寧波：一個騙子的逆襲

黃柯杰

2013年12月30日，年近六旬的馬雨平背著行囊，帶著一肚子的故事，走進(jìn)寧波市公安局自首，以涉嫌詐騙被刑拘，此前他曾被公安局多次問話，均涉險過關(guān)。

過后幾天，一張疑似馬雨平親自所寫的自述信在網(wǎng)上流傳，他將自己所親歷的詐騙過程公布于眾，并指認(rèn)2012年9月發(fā)生的詐騙案，由寧波市公安局江北分局民警繆和波參與指導(dǎo)。

作為受害方，寧波本土的大型煤炭貿(mào)易企業(yè)企贏控股異常低調(diào)。知情人士告訴記者，企贏損失上千萬元，這起案子能拖延至今已說明內(nèi)幕重重，馬雨平所指的民警繆和波不過是犧牲品，看似簡單詐騙案背后，牽扯寧波諸多商界名人，一些警界人士也難辭其咎。

寧波市公安局江北分局有關(guān)負(fù)責(zé)人對本刊記者表示，江北分局對此事高度重視，看到馬所發(fā)的帖子即責(zé)成紀(jì)檢督查部門就網(wǎng)上所反映的相關(guān)情況進(jìn)行全面調(diào)查核實，但至今未有結(jié)論。

馬雨平搶走匯票

時光倒回2012年9月3日，一場由四方參與的煤炭交易正在寧波銀行福明路支行大廳內(nèi)進(jìn)行，各方代表按照預(yù)先流程簽署文件，當(dāng)這張1350萬元匯票傳到馬雨平手上時，他緩緩地站起身來，說要給匯票進(jìn)行背書，眾人看著他慢慢走出銀行大門，一轉(zhuǎn)身便奪門沖出，跳上大門口早已等候著的一輛別克汽車，一溜煙逃走了。

據(jù)企贏控股的總裁助理陳學(xué)強介紹，包括他在內(nèi)，企贏公司有四個人參加交易，突如其來的情況讓他們目瞪口呆，他們怎么也沒想到，看上去老實木訥的馬雨平會作出如此舉動。

回顧這起交易，陳學(xué)強至今覺得有一些詭異。作為寧波本土最大的煤炭貿(mào)易商，企贏控股一年煤炭的銷售額達(dá)到300多萬噸，企贏控股的創(chuàng)始人崔贏是80后企業(yè)家，在20多歲就創(chuàng)立煤炭貿(mào)易公司，主攻進(jìn)口煤市場，隨著前十年的煤炭行情大漲，成功將企贏的煤炭貿(mào)易做大。

2012年7月，在廣州華南煤炭交易中心有限公司的交易平臺，深圳市深中匯能源投資有限公司（下稱“深中匯公司”）與企贏控股簽訂了一份5.5萬噸印尼煤的合同，雙方在線約定該批煤炭價格為每噸人民幣458元，深中匯公司在簽訂合同后兩天內(nèi)支付定金200萬元，在船舶抵港辦完手續(xù)后的五個工作日內(nèi)，在開倉前支付總貨款的70%，即1770萬元。

但事情出乎企贏控股的意料，裝著5.5萬噸煤炭的“雷鳥輪”到港后，深中匯公司未能依約按時付款，并多次致電要求降低首付貨款金額。

陳學(xué)強回憶說，當(dāng)時他們對這家深圳公司不了解底細(xì)，但是雙方經(jīng)過協(xié)商，企贏控股愿意對方在支付1550萬元后交付貨權(quán)憑證，深中匯公司代表人黃漢裕也表示愿意接受。此時，企贏公司了解到，深中匯公司已經(jīng)將這船煤進(jìn)行轉(zhuǎn)賣，賣給本案馬雨平擔(dān)任副總的江蘇中鐵十連貿(mào)易公司（以下簡稱“中鐵公司”），中鐵公司又將煤炭賣給寧波本土的寧波荔美貿(mào)易有限公司（以下簡稱“寧波荔美”）。

如此的連環(huán)交易讓企贏控股心生疑慮，但是深中匯表示，一切都已經(jīng)談妥，除去先前200萬元的定金，為買1550萬元貨權(quán)所需要的1350萬元資金已經(jīng)由真正的煤炭買家荔美公司開具。

最終企贏控股與深中匯敲定交易，9月3日下午，企贏控股、馬雨平所代表的中鐵十連、深中匯和真正的買家寧波荔美均派代表到浙江寧波的寧波銀行福明路支行辦理貨權(quán)憑證和銀行匯票交接手續(xù)。

