美國又出金融巨騙

本報駐美國特約記者 陸 樂

繼華爾街的麥道夫騙局之后，17日，美國又一個億萬富翁艾倫·斯坦福被美國證監(jiān)會指控搞“巨額欺詐”，其詐騙觸角甚至伸到了加勒比小島國安提瓜島。

據(jù)美國有線電視網(wǎng)報道，美國聯(lián)邦調(diào)查員到位于休斯敦的斯坦福金融集團(tuán)總部進(jìn)行了突擊搜查，并搜查了該集團(tuán)多家辦事處。該集團(tuán)旗下的三家公司相關(guān)負(fù)責(zé)人也受到同樣指控。58歲的斯坦福是美國得克薩斯州人，擁有美國和安提瓜島國雙重國籍。他繼承了其祖父創(chuàng)辦的金融集團(tuán)。去年，根據(jù)美國《福布斯 》雜志估計，他的個人財產(chǎn)達(dá)22億美元。斯坦福集團(tuán)在安提瓜島的斯坦福國際銀行號稱有131個國家的3萬多客戶，但主要都是富有的拉丁美洲人。17日開始，詐騙消息傳出后，引起一片恐慌。很多客戶開始擁向安提瓜島的斯坦福國際銀行要錢，但都被銀行保安拒之門外。斯坦福在安提瓜島國享有騎士榮譽(yù)身份。事發(fā)后，該島國總理斯賓塞稱，這起詐騙案嚴(yán)重玷污了這個擁有7萬人口的國家。

在25頁的指控書中，美國證監(jiān)會指出，斯坦福和另兩名高層欺詐性地銷售了80億美元的高收益存單,“它承諾的回報率高于傳統(tǒng)銀行的真正存單所能提供的水平?！蓖瑫r，美國證監(jiān)會還起訴了斯坦福集團(tuán)在休斯敦的交易與投資部門，所有被訴公司管理的總資產(chǎn)高達(dá)500億美元。美國證監(jiān)會得州沃斯堡辦事處的地區(qū)主管羅斯·羅密歐對媒體說：“我們正在起訴的是一起規(guī)模驚人的欺詐,觸角伸向了世界各地?！?/p>

目前，斯坦福的資產(chǎn)已被凍結(jié),聯(lián)邦法官任命了一位管理人“接管和控制被告的資產(chǎn),以保護(hù)受害人的利益”。據(jù)報道，法院對斯坦福發(fā)出了傳票，但斯坦福目前不知去向。據(jù)說，斯坦福每年在美國停留的時間不超過90天，而且在美國海外屬地有多處房產(chǎn)。

美國有線電視網(wǎng)的評論稱，在麥道夫的500億欺詐案發(fā)生后,投資公司承諾的高回報率成為了投資者、政界人士和監(jiān)管者的關(guān)注焦點(diǎn)，斯坦福此案的影響將不小于麥道夫案。美國證監(jiān)會稱，斯坦福的投資公司和麥道夫案詐騙模式類似,他們都對投資者作出不實(shí)承諾。最近幾周，斯坦福的公司曾試圖從賬戶中移走將近2億美元。

美國民眾對此類銀行詐騙案可謂深惡痛絕。16日，美國一家玩具公司還推出麥道夫玩偶，身披紅色惡魔服裝，扛一把草叉，痛恨這位金融巨騙的人可以用旁邊放的一把錘子來砸玩偶，出口惡氣。麥道夫欺詐客戶達(dá)500億美元，于去年12月11日被美聯(lián)邦調(diào)查局拘捕。▲