虛擬社會的罪與罰

文/蔡盛 房曉穎

【查辦重點】

虛擬社會的罪與罰

文/蔡盛 房曉穎

上海市靜安區(qū)人民檢察院著力五類網(wǎng)絡(luò)犯罪審查重點

近年來，檢察機(jī)關(guān)受理的網(wǎng)絡(luò)犯罪的案件數(shù)量呈逐年遞進(jìn)上升趨勢。

針對網(wǎng)絡(luò)犯罪案件呈現(xiàn)出的身份數(shù)字化、行為技術(shù)化、手段隱蔽化、時空擴(kuò)大化等特點，日前，上海市靜安區(qū)人民檢察院主動適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)時代，正式出臺了具有專業(yè)指導(dǎo)意義的《審理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件工作規(guī)定》，以探索建立符合網(wǎng)絡(luò)犯罪規(guī)律的辦案機(jī)制。根據(jù)作案手法、犯罪特點和法律適用，“規(guī)定”將目前常見的網(wǎng)絡(luò)犯罪分為5大類，明確每一類案件的審查方向和重點。

1.“朋友”來電

網(wǎng)絡(luò)社交類：對網(wǎng)絡(luò)社交類案件，重點審查上網(wǎng)IP地址、賬號、聊天記錄等計算機(jī)特有信息識別體，以確定犯罪嫌疑人網(wǎng)絡(luò)虛擬身份與真實身份的同一性。

25歲的劉雨是靜安區(qū)一家公司的白領(lǐng)，今年3月11日下午，他在公司加班時，朋友張輝的QQ頭像不斷閃動。張輝是公司合伙人，兩人私下關(guān)系不錯。張輝發(fā)來一段視頻，顯示他在鏡頭前晃動，并有聲音傳出：“最近手頭方便嗎？今天先借我一筆錢，我親戚急用。”出于對朋友的信任，加之兩人平日也有金錢往來，劉雨應(yīng)承了下來，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將1萬元匯入其指定賬戶。隨后，張輝以有事結(jié)束了聊天。

下午5時許，張輝又主動發(fā)起對話，要求再匯1萬元，劉雨仍然照辦。但沒過多久，張輝第三次來“要”錢，提出再借3.5萬元。劉先生頓感疑惑，追問他為何今天頻頻借錢？兩人僵持之時，張從外面走入公司，談起自己QQ號被盜，劉先生才知自己上當(dāng)受騙，即刻報案。4月28日，靜安分局對嫌犯潘海等人刑事拘留。

靜安區(qū)院檢察官通過審查上網(wǎng)IP地址、賬號、聊天記錄后認(rèn)定，潘海等人即為詐騙劉先生的犯罪嫌疑人。他們先到網(wǎng)絡(luò)黑市上購買盜號軟件，將軟件植入一些“美女照”、“美女視頻”等文件，然后選擇上海地區(qū)30歲左右、QQ使用五年以上、且女性好友較多的男性，在冒充女性與對方聊天過程中，發(fā)送文件讓對方的電腦感染木馬病毒，同時錄下對方的視頻，最后用盜來的號碼網(wǎng)上聊天詐騙。日前，潘海已被法院判處有期徒刑九個月，并處罰金2000元。

2.煙斗“專賣店”

電子商務(wù)類：對電子商務(wù)類案件，重點審查網(wǎng)上銀行、支付寶等反映網(wǎng)絡(luò)平臺交易過程及資金、物流走向等內(nèi)容。

2011年8月，公安機(jī)關(guān)根據(jù)線索發(fā)現(xiàn)：一家貿(mào)易公司在未獲得煙草制品經(jīng)營許可證的情況下，在網(wǎng)上大肆銷售進(jìn)口雪茄和煙絲等煙草制品。

點開這家藏身淘寶網(wǎng)的門店，從外表看，這只是一家銷售煙斗的網(wǎng)店。但當(dāng)購買者詢問有沒有煙絲出售時，銷售員回答不僅有，而且是進(jìn)口的“大牌”煙絲，此外還有進(jìn)口名品雪茄出售，并通過QQ發(fā)送了大量圖片以供挑選。這些煙絲均為真品，售價不菲，最貴的1克要30多元。

公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，2010年9月至2011年8月，該公司在未取得煙草專賣批發(fā)、零售許可證的情況下，通過互聯(lián)網(wǎng)和實體店鋪對外銷售大量雪茄、煙絲等煙草制品。在對該公司經(jīng)營辦公地進(jìn)行突擊檢查后，公安機(jī)關(guān)查獲了大量煙絲及煙草制品，依法扣押了手提電腦五臺、Dell Inspiron臺式主機(jī)一臺和移動硬盤15只，并以涉嫌非法經(jīng)營罪對該公司負(fù)責(zé)人王宏等人刑事拘留。