據(jù)陳學(xué)強回憶，當(dāng)天下午3時左右，深中匯公司代表黃漢裕、荔美公司代表到交易地點，中鐵公司的馬雨平帶著一個保鏢模樣的人，隨后也來到，雙方開始各自的票據(jù)背書過程。作為貨權(quán)方，企贏控股依約將貨權(quán)憑證交付深中匯公司，深中匯公司交給中鐵公司，中鐵公司最后將貨權(quán)憑證交給荔美公司，荔美公司收到貨權(quán)憑證后將銀行匯票交給中鐵公司的馬雨平。按照約定，馬雨平應(yīng)將該銀行匯票交付給深中匯公司，再由深中匯公司簽字后交給企贏控股。

但是，馬雨平卻拿著這張匯票跑了，據(jù)陳學(xué)強介紹，根據(jù)事后視頻指認(rèn)，在現(xiàn)場與馬雨平一起前來的人就是遼源公司的郭行軍。

誰在控制馬雨平

在報警后，企贏控股也開始深入了解此案，他們發(fā)現(xiàn)，在這起案子中，還有兩家熟悉的本土公司參與其中：寧波遼源公司燃料有限公司（下稱遼源公司）和寧波伊泰貿(mào)易有限公司（下稱伊泰公司）。

在案發(fā)當(dāng)日，企贏控股以未拿到匯票為由，要求荔美公司交還貨權(quán)，遭到對方拒絕，在調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，此事的復(fù)雜程度超越想象。荔美公司開具的匯票實際收款人也非中鐵公司，而是另外一家煤炭貿(mào)易公司伊泰公司，也就是說伊泰公司是中鐵公司與荔美公司的中間商，在馬雨平搶到匯票后，伊泰公司為匯票和貨權(quán)憑證蓋章并交付給另外一家貿(mào)易公司遼源公司。

事發(fā)后數(shù)月，企贏控股通過中間人找到馬雨平，馬通過中間人傳話，這筆1350萬元的匯票，最后歸入到遼源公司的賬內(nèi)。

陳學(xué)強曾與馬雨平多次見面，企贏控股的總裁崔贏發(fā)誓要查明事情真相。陳學(xué)強曾問過馬雨平，那么你的錢去哪里了？馬雨平木然地看著他，低下頭，淚如雨下。他說自己一分錢也沒拿到，還曾借錢還給遼源公司的一幫人，他坦承自己被一幫人所控制，身不由己。

根據(jù)網(wǎng)上馬雨平自述材料，他與伊泰公司的老板鄔惠敏認(rèn)識十多年，2012年雙方再次發(fā)生煤炭業(yè)務(wù)，鄔惠敏將馬雨平推薦給遼源公司的趙波，雙方遂發(fā)生貿(mào)易關(guān)系，遼源公司賣煤炭給馬雨平的中鐵公司，馬再將煤炭轉(zhuǎn)賣給寧波伊泰，馬說，此時的鄔惠敏已經(jīng)確診肺癌，他此舉純粹是幫朋友忙。

但是他沒想到，這將成為他一系列噩運的開端。

由于鄔惠敏將資金挪用到造船業(yè)，引發(fā)巨額虧損，一直未能給馬雨平結(jié)清款項，馬雨平也未能及時給遼源公司支付煤款。

根據(jù)馬雨平的自述，2012年6月中旬他住在寧波騎士快捷酒店，遼源公司的趙波、郭行軍等數(shù)人帶著寧波市江北區(qū)中馬派出所的民警找到他，并將他帶到遼源公司辦公室，隨后江北公安局中馬派出所的民警就離開了。

在遼源公司辦公室里，遼源公司的夏平、趙波等人指責(zé)馬雨平已結(jié)伊泰公司貨款，卻不支付給遼源公司，馬雨平當(dāng)場喊冤，表示是伊泰公司那位已經(jīng)癌癥晚期奄奄一息的鄔惠敏出現(xiàn)資金問題，并不是他不愿意支付。他的說法未得到遼源公司的認(rèn)可，當(dāng)天下午四點左右，兩位民警出現(xiàn)，將馬雨平帶到江北中馬派出所。endprint

根據(jù)馬自述，在沒有辦理任何手續(xù)的情況下，馬雨平被關(guān)在留置室內(nèi)。江北公安分局經(jīng)偵大隊民警繆和波出現(xiàn)，詢問馬雨平的一些情況后，就快速離去了。

當(dāng)時馬雨平十分恐慌，作為一個外地人，他害怕在無親無故的異地派出所內(nèi)遭到毆打，在被關(guān)了一夜后，第二天中午，包括伊泰公司和寧波荔美公司在內(nèi)的各大公司都被叫到中馬派出所會議室，在派出所內(nèi)，遼源公司的人開始起草一份四方的還款協(xié)議。

