析網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的特點(diǎn)與治理對策

文◎李國強(qiáng)蘇偉

析網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的特點(diǎn)與治理對策

文◎李國強(qiáng)*蘇偉**

案例1：2009年9月至11月，犯罪嫌疑人魯某同齊某、周某、李某等人在滎陽市興華路工商所南隔壁家屬樓周某的住處，共同購買電腦、籌碼等賭具及籌集賭博備用金開設(shè)賭場，利用電腦登陸www.suncity.com或www.82suncity.com、www.83suncity. com等相關(guān)網(wǎng)址，在名為"菲律賓太陽城"的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺上進(jìn)行"百家樂"網(wǎng)絡(luò)賭博，召集參賭人員多次聚眾賭博，期間單次賭資數(shù)額高達(dá)四十萬余元，累計(jì)抽頭漁利達(dá)十余萬元。

案例2：2010年3月，犯罪嫌疑人屈某獲得一家賭博網(wǎng)站的密碼，在新密市某賓館507房間的電腦上安裝了“迪威商務(wù)軟件”后，他成為該賭博網(wǎng)站的代理。3月29日，為牟取非法利益，犯罪嫌疑人屈某伙同張某（取保候?qū)彛┰谛旅苁心迟e館507房間，利用計(jì)算機(jī)通過互聯(lián)網(wǎng)與緬甸某賭場取得聯(lián)系后設(shè)立賭局，通過網(wǎng)絡(luò)視頻吸引數(shù)十人前來參與設(shè)在緬甸的“百家樂”賭博活動(dòng)。

案例3：2011年11月11日-12日，犯罪嫌疑人張某伙同付曉某、許某在滎陽市京城辦海韻大酒店520房間，利用該酒店網(wǎng)絡(luò)客房提供的電腦，召集馬某、馮某等十余名參賭人員，通過登陸網(wǎng)址為“www.88msc.com”的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站，在名為“菲律賓太陽城”的網(wǎng)絡(luò)平臺上進(jìn)行百家樂網(wǎng)絡(luò)賭博，賭資數(shù)額累計(jì)8萬余元。

賭博罪是指以盈利為目的，聚眾賭博、開設(shè)賭場或者以賭博為業(yè)的行為。而網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪是傳統(tǒng)的賭博犯罪在手段智能化、復(fù)雜化和高科技化的一種新型犯罪，其區(qū)別就在于實(shí)施犯罪的手段不同，但其本質(zhì)與傳統(tǒng)賭博犯罪是一致的，因此筆者認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪可以理解為以非法占有為目的，利用現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和現(xiàn)代金融交易手段進(jìn)行下注或者參賭的違法犯罪行為。

一、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的特點(diǎn)

（一）具有跨地域性

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展形成了一個(gè)虛擬的網(wǎng)絡(luò)世界，超越了國家的界限，打破了空間的壁壘，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)就可以隨時(shí)、隨地在網(wǎng)絡(luò)空間中構(gòu)建與現(xiàn)實(shí)賭場效果一樣虛擬賭場。且賭博網(wǎng)站都是24小時(shí)運(yùn)營，參賭人員無論身處哪個(gè)地區(qū)或國家，可以在任意時(shí)間進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)輕點(diǎn)鼠標(biāo)，參與到賭博活動(dòng)中。司法實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行賭博網(wǎng)站的服務(wù)器大多設(shè)置在如新加坡、馬來西亞等賭博合法化的國家，他們通過在中國部分地區(qū)招募代理的方法實(shí)施管理，代理一般可分為一、二、三級不等，代理權(quán)限逐級減小，每一代理又發(fā)展不同數(shù)目的下線人員參與賭博，規(guī)模不斷擴(kuò)大。

（二）作案隱蔽性強(qiáng)

首先，網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密而隱蔽，賭博公司是最大的莊家，依次往下發(fā)展為大股東或總代理、股東或代理、會(huì)員等呈金字塔形的賭博組織，自上而下分級發(fā)展各自的下線，組織成員之間一般不見面，互不知道彼此的真實(shí)信息，僅僅只是資金往來，形成名副其實(shí)的“單線聯(lián)系”。而且在網(wǎng)絡(luò)賭博中，參賭人員都是隱蔽自己的真實(shí)信息，以一個(gè)虛擬的人物參與賭博。甚至有的賭博網(wǎng)站實(shí)行會(huì)員制，不是任何人都能輕易進(jìn)入網(wǎng)站。

