億元合同詐騙案的臺前幕后

　　這是一起由公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局移交海南省公安廳偵查的?？谑行聞?chuàng)基實業(yè)有限公司法定代表人、董事長林川合同詐騙1.05億元大案。
　　此案由海南省?？谑袡z察院審查起訴，2010年8月21日，?？谑兄屑壏ㄔ航?jīng)開庭審理認(rèn)定，被告人林川犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
　　一審判決后，林川不服，提出上訴。
　　遇良機聯(lián)手港商收煤礦
　　1998年，正是海南投資極度降溫的時候。年僅37歲家住北京市海淀區(qū)恩濟(jì)花園的海南文昌人林川，通過朋友介紹認(rèn)識了北京某部門企業(yè)局副局長宋生（化名），在一次聊天時宋生建議說，香港新世界公司在國內(nèi)的投資太單一，全是房地產(chǎn)，應(yīng)該投資能源煤礦行業(yè)。誰料，說者無心，聽者有意。很快林川便盯上了煤炭項目。得知山西大同市有一個煤炭項目后，并通過朋友了解到香港新世界基建有限公司（以下簡稱新世界公司）有經(jīng)營煤炭項目的意向，林川頓時來了靈感，認(rèn)為發(fā)大財?shù)臋C會終于來了。
　　是年7月，為了與新世界公司合作，他讓其在?？谑械陌芰帜忱锰摷巽y行存折復(fù)印件，騙取?？谑泄ど叹峙鷾?zhǔn)成立?？谑行聞?chuàng)基實業(yè)有限公司（以下簡稱海口新創(chuàng)基公司）。并任該公司法定代表人董事長。
　　1998年11月22日，?？谛聞?chuàng)基公司以6900萬元的價格收購了大同燕莊煤炭集運站的全部股權(quán)，豈料，精明過人的林川卻在日后與港商的合作中向?qū)Ψ教搱笫召弮r為8500萬元。
　　1998年12月的一天，林川以?？谛聞?chuàng)基公司董事長的身份和宋生找到駐北京市京廣中心的新世界公司總經(jīng)理陳某和新世界中國地產(chǎn)有限公司董事符某。
　　四人見面后，寒暄了幾句，便言歸正傳，很快談起實質(zhì)性的話題，林川說，我們在大同有幾個煤礦和煤臺，你們有沒有興趣收購？出于對林川的信任，加之，當(dāng)時公司也有意對資源類項目進(jìn)行投資，于是，陳某、符某立即將這一情況報告了公司總裁，總裁聽后滿口答應(yīng)。
　　很快，陳某和符某決定與?？谛聞?chuàng)基公司合作收購，并經(jīng)營大同煤炭項目。雙方約定，由新世界公司提供收購資金。?？谛聞?chuàng)基公司在山西大同市收購煤站、煤礦資產(chǎn)，以收購的煤站煤礦資金按收購價原價出資，與新世界公司成立合作公司共同經(jīng)營煤炭業(yè)務(wù)。
　　過了幾天，雙方再次約定，雙方以?？谛聞?chuàng)基公司此前以8500萬元收購的大同燕莊煤炭集運站項目聯(lián)合成立中外合資企業(yè)，項目投資總額為1.4億元，其中包括資產(chǎn)投資8500萬元，機械設(shè)備投資500萬元和運營資金5000萬元。這樣，?？谛聞?chuàng)基公司僅以6900萬元收購的煤站卻堂而皇之地以該煤站所有權(quán)作價8500萬元投入合作企業(yè)。如此，居心叵測的林川只是牛刀小試，便從中獲利1600萬元。
　　1998年12月19日，新世界公司與?？谛聞?chuàng)基公司在海口市瓊苑賓館簽訂了合作合同，雙方合作成立大同新世界優(yōu)質(zhì)煤公司經(jīng)營煤礦業(yè)務(wù)。投資總額1.4億元，注冊資本5600萬元，其中新世界公司出資2856萬元，占51%，?？谛聞?chuàng)基公司出資2744萬元，占49%。1999年1月11日大同新世界優(yōu)質(zhì)煤有限公司在山西省大同市工商局登記成立。
　　瞞實情故伎重演騙億元
　　1999年4月10日，林川通過宋生及北京某部駐大同礦區(qū)李臣（化名）等人聯(lián)系，又在大同地區(qū)找礦主們聯(lián)系收購煤礦事宜，因當(dāng)時煤炭的行情 不好，很多礦主急盼出售，這樣，很快便通過李臣的關(guān)系，聯(lián)系上了潘家窯、辛堡子、印子溝、油餅溝四家煤礦。1999年5月中旬，談判結(jié)果4家煤礦以總價2680萬元成交。加上先前收購的大同燕莊煤炭集運站6900萬元，總收購價為9580萬元。
　　憑借收購的這幾家煤礦，在生意場上打拼了多年的林川，就作出大文章來。
　　幾天后，林川找到新世界公司總經(jīng)理陳某和董事符某，向他倆詳細(xì)匯報了收購煤礦的全過程，林川說，在大同又收購了潘家窯煤礦、印子溝煤礦、辛堡子煤礦，和先前收購的大同燕莊煤站，總共收購價是1.95億元，其中，煤站收購價是8500萬元，三個煤礦收購價是1.1億元。
