一歐元的跨國大案

浙檢

迷霧重重，笨重的行李箱

那天，德國法蘭克福機場的海關(guān)工作人員注意到，一名漢莎航空空姐拖著笨重的行李箱，顯得十分吃力。海關(guān)人員要求她開箱檢查，發(fā)現(xiàn)里面全是1歐元或2歐元的硬幣，很多被壓成波紋狀，還有的內(nèi)芯和外環(huán)分離——這種狀態(tài)一般表示，硬幣已作廢。面對海關(guān)的詢問，這名空姐稱自己不過是幫一個中國朋友將硬幣帶到德國兌換。

此前，德國海關(guān)已多次發(fā)現(xiàn)有漢莎航空公司的空姐攜帶大量硬幣入境，這次，他們想到了法蘭克?？倷z察院正在調(diào)查的一個案子，其中犯罪嫌疑人的職業(yè)也是空姐。

那是2009年，德國漢莎航空一名培訓(xùn)學(xué)校教師和兩名中國籍空乘人員分別被舉報涉嫌洗錢。舉報材料稱，三人的賬戶上多次出現(xiàn)四位數(shù)進賬，均來自德國聯(lián)邦銀行，為兌換硬幣所得，且面值均為1歐元、2歐元和5馬克。隨后的調(diào)查過程中，德國聯(lián)邦銀行表示，三人拿去兌換的硬幣都來自廢品回收體系。

在歐元使用區(qū)，德國聯(lián)邦銀行被指定為歐洲唯一一家免費全額兌換破損歐元硬幣的銀行。從2007年起，大額兌換不必再經(jīng)過詳細的當(dāng)面檢查，兌換者只需在網(wǎng)上買到規(guī)定規(guī)格的“安全包”（一種塑料包裝袋），按規(guī)定裝入一定數(shù)量、同一面值的硬幣，銀行通過稱重估算硬幣價值后進行人工抽查，再將對應(yīng)金額打到兌換人賬戶上。

德國警方對如此多的破損硬幣流入德國引起警惕后，在檢查回收的硬幣時才發(fā)現(xiàn)，這些有疑問的硬幣，絕大部分都有嚴重污損，且1歐元和2歐元硬幣中很多有明顯機械損傷痕跡。警方發(fā)現(xiàn)，兌換者在硬幣來源一欄，都注明購自中國的錢幣市場。

德國警方根據(jù)監(jiān)聽內(nèi)容搜查了法蘭克福、奧芬巴赫等四個城市的十處場所，查獲了三噸硬幣部件和一臺組裝機器，并逮捕了六人，其中包括一個德國人、四個中國人和一個持德國護照的華裔。六人均承認經(jīng)常從中國攜帶回收過程中分揀出的歐元硬幣入境。其中一名還承認自己曾拼合一些硬幣，但他不認為這是違法的。

法蘭克?？倷z察院對六人以“偽造貨幣罪”提起公訴。不過，起訴書稱：“這些硬幣是在哪里被分開的，怎樣到中國去的，誰在那里把它們拼湊起來的，無法進行調(diào)查?！?/p>

北大才女，跌入溫柔陷阱

德國警方通過德國駐華使館，將案件轉(zhuǎn)給了中國央行，央行找到公安部，公安部統(tǒng)一部署全國進行偵查，最終在浙江和廣東等地找到了在德國被捕六人的供貨中間商——孫立明。

孫立明家位于浙江省臺州市路橋區(qū)新橋鎮(zhèn)田際村。很快，孫立明家的三層小樓被大批警察包圍，孫立明和一個名叫王萍的女孩被帶走。在孫立明家，警方搜出數(shù)十噸外國硬幣。

至此，這個令中德兩國調(diào)查人員都頗為新奇的跨國大案告破，在審訊孫立明和王萍的時候，警方驚奇地發(fā)現(xiàn)，孫立明只不過是一個普通的收購廢舊金屬的商販，而王萍卻是畢業(yè)于北京大學(xué)德語系的高材生，他們是如何走到一起的呢？

孫立明家鄉(xiāng)臺州市的海門港，是海關(guān)總署列出的固體廢物進口指定口岸之一，每天從大型貨船上卸下的集裝箱裝滿了廢舊金屬或塑料。

二十多年前，孫立明開始從進口廢舊金屬中挑選出含銀的化合物，用化學(xué)藥品將銀分離出來然后轉(zhuǎn)賣。

孫立明發(fā)現(xiàn)收購來的廢舊金屬中常常會夾雜一些國外硬幣，后來，他發(fā)現(xiàn)可以將撿來的舊硬幣按照1：1的比例兌換成新硬幣。自那以后，他開始留意相關(guān)生意。

2003年10月，孫立明以1元人民幣兌1馬克的價格買了700公斤德國馬克舊硬幣。簡單清洗了這些硬幣后，孫立明通過外貿(mào)公司的朋友聯(lián)系到一個德國人，經(jīng)海關(guān)將硬幣發(fā)往對方所在城市，請其幫忙兌換。

