計(jì)謀之道 周密為實(shí)

　　本期主講
　　欒英杰　孫寅平
　　
　　欒英杰，40歲，太原市人民檢察院公訴三處副處長(zhǎng)，現(xiàn)掛職太原市小店區(qū)人民檢察院副檢察長(zhǎng)。1994年畢業(yè)于山西大學(xué)法律系，在太原市人民檢察院工作期間先后在公訴處和批捕處工作，參加了我省很多的專案組，辦理了600余件刑事案件和200余件職務(wù)犯罪案件。
　　孫寅平，38歲，1994年畢業(yè)于山西大學(xué)歷史系，2008年獲得山西大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位?，F(xiàn)為太原市人民檢察院法律政策研究室副主任、一級(jí)檢察官，因工作業(yè)績(jī)突出被授予“三等功”等多項(xiàng)榮譽(yù)。先后從事監(jiān)所檢察、批捕、公訴等多項(xiàng)檢察工作，并結(jié)合檢察實(shí)踐進(jìn)行思考，撰寫出的《構(gòu)建職務(wù)犯罪社會(huì)化大預(yù)防機(jī)制推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)》等多篇調(diào)研、宣傳文章在國(guó)家、省級(jí)媒體上發(fā)表。
　　核心提示：案源少、突破難、取證難，是當(dāng)前貪污賄賂犯罪案件查辦工作普遍存在的難點(diǎn)問(wèn)題。太原市小店區(qū)人民檢察院從民生入手，注重細(xì)節(jié)辦案，成功查辦了一起街道辦事處主任截留挪用社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)的大案，取得了良好的社會(huì)效果。圍繞民生摸排線索、運(yùn)用謀略巧妙突破、去偽存真固定證據(jù)等細(xì)膩的辦案方式，是案件得以成功辦理的關(guān)鍵所在，也可以為有效解決查辦貪污賄賂犯罪工作的難點(diǎn)問(wèn)題提供些許有益的啟示。
　　
　　2010年7月，小店區(qū)人民檢察院用短短九天時(shí)間，一舉查實(shí)了塢城街道辦事處原主任馬某挪用公款70萬(wàn)元、計(jì)生指導(dǎo)站原站長(zhǎng)郭某挪用公款27萬(wàn)元大案。這是一起基層機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人與本單位計(jì)生負(fù)責(zé)人截留社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)，設(shè)立小金庫(kù)，挪用公款的特殊案件，也是一起涉及轄區(qū)內(nèi)實(shí)職在任領(lǐng)導(dǎo)干部、涉案金額巨大的大要案件。在短短九天的辦案時(shí)間里，辦案干警承受著巨大的心理壓力，與犯罪嫌疑人斗智斗勇。經(jīng)受著體力和腦力的全面考驗(yàn)。整個(gè)偵查工作過(guò)程體現(xiàn)出了指揮領(lǐng)導(dǎo)及偵查人員高度的敏銳性，在辦案計(jì)劃的安排上、突破口的選擇上、相關(guān)證據(jù)的收集和固定上，都反映出該院檢察人員嫻熟的辦案技巧和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，充分展現(xiàn)了該院反貪工作的風(fēng)采，案件的成功查辦得到了人民群眾的廣泛稱贊。
　　
　　圍繞民生察微析疑，摸出貪賄大案線索
　　
　　2010年7月20日，小店區(qū)人民檢察院召開(kāi)全院干警大會(huì)，動(dòng)員、部署反貪工作“百日大會(huì)戰(zhàn)”。會(huì)上王小燕檢察長(zhǎng)提出要發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，以關(guān)注民生為切入口，用預(yù)防調(diào)查和民行調(diào)研的方式開(kāi)始對(duì)全區(qū)計(jì)生領(lǐng)域進(jìn)行調(diào)查走訪。
