國內(nèi)地一直謀求加入多個重要的國際反洗錢組織，并且到目前為止，已經(jīng)與多個組織建立聯(lián)系或成為正式成員。

當(dāng)前世界上最具權(quán)威性的國際反洗錢組織，則是1989年由西方七國（G7）發(fā)起成立的反洗錢金融行動特別工作組（FATF）。2007年8月，中國內(nèi)地經(jīng)過評估，正式成為FATF成員。

至于內(nèi)地網(wǎng)民熟知的艾格蒙聯(lián)盟，是一個國際間的反洗錢情報互助組織。據(jù)內(nèi)地《財經(jīng)》雜志2009年報道，內(nèi)地正在積極申請加入該組織。

國際反洗錢組織能力仍需觀察 清查貪官的海外資產(chǎn)以及追贓，是一個公認(rèn)的難題。一方面，腐敗官員通過境外購房、大額消費、境外存款甚至賭場、地下錢莊等各種手段轉(zhuǎn)移出去的贓款早已洗白，并且融入到當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)循環(huán)中，難以剝離。加上各國的金融、司法體制不同，令確認(rèn)資金來源和數(shù)額面臨巨大的困難。

由于金融機(jī)構(gòu)不具執(zhí)法權(quán)，因此國際反洗錢組織大多數(shù)時候只提供信息資料，而不負(fù)責(zé)調(diào)查。

正如有反洗錢領(lǐng)域?qū)I(yè)人士表示：國際反洗錢組織在中共海外反腐行動中，能起多大作用還需時日觀察。