充分發(fā)揮偵查一體化職能高效突破案件

　　
　　2010年8月至2011年8月，由山東省聊城市統(tǒng)一指揮下，冠縣檢察院成功辦理了聊城市東昌府區(qū)原教育局局長許東受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明案。許東受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明案，是聊城市教育系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的涉案金額最大、影響最大的一起特大職務(wù)犯罪案件。該案的查處取得了良好的法律效果和社會(huì)效果。
　　
　　一、精心籌劃，秘密初查
　　
　　2010年8月，聊城市人民檢察院收到上級部門轉(zhuǎn)來的舉報(bào)信，內(nèi)容是聊城市東昌府區(qū)教育局局長許東利用學(xué)校危房改造之機(jī)，收受巨額賄賂，信中列舉了兩個(gè)建筑商的名字，還附了東昌府區(qū)2007、2008兩年度危房改造總計(jì)3000萬元的工程審計(jì)情況。對此，市院黨組高度重視，決定由市院反貪局安排人員進(jìn)行初查，針對市院警力不足，而許東在東昌府區(qū)常年擔(dān)任局長，社會(huì)關(guān)系復(fù)雜，影響大，涉及人員多，偵查、取證具體而復(fù)雜等情況，市院反貪局決定啟動(dòng)偵查一體化機(jī)制，將該線索交冠縣縣院初查，市院反貪局領(lǐng)導(dǎo)坐鎮(zhèn)指揮。隨時(shí)聽取案件進(jìn)展情況匯報(bào)，共同出謀劃策，進(jìn)行宏觀統(tǒng)籌、指揮協(xié)調(diào)，密切關(guān)注案件初查進(jìn)程，在縱向上提供有力支持。
　　初查工作細(xì)致與否，能否掌握全面實(shí)用的信息，對突破案件至關(guān)重要。市縣兩級院領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)分析認(rèn)為，對許東的舉報(bào)，自從其擔(dān)任局長以來就沒間斷過，最高人民檢察院、省人民檢察院及市院均收到過關(guān)于許東的舉報(bào)信，有關(guān)部門已查過幾次都無果而終，許東已具備了一定的反偵察意識，可能已轉(zhuǎn)移、隱匿了其資產(chǎn)。為了不打草驚蛇，決定由冠縣人民檢察院的兩名同志做好案件的秘密初查工作，并且嚴(yán)格控制知情范圍，案情的掌握僅限于市院和縣院主要領(lǐng)導(dǎo)人及負(fù)責(zé)初查的人員。這兩名同志隱瞞身份和偵查意圖，一下青島，二下許東老家秘密化妝偵查，三下濟(jì)南，經(jīng)過2個(gè)月的艱苦工作，初步查清了許東家庭成員的基本情況、許東及其家庭成員400余萬元的資產(chǎn)的情況(包括幾大商業(yè)銀行及濟(jì)南十余家小銀行的銀行存款、房產(chǎn)及銀行保險(xiǎn)箱情況)。經(jīng)查許東及家屬最近三個(gè)月的通話記錄，最終獲取了許東以其女兒許某之名在濟(jì)南有兩處房產(chǎn)的關(guān)鍵信息。初查結(jié)果堅(jiān)定了辦案人員查辦許東案件的決心和信心，艱苦細(xì)致的初查工作也為成功突破許東案件打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　
　　二、強(qiáng)化偵查謀略。高效突破案件
　　
　　(一)　運(yùn)用高科技手段，一舉抓獲嫌疑人
　　2010年10月11日，市院領(lǐng)導(dǎo)聽取了冠縣縣院初查情況的匯報(bào)后，決定10月12日正式傳喚許東，并制定了詳細(xì)周密的偵查計(jì)劃。10月12日上午8點(diǎn)，辦案人員通過移動(dòng)部門的手機(jī)定位技術(shù)，確定了許東在濟(jì)南所處的位置。市院領(lǐng)導(dǎo)立即安排市院反貪局一名副處長帶領(lǐng)冠縣院三名辦案人員趕赴濟(jì)南，直奔其家中。辦案人員以物業(yè)公司的名義敲開了許東家門，當(dāng)亮明檢察官身份時(shí)，許東目瞪口呆，他萬萬沒有想到我們的檢察官如神兵天降般出現(xiàn)在他濟(jì)南的家中，這給他的心理造成了很大的沖擊。當(dāng)時(shí)只有許東一人在家，辦案人員立即令其交出手機(jī)，切斷他與外界的聯(lián)系，然后帶許東上車，下午5時(shí)許，安全到達(dá)冠縣檢察院辦案工作區(qū)。