　　7月，正值酷暑，參加會(huì)戰(zhàn)的第三大隊(duì)全體同志們頂著炎炎烈日，對(duì)全區(qū)九個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街辦進(jìn)行了拉網(wǎng)式走訪，對(duì)民政、計(jì)生專項(xiàng)?？钍褂们闆r進(jìn)行調(diào)研。調(diào)研數(shù)據(jù)資料顯示，各街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)費(fèi)用管理的情況良好，群眾關(guān)注較多的計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)也均已發(fā)放到戶。但在調(diào)查塢城街道辦事處計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)發(fā)放情況的過(guò)程中，有一個(gè)細(xì)節(jié)引起了該院民行科長(zhǎng)郭勝春的注意。
　　計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)是政府獎(jiǎng)勵(lì)政策專項(xiàng)資金。按照專項(xiàng)資金管理制度，其撥付應(yīng)全部轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不以現(xiàn)金支付，并且實(shí)行“專人管理，專戶儲(chǔ)存，專賬核算，專項(xiàng)使用”。但在2007年，由于銀行系統(tǒng)故障的原因，專項(xiàng)資金無(wú)法打入獎(jiǎng)勵(lì)戶的存折，因此本轄區(qū)內(nèi)這一年的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)只能由上級(jí)財(cái)政部門撥付現(xiàn)金到各街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)，再由各街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處計(jì)生辦存入專戶后發(fā)放。而根據(jù)摸查情況，塢城街道辦事處把此款項(xiàng)打人了計(jì)生指導(dǎo)站站長(zhǎng)郭某的個(gè)人賬戶后再行發(fā)放。憑著敏銳的職業(yè)嗅覺(jué)和多年的辦案經(jīng)驗(yàn)，郭勝春察覺(jué)到，這種將政府資金存入個(gè)人賬戶的做法可能是一種習(xí)慣性行為模式，再結(jié)合一直以來(lái)社會(huì)反映較強(qiáng)烈的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)這一焦點(diǎn)問(wèn)題來(lái)考慮。他大膽推斷該單位可能存在隱藏、截留社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)上繳款的行政違法行為。甚至可能涉嫌相關(guān)職務(wù)犯罪。這一大膽的猜測(cè)令辦案干警們精神振奮卻又心存忐忑。也許這將會(huì)是一起職務(wù)犯罪案件的突破口，但如果沒(méi)有及時(shí)準(zhǔn)確地掌握證據(jù)就魯莽行事，又必將會(huì)打草驚蛇。
　　
　　縝密部署強(qiáng)力出擊　破解專項(xiàng)資金“管理”玄機(jī)
　　
　　7月30日，針對(duì)這一情況，辦案組立即制定了縝密的調(diào)查工作方案，兵分兩路，開(kāi)展外圍調(diào)查工作。一組去區(qū)計(jì)生局，了解社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)以及本轄區(qū)各單位的上繳情況。掌握了相關(guān)的基本資料和數(shù)據(jù)。另一組同時(shí)趕赴銀行秘密調(diào)取賬證資料。在銀行的配合下，辦案組查到塢城街道辦事處計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)打人的是計(jì)生指導(dǎo)站站長(zhǎng)郭某的個(gè)人工資卡賬戶。