恒星詐騙案始末

紫　木

由煤礦工人到千萬(wàn)富翁

今年47歲的尤新存，出生在山東菏澤，初中畢業(yè)后他在自家里呆了幾年。20世紀(jì)80年代，二十多歲的他回到了父母的工作地陜西省銅川市，趕上招工，他成了新礦陳家山煤礦（1978年建礦）的一名工人。

尤新存很瘦，但是人很精干，干活異常的利索。而且特別的和氣，沒(méi)有過(guò)多久，他就干上了瓦斯檢測(cè)員這一在別人眼中看起來(lái)輕的活。一個(gè)宿舍的舍友們非常羨慕他。

在別人看來(lái)，年紀(jì)輕輕就不用挖煤，應(yīng)該知足了。但是干了幾年，尤新存覺(jué)得太沒(méi)勁了，這樣的工作他已經(jīng)厭倦了，每天除了上班，就是與舍友們聊天，由于交通不便，下一趟銅川都比較麻煩，更別想著來(lái)西安了。

隨著時(shí)間的推移，尤新存的厭煩情緒與日俱增，“不在這干了，出去另創(chuàng)一片天地”這個(gè)想法，在尤新存的腦海里不知閃了多少次。這樣的想法也和舍友們聊了多次，每次都是被舍友們打擊。最后聽(tīng)了別人的建議，尤新存在路邊擺起了地?cái)?，開(kāi)始時(shí)，尤新存還覺(jué)得有點(diǎn)不自在，誰(shuí)知經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的經(jīng)營(yíng)，他賺的錢(qián)竟是他原來(lái)工作時(shí)工資的好幾倍，尤新存的心勁一下上來(lái)了，從此他更是勤奮，吃苦和勤奮不久就使尤新存賺了大錢(qián)也就是他賺取了第一桶金，掙錢(qián)后尤新存的心思已不在地?cái)偵狭恕?/p>

因?yàn)樗诮?jīng)營(yíng)地?cái)偟慕?jīng)歷，使他明白光靠這是發(fā)不了大財(cái)?shù)?，于是他又買(mǎi)了一個(gè)農(nóng)用三輪車(chē)，準(zhǔn)備干個(gè)體運(yùn)輸，因?yàn)楫?dāng)時(shí)個(gè)體運(yùn)輸企業(yè)少，加上機(jī)制活、服務(wù)好、價(jià)格便宜，尤新存很快又賺到了不少的錢(qián)。

再靠銅川的地理優(yōu)勢(shì)，因?yàn)殂~川的主業(yè)是煤和水泥，便給人送水泥、賣(mài)煤賺錢(qián)，這一步他又走對(duì)了，加之他為人和氣，生意也是一路看漲，賺的錢(qián)更多了，掙的這兩筆錢(qián)，讓尤新存堅(jiān)定當(dāng)初他棄工從商的想法是正確的。從1980年至1988年，尤新存搞個(gè)體運(yùn)輸?shù)?年時(shí)間里，通過(guò)“買(mǎi)車(chē)－賺錢(qián)－再買(mǎi)車(chē)－再賺錢(qián)”的滾動(dòng)發(fā)展模式，先后買(mǎi)了7輛汽車(chē)，成功地組建起了一支運(yùn)輸車(chē)隊(duì)。同時(shí)，尤新存也由原先的一名窮苦工人搖身轉(zhuǎn)變?yōu)榱顣r(shí)人眼熱的“萬(wàn)元戶、十萬(wàn)元戶”，尤新存的大名遠(yuǎn)播陜西省內(nèi)外。

