邢臺(tái)銀行股份有限公司反洗錢宣傳制度

邢臺(tái)銀行股份有限公司反洗錢宣傳制度

一、總　則

第一條為了增強(qiáng)我行反洗錢工作的影響力，普及反洗錢知識(shí)，提高反洗錢工作合規(guī)水平，根據(jù)反洗錢法律法規(guī)和我行反洗錢內(nèi)控制度的要求，結(jié)合我行實(shí)際，制定本制度。

第二條本制度適用于我行總行及各分、支行（部）。

二、組織與職責(zé)

第三條總行反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)全行反洗錢集中宣傳的組織工作，各分支行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)的反洗錢宣傳工作。

第四條總行反洗錢工作辦公室的宣傳職責(zé)：

（一）制定我行年度反洗錢集中宣傳計(jì)劃；

（二）協(xié)助各分支行開展定期或不定期的反洗錢宣傳工作；

（三） 組織設(shè)計(jì)、印制統(tǒng)一的反洗錢宣傳彩頁(yè)；

（四）收集各分支行的反洗錢宣傳圖片、媒體報(bào)道，并對(duì)集中宣傳活動(dòng)撰寫信息快報(bào)等稿件，協(xié)同相關(guān)部室在行報(bào)、外部網(wǎng)站、內(nèi)網(wǎng)等平臺(tái)上進(jìn)行報(bào)道；

（五）集中宣傳活動(dòng)結(jié)束后，及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行反洗錢主管部門進(jìn)行反洗錢宣傳材料備案。

第五條各分支行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組的宣傳職責(zé)：

（一）執(zhí)行總行制定的反洗錢集中宣傳計(jì)劃，協(xié)調(diào)人力、物力和財(cái)力開展多種形式的反洗錢宣傳活動(dòng)；

（二）根據(jù)當(dāng)?shù)厝诵幸蠹氨緳C(jī)構(gòu)實(shí)際，開展定期、不定期的反洗錢宣傳活動(dòng)；

（三）對(duì)本機(jī)構(gòu)開展的反洗錢宣傳活動(dòng)進(jìn)行拍照記錄，做好宣傳總結(jié)，留存宣傳檔案，根據(jù)需要進(jìn)行相關(guān)媒體宣傳或行內(nèi)報(bào)道，并將優(yōu)質(zhì)宣傳照片及時(shí)報(bào)至總行反洗錢工作辦公室；

（四）根據(jù)需要及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行反洗錢主管部門進(jìn)行反洗錢宣傳材料備案。

三、宣傳類別、主題和形式

第六條反洗錢宣傳分全行集中宣傳和本機(jī)構(gòu)宣傳兩類。

第七條反洗錢集中宣傳指由總行反洗錢工作辦公室統(tǒng)一計(jì)劃和安排的在全行范圍內(nèi)開展的反洗錢宣傳活動(dòng)，一般安排在每年的第四季度。本機(jī)構(gòu)宣傳指由各分支行根據(jù)需要開展的定期或不定期宣傳活動(dòng)。

第八條反洗錢宣傳的主題可以為：“打擊洗錢犯罪維護(hù)金融秩序”、“學(xué)習(xí)反洗錢知識(shí)履行反洗錢義務(wù)”、“打擊洗錢人人有責(zé)”等。

第九條反洗錢宣傳的形式包括但不限于：

（一）在各網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)電子顯示屏滾動(dòng)播出宣傳標(biāo)語(yǔ)；

（二）在柜面放置《反洗錢知識(shí)宣傳問(wèn)答》彩頁(yè)；

（三）工作人員向顧客講解反洗錢知識(shí)；

（四）員工在門口擺咨詢臺(tái)、宣傳展板等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)宣傳；

（五）通過(guò)行內(nèi)網(wǎng)站建立反洗錢宣傳欄；

（六）通過(guò)邢臺(tái)銀行報(bào)和行內(nèi)信息快報(bào)及外部媒體進(jìn)行宣傳活動(dòng)報(bào)道。

四、宣傳活動(dòng)的檔案管理

第十條各分支行對(duì)每次宣傳活動(dòng)都要按規(guī)定留存宣傳檔案，內(nèi)容包括：宣傳圖片、宣傳資料、宣傳小結(jié)、宣傳報(bào)道及其他相關(guān)文件資料等，以備內(nèi)審部門和外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查。

第十一條總行反洗錢工作辦公室做好相關(guān)宣傳資料的檔案留存工作，以備內(nèi)審部門和外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查。

五、附　則

第十二條本制度由總行反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第十三條本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。