同時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)郭某以其本人名義開(kāi)戶的銀行卡多達(dá)十余張，流水明細(xì)總計(jì)近200萬(wàn)元人民幣，且存入的每筆款項(xiàng)幾乎都與在計(jì)生局查到的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的征收標(biāo)準(zhǔn)驚人的一致。這已經(jīng)完全能夠作為塢城街道計(jì)生辦設(shè)有“小金庫(kù)”的第一手重要資料。王小燕檢察長(zhǎng)當(dāng)機(jī)立斷，指示辦案組對(duì)案件進(jìn)行初查并決定依法傳喚郭某。
　　8月1日下午，辦案組直奔?jí)]城街道辦事處計(jì)生辦，要求郭某提供社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的相關(guān)賬證資料。郭某借口找領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，在辦事處的各辦公室出出進(jìn)進(jìn)，拖延時(shí)間。當(dāng)時(shí)郭某6歲的女兒也在辦公室，辦案人員以人為本，從人性化角度出發(fā)，為避免對(duì)孩子幼小的心靈造成傷害，一直等到郭某的愛(ài)人將孩子接走才依法對(duì)其進(jìn)行傳訊。
　　面對(duì)辦案人員直擊要害的訊問(wèn)，郭某顯得局促不安，回答問(wèn)題閃爍其詞，其間數(shù)次以時(shí)間久遠(yuǎn)、記憶模糊為由敘述一些無(wú)關(guān)緊要的情節(jié)。但在偵查人員拿出銀行流水單后，在確鑿的證據(jù)面前，在巨大的心理壓力下，郭某瀕臨崩潰。特別是當(dāng)她知道了辦案人員因?yàn)椴辉敢庾尯⒆幽慷媚赣H被抓的場(chǎng)面，所以遲遲沒(méi)有給她辦理傳訊手續(xù)后，她感動(dòng)地哭了。偵查人員及時(shí)捕捉到了郭某心理的細(xì)微變化，趁熱打鐵加大訊問(wèn)力度。最終，在工作人員運(yùn)用法律政策的正面教育以及曉以利害的勸服之下。郭某的心理防線被攻破了，交待自2004年以來(lái)。在時(shí)任塢城街道辦事處主任馬某授意下，她私自隱藏、截留應(yīng)上繳社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)，私設(shè)“小金庫(kù)”的犯罪事實(shí)。這些截留款均以郭某的名義存人工行活期存折。郭某自己從“小金庫(kù)”中挪用了27萬(wàn)元使用，而馬某挪用公款20萬(wàn)元。
　　
　　運(yùn)用謀略巧審妙訊，瓦解嫌犯心理防線
　　
　　這時(shí)已經(jīng)是晚上22點(diǎn)。為及時(shí)固定證據(jù)，擴(kuò)大戰(zhàn)果，突審小組當(dāng)即決定馬上傳喚馬某，力爭(zhēng)在最短的時(shí)間內(nèi)查清“小金庫(kù)”的資金流轉(zhuǎn)實(shí)情。還未來(lái)得及松一口氣的偵查人員，顧不上片刻休息，就又投入到了下一場(chǎng)戰(zhàn)斗之中。
　　半小時(shí)后，馬某到案。馬某在政界擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)多年，又是人大代表，見(jiàn)多識(shí)廣，具有較高的文化素養(yǎng)、較好的心理素質(zhì)以及較強(qiáng)的反偵查能力。到案后。他與偵查人員軟磨硬頂，百般抵賴，拒不交待私自占用“小金庫(kù)”的事實(shí)及資金去向。很明顯，他是在等待傳喚時(shí)間12小時(shí)期滿。情勢(shì)緊急，辦案人員意識(shí)到必須馬上改變訊問(wèn)方案。
　　通過(guò)對(duì)案情、相關(guān)證據(jù)以及馬某的心理狀態(tài)的分析，辦案組決定首先對(duì)馬某實(shí)行“冷處理”，讓其獨(dú)自留在房中考慮。同時(shí)，鑒于馬某的本屆人大代表的身份，王小燕檢察長(zhǎng)立即向小店區(qū)委、區(qū)人大匯報(bào)，申請(qǐng)對(duì)馬某實(shí)行采取強(qiáng)制措施，以爭(zhēng)取更多的時(shí)間。這個(gè)時(shí)候，監(jiān)視器中的馬某不再沉著鎮(zhèn)靜而顯得坐立不安憂心忡忡。