生意場(chǎng)上永遠(yuǎn)都沒(méi)有不想掙大錢(qián)的老板，已深得生意心經(jīng)的尤新存怎會(huì)放過(guò)掙大錢(qián)的機(jī)會(huì)，1988年，尤新存投資數(shù)十萬(wàn)元，在陜西銅川建成了當(dāng)?shù)氐谝患颐駹I(yíng)焦化廠。兩年后，尤新存的焦化廠已經(jīng)聲名鵲起，訂單像雪片般飛來(lái)。人手不夠時(shí)，尤新存一面高薪聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、營(yíng)銷(xiāo)人員，一面發(fā)動(dòng)全家為自己的焦化廠煉煤。資金緊張時(shí)，尤新存一方面保證普通員工的工資待遇，一方面“克扣”自己弟弟妹妹的工資。依靠如此節(jié)衣縮食的苦干，焦化廠兩年時(shí)間里賺取了幾百萬(wàn)元的利潤(rùn)，尤新存真正意義上掘得了自己的第一桶金。就這樣，尤新存從最初的練地?cái)傋兂闪艘粋€(gè)成功的商人。到90年代初期，尤新存的資產(chǎn)就已經(jīng)過(guò)千萬(wàn)。從一個(gè)煤礦工人到一個(gè)千萬(wàn)富翁，他用了不到十年的時(shí)間。

投機(jī)失敗損失3000萬(wàn)

20世紀(jì)90年代初期，尤新存的資產(chǎn)就已經(jīng)過(guò)千萬(wàn)。銅川已經(jīng)不能再讓他掙大錢(qián)了，他也不想在銅川那個(gè)山溝里呆了，1994年他便攜資來(lái)到省城西安發(fā)展，那時(shí)西安的娛樂(lè)業(yè)剛剛起步，風(fēng)靡沿海城市的歌廳、舞廳、游樂(lè)園于西安市民還是一個(gè)陌生的事物。尤新存看到了其中的商機(jī)，當(dāng)機(jī)立斷，在西安市中心城區(qū)開(kāi)了西安市第一家夜總會(huì)。

但是在這樣一個(gè)領(lǐng)域里，尤新存明顯感到了西安的從商環(huán)境也遠(yuǎn)遠(yuǎn)比銅川復(fù)雜。文化局、公安局、工商局等“紅道”的突擊檢查，地痞流氓、街頭混混等“黑道”隔三差五的免費(fèi)消費(fèi)、敲詐勒索，令尤新存不勝其煩。

經(jīng)營(yíng)多半年之后，尤新存明顯感到力不從心。以幾百萬(wàn)的價(jià)格賤價(jià)賣(mài)給了別人，以失敗告終的他，重新又回到了自己的老本行。

1995年，尤新存開(kāi)煤礦，利用自己原有的網(wǎng)絡(luò)向外運(yùn)煤，自產(chǎn)自銷(xiāo)。又在西安火車(chē)西站辦了一個(gè)煤臺(tái)，利用它把自己生產(chǎn)的煤發(fā)送往全國(guó)各地。同時(shí)又在廣州、深圳等城市開(kāi)辦了分公司，發(fā)煤的同時(shí)還運(yùn)輸鋼材、水泥。一直到1997年，這些老本行又為他帶來(lái)了幾千萬(wàn)的利潤(rùn)，尤新存的元?dú)獾靡员４?。?996年，尤新存與幾個(gè)股東合伙組建了陜西恒星工貿(mào)有限責(zé)任公司（1999年2月份成立了陜西恒星企業(yè)集團(tuán)有限公司）。旗下設(shè)有5個(gè)子公司，尤新存任法人代表和集團(tuán)董事長(zhǎng)。從此，尤新存在西安可謂聲名顯赫，而且社會(huì)關(guān)系網(wǎng)也變的復(fù)雜起來(lái)。

隨著資金的不斷壯大，尤新存的個(gè)人修養(yǎng)與文化層次開(kāi)始和他所擁有的資產(chǎn)不成正比，資產(chǎn)過(guò)大讓他迷失了正規(guī)的經(jīng)營(yíng)方向，小商人的投機(jī)倒把心理讓他在成立集團(tuán)有限公司不久，便吞并了古城三輪車(chē)廠。想利用該三輪車(chē)廠的大部分占地進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，剩余部分留下用于古城三輪車(chē)廠的再開(kāi)發(fā)。但是，當(dāng)他將古城三輪車(chē)廠成功吞并后，山東的三輪車(chē)制造業(yè)日益崛起，三輪車(chē)市場(chǎng)飽和，加之古城三輪車(chē)廠的制造成本大，該車(chē)廠職工又不同意房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，所以，從1998年至2000年底，恒星集團(tuán)累計(jì)拖欠職工各項(xiàng)費(fèi)用已經(jīng)高達(dá)1100萬(wàn)元，導(dǎo)致三輪車(chē)公司1034名職工生活困難，上訪、罷工的事情不斷發(fā)生，令西安市政府頭痛不已，給恒星集團(tuán)日后的發(fā)展造成了巨大的負(fù)面影響。最終導(dǎo)致尤新存此次投資失敗，企業(yè)集團(tuán)損失3000余萬(wàn)元。