　　由于已全面掌握其信息，所以訊問許東時(shí)有備而來，有的放矢。許東被辦案人員直接從濟(jì)南家中帶回，認(rèn)為其犯罪事實(shí)已被掌握，所以幾個(gè)回合下來，許東的心理防線被突破，交代了受賄40余萬元的犯罪事實(shí)。據(jù)此冠縣縣院經(jīng)請示市院后決定對其立案偵查，并予以刑事拘留。
　　
　　(二)　明確偵查思路，調(diào)整偵查方向
　　山東省院反貪局副局長季新華曾經(jīng)強(qiáng)調(diào)：審案先審財(cái)，破案先破贓，這是查處賄賂大要案的當(dāng)頭炮、第一招。初查證實(shí)許東其人特別狡猾，在10年前就不用自己及家人的名字存款、購房、投資，都是用自己的親屬、兄弟姐妹，甚至假名辦理，已將大量資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、隱匿。為有效突破該案。辦案人員果斷決定轉(zhuǎn)變偵查思路，改變審訊方向，把審訊的重點(diǎn)放在其贓款贓物的去向上。在審訊中，除濟(jì)南兩處房產(chǎn)外，許東對其余資產(chǎn)閉口不談。辦案人員利用搜查他家時(shí)搜到的一張他人的身份證復(fù)印件，有意無意間流露出“你用別人的身份證干什么去”字眼，戳其痛處，再利用許東顧及親情，怕親人受牽連的心理特點(diǎn)，步步緊逼，經(jīng)過三個(gè)小時(shí)的意志較量，最終迫使許東交待了300余萬元的商鋪、集資、保險(xiǎn)等手續(xù)均由其妹許某某保管的情況。辦案人員乘勝追擊。追問其巨額財(cái)產(chǎn)的來源，給其講法律、講政策，舉案例，讓其走從輕之路，通過針鋒相對的較量，徹底突破了許東的心理防線。使他主動(dòng)交代了利用危房改造之機(jī)收受建筑商巨額賄賂和利用人事調(diào)整、人員招聘之機(jī)收受賄賂的犯罪事實(shí)，使案件取得了突破性的進(jìn)展。
　　
　　(三)　宏觀指揮協(xié)調(diào)，發(fā)揮偵查一體化優(yōu)勢
　　隨著辦案工作的逐步深入，涉案人員增多，偵查、取證任務(wù)復(fù)雜而繁重，市院反貪局領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)制定新的偵查方案，從內(nèi)部挖潛，將市院偵查處和警務(wù)處全體干警調(diào)配到許東案件上，并抽調(diào)高唐縣院8名反貪干警充實(shí)到辦案一線，市院的辦案工作區(qū)24小時(shí)對辦案人員開放。并注意人員優(yōu)化配置，充分發(fā)揮辦案一體化職能，根據(jù)辦案需要和辦案人員的不同特點(diǎn)、長處。將辦案人員分為審訊組、取證組、保障組，各小組各司其職同時(shí)又分工合作，由市院反貪局長負(fù)責(zé)總體統(tǒng)籌，干警們充分發(fā)揮主動(dòng)積極性，密切配合，形成辦案合力，為該案的順利偵破發(fā)揮了重要作用。
　　
　　(四)　查微析疑，大膽推斷
　　許東在擔(dān)任局長期間，東昌府區(qū)中小學(xué)危房改造、修繕、附屬設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目涉及的資金數(shù)額巨大，學(xué)校數(shù)量眾多，取證任務(wù)異常繁重，市院反貪局領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)指導(dǎo)辦案人員采取召開座談會(huì)的形式開展取證工作。召集全區(qū)十幾個(gè)中小學(xué)校長在東昌府區(qū)教育局開會(huì)，由辦案人員宣講法律政策。讓各校長如實(shí)全面填報(bào)近年來學(xué)校危房改造工程名稱、工程合同書、工程資金收支賬目及憑證，這一舉措使辦案人員快速有效地掌握了近年來參與危房改造的所有建筑商名單以及相關(guān)書證。在查證過程中，辦案人員發(fā)現(xiàn)一個(gè)沒有建筑資質(zhì)的工程隊(duì)，在沒有經(jīng)過招投標(biāo)的情況下，連續(xù)8年承攬了許東所管轄學(xué)校的近3000萬元的工程量，獲取了巨額利潤，這引起了辦案人員高度重視，經(jīng)過縝密偵查，證實(shí)該工程隊(duì)負(fù)責(zé)人為許東的弟弟許士祥。