這個時候江北分局的辦案民警繆和波要求寧波荔美的馮敏把馬雨平還在寧波荔美的貨款直接支付給遼源公司，寧波荔美的馮敏和寧波伊泰怕引起經(jīng)濟(jì)糾紛，都堅決不同意，幾經(jīng)勸說后，寧波荔美的馮敏同意以后支付貨款的時候通知江北公安分局的人和遼源公司。

蹊蹺的取保候?qū)?/p>

一場資金嫁接的鏈條構(gòu)建完畢，但是這僅僅是馬雨平惡運的開端。

在中馬路派出所內(nèi)，馬雨平做下筆錄，并承認(rèn)挪用了1000多萬元貨款而無法支付給遼源公司。依照馬雨平的辯護(hù)，這1000萬元貨款他一分錢都未拿到，純粹是湊出來的數(shù)字，他與伊泰公司的款項糾紛是因為伊泰公司未能及時開票等原因所造成。

做完筆錄后，江北公安局辦案民警給馬雨平看了一份傳訊證，并讓他簽字。寧波伊泰鄔惠敏的妹夫出面，幫馬雨平辦理了擔(dān)保手續(xù)，取保候?qū)徥掷m(xù)完成后，馬雨平就離開了派出所，江北公安分局如此快速立案對馬采取強制措施的原因，至今仍然是一個謎。

按照馬雨平所陳述，在江北分局取保候?qū)徥嗵旌?，江北分局?jīng)偵大隊民警繆和波通知馬雨平到江北分局經(jīng)偵大隊，繆和波和另外一位馬警官一起，重新讓馬雨平寫了一份還款計劃。接下去一段時間內(nèi)，遼源公司多次電話催款，馬表示因伊泰公司未能及時結(jié)款，他也無能為力，并刻意躲避遼源公司的人。

但是寧波江北公安分局經(jīng)偵大隊民警繆和波的電話，取保候?qū)彽鸟R雨平無法回避，繆和波約馬雨平在寧波江東經(jīng)緯賓館見面，見面后遼源公司的趙波等人就立即到來，繆和波隨即就離開了，馬雨平被扣押到深夜。

取保候?qū)?，隨叫隨到，如同一條繩子死死地勒住了馬雨平。同樣的事情再度發(fā)生在2012年7月下旬的一天，依據(jù)馬雨平回憶，那天上午，繆和波電話約馬雨平在江北的一家茶室內(nèi)見面，馬到場后發(fā)現(xiàn)都是遼源公司的人，隨后繆和波趕到，互相寒暄后，繆和波離開，馬雨平也準(zhǔn)備離開，卻被遼源公司的人強行攔下，一群人將馬雨平的車鑰匙搶走，并將他帶到遼源公司的辦公室，一頓毆打后，要求馬雨平立即還錢。

馬雨平說自己正在努力賣煤，并將2012年7月初與深中匯黃漢裕聯(lián)系，準(zhǔn)備賣一船5.5萬噸印尼煤的事情告訴了遼源公司的人。

馬雨平陳述，當(dāng)天下午，遼源公司的趙波和郭行軍等人暴打馬雨平，要求馬雨平寫下一張承諾書，要馬雨平承諾主動尋求遼源公司保護(hù)他的人身安全，并在上面按下手印。在寫下這張紙后，馬雨平被看管起來，遼源公司要求馬雨平在拿到雷鳥輪的貨款后馬上支付給遼源公司，遭到馬雨平的拒絕，馬說這樣做是犯罪的，他立即遭到毆打，并被帶到寧波南部的奉化，告訴他，如果不按照這個方式去做，那么就要被推到水庫內(nèi)淹死，馬只得答應(yīng)。

在看管一個月后，總算到了雷鳥輪交易的時候，在此期間，按照馬雨平自述，他被“保護(hù)”著開展一系列生意活動，包括雷鳥輪煤炭的轉(zhuǎn)賣。

預(yù)謀的交易

2012年8月31日，在遼源公司的干預(yù)下，馬雨平的中鐵公司、寧波伊泰和真正的買家寧波荔美之間已經(jīng)完成交接手續(xù)，到與企贏控股交易時，只是拿著匯票給遼源公司。按照馬雨平自述，寧波伊泰的鄔惠敏和寧波荔美的馮敏都知道他拿到1350萬元銀行匯票不會按合同約定支付給深中匯和企贏控股，作為十多年的老朋友，此時已經(jīng)病重的鄔惠敏也勸說馬雨平不要這么做，用一起經(jīng)濟(jì)詐騙的所得去彌補經(jīng)濟(jì)糾紛的窟窿資金，前者是牢獄之災(zāi)，后者不過是欠款的訴訟。