2001年9月份，西安市新城區(qū)一街一“爛尾樓”出售，為了盡快彌補(bǔ)賬面上的虧空，尤新存便又冒險(xiǎn)以恒星集團(tuán)的名義向中國(guó)銀行西安解放路支行貸款9000萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)此樓，以及該樓的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)和裝修。在簽訂貸款合同后，尤新存又用剛剛買(mǎi)回的“爛尾樓”的土地使用權(quán)及整幢大樓做抵押，并與中國(guó)銀行解放路支行約定，未經(jīng)該行同意，不得以任何形式處置該樓的產(chǎn)權(quán)。

按照尤新存向公安機(jī)關(guān)的供述，他最初的設(shè)想是將此樓購(gòu)買(mǎi)后，經(jīng)過(guò)開(kāi)發(fā)，此樓的價(jià)值可超過(guò)億元，然后再以先賣(mài)后租的商業(yè)運(yùn)作方式，將此樓一至四層賣(mài)出去再租回來(lái)，用于藥品銷(xiāo)售。這樣的話，既可以使公司的資金空缺得以填補(bǔ)，又可以利用該樓做藥品銷(xiāo)售，公司的資金量又可以得到進(jìn)一步的鞏固。

為豪賭翻本騙取6109萬(wàn)

“如果說(shuō)個(gè)人修養(yǎng)以及投機(jī)心理導(dǎo)致投資失敗，最終使尤新存犯了罪，那么賭博應(yīng)該是尤新存犯罪的罪魁禍?zhǔn)??！蔽靼彩薪?jīng)偵支隊(duì)四大隊(duì)陳大隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)，尤新存生性就愛(ài)賭。有錢(qián)以后，他多次外出，到澳門(mén)、緬甸進(jìn)行賭博，最多一次輸過(guò)3000萬(wàn)人民幣。因?yàn)橥顿Y古城三輪車(chē)廠導(dǎo)致公司賬面出現(xiàn)了三千萬(wàn)的空缺。尤新存便想著能盡快賺到一筆錢(qián)來(lái)彌補(bǔ)公司的資金空缺。

2002年11月28日，西安市中級(jí)人民法院判決恒星企業(yè)集團(tuán)有限公司與其下屬的西安古城三輪車(chē)工業(yè)公司，共同承擔(dān)兼并前該三輪車(chē)公司在西安市工行東大街支行2320萬(wàn)元的貸款本金及利息，由于恒星企業(yè)集團(tuán)有限公司未履行法院判決，西安市中級(jí)人民法院于2003年3月26日將恒星大廈（系尤新存所負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)的“爛尾樓”）整幢大樓予以查封。

為了使公司的虧空盡快彌補(bǔ)，公司的整個(gè)資金鏈更加順暢，尤新存故意隱瞞恒星大廈被法院查封的事實(shí)，面向社會(huì)公開(kāi)銷(xiāo)售恒星大廈。期間，中國(guó)銀行解放路支行多次要求尤新存停止銷(xiāo)售恒星大廈，但尤新存堅(jiān)持其非法銷(xiāo)售行為長(zhǎng)達(dá)一年。在此期間，共有550多戶群眾購(gòu)買(mǎi)了恒星大廈的620余間商鋪，恒星企業(yè)集團(tuán)有限公司以違法的合同形式收取購(gòu)房款6109萬(wàn)元人民幣。