其次，傳統(tǒng)的賭博需要專門的賭場和作案工具，使得參賭人員有一個(gè)方便的容身之地。而網(wǎng)絡(luò)賭博則沒有這個(gè)限制，無論是在金碧輝煌的大酒店，還是在溫馨浪漫的咖啡館，更或在簡陋的鄉(xiāng)村旅館等，只要能上網(wǎng)就可以參與網(wǎng)絡(luò)賭博。虛擬化的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺導(dǎo)致賭客分散性極強(qiáng)，不形成傳統(tǒng)的窩點(diǎn)式犯罪，賭客們不需要冒著“聚眾賭博”的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗麄兎植荚诓煌牡貐^(qū)、國家。同時(shí)賭博的賭資主要依靠信用卡網(wǎng)上支付或者銀行轉(zhuǎn)賬，資金周轉(zhuǎn)渠道復(fù)雜、隱蔽，極難被發(fā)現(xiàn)和查實(shí)。

（三）高科技性

隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)的發(fā)展，犯罪手段也隨之越來越先進(jìn)。賭博網(wǎng)站為了增強(qiáng)競爭力而實(shí)現(xiàn)營利最大化，往往不惜重金聘請電腦專家開發(fā)先進(jìn)軟件和研究新技術(shù)。目前，絕大多數(shù)賭博網(wǎng)站均使用專用的網(wǎng)絡(luò)賭博軟件，并采用加密通信方式和防火墻。一些網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站采用動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)地址，不斷變換域名。同時(shí)網(wǎng)絡(luò)的快速性、便捷性是的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站可以在極短的時(shí)間內(nèi)完成一個(gè)賭博活動(dòng)且不會(huì)留下任何物理痕跡。賭博活動(dòng)留下的電子數(shù)據(jù)也極易被莊家改變、破壞甚至銷毀。

（四）犯罪成本低、獲利快、利潤高

對于各級網(wǎng)絡(luò)賭博代理，開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場只需架設(shè)一臺服務(wù)器，利用電子貨幣保障其資金有效流轉(zhuǎn)。網(wǎng)上賭博沒有場所，開放時(shí)間是24小時(shí)，經(jīng)營不受時(shí)間和空間限制，且通過信用卡來支付，零房租、零物流、迅速的現(xiàn)金流動(dòng)，運(yùn)營成本遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)賭場，使在線賭博的運(yùn)營成本十分低廉。與此同時(shí)，賭客參賭更易被便捷操作所吸引，只須在電腦上敲擊幾下鍵盤或點(diǎn)幾下鼠標(biāo)即可完成賭博全過程的，其參賭人群遠(yuǎn)多于傳統(tǒng)賭場，參賭金額猛增，犯罪分子在短期內(nèi)即可牟取暴利。

（五）社會(huì)危害性大

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)從二十世紀(jì)末開始在我國出現(xiàn)以來，發(fā)展迅猛。從參賭人員看，境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)賭博已經(jīng)涉及社會(huì)各階層、各種從業(yè)人員，其中國有企事業(yè)單位負(fù)責(zé)人、民營企業(yè)經(jīng)營人員、個(gè)體經(jīng)營人員是相當(dāng)大的一個(gè)群體，黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、教師和國有、私營企業(yè)職工也占有一定比例。熱衷于網(wǎng)絡(luò)游戲的無業(yè)人員成為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的主要人群。從年齡結(jié)構(gòu)上看，根據(jù)相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，參與網(wǎng)絡(luò)賭博的大多是年齡在20歲至35歲之間的青年人，其中七成是初中一下學(xué)歷者，且年輕人所占的比例每年均呈上升趨勢。

網(wǎng)絡(luò)賭場比傳統(tǒng)賭場更容易讓賭客沉迷其中，不在意自己的輸贏，因?yàn)樗械妮斱A僅僅體現(xiàn)為數(shù)字的變化而已。一個(gè)賭博集團(tuán)的下線成員在高峰期誒投注金額可達(dá)數(shù)千萬元，甚至數(shù)億。以著名的“新寶”和“新寶盈”為例，兩賭博網(wǎng)站的團(tuán)伙成員眾多，涉案金額特別巨大，“新寶盈”1個(gè)月的國內(nèi)累計(jì)投注金額就高達(dá)136億元。

目前，境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)賭博主要是境外網(wǎng)絡(luò)賭博的滲透，境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)賭博的頂級莊家一般在境外，除境內(nèi)莊家獲得一小部分利潤外，大量賭資都通過地下錢莊等非法金融機(jī)構(gòu)流向境外，造成國內(nèi)資金大量流失。而且，網(wǎng)絡(luò)賭博為洗錢犯罪提供了便利。全世界許多賭博網(wǎng)站，根本沒有收到有關(guān)政府部門的監(jiān)管，也不遵守國際賭場的游戲規(guī)則，客戶屬于隱匿狀態(tài)。在這種情況下，客戶只需要在賭博網(wǎng)站上開設(shè)一個(gè)賬戶就可以隨意的周轉(zhuǎn)資金，使得數(shù)額巨大的“黑錢”輕而易舉地“洗”干凈了。