但是遼源公司的人勸馬雨平放心，數(shù)月來，馬雨平也看到遼源公司與江北公安局的密切關(guān)系。

此時的馬雨平已經(jīng)沒有回頭路。

雷鳥輪的貨主企贏控股確定交易的地點在寧波銀行福明支行，按照陳學(xué)強的解釋，企贏已經(jīng)擔(dān)心交易有風(fēng)險，因此將交易地點放到銀行。9月3日，雙方在銀行的會議室見面后一陣寒暄，誰也未曾想到門口已經(jīng)陰云密布，馬雨平自述，銀行門口外，遼源公司的人早就踩點完成，并要求馬雨平拿到匯票后立即離開。

等深中匯和企贏控股的人發(fā)現(xiàn)不對頭時，馬雨平已經(jīng)到了門口，他將1350萬元的匯票交給了遼源公司的趙波，車子開到前面一個路口轉(zhuǎn)彎后，有人拿著這張匯票換上另外一輛車后就離開了，按照事先的計劃，到寧波伊泰去蓋背書章，并背書到遼源公司。

依據(jù)馬雨平的自述，在2012年11月和12月，也就是雷鳥輪事件發(fā)生后的數(shù)月時間內(nèi)，馬雨平還曾做過類似的交易，一筆600萬元的貨款以類似方式進(jìn)入到遼源公司清償欠款，期間曾將中鐵公司法人，也就是馬雨平的合作伙伴莊踐帶到寧波毆打一頓，為躲避毒打，馬雨平曾向朋友借款90萬元，作為違約金打到遼源公司賬戶內(nèi)。

2013年6月，江北分局辦案人員電話聯(lián)系馬雨平，讓他去辦理解除取保候?qū)彽氖掷m(xù)，馬雨平這才意識到，這些錢可能已經(jīng)基本還清。馬雨平回到上海后，問朋友得知，江北公安分局的立案行為可能是違法辦案，相關(guān)民警涉嫌用權(quán)介入經(jīng)濟(jì)糾紛。

據(jù)本刊記者了解到，馬雨平網(wǎng)上所指的江北公安局經(jīng)偵大隊民警繆和波遭遇相當(dāng)坎坷，令人唏噓。早年繆曾是一名優(yōu)秀的辦案民警，極具經(jīng)驗和專業(yè)知識，善于處理疑難案件，在警隊內(nèi)頗有威信，后因一起案件到山東辦案，路上遭遇莫名的車禍，如今下半身依靠支架支撐，并留下腿部殘疾的后遺癥。

余波未了

本刊記者調(diào)查得知，遼源公司的母公司為寧波江北區(qū)知名企業(yè)豐華企業(yè)，其總經(jīng)理鄔根祥是寧波企業(yè)界的前輩，在寧波深耕多年，為人極重情義，與警界關(guān)系熟稔，鄔本人也是寧波江北區(qū)人大代表，外界看來可謂德高望重。知情人士透露，以往豐華企業(yè)年會，江北區(qū)政法委都有官員參加站臺，以示支撐，這曾是江北區(qū)的一段佳話。

2012年9月案發(fā)后，企贏控股報案，寧波公安局經(jīng)偵支隊凍結(jié)了813萬元由荔美公司支付的尾款，企贏要求返還這些款項時，遼源公司也參與其中。陳學(xué)強告訴本刊記者，當(dāng)時企贏據(jù)理力爭，并說這813萬元是贓款。但在寧波經(jīng)偵支隊的協(xié)調(diào)下，遼源公司還是分走了60萬，此事被企贏控股視為恥辱，并成心頭之痛。

陳學(xué)強告訴本刊記者，包括1350萬元和813萬元在內(nèi)，這些錢都是雷鳥輪的詐騙贓款，案發(fā)至今一年半，只有馬雨平被抓，其他人都沒有受到任何處罰。企贏控股在案發(fā)后，因未能及時付款給貨主，與貨主發(fā)生訴訟，案子最終在新加坡法院仲裁，損失慘重。

在馬雨平的自述信公開后，江北公安分局高度重視，消息人士透露，江北分局曾召開黨委會議，并希望將馬雨平在江北與遼源公司債務(wù)糾紛的案卷并入到寧波市公安局經(jīng)偵支隊正在辦理的雷鳥輪案子內(nèi)，但最終無果。

對于正在看守所內(nèi)的馬雨平，這封自述信為何而寫，現(xiàn)在不得而知，這份自述信是誰所發(fā)，如今也未有定論，但依據(jù)這份自述信的闡述，馬是擔(dān)心自己在看守所內(nèi)遭遇不測，自此背著詐騙罪名，案件斷頭，結(jié)案無期。

在采訪完企贏控股的陳學(xué)強后，本刊記者多次致電和發(fā)短信給企贏控股的總裁崔贏，詢問此事看法，崔亦婉言謝絕。endprint