收到購(gòu)房款后，尤新存又前往澳門(mén)賭博，一次性將其中的購(gòu)房款輸?shù)袅?624萬(wàn)余元人民幣。因?yàn)樗馁€博，使得他的公司資金鏈再次出現(xiàn)問(wèn)題。當(dāng)初賣(mài)這些商鋪時(shí)，給購(gòu)買(mǎi)者的承諾無(wú)法兌現(xiàn)。于是，尤新存便破罐子破摔，攜帶剩余的少部分購(gòu)房款逃往緬甸。最終走上了詐騙的犯罪道路，警方從緬甸將其抓獲時(shí)，查獲贓款僅3萬(wàn)元人民幣。陳大隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)，總之一句話：“賭博害了尤新存，害了550名群眾。”

民警疑惑地說(shuō)，在辦理該案時(shí)，尤新存所購(gòu)買(mǎi)的恒星大廈手續(xù)都齊全，讓民警不明白的是，該樓已抵押給銀行，未經(jīng)銀行同意不得以任何形式處置恒星大廈的產(chǎn)權(quán)，并且人民法院將整幢大廈也已查封，但是，有關(guān)職能部門(mén)怎么能給尤新存辦理商品房預(yù)售許可證呢？也正是因?yàn)檫@座“問(wèn)題大廈”的手續(xù)齊全，導(dǎo)致了近550名群眾相信了此大廈的合法性。

200余名群眾舉報(bào)受騙

2004年10月24日，200余名群眾聯(lián)合來(lái)到西安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，稱(chēng)“恒星公司”把他們騙了，位于西安市新城區(qū)南新街恒星大廈，用那里1-4層的鋪面做幌子，許以高額的租金回報(bào)，以先賣(mài)后租的方式，引誘群眾購(gòu)買(mǎi)。當(dāng)大家付清購(gòu)鋪款后，向其索要房產(chǎn)證時(shí)，卻怎么也找不到企業(yè)負(fù)責(zé)人尤新存。除了報(bào)案的200余人外，還有數(shù)百人同時(shí)也被騙了。被騙的近550名群眾共投進(jìn)6109萬(wàn)元人民幣。

西安市經(jīng)偵支隊(duì)接到報(bào)案后，一邊上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，一邊立即著手展開(kāi)調(diào)查。經(jīng)過(guò)初步摸底，認(rèn)為這是一起“特大詐騙案”，隨后正式立案?jìng)刹椤?/p>

警方經(jīng)過(guò)對(duì)尤新存的親朋好友調(diào)查摸排后，初步得知其已攜巨款逃往緬甸。隨后，西安警方派出經(jīng)偵支隊(duì)四大隊(duì)的兩名偵查員前往云南的西雙版納，請(qǐng)求當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助調(diào)查。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，又通過(guò)緬甸警方，進(jìn)一步鎖定尤新存在緬甸的活動(dòng)區(qū)域。經(jīng)過(guò)緬甸警方幾天的跟蹤觀察，最終確定其經(jīng)常活動(dòng)的地方。

經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)胡偉田帶領(lǐng)數(shù)名偵查員立即前往云南邊境、緬甸一帶實(shí)施抓捕。在到達(dá)云南西雙版納以后，西安警方的偵查員們以游客和商人的身份過(guò)境進(jìn)入緬甸。經(jīng)過(guò)兩天的調(diào)查，尤新存仍然在該區(qū)域活動(dòng)。2004年12月12日凌晨，偵查員發(fā)現(xiàn)尤新存從該地一賭場(chǎng)出來(lái)后，進(jìn)入旁邊名為“順風(fēng)”的桑拿屋。偵查員們立即將桑拿屋的前后門(mén)堵上，并在第一時(shí)間通知了緬甸警方。后由緬甸警方將其抓獲。按照國(guó)際慣例，云南警方與緬甸警方辦理過(guò)相關(guān)手續(xù)后，尤新存隨后被引渡回國(guó)。12月16日，由西安警方派出的偵查員將其押回西安。