結(jié)合在辦案初期發(fā)現(xiàn)許東在濟(jì)南購買兩套房產(chǎn)時(shí)，許士祥曾經(jīng)分兩次給許東匯款共計(jì)185萬元的事實(shí)。辦案人員沒有被親兄弟間買房借錢的表象所蒙蔽。大膽推斷兩人之間肯定存在權(quán)錢交易。斷定至少這兩筆錢應(yīng)該是許士祥送給許東的感謝錢。有了這種判斷，成竹在胸，對兄弟二人分別制定了詳細(xì)的訊問策略。根據(jù)掌握的情況，旁敲側(cè)擊，親情感化，讓其不要存有僥幸心理，只有徹底交代問題才是唯一出路。經(jīng)過一番斗智斗勇的較量，迫使兄弟二人交代了1999年至2009年8月，許東收受許士祥賄賂165萬余元的犯罪事實(shí)。辦案人員對其進(jìn)行了同步錄音錄像，固定了相關(guān)證據(jù)，為以后對許士祥立案、逮捕奠定了扎實(shí)的證據(jù)基礎(chǔ)。
　　
　　(五)　巧施謀略，突破口供
　　10月13日上午許東交待了其贓款贓物均在其妹妹許某某手中保管的情況，為爭取最佳時(shí)機(jī)，決定立即傳喚許某某，但這時(shí)許某某已不見人影。七天后許某某等親屬被傳到案，市院反貪局一方面及時(shí)與區(qū)公安局刑警隊(duì)取得聯(lián)系，4名刑警在檢察院待命，造成一種如果不配合就立案的高壓態(tài)勢：另一方面繼續(xù)做許某某等親屬的思想工作，但許某某作為許東的親妹妹，抵觸情緒極大，工作極不配合，詢問一度陷入僵局，辦案人員讓其兒子龔某來到檢察院，經(jīng)過龔某的勸說再加上辦案人員適時(shí)的思想工作，許某某最終講清了原由其本人保管許東資產(chǎn)手續(xù)，案發(fā)后按手續(xù)上登記的其妹妹、妹夫等親屬的姓名把許東資產(chǎn)分散到每個(gè)人手中的情況，辦案人員立即調(diào)取、收集了這些資產(chǎn)手續(xù)，對許東轉(zhuǎn)移隱匿的涉案贓款及非法所得金300余萬元全部予以追繳。
　　
　　(六)　因人而異，寬嚴(yán)相濟(jì)
　　許東受賄事實(shí)主要有三部分，一是其弟弟許士祥給其行賄，二是利用校改之機(jī)收受建筑商賄賂，三是利用人事權(quán)受賄。涉案的行賄人達(dá)100多人。由于每個(gè)人所處地位、經(jīng)歷、所受教育不同，所以心理素質(zhì)都有個(gè)體差異，但都存在嚴(yán)重的畏罪心理，有很強(qiáng)的抵觸情緒，不愿配合檢察機(jī)關(guān)工作，有的甚至聞風(fēng)而逃。面對這種復(fù)雜情況，辦案人員決定從三個(gè)方面開展工作，首先是主動(dòng)邀請公安、移動(dòng)通信部門協(xié)助，通過技偵手段鎖定涉案人員，確保行賄人能按時(shí)到案；其次是傳訊前對每個(gè)人的案情及個(gè)人情況都做了盡可能詳盡的分析研究，準(zhǔn)確定位，針對不同的人實(shí)施不同的詢問策略和方法；第三是嚴(yán)格執(zhí)行寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策予以區(qū)別對待，對于能夠積極配合、如實(shí)提供證言的建筑商，可暫不采取強(qiáng)制措施；對于態(tài)度惡劣、不配合的，果斷對其立案并采取拘留強(qiáng)制措施；對于因畢業(yè)分配、職務(wù)變動(dòng)而給許東行賄的，只要能夠講清事實(shí)，一般不予追究。由于使用方法得當(dāng)，涉案的100余名行賄人都如實(shí)供述了向許東行賄300余萬元的事實(shí)，從而印證了許東受賄的具體數(shù)額。這一事實(shí)與其他證據(jù)共同形成了完整的證據(jù)鏈條，許東特大受賄案終于劃上了完美的句號。
　　
　　三、深挖案中案。嚴(yán)懲行賄犯罪
　　
　　在許東案件辦理過程中，辦案人員強(qiáng)化偵查意識，不放過任何蛛絲馬跡，深挖案中案，追查行賄和受賄人，相繼立案查處了東昌府區(qū)教育局校舍安全工程辦公室主任張軍涉嫌受賄6萬余元案，東昌府區(qū)審計(jì)局副局長謝克明涉嫌受賄5萬余元案。同時(shí)加大對行賄犯罪的打擊力度，立查了許士祥涉嫌行賄190余萬元，李濤涉嫌行賄8萬元案，聊城市五建安裝工程公司涉嫌單位行賄24萬元案，聊城市中信建安工程公司涉嫌單位行賄10萬元案。該系列賄賂大案的成功查辦，打出了檢察機(jī)關(guān)的聲威，對全市教育系統(tǒng)城建領(lǐng)域職務(wù)犯罪起到了極大的震懾作用，黨委、政府給予充分肯定，人民群眾拍手稱