　　經(jīng)過(guò)討論，與會(huì)人員商定了一個(gè)“聲東擊西、欲擒故縱”的審訊方案，審訊攻勢(shì)再次展開(kāi)。果不其然，馬某避重就輕，很快就交待了一次挪用應(yīng)上繳社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)作公用的事實(shí)，其拼死設(shè)置的心理防線終于被撕開(kāi)了裂口，這一突破給了大家獲取更有力證據(jù)的希望。加大了偵查成功的把握。在接下來(lái)的訊問(wèn)里，盡管大家已經(jīng)連續(xù)幾天加班已經(jīng)十分疲憊，盡管馬某一直避重就輕百般狡辯，辦案人員還是從馬某舉止言談的蛛絲馬跡中，敏銳地發(fā)現(xiàn)了新的突破口，從其情感的軟肋處入手巧妙攻心。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的心理和智慧的較量。馬某終于承認(rèn)了其挪用20萬(wàn)元借給白某進(jìn)行個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的犯罪事實(shí)。辦案人員連夜找到白某核實(shí)相關(guān)情況。白某證實(shí)了馬某的借款行為，但在借款數(shù)額上卻有很大偏差。白某稱馬某曾先后兩次借給其共50萬(wàn)元。針對(duì)這一偏差，辦案人員再次與馬某和郭某核實(shí)。這一次。馬某無(wú)言以對(duì)，承認(rèn)了50萬(wàn)元的借款。
　　8月2日上午，根據(jù)區(qū)人大的批準(zhǔn)及區(qū)委的指示，區(qū)紀(jì)檢委與檢察機(jī)關(guān)針對(duì)馬某的犯罪事實(shí)成立了聯(lián)合調(diào)查組。紀(jì)檢委的介入，使得馬某企圖依靠其在小店區(qū)的長(zhǎng)期影響力來(lái)干擾和阻礙辦案進(jìn)程的幻想徹底破滅。隨后，小店區(qū)檢察院對(duì)郭某、馬某分別以涉嫌挪用公款罪立案?jìng)刹?，案件偵查工作取得了?shí)質(zhì)性進(jìn)展。但對(duì)于整個(gè)案件的偵破來(lái)說(shuō)，這僅僅是個(gè)開(kāi)始。
　　
　　抽絲剝繭去偽存真　固定證據(jù)定犯罪
　　
　　就在對(duì)馬某、郭某執(zhí)行拘留、逮捕后沒(méi)多久，案件出現(xiàn)了反復(fù)。被羈押在看守所的馬某翻供了，令偵查所需要的直接證據(jù)更加難以取得。于是，偵查人員在繼續(xù)展開(kāi)調(diào)查取證的同時(shí)，變更了馬某的羈押場(chǎng)所，徹底切斷了馬某和外界的聯(lián)系。這時(shí)，固定證據(jù)對(duì)于案件的成敗就顯得尤為重要。
　　在仔細(xì)分析案件的每一個(gè)細(xì)節(jié)，認(rèn)真核對(duì)二人供述的取款過(guò)程后，大家發(fā)現(xiàn)，二人供述的借給白某的先后兩筆30萬(wàn)元和20萬(wàn)元的取款時(shí)間與銀行提供的賬證所體現(xiàn)的時(shí)間不相符，到底30萬(wàn)元在前還是20萬(wàn)元在前，成為亟待求證的問(wèn)題。兩名犯罪嫌疑人均供述，30萬(wàn)元在前，20萬(wàn)元在后，而且間隔時(shí)間也很長(zhǎng)。而白某已經(jīng)忘記了具體的借款過(guò)程，但清楚地記得兩次借款間隔時(shí)間很短，在最后一次借款時(shí)一并開(kāi)具了一張50萬(wàn)元的借據(jù)，她當(dāng)時(shí)還在一個(gè)記事本上記錄了借據(jù)的相關(guān)內(nèi)容。遺憾的是，在一次失竊事件中，她將裝著這個(gè)記事本和借據(jù)的公文包丟失了。線索中斷，偵查一度陷入了僵局，證據(jù)無(wú)法相互映證，就將導(dǎo)致證據(jù)效力的減弱。而對(duì)馬某犯罪事實(shí)的定性就可能存在變數(shù)，進(jìn)而使其逃脫法律的制裁。