2005年1月17日，西安市人民檢察院經(jīng)過(guò)復(fù)審后，以“合同詐騙罪”正式將尤新存逮捕。

恒星案塵埃落定

2005年10月18日，西安市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理了這起案件。西安市人民檢察院公訴人當(dāng)庭指控稱(chēng)：2001年9月至12月，尤新存以恒星集團(tuán)名義，從中國(guó)銀行西安市解放路支行申請(qǐng)獲取貸款9000萬(wàn)元人民幣，以購(gòu)買(mǎi)“恒星大廈”及其設(shè)備定購(gòu)與大廈裝修，其中3100萬(wàn)元貸款以“恒星大廈”整棟建筑及其所屬土地為抵押。為此，恒星集團(tuán)在西安市土地局申請(qǐng)辦理了土地使用權(quán)抵押登記手續(xù)，并承諾不擅自轉(zhuǎn)讓處分抵押物。

2003年3月26日，西安市中級(jí)人民法院根據(jù)另一生效民事判決，依法查封了“恒星大廈”除九層以外的全部房產(chǎn)，并規(guī)定查封期間房屋權(quán)屬不得轉(zhuǎn)移。

從2002年12月起，經(jīng)尤新存策劃、決定，將“恒星大廈”一至四層劃分為600余個(gè)面積不等的所謂商業(yè)鋪位。

從2002年12月至2003年12月，在隱瞞“恒星大廈”已作抵押和被查封的事實(shí)的情況下，尤新存以恒星集團(tuán)名義，先后與550余名群眾簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》和《房屋租賃合同》，違反法律規(guī)定將“恒星大廈”一至四層以劃分后的620余間商業(yè)鋪位的形式出售給個(gè)人；同時(shí)，恒星集團(tuán)又以十年租賃方式繼續(xù)使用已出售給個(gè)人的全部商業(yè)鋪位，并虛假承諾每年以購(gòu)買(mǎi)商業(yè)鋪位價(jià)款的10%支付租金給個(gè)人。通過(guò)以上違法的合同形式，恒星集團(tuán)共計(jì)收取購(gòu)房款6109萬(wàn)元。

騙取巨額資金后，尤新存將其中2624萬(wàn)余元從公司以借款方式領(lǐng)取后用于個(gè)人花費(fèi)，并將大量資金用于在澳門(mén)和緬甸的非法賭博活動(dòng)。同時(shí)，尤新存也未能按合同約定給群眾辦理出所購(gòu)商業(yè)鋪位的產(chǎn)權(quán)證明。在支付部分租金后為逃避追究，尤新存潛入緬甸境內(nèi)躲藏，后被公安機(jī)關(guān)通過(guò)網(wǎng)上通緝和境外司法合作抓獲歸案。

在庭審中，對(duì)檢察院所指控的犯罪行為，尤新存也進(jìn)行了自我辯護(hù)：“我沒(méi)有故意隱瞞恒星大廈被法院查封的事實(shí)，知道被查封后停止了房屋的銷(xiāo)售；收業(yè)主的錢(qián)也是給公司使用，是為了加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)。在經(jīng)營(yíng)中，我是有違約行為，但沒(méi)有欺騙的故意，也沒(méi)有非法占有的想法，整個(gè)策劃也是從企業(yè)經(jīng)營(yíng)的角度考慮的。對(duì)于檢察院所指控到境外潛逃躲藏的事，也是不存在的。”

尤新存始終認(rèn)為自己沒(méi)有罪，堅(jiān)持認(rèn)為自己的行為不是詐騙?！皺z察機(jī)關(guān)對(duì)我的指控，我認(rèn)為沒(méi)有考慮到事情的背景，我認(rèn)為不公平、不合理?！?/p>

當(dāng)天許多受騙業(yè)主參加了旁聽(tīng)，聽(tīng)到尤新存對(duì)欺騙事件提出異議，很多受騙業(yè)主氣憤不已。

在受騙的業(yè)主中，很多都是工薪階層，省吃儉用辛辛苦苦有了一些積蓄，卻在這次投資中被騙得一無(wú)所有，經(jīng)濟(jì)和精神都受到沉重的打擊。

一位受騙者告訴記者，他最關(guān)心的是受騙業(yè)主的經(jīng)濟(jì)利益能否得到補(bǔ)償，希望法庭裁定時(shí)切實(shí)考慮受騙者的利益和廣大受騙業(yè)主的利益如何得到最大限度的補(bǔ)償。