二、治理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪所面臨的困難

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪較之傳統(tǒng)賭博犯罪所呈現(xiàn)出的跨區(qū)域性、隱蔽性及高科技性等特征給公安機(jī)關(guān)的偵查工作增加了很大難度，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的危害后果一時(shí)間很難予以遏制。

（一）網(wǎng)絡(luò)賭博隱蔽性強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)難

賭博犯罪屬于《刑法》中的妨害社會(huì)管理秩序罪，無直接的被害人，也就缺少了被害人的報(bào)案，在客觀上降低了偵查機(jī)關(guān)對賭博案件的線索來源。網(wǎng)絡(luò)賭博適用虛擬的空間，發(fā)現(xiàn)和查處賭博網(wǎng)站大多設(shè)在國外，賭博網(wǎng)站還不時(shí)改變網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商和網(wǎng)絡(luò)地址，并把構(gòu)架網(wǎng)站的服務(wù)器設(shè)置在境外，有效隱藏自己的身份，主要運(yùn)營人員均通過QQ、MSN等電子方式進(jìn)行溝通。賭客在世界各地進(jìn)入網(wǎng)站后，采用專有賬號和密碼參賭，根本無法知悉參賭人員的真實(shí)信息。因此對發(fā)現(xiàn)此類案件造成很大的困難。

（二）網(wǎng)絡(luò)賭博科技性強(qiáng)，取證難

網(wǎng)絡(luò)空間的電子證據(jù)都是虛擬、抽象、難以捉摸的。無論是在提取、保存、傳播還是感知方式上，電子證據(jù)都和傳統(tǒng)證據(jù)有很大區(qū)別，以及電子證據(jù)的易毀性、有限性、合法性等問題，也是公安機(jī)關(guān)偵查取證工作不得不面對的困難。網(wǎng)絡(luò)賭博之所以蔓延迅猛，關(guān)鍵在于賭博和賭資交易電子化，難以調(diào)查取證。而且網(wǎng)賭的流動(dòng)性大，易于銷毀犯罪證據(jù)——不法分子可以通過刪除電腦記錄等方式使證據(jù)缺失，警方只能掌握查處時(shí)看到的證據(jù)。且參賭人員的賭資通過電子支付方式進(jìn)行賭資交易，且每個(gè)代理都有數(shù)個(gè)不同的聯(lián)系渠道及銀行賬戶，公安機(jī)關(guān)很難固定證據(jù)。

（三）網(wǎng)絡(luò)賭博跨地域性強(qiáng)，治理難

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪跨地域性特征給偵查取證工作帶來兩方面困難：一方面網(wǎng)絡(luò)賭博案件中境內(nèi)的參賭人員雖然眾多，但這些人廣泛分布于我國各地，涉及社會(huì)各個(gè)階層，加之參賭人員參賭人次多、涉案資金巨大等情況，就要求偵查人員必須花費(fèi)大量時(shí)間和精力去收集證據(jù)，而實(shí)際工作中，如此大范圍的警力合作和人員安排是很難達(dá)到的。另一方面，賭博網(wǎng)站通常設(shè)在賭博合法化的國家或地區(qū)，我國偵查部門無屬地管轄權(quán)。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪不屬于國際公約規(guī)定的國際犯罪，也不能適用普遍管轄原則。目前在司法實(shí)踐中，國內(nèi)警方只能關(guān)閉在內(nèi)地租用的服務(wù)器，而賭博網(wǎng)站往往源頭在境外，形成無法取證、無法根除的局面。警方和司法部門都很難查清他們?nèi)康姆缸锝痤~和非法牟利總額，只能根據(jù)最后一次現(xiàn)場繳獲的賭資和現(xiàn)場抓活的參賭人數(shù)上進(jìn)行定罪。

三、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的預(yù)防和治理

（一）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)道德建設(shè)，提高網(wǎng)民的反賭意識