　　不難看出，林川不但隱瞞了實際收購煤礦煤站價格，虛報了1.05億元，更為陰險的是他還隱瞞了收購油餅溝煤礦一事。事后查明，油餅溝煤礦被林川自己留用經(jīng)營了。
　　出于對林川的信任，新世界公司給?？谛聞?chuàng)基公司轉(zhuǎn)款1.95億元。
　　由于開始簽訂合作合同時，僅約定了煤站的合作項目，為使后來收購的三個煤礦，也納入合作項目，所以兩家公司經(jīng)商定，又于1999年6月30日簽訂了補充合同和補充章程，就合作公司的經(jīng)營范圍，投資總額等內(nèi)容進(jìn)行了增加和擴大，合作公司投資總額增加為2.45億元，注冊資本增加為9800萬元，?？谛聞?chuàng)基公司出資的實物為“三礦一站”的全部資產(chǎn)，價值合計不低于1.95億元人民幣。簽補充合同的目的主要是為了將?？谛聞?chuàng)基公司收購的煤礦資產(chǎn)放進(jìn)合作公司。
　　就這樣，林川玩了出空手套白狼的把戲，便將1.05億元巨資收入了自己的公司。
　　走險棋資產(chǎn)評估竟造假
　　話說新世界公司與?？谛聞?chuàng)基公司簽訂補充合同后，新世界公司則按照中外合作公司對實物出資的規(guī)定，要求?？谛聞?chuàng)基公司對其出資的三家煤礦一家煤站資產(chǎn)進(jìn)行評估，并由國家正式資產(chǎn)評估事務(wù)部門出具評估報告。
　　聞聽這一情況，一時間林川像熱鍋上的螞蟻坐立不安，絕對不能在評估這一關(guān)鍵性環(huán)節(jié)上出現(xiàn)絲毫的破綻。不然，不但費盡心機得來的巨額資產(chǎn)會化為烏有，弄不好還會惹來官司受牢獄之災(zāi)，他越想越后怕。
　　事已至此，不進(jìn)則退。林川很快找來他的好友宋生，讓其想方設(shè)法盡快拿出“三礦一站”資產(chǎn)評估價格1.95億元的評估報告來。
　　接受任務(wù)后，宋生按林川的安排叫來海口新創(chuàng)基公司財務(wù)人員林川的同學(xué)李某和李某，叮囑他倆去落實這件事。時值2000年3月，兩人來到大同市找到精正資產(chǎn)評估事務(wù)所所長吳某、副所長郝某，將宋生的評估要求告訴他們，讓他們將“三礦一站”的資產(chǎn)評估為1.95億元，經(jīng)協(xié)商后，吳某和郝某同意按此要求來評估“三礦一站”資產(chǎn) 。
　　達(dá)成協(xié)議后的一天，林川打電話告訴同學(xué)李某，讓他將“三礦一站”的全部資料立即拿到大同市金稅賓館李某房間交給他。李某到此，但見李某與吳某郝某正在竊竊私語，密謀資產(chǎn)評估事宜。至于用什么條件達(dá)成協(xié)議，天知地知李、吳、郝知。就這樣海口新創(chuàng)基公司李某向大同精正資產(chǎn)評估事務(wù)所提供了相關(guān)的資料。沒過幾天，大同精正資產(chǎn)評估事務(wù)所便拿出評估報告初稿，但初稿的評估值并未達(dá)到?？谛聞?chuàng)基公司要求的1. 95億元。于是李某、李某將這個情況告訴了宋生。
　　宋生氣急敗壞地說，告訴大同精正評估事務(wù)所，必須按19500萬元價值評估。怎么辦？由他們?nèi)ハ朕k法！
　　李臣無奈之下，又找到吳某和郝某，最終實現(xiàn)了林川要求的“三礦一站”評估價值1.95億元的愿望。
　　之后，新世界公司和?？谛聞?chuàng)基公司按此份評估報告對出資資產(chǎn)進(jìn)行了確認(rèn)，并以評估報告為據(jù)將“三礦一站”資產(chǎn)1.95億元安排入賬。
　　事敗露騙到盡頭是末路
　　2005年4月，林川詐騙合作公司巨資一事，最終敗露了，曾任新世界公司總經(jīng)理的陳某無意中得知當(dāng)年林川收購煤礦煤站的真實價格僅為9000萬元，而并非是1.95億元。林川采取不正當(dāng)手段騙取了新世界公司1.05億元。
　　對此，新世界公司負(fù)責(zé)人與林川多次交涉無果，2007年10月16日，最終一紙控告材料飛向公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局，接著，本案線索移交海南省公安廳偵辦。
　　海南警方2008年7月11日立案偵查，是年9月18日林川被刑事拘留，10月25日被批準(zhǔn)逮捕。
　　辦案人員經(jīng)過艱難偵查取證，獲取并固定了大量證言證詞和物證，終使全案偵查終結(jié)，移送?？谑袡z察院審查起訴。?？谑袡z察院經(jīng)認(rèn)真審查復(fù)核全案證據(jù)，提審犯罪嫌疑人，詢問大量證人，制定了周密的公訴方案，以被告人林川犯合同詐騙罪，向?？谑兄屑壏ㄔ禾崞鸸V 。
　　另據(jù)辦案人員披露，大同精正資產(chǎn)評估事務(wù)所的所長吳某、副所長郝某已被作出行政處理。
　　
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