　　期間幾天，由于案情的復(fù)雜和涉案人員的背景，外界各方面制造的壓力也使全體干警備受考驗(yàn)。但是，我們的同志堅(jiān)持著秉公執(zhí)法、迎難而上的辦案作風(fēng)，不辭辛苦不厭其煩地進(jìn)行訊問(wèn)和詢問(wèn)，不放過(guò)任何找到證據(jù)的可能。
　　蒼天不負(fù)有心人，在這看似山窮水盡的時(shí)候，大家終于等到了柳暗花明。兩天后，白某在家中找到了那個(gè)記事本，記錄證實(shí)了50萬(wàn)元的借款數(shù)額，也顯示了借據(jù)出具也就是最后一次借款的時(shí)間為2005年12月28日，而這個(gè)日期恰好是銀行賬證資料中顯示的郭某提取30萬(wàn)元存款的時(shí)間，這充分證明了20萬(wàn)元在前、30萬(wàn)元在后的事實(shí)，與偵查人員所掌握的賬證資料也是吻合的。這就足以保證對(duì)馬某的犯罪控訴證據(jù)確鑿。
　　順藤摸瓜乘勝追擊不畏艱辛擴(kuò)戰(zhàn)果
　　在辦案人員查實(shí)的帳證資料中，還有一筆數(shù)額較大的取款——200015元，發(fā)生在2005年12月28日之后。偵查人員分析，這筆款項(xiàng)里多出的15元零頭可能是交通費(fèi)用?？墒歉鶕?jù)白某的陳述，他們?nèi)】顣r(shí)都是由白某自己開(kāi)車帶著郭某去取，這說(shuō)明這筆取款不屬于對(duì)白某的又一筆借款。經(jīng)訊問(wèn)郭某，她則賭咒發(fā)誓說(shuō)想不起來(lái)。偵查人員決心徹底查清其來(lái)龍去脈，哪怕只有一絲一毫的痕跡，也要抽絲剝繭，弄清真相。經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析以及相關(guān)咨詢，偵查人員推斷，這個(gè)15元很可能是辦卡手續(xù)費(fèi)，20萬(wàn)元也許已轉(zhuǎn)入了另一賬戶。通過(guò)向銀行方面取證，大家欣喜地找到了以郭某個(gè)人名義辦的被轉(zhuǎn)賬卡，并得知這張新卡的取款人是王某。這個(gè)名字在案件中從未出現(xiàn)過(guò)，更為蹊蹺的是，涉案人員均表示不認(rèn)識(shí)此人。偵查人員意識(shí)到這將是一場(chǎng)新的戰(zhàn)斗，贏得這場(chǎng)戰(zhàn)斗既要有不怕疲勞、連續(xù)作戰(zhàn)的毅力，更要有有效解決困難的辦法和能力。
　　利用技偵手段，偵查人員順利找到了王某。當(dāng)詢問(wèn)到這筆取款時(shí)，其堅(jiān)稱是從路上撿到的銀行卡。這一說(shuō)法如果成立，事情未免太過(guò)巧合。為進(jìn)一步查清這筆20萬(wàn)元的去向，偵查人員立即與公安機(jī)關(guān)取得了聯(lián)系，決定將王某帶回檢察院進(jìn)行詢問(wèn)。到檢察院后，王某立刻意識(shí)到事情的嚴(yán)重性。他改變了以前的說(shuō)法，承認(rèn)該卡是其父交給他并讓他取出了全部20萬(wàn)元。隨后的調(diào)查中，王父承認(rèn)，馬某曾給過(guò)他一張存有20萬(wàn)元的工商銀行信用卡，用來(lái)償還馬某以前的12萬(wàn)元欠款，自己安排兒子取出后，把多余的8萬(wàn)元還給了馬某。案情由此更加明晰，馬某的犯罪行為被證實(shí)確鑿無(wú)疑。其犯罪金額由50萬(wàn)元查實(shí)為70萬(wàn)元。全體參戰(zhàn)干警終于如釋重負(fù)。
　　該案提起公訴后，由于證據(jù)扎實(shí)充分，事實(shí)清楚，法院完全采信了檢察機(jī)關(guān)的偵查結(jié)論，認(rèn)定馬某在任塢城街道辦事處主任期間，利用職務(wù)便利，私自安排計(jì)生指導(dǎo)站原站長(zhǎng)郭某截留社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)私設(shè)小金庫(kù)，并挪用公款70萬(wàn)元，郭某挪用公款27萬(wàn)元的事實(shí)：由于其家屬積極退還了全部贓款，依法判處馬某有期徒刑5年，郭某有期徒刑2年，緩刑3年。二被告均未提起上