許多人陷入網(wǎng)絡(luò)賭博深淵的原因之一就是對網(wǎng)絡(luò)賭博的法律性質(zhì)及產(chǎn)生的法律后果和危害性不清楚，致使許多人在網(wǎng)絡(luò)賭博的歧途上越走越遠(yuǎn)、越陷越深，尤其是一些迷戀網(wǎng)絡(luò)賭博的青年人。網(wǎng)絡(luò)道德建設(shè)是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的一個(gè)重要方面，強(qiáng)化網(wǎng)民的禁賭意識是其中一部分。防治網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，要集合全民的力量，充分利用現(xiàn)代媒體的多樣性和快捷性，通過輿論大力宣傳國家有關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的法律法規(guī)，使群眾了解到賭博對生活、對家庭、對社會(huì)的危害，營造全民反賭的氣氛。

（二）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)管理，有效打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)

加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)警察警隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支高素質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)民警隊(duì)伍，增加案件偵查中的科技含量，建立健全安全預(yù)警機(jī)制，完善對網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)控和管理。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)賭博高發(fā)時(shí)期對網(wǎng)絡(luò)賭博高發(fā)區(qū)域的監(jiān)控，及時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)賭博的線索，為打擊網(wǎng)絡(luò)賭博提供保障。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)通信監(jiān)管部門對網(wǎng)站的監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)賭博網(wǎng)站，對本地網(wǎng)站、虛擬主機(jī)和主機(jī)托管服務(wù)商進(jìn)行集中清理整治，全面清理與賭博團(tuán)伙勾結(jié)發(fā)布賠率信息、賭博網(wǎng)址信息的網(wǎng)站，依法查處為網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)提供服務(wù)的網(wǎng)站、虛擬主機(jī)和托管主機(jī)服務(wù)商，切斷網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)通過第三方支付平臺洗錢的渠道。同時(shí)，在司法實(shí)踐中加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)賭博的懲處。在打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的司法實(shí)踐過程中，嚴(yán)格遵守法律，對提供賭博服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商依法予以嚴(yán)肅處理，追究網(wǎng)絡(luò)賭博者的刑事責(zé)任，使網(wǎng)絡(luò)賭博的組織者、參與者得到應(yīng)有的法律制裁，嚴(yán)禁以罰代法的情況出現(xiàn)，使法律起到應(yīng)有的威懾作用，防止網(wǎng)絡(luò)賭博的發(fā)生。

（三）成立專業(yè)的技術(shù)鑒定部門，強(qiáng)化電子證據(jù)的固定

與普通的物證、書證的單一性相比，電子證據(jù)具有無形性、多樣性等特征，并且容易被篡改、破壞或毀滅，收集和固定的難度較大。但在網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，電子證據(jù)所占比重又比較大，因此成立具有法律效力的技術(shù)鑒定部門，對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)還原來確定證據(jù)是十分必要的。

（四）強(qiáng)化各行業(yè)間的配合，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪偵查協(xié)作格局

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的特性決定了打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪應(yīng)加強(qiáng)偵查協(xié)作，構(gòu)建偵查協(xié)作格局，已形成有效的打擊合力。首先是公安機(jī)關(guān)內(nèi)部形成大協(xié)作機(jī)制，突破地區(qū)、警種的限制，有效調(diào)動(dòng)和使用警力，擴(kuò)大及時(shí)發(fā)現(xiàn)線索和獲取犯罪證據(jù)的途徑，進(jìn)一步提高網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵破能力。其次，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)與相關(guān)部門的協(xié)作。偵查部門應(yīng)加強(qiáng)與廣播電視、網(wǎng)絡(luò)通信部門的協(xié)作，建立有效的信息交流機(jī)制，及時(shí)掌握犯罪活動(dòng)的動(dòng)態(tài)，壓縮犯罪分子藏身、作案的空間，并且做好與金融、海關(guān)等部門的合作，讓這些部門積極配合偵查工作，能夠及時(shí)對涉案資金、賬戶進(jìn)行有效監(jiān)管。

（五）加強(qiáng)國際合作，吸取國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)

積極開展國際、區(qū)際刑事司法合作，在跨國聯(lián)合偵查、國際偵查協(xié)助以及域外取證等方面建立合作關(guān)系，以有效地偵獲位于境外的關(guān)鍵證據(jù)。網(wǎng)絡(luò)是聯(lián)系世界的平臺，因此網(wǎng)絡(luò)賭博也是全世界所關(guān)注的新的高科技犯罪，我們應(yīng)當(dāng)吸取別國先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)，例如：禁止在網(wǎng)站上刊登有關(guān)賭博網(wǎng)站的廣告，屏蔽搜索引擎上有關(guān)賭博網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)地址，加強(qiáng)國際間辦理網(wǎng)絡(luò)賭博案件時(shí)的配合能力。

*河南省滎陽市人民檢察院檢察長［450100］

**河南省滎陽市人民檢察院［450100］