陳水扁深陷洗錢疑案

據(jù)臺灣媒體報道，臺灣地區(qū)針對陳水扁洗錢案的特偵組8月16日突擊搜索了其住家、辦公室及其妻舅吳景茂的住家后發(fā)現(xiàn)重大案情，并對陳水扁由境管改為限制出境。特偵組同時表示，“阿扁”的兒子陳致中和媳婦黃睿靚若再約談不到，將發(fā)布通緝。

在臺灣地區(qū)政治史上，檢察署搜查卸任地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人的住家和辦公室，還是破天荒第一遭。據(jù)臺灣《聯(lián)合晚報》報道，為防止陳水扁潛逃出境，特偵組在洗錢疑案中將陳水扁夫婦均列為特偵字案洗錢罪被告，并下令移民署等機關(guān)對陳水扁限制出境。吳淑珍也因“國務(wù)機要費”案早被限制出境，這意味著，他們二人在密賬風(fēng)波調(diào)查完畢或“國務(wù)機要費”案終審判決出爐之前，無法再由正式渠道出境。

特偵組在陳水扁5月20日卸任之后，對他涉及的“國務(wù)機要費”弊案采取處分較輕微的境管留置措施，經(jīng)過搜索、偵辦，認為扁、珍都是重要被告，參與辦案的檢察官都認為應(yīng)將陳水扁的人身權(quán)強制處分“升格”為限制出境。

特偵組指出，偵辦“國務(wù)機要費”案時，起訴的貪污犯罪金額為新臺幣1480萬元（約合人民幣334萬）。在瑞士聯(lián)邦檢察署6月份向臺灣地區(qū)司法機關(guān)請求司法互助后，檢方發(fā)現(xiàn)扁家高達新臺幣6億元的密賬曝光，案情快速升級，另查出陳水扁還有個人的四個秘密賬戶。

據(jù)檢察署透露，扁家海外密賬，資金轉(zhuǎn)匯的起點都在新加坡的銀行，但從臺灣地區(qū)或海外第三地進入新加坡的資金，才是突破洗錢的關(guān)鍵。

“立委”邱毅則通過《聯(lián)合報》再爆料，稱扁家長期通過羅太太及吳淑珍哥哥吳景茂，進行珠寶洗錢7年，金額超過億元。他說，吳淑珍從2000年3月就通過離民生官邸不遠的宏佳銀樓，及吳淑珍、吳景茂控管的香港盈寶公司進行珠寶交易，再將珠寶放在陳致中和趙建銘夫婦在國外的保險柜，伺機由行賄的企業(yè)把珠寶買下變現(xiàn)后，錢匯入?yún)蔷懊男录悠裸y行賬戶中，再轉(zhuǎn)入黃睿靚的瑞士信貸銀行賬戶。

“立委”蔡正元也透露，一位在外商銀行負責(zé)資產(chǎn)管理的高層人士，今年1月告訴他，陳水扁在新加坡瑞士信貸、瑞士聯(lián)合銀行有約7000萬美元存款。瑞士聯(lián)邦檢察署查到2000多萬美元從新加坡瑞士信貸銀行導(dǎo)入瑞士美林銀行，幾可印證這位外商高層的說法。