在提前介入該案過程中，靜安區(qū)人民檢察院要求公安機(jī)關(guān)及時檢查和固定電腦及硬盤內(nèi)的電子數(shù)據(jù)，確定了該貿(mào)易公司在淘寶網(wǎng)平臺交易過程、電子銷售記錄及資金、物流走向等。該案最終查證的涉案金額達(dá)137萬余元。2012年1月，該貿(mào)易公司因非法經(jīng)營罪被處以罰金20萬元，王某等人分別被判處有期徒刑一至三年不等。

3.百萬虛擬財產(chǎn)

網(wǎng)絡(luò)游戲類：對網(wǎng)絡(luò)游戲類案件，重點審查侵權(quán)行為類別、虛擬財產(chǎn)價值認(rèn)定等內(nèi)容。

2003年，楊華進(jìn)入一家信息產(chǎn)業(yè)有限公司，擔(dān)任游戲中心客服工作。其主要職責(zé)是處理客戶投訴，包括調(diào)查游戲作弊行為、盜用游戲金幣行為等。一旦發(fā)現(xiàn)上述情況，楊華就能以職權(quán)查封相關(guān)問題用戶的游戲賬戶，而這些賬戶中往往留有大量的游戲金幣。

通過官方渠道，1元錢能夠購買200枚游戲金幣，但如果向“黃牛”購買，1元錢則可買到900多枚。2009年年初，公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)整，楊華想趁亂撈上一筆。他找到專門經(jīng)營游戲金幣的“黃牛”邵剛，分多次將一些被查封賬戶中的游戲金幣賣給他。賺了一票的楊華并未飽足，還想再撈。他謊稱這些金幣已被注銷，讓技術(shù)人員誤以為這是公司正常的歸還被盜金幣，將相同數(shù)額的游戲金幣再加到“原主”的游戲賬戶內(nèi)，而這些賬戶此時都在楊華的控制中……

公司人事調(diào)整結(jié)束后，管理人員在整理賬戶時發(fā)現(xiàn)游戲金幣銷售總數(shù)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)記錄投入使用的游戲金幣總數(shù)不相符。經(jīng)核查，發(fā)現(xiàn)有一個游戲賬戶異常，2009年4月至9月突然增加數(shù)百萬枚金幣。公司隨即報案，公安順藤摸瓜，將楊華和邵剛一并抓獲。據(jù)統(tǒng)計，楊華共銷給邵剛2200萬枚游戲金幣。

此案中，如何認(rèn)定虛擬財產(chǎn)的價值是擺在檢察官面前的一道難題。通過翻閱資料、找尋案例，檢察官發(fā)現(xiàn)目前網(wǎng)絡(luò)游戲中虛擬財產(chǎn)的價值主要是通過兩種方式確定：一是游戲開發(fā)商在出售虛擬財產(chǎn)時自定價格；二是玩家之間約定俗成的交易價格。楊華的交易價格明顯低于公司自定價，但公司本身也存在為提高游戲金幣銷量，以1000枚1元的價格向黃牛大量銷售的情況。因此在實際交易過程中，公司是認(rèn)可楊華的交易價格的。最終，檢察官采用楊華實際交易價格作為標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)定其職務(wù)侵占人民幣2.365萬元，被法院采納。2012 年5月，楊華以職務(wù)侵占罪被判處有期徒刑八個月，緩刑一年。

4.永不改變的密碼

公司企業(yè)網(wǎng)上管理類：對公司企業(yè)網(wǎng)上管理類案件，重點審查網(wǎng)絡(luò)安全管理和技術(shù)操作環(huán)節(jié)的運作流程

1999年，孫良因搶劫罪被判刑九年。刑滿釋放后，他仍不務(wù)正業(yè)，靠刷卡透支消費生活。到了2010年7月，信用卡透支欠費已達(dá)12萬余元。由于曾經(jīng)做過一段時間的證券經(jīng)紀(jì)人，孫良決定從股民的賬戶里“掏”點錢。

孫良知道，少數(shù)上了年紀(jì)的客戶會一直使用開戶時券商給予的初始交易密碼。他專盯著證券公司B下手，因為該公司的登錄系統(tǒng)可以無數(shù)次地嘗試輸入密碼，輸錯了窗口也不會自動關(guān)閉。就這樣，孫良使用初始密碼，對該營業(yè)部2000余名客戶的證券賬戶逐一測試，非法獲取了20余名客戶的證券資金賬戶控制權(quán)。