德國聯(lián)邦銀行海德堡分行以“破損太厲害”為由拒絕兌換。聽到這個消息，孫立明急了，他的全部家當(dāng)都壓在這里了，如果不能兌換，他就要破產(chǎn)了。情急之下，孫立明在杭州聘請了一個名叫王萍的德語女翻譯飛往德國，處理貨幣兌換事宜。畢業(yè)于北京大學(xué)德語系的王萍，在浙江一家出口公司擔(dān)任德國業(yè)務(wù)部的經(jīng)理。

來到德國后，德國聯(lián)邦銀行亞琛分行的工作人員檢查了部分硬幣后，提出面相好點的可以兌換。于是，孫立明在王萍德國朋友的辦公室里，用肥皂水把這些硬幣拼命洗了一遍。

洗過后的馬克硬幣被銀行接納了50%，但孫立明依舊不甘心。他隨后和王萍來到位于法蘭克福的德國聯(lián)邦銀行總行，并在王萍的幫助下，買了一副五金工具，把硬幣不平整的敲平整，同時又洗了一遍。后來，這批馬克硬幣成功兌換了98%。

幫助孫立明辦成了不可能辦成的事，久經(jīng)商場的孫立明開始在王萍身上下工夫，尋找拉攏她的突破口。他送給王萍10萬元的感謝費，王萍既興奮又忐忑，她沒有想到，自己隨便幫個忙，居然可以得到如此豐厚的回報。

2004年6月，孫立明在杭州注冊了一家國際貿(mào)易公司，他勸王萍從原來的單位辭職，到他的公司任總經(jīng)理，許諾月薪兩萬元加提成。王萍對孫立明十分信任，立即答應(yīng)。與此同時，王萍成了孫立明的情人。

獲利億元，大案震驚中德兩國

貿(mào)易公司成立后，孫立明和王萍進行了分工。孫立明專注于舊貨幣的采購和加工，他經(jīng)常在全國幾個大型廢舊五金市場轉(zhuǎn)悠，那里有大量分揀出來的各國硬幣，他看見價格合適的就買。為了安全，孫立明把加工點放在了老家。采購來的硬幣有的只剩半個，有的上面還有洞，有的扭曲在一起，他請了幾個小工幫忙清洗、分揀。

出關(guān)和兌換環(huán)節(jié)則由王萍全權(quán)負責(zé)，她經(jīng)常以廢碎金屬名義或者按海關(guān)規(guī)定的廢硬幣名義報關(guān)，關(guān)稅按重量算，在硬幣來源一欄里，一般都寫明“從中國各廢舊金屬公司收集，經(jīng)過整理清洗消毒包裝”。兌得大面額外幣紙幣后，王萍把這些錢存到浙江公司里。

孫立明和王萍不止自己找人將硬幣運到國外，還大量銷售給在浙江、上海等地的中間商。流到更多客戶手中的硬幣，最終還是流向了相應(yīng)的國家進行兌換、使用，如此一來，孫立明和王萍就成了中國最大的廢舊外幣供應(yīng)商。國外兌換廢舊貨幣的銀行，根本想不到有人會在廢舊貨幣上做文章。孫立明和王萍的生意做得風(fēng)生水起，迅速積累了上億財富。

后來，為了兌換方便，王萍利用自己在德國漢莎航空公司當(dāng)空姐的同學(xué)，收買了很多空乘人員幫忙攜帶廢舊貨幣到德國進行兌換。也就是空姐這一系列不尋常的舉動，最終引起德國海關(guān)的密切關(guān)注，才使王萍和孫立明被抓。

然而，對王萍和孫立明制造的這起震驚中德兩國的新奇案件，在定罪時，檢方卻感到非常棘手?！熬唧w以什么罪起訴，我們內(nèi)部請示過，好多專家學(xué)者爭論，因為這是新類型，我們以前都沒聽過、沒辦過，有的認為是非法經(jīng)營罪，有的認為是變造貨幣罪，最后偏向非法經(jīng)營罪?！必撠?zé)此案的檢察官表示。

經(jīng)審查，孫立明和王萍等人涉嫌從洋垃圾中分揀出大量外國硬幣并進行非法加工、買賣，非法獲利1.3億余元。

2014年5月14日，由浙江省臺州市路橋區(qū)檢察院提起公訴的孫立明、王萍非法經(jīng)營案一審宣判。路橋區(qū)法院以非法經(jīng)營罪判處孫立明有期徒刑八年零九個月，并處罰金500萬元；判處王萍有期徒刑七年零九個月，并處罰金200萬元。

然而，這起新奇的案件，并沒有引起人們足夠的警示。如今，登錄淘寶網(wǎng)，還可以搜索到不少出售外國硬幣的賣家。商品頁面中的評論顯示，買家多是前往歐洲旅游的人。如此看來，做類似孫立明、王萍等生意的人，似乎仍有人在。（文中人物均為化名。）

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