為了不被查到犯罪蹤跡，孫良找了一些人員，用買來的身份證到其他證券公司及銀行開了五個賬戶，隨后與自己掌控的他人賬戶進(jìn)行“高拋低吸”、“低拋高吸”的方式來回做差價，從中非法獲利13.9萬元。

2010年10月，B公司發(fā)現(xiàn)有多個賬戶資金交易異常，遂凍結(jié)相關(guān)賬戶并報警。公安機(jī)關(guān)根據(jù)涉案交易下單IP及MAC地址等信息，于同年12月將孫良抓獲。后因盜竊罪被判處有期徒刑11年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣7萬元。

該案中，一個細(xì)節(jié)引起了檢察官的注意：在2010年9月至10月，曾有人在短時間內(nèi)通過該公司的網(wǎng)上交易系統(tǒng)嘗試登錄客戶賬戶，被嘗試登錄客戶賬戶數(shù)量達(dá)781個，有工作人員懷疑是有人在逐一測試客戶的賬戶密碼是否為初始密碼，但公司并未對該異常情況做出預(yù)警，導(dǎo)致本案發(fā)生。與此同時，檢察官實地走訪上海證監(jiān)局及某證券公司，了解證券公司網(wǎng)絡(luò)安全管理和技術(shù)操作環(huán)節(jié)的運作流程。為此檢察官向該公司建議升級網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，彌補(bǔ)系統(tǒng)異常情況預(yù)警及密碼管理的漏洞，后該證券公司進(jìn)行了技術(shù)升級，彌補(bǔ)了相關(guān)漏洞。

5.摩力游的利潤蛋糕

侵犯計算機(jī)信息系統(tǒng)類：對侵犯計算機(jī)信息系統(tǒng)類案件，重點審查防火墻登錄、網(wǎng)絡(luò)單元登錄等專業(yè)行為特征和危害后果

上海摩力游數(shù)字娛樂有限公司開發(fā)的《海盜王online》游戲在網(wǎng)絡(luò)上非常受歡迎。陳鑫、鄒滔也因這款游戲結(jié)識?？吹接螒蛉绱耸軞g迎，想來贏利必定豐厚，兩人不禁動起了壞腦筋。

2010年5月至2011年3月，兩人在江蘇省無錫市一小區(qū)內(nèi)，未經(jīng)著作權(quán)人上海摩力游數(shù)字娛樂有限公司許可，非法取得網(wǎng)絡(luò)游戲《海盜王online》源代碼，通過租借兩臺服務(wù)器架設(shè)游戲服務(wù)器端，將游戲改名為《逍遙海盜王》、《追夢海盜王》、《無極海盜王》后，在其設(shè)立的網(wǎng)站上非法運營上述游戲，并由鄒滔負(fù)責(zé)修改游戲裝備及網(wǎng)站日常維護(hù)等。

同時，陳鑫在互聯(lián)網(wǎng)上與玩家聯(lián)系出售虛擬游戲裝備、出租游戲等事宜，通過銀行轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)絡(luò)支付工具等收取交易款項，經(jīng)審計，非法經(jīng)營數(shù)額共計人民幣6萬余元。2011年3月，上海摩力游數(shù)字娛樂有限公司向警方報案。不久，公安人員將兩人抓獲，并繳獲涉嫌侵權(quán)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器八臺。

由于案件涉及的服務(wù)器托管地、架設(shè)地、實際登錄地分布在不同國家和地區(qū)，靜安區(qū)人民檢察院在提前介入案件時，即針對證據(jù)收集情況向公安提出具體偵查方向和建議：一,立即派員至無錫市查明犯罪嫌疑人登錄侵權(quán)私服IP地址的對應(yīng)地址，依法查扣犯罪分子使用的電腦主機(jī)等犯罪工具，收集電腦內(nèi)存儲的犯罪信息；二,針對犯罪嫌疑人私設(shè)的網(wǎng)站網(wǎng)頁服務(wù)器架設(shè)在美國的情況，通過網(wǎng)絡(luò)鎖定服務(wù)器的IP地址，便于進(jìn)一步取證；三,通過網(wǎng)絡(luò)后臺查詢到IP地址尾號為37.46和37.47的兩臺服務(wù)器，鎖定服務(wù)器在北京一家在線數(shù)據(jù)中心托管，選派技術(shù)人員至北京數(shù)據(jù)中心現(xiàn)場拍照固定證據(jù)，收集電子證據(jù)。

公安機(jī)關(guān)采納了建議，派員及時查扣犯罪工具，固定相關(guān)證據(jù)并形成證據(jù)鎖鏈。后陳鑫因侵犯著作權(quán)被判處拘役六個月，并處罰金3.6萬元，鄒滔被判處拘役五個月，并處罰金1.6萬元。

（文中人物系化名）